ke BankBCA Tanggal 15 Juli 2013 bersertaAplikasi Setoran sebanyak 2 (dua)lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 26 Juli 2013 berserta Buktisetoran sebanyak 2 (dua) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 29 Juli 2013 berserta Buktisetoran sebanyak 2 (dua) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 30 Juli 2013 berserta Buktisetoran sebanyak 1 (satu) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 06 Agustus 2013 bersertabukti setoran sebanyak

1 (satu) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 10 September 2013 bersertabukti setoran sebanyak 1 (satu) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 01 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 4 (empat)lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 16 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 13 (tiga belas)lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 17 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 1 (satu) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran

ke BankBCA Tanggal 18 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 2 (dua) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 20 November 2013 bersertabukti setoran sebanyak 6 (enam) lembar.Hal 15 dari 24 hal.

No. 139/PID.B/2014/PTR1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 01 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 4 (empat)lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 16 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 13 (tiga belas)lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 17 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 1 (satu) lembar.1 (satu) lembar daftar setoran ke BankBCA Tanggal 18 Oktober 2013 bersertabukti setoran sebanyak 2 (dua) lembar.1 (satu) lembar daftar

2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dan;Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp39.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 22 Mei 2018 sebesar Rp30.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Total sebesar Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus riburupiah).Dan juga Dyna Aulia

Brt.Pada tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp250.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp200.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp250.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp400.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp700.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 09 Januari 2018

ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening Bankatas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp5.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong

Brt.Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani.Pada tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp39.000.000,00 ke rekening BankBCA atas

ke rekeningBank BCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 05 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp2.250.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp3.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp2.500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama

tertanggal 2 Februari2016 Nomor Rekening 8060226688 senilai Rp2.722.200.000,00(dua miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar fotokopi legaliser slip Letter of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 14 Januari 2016senilai USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika):1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 19 Januari 2016senilai USD 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika);1 (satu)

lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 29 Januari 2016senilai USD 100.000 (seratus ribu dolar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran tertanggal 29 Januari2016 Nomor Rekening 8060226688 senilai Rp1.383.200.000,00(satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 27 Januari 2016senilai USD 200.000

(lima ribu dolar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 2 Februari 2016senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika):1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 4 Februari 2016senilai USD 59.000 (lima puluh sembilan ribu dolar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran tertanggal 4 Februari2016 Nomor Rekening 8060226688 senilai Rp806.235.000,00

(satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 25 Februari 2016senilai USD 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu dolar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran tertanggal 25Februari 2016 Nomor Rekening 8060226688 senilaiRp3.084.300.000,00 (tiga miliar delapan puluh empat juta tiga ratusribu rupiah);1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 28 Maret 2016senilai

legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 7 Maret 2016 senilaiUSD 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika);1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran tertanggal 7 Maret2016 Nomor Rekening 8060226688 senilai Rp2.606.000.000,00(dua miliar enam ratus enam juta rupiah);1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip Letter of Authonzation BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 13 April 2016 senilaiUSD 160.000 (seratus enam puluh ribu dolar Amerika);1 (satu)

HaixinIndonesia sebesar Rp.377.740.000, untuk pembayaran angsuran RukoCrown Golf blok B No.5256 di Bukit Golf Mediterania PIK JakartaUtara, tanggal 17 Maret 2015;1 (Satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bankBCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT.

HaixinIndonesia sebesar Rp. 365.024.000, untuk pembayaran angsuranRuko Crown Golf blok B No.5256 di Bukit Golf Mediterania PIK JakartaUtara, tanggal 21 Mei 2014;1 (Satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bankBCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT.

HaixinIndonesia sebesar Rp. 365.024.000, untuk pembayaran angsuranRuko Crown Golf blok B No.5256 di Bukit Golf Mediterania PIK JakartaUtara, tanggal 22 Mei 2014;1 (Satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bankBCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT.

