Ditemukan 1793 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sumberdaya sumbertama sumbersana sumerdana sumberjaya sumberdadi sumberdanti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
190 — 75
  • Lalu surat tersebut ditindaklanjuti oleh PTAskrindo dengan mengeluarkan Memo Intern tanggal 30 Desember2005 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS selaku Kepala DivisiKeuangan dan Investasi yang ditujukan kepada Kepala BagianInvestasi dan Kepala Seksi Analisis yaitu NOVIAR YUANA untukdianalisa;Selanjutnya NOVIAR YUANA tanpa melakukan analisis sumberdana, portofolio, resiko dan hasil investasi, pelaksanaan penempatandana investasi, monitoring, perpanjangan dan penarikan investasi(divestasi), administrasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
353 — 170
  • WINARNO DJATI.Setelah mendengar laporan yang disampaikan oleh EDDY SISWADI tersebut,waktu itu saya mengatakan kepada EDDY SISWADI ya sudah, terima kasih ED.Setelah itu pertemuan antara saya dengan EDDY SISWADI tersebut selesai.Namun saya selaku Walikota Bandung tidak mengetahui dari mana lagi sumberuang yang dijadikan sebagai pengembalian kerugian Daerah Kota Bandungakibat penyalahgunaan dana bansos Pemko Bandung TA2009 dan TA2010tersebut, sebab EDDY SISWADI tidak menjelaskan kepada saya sebagian sumberdana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
177 — 71
  • Lalu surat tersebut ditindaklanjuti oleh PTAskrindo dengan mengeluarkan Memo Intern tanggal 30 Desember2005 yang ditandatangani ZULFAN LUBIS selaku Kepala DivisiKeuangan dan Investasi yang ditujukan kepada Kepala BagianInvestasi dan Kepala Seksi Analisis yaitu NOVIAR YUANA untukdianalisa;Selanjutnya NOVIAR YUANA tanpa melakukan analisis sumberdana, portofolio, resiko dan hasil investasi, pelaksanaan penempatandana investasi, monitoring, perpanjangan dan penarikan investasi(divestasi), administrasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
342 — 289
  • rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Groupon Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees,trusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi Sumberdana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
968 — 721
  • (BB61);4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas BinaMarga dan Cipta KArya Aceh Nomor: 04/KPTS/ULP/BMCK/III/2011tanggal 8 Maret 2011 tentang Pembentukan Kelompak Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Unit LayananPengadaan SKPA Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, SumberDana APBA dan APBN Tahun 2011.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2113 — 1703
  • (dua miliar empat ratus juta rupiah), dankarena saat itu saya ditanya mengenai keterangan sumberdana namun pak AKIL saat itu belum memberitahu saya, makasaya lupa apakah saya tulis hasil panen arwana atau bisnis.Setelah dari Bank BNI saya segera kembali dan bukti setornyasaya berikan kepada pak AKIL MOCHTAR.. Beberapa kali penyetoran ke rekening atas nama CVSAMAGAT di Bank BNI namun tepatnya saya lupa. Beberapapenyetoran tersebut seingat saya pertama kali sekitar tahun2010/2011.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
289 — 188
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan tidak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
261 — 193
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan tidak
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
294 — 304
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Ambtrusts, family members or third parties etc, yang betujuan juga untukmengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasiltindak pidana.2) Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal)menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana,memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agarmenyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumberdana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul hartakekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2708 — 4644 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek.0152804090 atas nama : DJOKO WASKITO yang berasal dari sumberdana berupa pencairan CEK/BG No. BD 482926 dengan nama pengirim: HARI ICHLAS, dan tertulis pada kolom keterangan : PERIODE17/11/11 s/d 16/12/11.1 (satu) buah buku KOMPAS ANAk yang terdapat catatan nomorrekening antara lain atas nama : LAM ANTON RAMLI, DJOKOWASKITO, BUDI SUSANTO.1 (satu) Odner warna Biru tertulis CIAWI 2009 yang tertulis KartuHutang Piutang tentang catatan Keuangan SPBU CIAWI No.