Ditemukan 1910 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
73 — 59
73 — 59
Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalamtahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya,maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangkamewujudkan sistim pemerintahan yang menjunjung tinggi azasazas umumpemerintahan yang baik (clean
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
687 — 382
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
687 — 382
Pst.Pertimbangan saksi menggunakan aplikasi IMO untuk berkomunikasidengan HADI SETIAWAN adalah karena gratis ;Aset recovery itu termasuk perampasan tanah ;Pada saat bertemu SONTAN MERAUKE SINAGA, saksi menanyakanapakah dia ada menerima sesuatu dan dijawab SONTAN MERAUKESINAGA bahwa dia clean (tidak menerima sesuatu) ;Saksi tidak tahu amar putusan terkait status tanah ;Saksi mengetahui ada Dissenting Opinion baru pada tanggal 28Agustus 2018 pagi hari, yang melakukan Dissenting Opinion adalahMERRY
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana
- RACHMAT BASUKI
152 — 40
152 — 40
NO.14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.42613.Autoclave : 2 (dua) unit.20.AHU Exhause : 2 (dua) Box (beradadi lantai 4).21.Hot Water : 2 (dua) box (berada dilanati 4).22.Chiller : 4 (empat) unit (berada dilantai 4).23.Compressed Air : 2 (dua) unit yangterdiri dari 4 (empat) box (berada dilantai 4).24.AHU : 9 (sembilan) box (berada dilantai 1).25.Clean room for production : 1(satu)set (berada di lantai 1).26.Egg Cold Harvesting room : 1 (satu)set (berada di lantai 1).27.Cold room Tellstar/Biosafety : 1
Putus : 11-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 11 Agustus 2014 — Ir. ELDA DEVIANNE ADININGRAT ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
156 — 57
156 — 57
Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yangberasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melaluipenempatan atau transfer sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan halal (clean money),untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
Putus : 19-05-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk Tanggal 19 Mei 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
162 — 47
162 — 47
bersalah dan dijatuhipidana dan berdasarkan ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP maka Majelis Hakimmenetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaterdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giatgiatnyamemerangi segala bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalamupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
103 — 34
103 — 34
mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, makaperlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangkamewujudkan sistim pemerintahan yang menjunjung tinggi azasazas umumpemerintahan yang baik (clean
Register : 03-05-2024 — Putus : 03-05-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN CIANJUR Nomor 4/Pid.C/2024/PN Cjr Tanggal 3 Mei 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ANGGORO EKO SAPUTRO, S.H
Terdakwa:
YUHONG ZHANG
158 — 0
158 — 0
MIS.209) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Clear and Clean (CNC) dari Kementerian ESDM dgn No: 422/Min/33B/2012 tgl 7 Des 2012.210) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kep. Menhub No: KP668 Thn 2013 tgl 9 Juli 2013 ttg Penetepan Lokasi Tersus Pertambangan Pasir besi PT. MIS di Desa Sukapura Kec. Cidaun, Kab. Cianjur, Prov. Jabar.211) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kep.
Register : 20-05-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.I GDE EKA HARYANA, SH
2.GERSHON GANTI. R., SH., MH
3.SOBRANI BINZAR, SH, MH
4.PRIYO WICAKSONO., SH.
Terdakwa:
HENNY DJUWITA SANTOSA
193 — 0
193 — 0
Aneka Putra Santosa perihal melakukan follow up terkait dengan pembayaran pokok (clean up) yang belum dibayar hingga saat ini;1(satu) buah flash disk merek Sandisk ukuran 8 GB yang berisikan video rekaman Zoom Meeting tanggal 10 Agustus 2021 antara pihak Bank Sinarmas, pihak Asuransi Sinarmas dan pihak PT. Aneka Putra Santosa;1(satu) lembar Asli Standing Instraction dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT.
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 45/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
707 — 1568
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
707 — 1568
Denpasar 35 (baru),Pembersihan (clean & comfort) lantai 1 dan 2 oleh Pak Ramdan Ambarita(SPECTRA) sebesar Rp 10.000.000, tertulis tanggal 18 april 2013,beserta lampiran dan pembayarannya. 2625.11 (satu) bundel dokumen asli Ajuan rumah JI. Denpasar 35 (baru),pekerjaan pengadaan dan pemasangan oleh Pak andreas Santososebesar Rp 9.000.000, tertulis tanggal 12 april 2013, beserta lampirandan pembayarannya. 2625.11 (satu) bundel dokumen asli Ajuan rumah Jl.