HaixinIndonesia sebesar Rp. 365.024.000, untuk pembayaran angsuranRuko Crown Golf blok B No.5256 di Bukit Golf Mediterania PIK JakartaUtara, tanggal 16 Juni 2014;1 (Satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bankBCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT.

HaixinIndonesia sebesar Rp.88.718.631, untuk pembayaran angsuran RukoCrown Golf blok B No.5256 di Bukit Golf Mediterania PIK JakartaUtara, tanggal 24 Juni 2014;1 (Satu) lembar asli slip setoran/ transfer masuk secara RTGS dari bankBCA dengan No. rek. 1680058788868 atas nama PT.

MESD pada BankBCA Nomor Rekening 8060886688 sebesar USD 116,624.57,(Seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh empatkoma limapuluh tujuh dolar Amerika);6.

(lima belas ribu dollar amerika);15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 19 Januari 2016, senilaiUSD 50.000. (lima puluh ribu dollar amerika);16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 29 Januari 2016, senilaiUSD 100.000.

tertanggal 2 Februari 2016, senilaiUSD 10.000, (Sepuluh ribu dollar amerika);25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 4 Februari 2016, senilaiUSD 59.000.

);31. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 28 Maret 2016, senilai USD200.000, (dua ratus ribu dollar amerika);32. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran tertanggal 28 Maret2016 Nomor Rekening 8060226688 senilai Rp.2.667.400.000, (dua milyarenam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);33. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 11 April

2016, senilaiUSD 9.506, (Sembilan ribu lima ratus enam dolar amerika);55. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 27 Januari 2016, senilaiUSD 360.000, (tiga ratus enam puluh ribu dolar amerika);56. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip Letter Of Authorization BankBCA Nomor Rekening 8060886688 tertanggal 27 Januari 2016, senilaiUSD 360.000, (tiga ratus enam puluh ribu dolar amerika);57. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip

AMAR JAYA yang ditujukankepada Menteri Sosial Republik Indonesia dan SuratJadwal Penandatanganan Kontrak Kerja ProyekDana UKS Kemensos Republik Indonesia kemudiansuratsurat perjanjian bersama tidak ada namunSaksi1 mempunyai kwitansi sebagai bukti setortunai dan rekening koran dari Bank Mandiri dan BankBCA yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi3.k.

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulanAgustus 2015 sampai dengan bulan Januari 2016bertempat di Bank BCA Jakarta dan Bank MandiriKCP Jakarta Pangeran Jayakarta, Saksi1menyerahkan uang kepada Terdakwa denganrincian sebagai berikut :1) Tanggal 14 Agustus 2015 transfer BankBCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).2) Tanggal 19 Agustus 2015 transfer BankBCA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).3) Tanggal 3 September 2015 transfer BankBCA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh jutarupiah

).4) Tanggal 4 September 2015 transfer BankBCA sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluhlima juta rupiah).5) Tanggal 4 September 2015 transfer BankMandiri Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).6) Tanggal 15 September 2015 transfer BankMandiri Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah).7) Tanggal 23 September 2015 transfer BankMandiri Rp50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) melalui Sdri.

Ray Dewi Kusuma.8) Tanggal 7 Oktober 2015 transfer BankMandiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).9) Tanggal 9 Oktober 2015 transfer BankBCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah).10) Tanggal 12 Oktober 2015 transfer BankBCA sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah).11) Tanggal 12 Oktober 2015 transfer BankMandiri Rp26.000.000,00 (dua puluh enam jutarupiah).12) Tanggal 12 Oktober 2015 transfer BankMandiri sebesar Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah).13) Tanggal 20 Oktober 2015

TERGUGAT. dengan Nomor Rekening halaman 5 periode 310712 s/d 310812, aslinya dikeluarkan oleh BankBCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meteraiRp.6.000, (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat KepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda T.10;Foto kopi Rekening Koran an.

TERGUGAT. dengan Nomor Rekening halaman 6 periode 310712 s/d 310812, aslinya dikeluarkan oleh BankBCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meteraiRp.6.000, (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat KepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda T.11;Foto kopi Rekening Koran an.

