Ditemukan 1634 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bri Rohana Muaro Korupsi Sanggau Meliau Surat keputusan direksi bri Ekonomi Syariah. ekonomi syariah Syariah Ekonomi syariah
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-12-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.ANDRI HERDIANSYAH, S.H., M.H.
2.TAQDIRULLAH
Terdakwa:
Drs. ZAMZAMI Bin BEN HASAN
24 — 18
  • -2020
    26. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor 612/KP-MJB/XI/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Progres Kemajuan Pekerjaan PSR
    27. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree a.n Abdul Aziz, Dkk yang dikeluarkan oleh PT Bank BRI
    Syariah Cabang Meulaboh an.
    Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
    150. 1 (satu) Bundel asli Surat Kuasa Petani Tahap IX sebanyak 109 Petani Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusaree beserta lampiran
    151. 1 (satu) bundel print-out Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Kelapa Sawit (SPPPK) dan Daftar Scan Buku Tabungan Tahap IX sebanyak 109 Petani Kelapa
    Bank BRI Syariah Cabang Meulaboh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Dana Kelapa Sawit Beserta Lampiran
    158. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengukuran Pengalihan Lahan dari HGU Tahap X Kelompok Jaya Beusare Gampong Alue Keumang Kecamatan Pante Cermen tanggal 04 Februari 2021
    159. 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Anggota Koperasi Nomor:003/KP-MJB/AGG/2019 tanggal
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
640 — 210
  • SINAR MITRA SEPADAN FINANCE CABANG MALANG;

    230. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari BRI Syariah Nomor : 089/Kcp Kepanjen/12/2020 tanggal 21 Desember ;

    231. 1 (satu) lembar legalisir Screenshot Whatsapp percakapan antara Ridho dengan Angke;

    232. 1 (satu) lembar legalisir Screenshot Whatsapp percakapan antara Ridho dengan Dewi;

