Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial;

nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial;

penerbitan SKBDN No ILMTG02376N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial;

) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen settlement / pelunasan SKBDN No ILMTG02376N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial

CV Kreasi DiptaMandiri di Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi KK Grand Mall periode tanggal 01Januari 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015.1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen penerbitan SKBDN No ILMTG02373P13atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen akseptasi / pencairan SKBDN NoILMTG02373P13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAAKomersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli

dokumen permohonan perpanjangan / ekstendSKBDN No ILMTG02373P13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan BeneficiaryPT AAA Komersial:1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen settlement / pelunasan SKBDN NoILMTG02373P13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAAKomersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen penerbitan SKBDN No ILMTG02411N13atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai

asli dokumen akseptasi / pencairan SKBDN NoILMTG02411N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAAKomersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen permohonan perpanjangan / ekstendSKBDN No ILMTG02411N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan BeneficiaryPT AAA Komersial:1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen settlement / pelunasan SKBDN NoILMTG02411N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAAKomersial;1 (satu) bundel FC

legalisir sesuai asli dokumen penerbitan SKBDN No ILMTG02376N13atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAA Komersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen akseptasi / pencairan SKBDN NoILMTG02376Ni13atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAAKomersial;1 (satu) bundel FC legalisir sesuai asli dokumen permohonan perpanjangan / ekstendSKBDN No ILMTG02411N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan BeneficiaryPT AAA Komersial:1 (satu) bundel

FC legalisir sesuai asli dokumen settlement / pelunasan SKBDN NoILMTG02376N13 atas nama Aplicant CV Kreasi Dipta Mandiri dan Beneficiary PT AAAKomersial1 (satu) bundle fotocopy legalisir voucher penarikan cek dari rekening Koran nomor :169112725 an.

Hal inimenunjukkan bahwa Kantor Besar Bank BNI , 46 telahmengetahui adanya L/C yang tidak diakseptasi Issuing bankkarena discrepensy dan ditolak pembayaran oleh Aplicant,namun tetap dilakukan negosiasi / pendebetan ke dalamrekening RAK Kantor Besar dan tidak dilakukan penegasanpembayaran kepada Issuing bank (Bank Mandiri) yang telahmemberitahukan adanya discreperency dan penolakanpembayaran oleh Aplicant, Terdakwa dengar, Terdakwa Il jugatidak meminta dokumen L/C tersebut karena terlambatpembayaran

Nomor : 2735 K/Pid.Sus/2010Bahwa atas kedua L/C tersebut Aplicant Dragon Well tidakmelakukan pembayaran kepada Beneficiary, namun dari datalaporan transaksi ekspor dari KCU Kebayoran Baru pada DivisiInternasional, kedua L/C tersebut dibayar oleh PT. Gramarindodengan cara, pendebetan langsung pada rekening PT.Gramarindo di Bank BNI '46 tanggal 21 April 2003.

Hal inimenunjukkan bahwa Kantor Besar Bank BNI 46 telahmengetahui adanya L/C yang tidak diakseptasi Issuing bankkarena discrepensy dan ditolak pembayaran oleh Aplicant,namun tetap dilakukan negosiasi / pendebetan ke dalamrekening RAK Kantor Besar dan tidalk dilakukan penegasanpembayaran kepada Issuing bank (Bank Mandiri) yang telahmemberitahukan adanya discreperency dan penolakanpembayaran oleh Aplicant, Terdakwa dengan Terdakwa Il jugatidak meminta dokumen L/C tersebut karena tedambatpembayaran

Hal inimenunjukkan bahwa Kantor Besar Bank BNI ' 46 telahmengetahui adanya L/C yang tidak diakseptasi Issuing bankkarena discrepensy dan ditolak pembayaran oleh Aplicant,namun tetap dilakukan negosiasi / pendebetan ke dalamHal. 20 dari 56 hal. Put.

Hal inimenunjukkan bahwa Kantor Besar Bank BNI ' 46 telahmengetahui adanya L/C yang tidak diakseptasi Issuing bankkarena discrepensy dan ditolak pembayaran oleh Aplicant,namun tetap dilakukan negosiasi / pendebetan ke dalamrekening RAK Kantor Besar dan tidak dilakukan penegasanpembayaran kepada Issuing bank (Bank Mandiri) yang telahmemberitahukan adanya discreperency dan penolakanpembayaran oleh Aplicant, Terdakwa dengan Terdakwa Il jugatidak meminta dokumen L/C tersebut karena tedambatpembayaran

Mahesa Karya Muda Mandiri dandalam kontraknya disepakati dengan pola Letter of Credit (L/C) dan peranTerdakwa adalah selaku Aplicant Pembuka L/C untuk membiayai pembelianBatu Bara tersebut. Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut di atas yaitu transaksi jual belliBatu Bara tidak pernah direalisasikan, melainkan oleh Terdakwa dan Drs.HARRIS ISARTONO DN telah melakukan rekayasa dan upaya untukmelakukan pencairan dana melalui PT.