TERGUGAT. dengan Nomor Rekening halaman 7 periode 310712 s/d 310812, aslinya dikeluarkan oleh BankBCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meteraiRp.6.000, (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat KepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda T.12;Foto kopi Rekening Koran an.

TERGUGAT. dengan Nomor Rekening halaman 8 periode 310812 s/d 300912, aslinya dikeluarkan oleh BankBCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meteraiRp.6.000, (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat KepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda T.13;Foto kopi Rekening Koran an.

TERGUGAT. dengan Nomor Rekening halaman periode 310513 s/d 300613, aslinya dikeluarkan oleh BankBCA KCU Pekanbaru, foto kopi tersebut telah dicap pos dengan meteraiRp.6.000, (enam ribu rupiah) dan telah dilegalisir oleh Pejabat KepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda T.32;Foto kopi Rekening Koran an.

Anggur Il,No. 30, Rt. 011/006, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak,Jakarta Selatan Saksi Arif Budi Setiawan menyerahkan uangsebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) kepadaTerdakwa melalui Transfer EBanking dari rekening BCA nomor7660291959 atas nama Saksi Arif Budi Setiawan ke rekening BCAnomor 6800004401 atas nama Edwin Harris Nasution.Pada tanggal 13 Mei 2019 sekira Jam 13.00 Wib di Kantor BankBCA Pondok Indah Mall 2, JIn.

Sultan Iskandar Muda KelurahanPondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta SelatanSaksi Arif Budi Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) kepada Terdakwa melaluitransfer dari rekening BCA nomor 7660291959 atas nama SaksiArif Budi Setiawan ke rekening BCA nomor 6800004401 atasnama Edwin Harris Nasution.Pada tanggal 21 Mei 2019 sekira Jam 12.51 Wib di Kantor BankBCA Pondok Indah Mall 2, JIn.

Anggur Il,No. 30, Rt. 011/006, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak,Jakarta Selatan Saksi Arif Budi Setiawan menyerahkan uang tunaisebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh Juta Rupiah) kepadaTerdakwa melalui Transfer EBanking dari rekening BCA atasnama Saksi Arif Budi Setiawan ke rekening BCA nomor6800004401 atas nama Edwin Harris Nasution.Pada tanggal 12 Juni 2019 sekira Jam 11.30 Wib di Kantor BankBCA Pondok Indah Mall 2, Jin.

Saksi 2, sebesar Rp.3.000.000, (tigajuta rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sdri. Saksi 2, sebesar Rp.1.500.000, (Satujuta lima ratus ribu rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sdri.

Saksi 2, sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sdri. Saksi 2, sebesar Rp.600.000, (enamratus ribu rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sdri. Saksi 2, sebesar Rp.1.800.000, (Satujuta delapan ratus ribu rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sdri. Saksi 2, sebesar Rp.300.000, (tigaratus ribu rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sdri.

BankBCA kepada PT.

Dana Internet Banking BankBCA kepada Yay Putra Putri Cemerlang, sebesarRp.13.950.000, (tiga belas juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada Sylviana Halim, sebesar Rp.460.000,(empat ratus enam puluh ribu rupiah);Foto copy Bukti Transfer Dana Internet Banking BankBCA kepada PT.

Banking BankBCA kepada PT.

Ismail BinJanim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima BankBCA, sebesar Rp.1.000.000.000, dan kolom pesan ditulis*DP Jl.

No. 1607 K/PID.SUS/201295)96)97)98)99)Tanggal 7 September 2009, Terdakwa mentransfer dengan mengisiformulir transfer No. 56257 dengan menuliskan nama pengirim ASyarifudin Aisah, rekening No. 9300009097, nama penerima Ismail BinJanim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima BankBCA, sebesar Rp.1.000.000.000, dan kolom pesan ditulisDP Jl. Pejaten Barat IV8 Ino.

No. 1607 K/PID.SUS/201276)77)78)79)80)81)Syarifudin Aisah, rekening No. 9300009097, nama penerima Ismail BinJanim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima BankBCA, sebesar Rp.1.000.000.000, dan kolom pesan ditulisDP Jl Pejaten Barat V8 Ino.