Balipacific Pragama, PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Tangerang,dan Tubagus Chaeri Wardana, beserta lampirannya 38951 (Satu) bundel dokumen asli Addendum Perjanjian Kredit nomor 2012.029Maksimum KMK Clean Up Rp. 61.000.000.000, tertanggal 28 desember 2011,dengan penerima kredit yaitu PT. Balipacific Pragama, PT.
Denpasar 35(baru), Pembersihan (clean & comfort) lantai 1 dan 2 oleh PakRamdan Ambarita (SPECTRA) sebesar Rp 10.000.000, tertulistanggal 18 april 2013, beserta lampiran dan pembayarannya.2625.17 1 (satu) bundel dokumen asli Ajuan rumah JI. Denpasar 35(baru), pekerjaan pengadaan dan pemasangan oleh Pakandreas Santoso sebesar Rp 9.000.000, tertulis tanggal 12april 2013, beserta lampiran dan pembayarannya.2625.18 1 (Satu) bundel dokumen asli Ajuan rumah Jl.
Bank NegaraIndonesia (Persero) Tok Sentra Kredit Menengah Tangerang,dan Tubagus Chaeri Wardana, beserta lampirannya3895 1 (satu) bundel dokumen asli Addendum Perjanjian Kreditnomor 2012.029 Maksimum KMK Clean Up Rp.61.000.000.000, tertanggal 28 desember 2011, denganpenerima kredit yaitu PT. Balipacific Pragama, PT.
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
442 — 221
442 — 221
Dengandilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapatmengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut;e Menggunakan Harta Kekayaan (integration), yakni upayamenggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telahberhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atautransfer sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan halal (clean money)untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatankejahatan.Menimbang, bahwa berkaitan dengan kata menempatkan
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1678 — 1511
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1678 — 1511
Gunung Bara Utama DiDesa Empakug Kecamatan Melak Kabupaten Kutai BaratProvinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Juni 2018;1 (satu) lembar Asli Sertifikat Clear And Clean Nomor40/Bb/03/2013 tanggal 22 Mei 2013;1 (satu) bundel/ouku Asli Sertipikat Hak Pakai Nomor00024 tanggal 13 Nopember 2019 seluas 288.068 M2,Halaman 345 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI25.26.27.28.29.30.31.32:33.an. Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di DesaEmpakug, Kec. Melak, Kab.
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1801 — 2655
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1801 — 2655
Gunung Bara Utama DiDesa Empakug Kecamatan Melak Kabupaten Kutai BaratProvinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Juni 2018;1 (satu) lembar Asli Sertifikat Clear And Clean Nomor40/Bb/03/2013 tanggal 22 Mei 2013;1 (satu) bundel/ouku Asli Sertipikat Hak Pakai Nomor00024 tanggal 13 Nopember 2019 seluas 288.068 M2,Halaman 345 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI25.26.27.28.29.30.31.32:33.an. Pemegang Hak PT. Gunung Bara Utama di DesaEmpakug, Kec. Melak, Kab.
