Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untuk disesuaikandengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengan kondisi riillselama09092019 s.d. 07102019.d. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi pada iCons dari level 8menjadi level 9 dengan izin untuk maintenance data nasabah namundigunakan untuk melakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019 sebesar Rp5.000jutasehingga tidak sesuai peruntukan.e.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untukdisesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuai dengankondisi rill untuk posisi kas tgl. 16092019 dan dari tgl. 27092019 s.d.07102019.d.

HCT/8/3285 tanggal 08 Agustus 2016 ,Lampiran 15, Tabel 4, No 10: menyalahgunakan password milik pribadiatau pekerja/pegawai lain.Halaman 396 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksi setoran/penarikan tunaidan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telah terjadi sejak bulan November 2018yang berdampak akumulasi selisin kurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3KCP saat dilakukan cash opname pada tgl.07102019.

Bahwa pihakpihak yang terkait transaksi selama kurun waktu bulan November2018 s.d. dilakukannya stock opname pada tgl.07102019 serta pihak yang terkaitakuntabilitas dalam perannya sebagai atasan/pimpinan/auditor sbb..:e William Fred Ferdinandus NPP.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untukdisesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuaidengan kondisi rill untuk posisi kas tgl. 16092019 dan dari tgl.27092019 s.d. 07102019.d.

HCT/8/3285 tanggal 08Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10:menyalahgunakan password milik pribadi ataupekerja/pegawai lain.Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksisetoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telahterjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisihkurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cashopname pada tgl.07102019.Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihakpihakterkait sejak periode tersebut

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untukdisesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuaidengan kondisi rill untuk posisi kas tgl. 16092019 dan dari tgl.27092019 s.d. 07102019.d.

HCT/8/3285 tanggal 08Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10:menyalahgunakan password milik pribadi ataupekerja/pegawai lain.Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksisetoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telahterjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisihkurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cashopname pada tgl.07102019.Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihakpihakterkait sejak periode tersebut

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untukdisesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuaidengan kondisi rill untuk posisi kas tgl. 16092019 dan dari tgl.27092019 s.d. 07102019.d.

HCT/8/3285 tanggal 08Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10:menyalahgunakan password milik pribadi ataupekerja/pegawai lain.Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksisetoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telahterjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisihkurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cashopname pada tgl.07102019.Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihakpihakterkait sejak periode tersebut

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kasuntuk disesuaikan dengan saldo pada iCons sehinggatidak sesuai dengan kondisi riillselama 09092019 s.d. 07102019.e. Meminta kenaikan level kewenangan transaksi padaiCons dari level 8 menjadi level 9 dengan izin untukmaintenance data nasabah namun digunakan untukmelakukan release RTGS tunai tanpa uang fisik kerekening BCA a.n. Soraya Pelu pada tanggal 01102019sebesar Rp5.000 jutasehingga tidak sesuai peruntukan.f.

Melakukan manipulasi pencatatan pada buku besar kas untukdisesuaikan dengan saldo pada iCons sehingga tidak sesuaidengan kondisi rill untuk posisi kas tgl. 16092019 dan dari tgl.27092019 s.d. 07102019.d.

HCT/8/3285 tanggal 08Agustus 2016 , Lampiran 15, Tabel 4, No 10:menyalahgunakan password milik pribadi ataupekerja/pegawai lain.Bahwa berdasarkan identifikasi tim audit internal transaksisetoran/penarikan tunai dan/atau RTGS tanpa cover fisik uang telahterjadi sejak bulan November 2018 yang berdampak akumulasi selisihkurang kas total sebesar Rp58.950 juta di 3 KCP saat dilakukan cashopname pada tgl.07102019.Hal tersebut mencerminkan transaksi yang dilakukan pihakpihakterkait sejak periode tersebut