Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1140.17 114g15 11.05 1051 1151 114071 114351 114050 114958 114653 1,4051 116051 11.051 110051
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 13-06-2024 — Putus : 28-08-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 406/Pid.B/2024/PN Mtr
Tanggal 28 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
3.SARI YUNI PRAMANTHI, S.H.
4.UBAYDILLAH
Terdakwa:
MUH. ALIFIKRI ALHALIMI
9 — 9
  • ALIFIKRI ALHALIMI periode 1-31 Maret 2023, tertanggal 31 Maret 2023;
  • 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114051, tanggal 28 Pebruari 2023 senilai Rp. 1.017.100;
  • 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 113392, tanggal 8 Maret 2023 senilai Rp.5.019.367;
  • 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114053, tanggal 14 Maret 2023 senilai Rp.6.207.074;
  • 1 (satu) lembar potongan cek giro dengan nomor : IT 114055, tanggal 16 Maret
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
385 — 278
  • Muchar Makki.1 lembar Asli BNI Deposito No Seri: PAB 114059 an Ach MudharMakki sebesar Rp10.000.000.000.1 lembar Asli BNI Deposito No Seri: PAB 114051 an Khoiriyah FaroukAmin sebesar Rp 10.000.000.000.1 lembar copy formulir penarikan Bank BNI an Ach Mudhar Makkisebesar Rp 8.700.000.000 tanggal 15 September 2014.1 lembar copy formulir penarikan Bank BNI an Khoiriyah Farouk Aminsebesar Rp 1.300.000.000 tanggal 15 September 2014.1 lembar slip setoran tunai Bank BNI an Khoiriyah Farouk Aminsebesar Rp10.000.000.000
    Bilyet BNI Deposito no seri PAB 114051 an Khoiriyah Farouk Aminsebesar Rp.10.000.000,, ktp an Khoiriyah Farouk Amin danspectroline tandatangan.d. Formulir pembukaan rekening 6 halaman.e. Ucapan terima kasih no surat : MDR/20/380 Tanggal 12 September2014.f. Lampiran format surat pernyataan nasabah.Formulir persetujuan nasabah.h. Formulir verifikasi US Indicia.i. Cek list verifikasi pembukaan rekening.j.
    nama pemilik: Khoiriyah Farouk Amin nomorrekening: 346068364 jumlah: Rp 1.300.000.000, dan Setoran Tunaitanggal 18/09/2014 nominal: 300.000.000, nama penyetor: Ibu KhoiriyahFarouk Amin rekening pemilik: 0346068364 .1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Setoran Tunai Bank BNI tanggal12/09/2014 Nominal: Rp 10.000.000.000, nama penyetor: lbu KhoiriyahFarouk Amin pemilik: lbu Khoiriyah Farouk rekening pemilik: 038517827251308.1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.dan BNI Deposito nomor seri: PAB 114051
    22/.Akta Pendirian CV Pusaka Graha No 32 Tanggal 18/12/2003 NotarisSoewardi Hasis 11 halaman.1 (satu) bundel dokumen copy sesuai dengan aslinya dokumen Dosiruntuk pembukaan rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI) atasnama KHOIRIYAH FAROUK AMIN : 351782725 (DEPOSITO) TGLBUKA REK 12 SEPT 2014 Yang berhak tanda tangan KHOIRIYAHFAROUK AMIN yang terdiri Kelengkapan pembukaan rekening :a.b.Cc.Screen inquiry lengkap pembukaan rekening 351782725.Rekening koran 1 lembar.Bilyet BNI Deposito no seri PAB 114051
    Formulir Penarikan Bank BNItanggal 15092014 nama pemilik: Khoiriyah Farouk Amin nomorrekening: 346068364 jumlah: Rp 1.300.000.000, dan Setoran Tunaitanggal 18/09/2014 nominal: 300.000.000, nama penyetor: Ibu KhoiriyahFarouk Amin rekening pemilik: 0346068364 .1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Setoran Tunai Bank BNI tanggal12/09/2014 Nominal: Rp 10.000.000.000, nama penyetor: lbu KhoiriyahFarouk Amin pemilik: lou Khoiriyah Farouk rekening pemilik: 03851782725dan BNI Deposito nomor seri: PAB 114051
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
652 — 457
  • Bilyet BNI Deposito no seri PAB 114051 an Khoiriyah FaroukAmin sebesar Rp.10.000.000,, ktp an Khoiriyah Farouk Amin danspectroline tandatangan ;d. = Formulir pembukaan rekening 6 halaman ;e. Ucapan terima kasih no surat : MDR/20/380 Tanggal 12September 2014 ;f. Lampiran format surat pernyataan nasabah ;g. Formulir persetujuan nasabah ; h. Formulir verifikasi US Indicia ;1.
    Mudhar Makki ;1 lembar Asli BNI Deposito No Seri: PAB 114059 an Ach MudharMakki sebesar Rp10.000.000.000 ;1 lembar Asli BNI Deposito No Seri: PAB 114051 an Khoiriyah FaroukAmin sebesar Rp.10.000.000.000 ;1 lembar copy formulir penarikan Bank BNI an Ach Mudhar Makkisebesar Rp 8.700.000.000 tanggal 15 September 2014 ;1 lembar copy formulir penarikan Bank BNI an Khoiriyah FaroukAmin sebesar Rp.1.300.000.000 tanggal 15 September 2014 ;1 lembar slip setoran tunai Bank BNI an Khoiriyah Farouk Aminsebesar
    Bilyet BNI Deposito no seri PAB 114051 an Khoiriyah Farouk Aminsebesar Rp.10.000.000,, ktp an Khoiriyah Farouk Amin dan spectrolinetandatangan ;d. Formulir pembukaan rekening 6 halaman ;e. Ucapan terima kasih no surat : MDR/20/380 Tanggal 12 Septemberf. Lampiran format surat pernyataan nasabah ;g. Formulir persetujuan nasabah ;h. Formulir verifikasi US Indicia ;i.
    1 (satu) buah Map Plastik warna bening ukuran kecil yang berisi :a.b.Cc.1 Buah ATM Bank BNI Master Card dengan No 5264220980570836 ;1 Buah ATM Bank BNI Platinum dengan No 5198930980013170 ;1 buah buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan No Rek: 0346068364an Khoiriyah Farouk Amin ;1 buah buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama No Rek: 0202314418 an Ach.Mudhar Makki ;1 lembar Asli BNI Deposito No Seri: PAB 114059 an Ach Mudhar Makkisebesar Rp10.000.000.000 ; 1 lembar Asli BNI Deposito No Seri: PAB 114051
    / ;Akta Pendirian CV Pusaka Graha No 32 Tanggal 18/12/2003 NotarisSoewardi Hasis 11 halaman ;1 (satu) bundel dokumen copy sesuai dengan aslinya dokumen Dosir untukpembukaan rekening pada Bank Negara Indonesia (BNI) atas namaKHOIRIYAH FAROUK AMIN : 351782725 (DEPOSITO) TGL BUKA REK 12SEPT 2014 Yang berhak tanda tangan KHOIRIYAH FAROUK AMIN yangterdiri Kelengkapan pembukaan rekening :a.b.Cc.Screen inquiry lengkap pembukaan rekening 351782725 ;Rekening koran lembar ;Bilyet BNI Deposito no seri PAB 114051