, nama penerima Ismail BinJanim, nomor rekening penerima 2761354762, bank penerima BankBCA, sebesar USD 10.000. dan kolom pesan ditulis*b>embayaran DPinterior Bok August P.Hal. 69 dari 193 hal.

pengirim SrieNorheryanti, rekening No.8006299672, nama penerima ViscaLovitasari, nomor rekening penerima 3191931198, bank penerima BankBCA, sebesar Rp.250.000.000. dan kolom pesan ditulis Pemby DpHal. 79 dari 193 hal.

Pada tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBASmendapatkan uang titlipan pembayaran pelunasan pembelian rumah diCitra Maja Raya tipe TARUNI A dengan cara ditransfer darikonsumen/Costumer yang bernama Saksi LILIYANA ke rekening bankBCA Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBAS dengan No. Rekening8010004582 sebesar Rp.60.000.000, ( enam puluh juta rupiah );.

Pada tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBASmendapatkan uang titipan pembayaran pelunasan pembelian rumah diCitra Maja Raya tipe TARUNI A dengan cara ditransfer darikonsumen/Costumer yang bernama Saksi LILIYANA ke rekening bankBCA Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBAS dengan No. Rekening8010004582 sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah );2.

Tng.Citra Maja Raya tipe TARUNI A dengan cara ditransfer darikonsumen/Costumer yang bernama Saksi LILIYANA ke rekening bankBCA Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBAS dengan No. Rekening8010004582 sebesar Rp.60.000.000, ( enam puluh juta rupiah );5.

Pada tanggal 09 Agustus 2018 Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBASmendapatkan uang titipan pembayaran pelunasan pembelian rumah diCitta Maja Raya tipe TARUNI A dengan cara ditransfer darikonsumen/Costumer yang bernama Saksi LILIYANA ke rekening bankBCA Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBAS dengan No.

Pada tanggal 09 Agustus 2018 Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBASmendapatkan uang titipan pembayaran pelunasan pembelian rumah diCitra Maja Raya tipe TARUNI A dengan cara ditransfer darikonsumen/Costumer yang bernama Saksi LILIYANA ke rekening bankBCA Terdakwa CIRLIUS DAVID UMBAS dengan No.

atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp2.200.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Total sebesar Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus limapuluh ribu rupiah);Bahwa sekitar awal

Brt.Pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 05 April 2018 sebesar Rp1.500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Dani;Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp39.000.000,00 ke rekening BankBCA atas

ke rekeningBank BCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 03 Januari 2018 sebesar Rp300.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp1.500.000,00 ke rekeningBank BCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 04 Januari 2018 sebesar Rp250.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp200.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp250.000,00 ke rekening BankBCA atas nama

ke rekeningBank BCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 05 Maret 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 07 Maret 2018 sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp2.250.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 13 Maret 2018 sebesar Rp3.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Pada tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp2.500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama

Brt.e Pada tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp5.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp2.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp2.200.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;e Pada tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp500.000,00 ke rekening BankBCA atas nama Tjong Kon Foe;Total sebesar Rp39.150.000,00

Suwito mempunyai sejumlah dana di BankBCA;4. Bahwa Alm. Suwito tidak pernanh menikah dan tidak mempunyai anaksehingga yang berhak atas Hak waris adalah Pemohon sebagai saudarakandung dari Alm. Suwito sesuai Akta Keterangan Hak Mewaris nomor :323/K.W/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Paulus Bingadiputra, S.H. notaris dikabupaten kedinri ;5. Bahwa Pemohon pada saat akan mencairkan sejumlah dana di Bank BCAatas nama Alm.