    233. 1 (satu) lembar legalisir Screenshot Whatsapp percakapan antara Reza dengan

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
365 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1964 K/Pid.Sus/2015Jakarta Nomor Rekening 0140031129 atas namaPT Jaka Geni Unggul Persada periode Maret 2012sampai dengan Juli 2013;Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 3143006164 atas namaPT Total sembilan Periode Juli sampai denganAgustus 2013;Giro perusahaan Bank UOB Cabang HarmoniJakarta Nomor Rekening 0140031111 atas namaPT Total sembilan Periode Maret sampai dengan Juli2013;Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT
    No.1964 K/Pid.Sus/2015Jakarta Nomor Rekening 0140031111 atas nama PTTotal sembilan Periode Maret sampai dengan Juli2013;Giro Perusahaan Bank BRI Syariah Cabang JakartaMayestik Nomor Rekening 10015766218 atas namaPT Total sembilan periode Januari 2012 sampaidengan Desember 2013;Giro Perusahaan Bank CIMB Niaga NomorRekening 0640112003003 atas nama PT JakaGeni Unggul Persada periode November 2011sampai Maret 2013;Giro Perusahaan Bank Permata Cabang GlodokNomor Rekening 701370171 atas nama PT Totalsembilan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
833 — 721
  • Giro perusahaan Bank BRI Syariah Cabang Jakarta Mayestik, NoRek : 10015766218 a.n. PT. Total Sembilan periode Januari 2012s.d Desember 2013.f. Giro perusahaan Bank CIMB Niaga, No Rek : 0640112003003a.n. PT. Jaka Geni Unggul Persada periode November 2011 s.dMaret 2013.g. Giro perusahaan Bank Permata Cabang Glodok, No Rek :701370171 a.n. PT. Total Sembilan periode Agustus 2011 s.dDesember 2013.h. Giro perusahaan Bank Permata Cabang Glodok, No Rek :701429699 a.n. PT.
    perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek. 31430061 72 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode Juli 2013.Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek.0140031129 a.n PT Jaka Geni Unggul Persada periode Maret 2012s.d Juli 2013.Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek. 3143006164 a.n PT Total Sembilan Periode Juli s.d Agustus 2013.Giro perusahaan Bank UOB cabang Harmoni Jakarta no rek.0140031111 a.n PT Total Sembilan Periode Maret s.d Juli 2013.Giro perusahaan Bank BRI
    Syariah Cabang Jakarta Mayestik, NoRek : 10015766218 a.n.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
452 — 232
  • E331400 sebesar Rp2.230.000, kerekening Trijaya Baru; Internal Office Memo No. 041/HRD&GAOD/X/2011tanggal 3 Oktober 2011 Perihal: Permohonan PembelianATK yang disetujui antara lain oleh Wahyu Nugroho(Direktur Utama).Bukti Pengeluaran Bank No. 25/BK tanggal 21 November2011 atas uang sejumlah Rp13.338.000, dibayarkan ke PTAndalan Finance Indonesia untuk pembayaran sewakendaraan untuk operasional direktur keuangan perNovember 2011 dengan lampiran: Bukti Setor BRI Syariah tanggal 21 November 2011 atasBilyet
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
106 — 47
  • jasmani dan rohani danbersedia memberikan keterangan ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataufamili maupun pekerjaan ;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani, saksibaca terlebih dahulu ;Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;Bahwa saksi selaku karyawan pada Bank BRI
    Syariah KCU Batam sejak tahun2008 sampai dengan sekarang ;Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan suami Terdakwa NiwenKhairiah yakni Bapak Wisnu adalah salah satu nasabah pada Bank BRI SyariahKCU Batam ;Bahwa sekitar awal tahun 2014 ada take over KPR dari Bank BNI yangmengajukan adalah suami Niwen Khairiah yang bernama Wisnu yaitu Nasabahkami sekaligus selaku Direktur Perusahaan PT.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-01-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PA MAKASSAR Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Mks
Tanggal 18 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 0
  • Mustari Pide, SH, yang buku tabungannya dikuasai oleh TERGUGAT I dan disimpan di Safe Deposit Box PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 30878;
    8)Tabungan BRI Syariah dahulu pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah sekarang PT Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening: 1000702761 a/n. Prof. Dr. H. A.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
528 — 215
  • Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500;tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMAKSO yang menyetorkan Supriandi(BB I159 / BB Il146); Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. RekeningPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR84514)515)516)517)518)519)520)521)1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp. 319.000.000, (tigaratus sembilan belas juta rupiah).
    (BB I158 / BB Il145); 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank MandiriKantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No.Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02April 2012 an. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMA KSO yangmenyetorkan Supriandi(BB I159 / BB II146);Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening1080006307624, an.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 11 Maret 2022 — Drs. H. ARIFIN BIN LABONE
132 — 35
  • Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran nomor : S-1808/AG/2017 tanggal 07 September 2017 tentang pengesahaan revisi anggaran Ta. 2017 Unit Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama401. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir berupa surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran Ta. 2017 Unit Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Direktorat Jendral Anggaran nomor : S-2399/AG/2017 tanggal 09 November 2017 tentang pengesahaan revisi402. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI
    Syariah norek 1038079006 atas nama HALIDI periode tahun 01 maret 2018 s/d 16 september 2018.403. 1 (satu) lembar foto copy lembar konfirmasi pembayaran tanggal 17 september 2019 ke rekening an.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 11 Maret 2022 — MUHAMMAD IDRIS. USMAN, S.Pd. Bin H. USMAN DJADATAYAN.
108 — 32
  • Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran nomor : S-1808/AG/2017 tanggal 07 September 2017 tentang pengesahaan revisi anggaran Ta. 2017 Unit Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama401. 1 (satu) bundel dokumen foto copy legalisir berupa surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran Ta. 2017 Unit Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Direktorat Jendral Anggaran nomor : S-2399/AG/2017 tanggal 09 November 2017 tentang pengesahaan revisi402. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI
    Syariah norek 1038079006 atas nama HALIDI periode tahun 01 maret 2018 s/d 16 september 2018.403. 1 (satu) lembar foto copy lembar konfirmasi pembayaran tanggal 17 september 2019 ke rekening an.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 06-06-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 388/Pid.B/2022/PN Sda
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
I PUTU KISNU GUPTA SH
Terdakwa:
1.DEDY RIJALUL FAHMI
2.SAFIK BASARUDIN
3.MOCH. IBNU
4.DJOKO TRISANGKOWO
103 — 42
  • KEJORA ALAM ASRI No. 000294 tanggal 20 Juni 2017, senilai Rp. 55.00.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
  • 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dari Bank BRI Syariah atas nama SONHAJI ARIF kepada ROFIATUL HUSNA tanggal 20 Juni 2017 senilai Rp. 55.00.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
  • 1 (satu) bendel asli Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 147 tanggal 7 Maret 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ARIESCA DWI APTASARI, S.H., M.Kn
  • 1 (satu) lembar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
217 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek. 1080009001984 sebesarRp294.787.500,00 tanggal 02 April 2012 a.n. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi (BB I158 / BBIl145);512) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank MandiriKantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No.Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp20.212.500,00 tanggal02 April 2012 a.n. 10802 PERS, PPWASKITAHUTAMA KSO yangmenyetorkan Supriandi (BB I159 / BB II146);513) Asli 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Bank Mandiri CabangPrioritas
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 22 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. SAIFUL RACHMAN, M.M., M.Pd. BIN SJARIF Diwakili Oleh : LUKMAN HAKIM, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
76 — 70
  • ;
e. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer uang mobile banking BRI Syariah tanggal 6 Juli 2019 senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rekening tujuan BCA Cabang Tanggul Jember Nomor: 1470536981 atas nama ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.M.Pd.;
5. Amplop cokelat yang dikirim oleh Sdri.
Jatim senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 14705 36981 atas nama ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.Pd. tertanggal 11 Desember 2018;
b. 1 (satu) lembar (photo copy) Slip Pengiriman Uang BRI tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 1470536981 atas nama ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.Pd. dan biaya administrasi bank BRI senilai Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) yang telah dilegalisir BRI
Syariah KCP Banyuwangi Genteng.
5.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 26 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.M.Pd. BINTI BINGAN RIJANTO Diwakili Oleh : Yakup Widodo
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
63 — 62
  • ;
    e. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer uang mobile banking BRI Syariah tanggal 6 Juli 2019 senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rekening tujuan BCA Cabang Tanggul Jember Nomor: 1470536981 atas nama ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.M.Pd.;
    5. Amplop cokelat yang dikirim oleh Sdri. ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.Pd. ke SMKS Bina Bangsa Dampit Malang yang berisi:
    a. 1 (satu) lembar kwitansi yang di dalamnya tertera nama Hj.
    Bank Jatim senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 14705 36981 atas nama ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.Pd. tertanggal 11 Desember 2018;
    b. 1 (satu) lembar (photo copy) Slip Pengiriman Uang BRI tanggal 14 Januari 2019 senilai Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 1470536981 atas nama ENY RUSTIANA, S.E., M.M., M.Pd. dan biaya administrasi bank BRI senilai Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) yang telah dilegalisir BRI
    Syariah KCP Banyuwangi Genteng.
    5.