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana
- AHMAD FATHANAH
1462 — 3408
1462 — 3408
terdakwa dengan Luthfi Hasan Ishaaq,Suswono dan Hilmi Aminudin di Lembang mengenai adanya tunggakanMaria Elizabeth Liman sebesar Rp 17 M, tetapi terdakwa pernahmengatakan kepada saksi bunda ini ada masalah, ini ngga baik ini,ada yang ngga beres, harus diclearkan dahulu,Halaman 291 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Bahwa Maria Elizabeth Liman pernah menyampaikan kepada saksimelalui telepon bahwa urusan dengan Hilmi Aminudin terkait denganuang sebesar Rp 17 M sudah clear and clean
(layering) yaitu upaya untuk mentransfer Harta Kekayaanyang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkanpada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upayapenempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.e Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakanharta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan halal (clean
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
262 — 95
262 — 95
ditempatkan daripenyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubahbentuk hasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaan denganmencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggunaan harta kekayaan(Integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal daritindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melaluipenempatan atau transfer sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan halal(clean
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
457 — 430
457 — 430
Kredit yang menyatakanpenilaian agunan dilakukan oleh dan menjadi tanggungjawab pejabar Pemrakarsa.Bahwa pada rapat pra komite, Terdakwa pernah menanyakan kepada AO saksiAGUS MURDIYANTO apakah sudah melakukan pengecekan keaslian terhadapfisik dari jaminan LM yang dijawab oleh AGUS MURDIYANTO sudah danmenunjukkan hasil print foto LM sebagaimana dalam Memorandum AnalisaKredit (MAK).Bahwa sesuai dengan presentasi Pemrakarsa (AO) dan dokumen yang ada padapaket kredit (MAK) yng telah diyakini sudah clean
Register : 02-02-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bjm Tanggal 22 Juni 2022 — Penuntut Umum:
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
648 — 278
WENDRA SETIAWAN, S.H,
Terdakwa:
Ir. H. RADEN DWIDJONO PUTROHADI SUTOPO Bin MOEJONO
648 — 278
Borneo Mandiri Prima Energi;
180. 1 (satu) lembar Copy Surat Clear And Clean dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor. 444/Bb/03/2014 tanggal 16 Desember 2014;
181. 1 (satu) lembar Copy Surat Keptusan Camat Landasan Ulin Nomor: 503/142/KEC.LU tanggal 27 April 2016 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
182. 1 (satu) lembar Copy Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjar Baru Nomor:510/6490/BPPT&PM/2016 tanggal 4 Mei 2016 Tentang
SUMBER ALAM INTI MANDIRI Nomor 02.753.515.2-732.000 tanggal terdaftar 28 Agustus 2008;
- Fotocopy Sertipikat Clear and Clean Nomor : 444/Bb/03/2014 tanggal 16 Desember 2014;
346. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Persetujuan Dinas terkait yang terdiri dari :
- Fotocopy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Kalimantan Nomor : 540/4688- BMB/DESDM tanggal 22 Nopember 2017 perihal Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi PT.
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
170 — 38
170 — 38
Hanya saja terkait dengan pemberian Hak GunaUsaha (HGU), tentu saja areal di dalam lokasi yang bersangkutan harusclear & clean, dalam arti tanah/areal sudah dibebaskan. Tidak mungkinmemberikan status hak kepada suatu badan hukum kalau tanahnya belumdibebaskan. Kalau berada di kawasan hutan, harus ada pelepasan kawasanhutan.
Putus : 12-09-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.BTN Tanggal 12 September 2013 — DUSEP SUHENDAR, SP .
94 — 33
94 — 33
Compact Clean Booth 1 Unit Merk/Type : BIOQUELL - UK/MODEL ATC1200N-MK2 125. Bio Fermentor 1 Unit Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L 126. Autoclave Cap. 40 Liter 1 Unit Merk/Type : LTE - UK/MODEL TCR / 40 / H 127. Cooling Incubator 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W 128. Incubator 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL SLI-400 129.
Register : 14-12-2022 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN SOE Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Soe Tanggal 14 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Santy Efraim, S.H.
Terdakwa:
FRENGKY RONI PUAY
86 — 8
Santy Efraim, S.H.
Terdakwa:
FRENGKY RONI PUAY
86 — 8
pcs Rusak/TIE CD.1001293943
81 Chanel Paris Pomade No. 5 1 pcs Rusak/TIE
82 Sunsilk Straight Control Cream 50 mL 1 pcs Rusak/TIE POM CA 18081000182
83 Clean
Putus : 25-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS/2013/PT.BTN Tanggal 25 April 2013 — REINHARD NAINGGOLAN.
80 — 30
80 — 30
Compact Clean Booth 1 Unit Merk/Type : BIOQUELL - UK/MODEL ATC1200N-MK2 125. Bio Fermentor 1 Unit Merk/Type : Major Science/MS-F1-S-10L 126. Autoclave Cap. 40 Liter 1 Unit Merk/Type : LTE - UK/MODEL TCR / 40 / H 127. Cooling Incubator 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL LTI-700W 128. Incubator 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL SLI-400 129.