SUKEMIdikenal atau atau disebut MING telah meninggal dunia karena sakit; Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon yan bernama JUWARLIKjuga meninggal dunia karena sakit; Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon yang bernamaSUWITO juga meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020; Bahwa sepengetahuan saksi, SUWITO Alm semasa hidup tidak pernahmenikah dan tidak mempunyai keturunan (anak);Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN GprBahwa saksi mengetahui jika SUWITO ada mempunyai tabungan di BankBCA

dan Pemohon berkeinginan untuk mengambil dana tersebut namunterkendala oleh perbedaan nama ayah Pemohon (SUKEMI) yang terteraatau tertulis MING;Bahwa karena perbedaan nama ayah Pemohon tersebut,sehinggaPemohon mengalami kendala dalam mengurus pencairan dana di BankBCA atas nama SUWITO;Bahwa untuk pencairan dana tersebut maka Pemohon mengajukanpermohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yangmenyatakan SUKEMI dan MING adalah orang yang sama atau satu yaituayah dari Pemohon dan SUWITO

Bahwa saksi mengetahul orang tua Pemohon yang bernama SUKEMIdikenal atau atau disebut MING telah meninggal dunia karena sakit;Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon yan bernama JUWARLIKjuga meninggal dunia karena sakit;Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon yang bernamaSUWITO juga meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020;Bahwa sepengetahuan saksi, SUWITO semasa hidup tidak pernahmenikah dan tidak mempunyai keturunan (anak);Bahwa saksi mengetahui jika SUWITO ada mempunyai tabungan di BankBCA

dan Pemohon berkeinginan untuk mengambil dana tersebut namunterkendala oleh perbedaan nama ayah Pemohon (SUKEMI) yang terteraatau tertulis MING;Bahwa karena perbedaan nama ayah Pemohon tersebut, sehinggaPemohon mengalami kendala dalam mengurus pencairan dana di BankBCA atas nama SUWITO;Bahwa untuk pencairan dana tersebut maka Pemohon mengajukanpermohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yangHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gprmenyatakan SUKEMI dan MING adalah orang

KHAZZANAH ALANSHARY sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) Tanggal 23 Maret 2015 ;38) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 1970392455 an. AHMAD ZAKI ZAKARIA ANSHAsebesar Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah) Tanggal 24 Maret2015;39) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 1970392455 an.

KHAZZANAH ALANSHARY sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) Tanggal 21 April 2015 ;41) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) Tanggal 19 mei 2015;42) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H.

ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.2.640.000, (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 20Mei 2015 ;43) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.2.640.000, (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 21Mei 2015 ;44) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H.

ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.2.680.000, (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 15Juni 2015 ;63) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 16 Juni 2015 ;64) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H.

ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.2.680.000, (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Tanggal 07Juli 2015 ;79) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H. ABU ALMAFACHIR sebesar Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Tanggal 29 Juli 2015 ;80) 1 (satu) lembar bukti transfer melalui internet Banking ke rekening BankBCA No.Rek : 2380298425 an. H.

tahap pembayaran;Pembayaran hutang pokok oleh Tergugat bertindak untuk diri sendiriserta Tergugat II selaku istrinya dilakukan dengan tunai atau BilyetGiro melalui kuasa hukumnya/langsung mentransfer ke Nomorrekening : 0708118888 atas nama Bruno Saputan pada Bank BCAKCU Kebayoran Baru dengan rincian tahapan pembayaran sebagaiberikut :1) Tahap dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasahukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomorrekening : 0708118888 atas nama Bruno Saputan pada BankBCA

KCU Kebayoran Baru tanggal 16 Oktober 2017 dengan nilalpembayaran sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);2) Tahap Il dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasahukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomorrekening : 0708118888 atas nama Bruno Saputan pada BankBCA KCU Kebayoran Baru tanggal 16 November 2017 dengannilai pembayaran sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah);3) Tahap Ill dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasahukum Penggugat/ atau langsung

mentransfer ke Nomorrekening : 0708118888 atas nama Bruno Saputan pada BankBCA KCU Kebayoran Baru tanggal 30 November 2017 dengannilai pembayaran sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);4) Tahap IV dibayarkan dengan tunai atau Bilyet Giro melalui kuasahukum Penggugat/ atau langsung mentransfer ke Nomorrekening : 0708118888 atas nama Bruno Saputan pada BankBCA KCU Kebayoran Baru tanggal 28 Desember 2017 dengannilai pembayaran sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah);Penggugat

Tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp. 65.000.000, yang ditransfer dariBank BRI Unit Suralaya ke Nomor rekening Terdakwa di BankBCA dengan No.Rek. 6520188035 ;3. Tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 24.000.000, yang ditransfer dariBank BRI Unit Suralaya ke Nomor rekening Terdakwa di BankBCA dengan No.Rek. 6520188035 ;4. Tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp. 19.000.000, yang ditransferdari Bank BRI Unit Suralaya ke Nomor rekening Terdakwa di BankBCA dengan No.Rek. 6520188035 ;5.

Tanggal 08 Agustus 2012 sebesar Rp. 20.000.000, yang ditransferdari Bank BRI Unit Suralaya ke Nomor rekening Terdakwa di BankBCA dengan No.Rek. 6520188035 ;e Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi JAJANG ISKANDAR,Terrdakwa telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Penanaman Modalyang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, tertanggal 18 Juni 2012,dimana isi dari Surat Perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikankeuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya dan pada saat itujuga Terdakwa telah

Tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp. 19.000.000, yang ditransferdari Bank BRI Unit Suralaya ke Nomor rekening Terdakwa di BankBCA dengan No.Rek. 6520188035 ;5.

Tanggal 08 Agustus 2012 sebesar Rp. 20.000.000, yang ditransferdari Bank BRI Unit Suralaya ke Nomor rekening Terdakwa di BankBCA dengan No.Rek. 6520188035 ;Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi JAJANG ISKANDAR,Terrdakwa telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Penanaman Modalyang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri, tertanggal 18 Juni 2012,dimana isi dari Surat Perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikankeuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulannya dan pada saat itu13juga Terdakwa telah

ZAHRI Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal O07 Desember 2017 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.400.000.000 Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 28 Desember 2017 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.100.000.000, Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No.

Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 08 Januari 2018 nilai uang yang ditransfer seniai Rp. 90.000.000, Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTIHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN.Bkstertanggal 29 Januari 2018 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.110.000.000, Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No.

ZAHRIHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN.Bks Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 07 Desember 2017 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.400.000.000 Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No.

Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 28 Desember 2017 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.100.000.000, Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 08 Januari 2018 nilai uang yang ditransfer seniai Rp. 90.000.000, Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No.

ZAHRISlip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 07 Desember 2017 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.400.000.000Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No. Rekening 8490029576 atas nama KHAERUL KOONAKTA BHAKTItertanggal 28 Desember 2017 nilai uang yang ditransfer seniai Rp.100.000.000,Slip Transfer/Setoran Bank Mandiri dengan No Rekening penerima BankBCA No.

NAMA melaluirekening 6485038497 senilai Rp. 500.000,, yang telah dinezagelendan dicocokan dengan aslinya, kKemudian diberi tanda bukti (P. 70);Fotocopy Bukti transfer tanggal 23 Oktober 2019 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA kepada Sdri.

NAMA melaluirekening 6485038497 senilai Rp. 1.500.000,, yang telah dinezagelendan dicocokan dengan aslinya, Kemudian diberi tanda bukti (P.79);Fotocopy Bukti transfer tanggal 4 Desember 2019 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA kepada Sdri.

no: 4212469282 atas nama NAMA kepada leasing Asia Financesenilai Rp. 6.632.465,, yang telah dinezagelen dan dicocokan denganaslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.102);Fotocopy Bukti transfer tanggal 7 September 2019 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA kepada leasing Asia Financesenilai Rp. 6.632.465,, yang telah dinezagelen dan dicocokan denganaslinya, kKemudian diberi tanda bukti (P.103);Fotocopy Bukti transfer tanggal 6 Desember 2019 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas

nama NAMA kepada leasing Asia Financesenilai Rp. 6.632.465, yang telah dinezagelen dan dicocokan denganaslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.104);Fotocopy Bukti transfer tanggal 7 januari 2020 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA kepada leasing Asia Financesenilai Rp. 6.632.465,, yang telah dinezagelen dan dicocokan denganaslinya, kKemudian diberi tanda bukti (P.105);Fotocopy Bukti transfer tanggal 11 Februari 2020 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA kepada leasing

Alpha Utama Mandiri senilai Rp.75.000.000, (Tujuh puluhlima juta rupiah), yang telah dinezagelen dan dicocokan denganaslinya, kKemudian diberi tanda bukti (P.113);Fotocopy Bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA senilai Rp. 15.000.000,, yangtelah dinezagelen dan dicocokan dengan aslinya, kemudian diberitanda bukti (P.114);Fotocopy Bukti transfer tanggal 20 November 2019 dari rekening BankBCA no: 4212469282 atas nama NAMA senilai Rp. 6.200.000,yangtelah

Bahwa karena Sofyan Awaludin (korban ) ,Soffian Sunarya (korban ) ,Sugianto Santoso (korban ) serta Justranik Simin percaya ,selanjutnyamereka sepakat untuk memberikan bantuan modal usaha dengan caramentransfer uang diantaranya :1.Pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 21.50 Wibmentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima jutarupiah ) dari Rekening Bank BCA No.Rek.6890541575 atas namaSofyar Awaludin ke Rekening Aristarkus Potanobu (terdakwa ) BankBCA No.Rek 60411999781

;2.Pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira jam 10.00 Wibmentransfer uang sebesar Rp. 37.000.000, (tiga puluh tujuh jutarupiah ) dari rekening Bank BCA No.Rek. 6890541575 atas namaSofyar Awaludin ke rekening Aristarkus Potanobu (terdakwa ) BankBCA No.Rek 60411999781 ;3.Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2018 sekira jam 24.27 Wibmentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh jutarupiah ) ) dari rekening Bank BCA No.Rek. 6890541575 atas namaSofyar Awaludin ke rekening Aristarkus Potanobu

(terdakwa ) BankBCA No.Rek 60411999781 ;4.Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 14.41 Wibmentransfer uang sebesar Rp.60.000.000, ( enam puluh juta rupiah )dari rekening Bank BCA No.Rek. 6890541575 atas nama SofyarAwaludin ke rekening Aristarkus Potanobu (terdakwa ) Bank BCANo.Rek 60411999781 ;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 888/Pid.B/2019/PN Tng5.Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 09.50 Wibmentransfer uang sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah )dari rekening

Brt10.Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 08 Oktober 2018 transfersebesar Rp 18.000.000, Penggugat telan membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA No.Rekening 1290388119 atas nama Ratna Ninggsih, diberi tandabukti P2a;Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 16 Oktober 2018 transfersebesar Rp 1.000.000, Penggugat telah membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA No.Rekening 1290388119 atas nama Ratna

Ninggsih, diberi tandabukti P2b;Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 20 Oktober 2018 transfersebesar Rp 14.000.000, Penggugat telan membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA No.Rekening 1290388119 atas nama Ratna Ninggsih, diberi tandabukti P2c;Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 25 Oktober 2018 transfersebesar Rp 4.700.000, Penggugat telah membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA No.Rekening

atas nama Ratna Ninggsih, diberi tandabukti P2d;Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 03 Nopember 2018transfer sebesar Rp 15.000.000, Penggugat telah membayar biayaatas perjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transferBank BCA No.Rekening 1290388119 atas nama Ratna Ninggsih, diberitanda bukti P2e;Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 10 Nopember 2018transfer sebesar Rp 1.000.000, Penggugat telah membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA

Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 23 Nopember 2018transfer sebesar Rp 2.000.000, Penggugat telah membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA No.Rekening 1290388119 atas nama Ratna Ninggsih, diberi tandabukti P2i;12.

Print Out Rekening Koran Penggugat, tanggal 06 Desember 2018transfer sebesar Rp 7.000.000, Penggugat telah membayar biaya atasperjanjian kerjasama Penggugat dan Tergugat melalui transfer BankBCA No.Rekening 1290388119 atas nama Ratna Ninggsih, diberi tandabukti P2k;14.