Dalam pertemuantersebut disepakati bentuk kerjasama, di mana Terdakwa seolaholahmendukung sebagai investor dengan PT.Mahesa Karya Muda Mandiri dandalam kontraknya disepakati dengan pola Letter of Credit (L/C) dan peranTerdakwa adalah selaku Aplicant Pembuka L/C untuk membiayai pembelianHal. 11 dari 38 hal. Put. No 5 PK/Pid.Sus/2007Batu Bara tersebut.

., dengan notify aplicant;D. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;Akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya.

Mengenai adanya perbuatan;Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti memang ada perbuatandari Termohon Kasasi yakni berupa:Perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkan aplikasiperjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01;Perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkanpermohonan tertulis dari Pemohon/Aplicant;Pencairan dokumen SKBDN tidak melalui prosedur yang benar yaitutanpa persetujuan Pemohon SKBDN maupun penerima SKBDN;Terjadinya pendebitan uang dari rekening tabungan Nomor

Nomor 3220 K/Pdt/2016Bahwa Termohon Kasasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telahmelakukan perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidakberdasarkan aplikasi perjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01;Termohon Kasasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukanperubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkanpermohonan tertulis dari Pemohon/Aplicant,Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwaPara Tergugat telah dengan sengaja dan merancang untuk melakukanperbuatan melawan

BRI Cabang Kramat selakuIssuing Bank / Opening Bank atas permohonan Kepala Staf TNI AngkatanUdara (KASAU) melalui Bendaharawan Khusus Bialugri (Pembiayaan LuarNegeri) Kementerian Pertahanan RI selaku Aplicant, yang diteruskan kepadaPT. BNI 46 Cabang Singapura selaku Advising Bank untuk disampaikankepada Celer Resources Limited yang berada di Singapura selaku Beneficiary.> Selanjutnya dengan dalin PT.

BRI Cabang Kramat selaku /ssuing Bank / Opening Bankatas permohonan Kepala Staff TNI Angkatan Udara (KASAU) melalui Bendaharawan Khusus Bialugri (Pembiayaan Luar Negeri) Kementerian PertahananRI selaku Aplicant, yang diteruskan kepada PT. BNI 46 Cabang Singapuraselaku Advising Bank untuk disampaikan kepada Celer Resources Limitedyang berada di Singapura selaku Beneficiary.> Selanjutnya dengan dalih PT.

Rekening7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari2013 s/d 31 Desember 2019.374) 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.375) 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 aplicant PT.

2. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.
3. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 aplicant PT. Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.

Rekening7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28Februari 2013 s/d 31 Desember 2019.2. 1 (Satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG0O1163X13tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT.

MegaPersada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital PteLtd beserta lampirannya.3. 1 (Satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 aplicant PT.Mega Persada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo CapitalPte Ltd beserta lampirannya.4. 1 (Satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan Bank BNI46 Cabang Menteng No.

Disita dari ROMLIH (BB nomor 1 s/d 4).1. 1 (Satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BNIDollar perorangan USD Bank BNI 46 Cabang Menteng No.Rekening 7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO,periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember 2019.2.1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C NomorILMTGO1163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD535.000,00 aplicant PT.

Mega Persada Prima, BeneficiaryAndalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd besertalampirannya.Hal . 93 Putusan No.49/PidSusTPK/2020/PT.DKI.3.1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C NomorILMTGO1436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD1.979.405,54 aplicant PT. Mega Persada Prima, BeneficiaryAndalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd besertalampirannya.. (Satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BankBNI 46 Cabang Menteng No.

Rekening 7998202138, atas nama ADRIANHERBOWO, periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember2019.2.1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C NomorILMTGO1163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD535.000,00 aplicant PT. Mega Persada Prima,Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltdbeserta lampirannya.3.1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C NomorILMTGO1436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD1.979.405,54 aplicant PT.

BRI Cabang Kramat selaku Issuing Bank / Opening Bankatas permohonan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) melaluiBendaharawan Khusus Bialugri (Pembiayaan Luar Negeri) KementerianPertahanan RI selaku Aplicant, yang diteruskan kepada PT. BNI 46Cabang Singapura selaku Advising Bank untuk disampaikan kepada CelerResources Limited yang berada di Singapura selaku Beneficiary.> Selanjutnya dengan dalih PT.

BRI Cabang Kramat selaku Issuing Bank / Opening Bank ataspermohonan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) melaluiBendaharawan Khusus Bialugri (Pembiayaan Luar Negeri) KementerianPertahanan RI selaku Aplicant, yang diteruskan kepada PT. BNI 46Cabang Singapura selaku Advising Bank untuk disampaikan kepada CelerResources Limited yang berada di Singapura selaku Beneficiary.> Selanjutnya dengan dalin PT.

Disita dari ROMLIH:373) 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT. MegaPersada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltdbeserta lampirannya.374) 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 aplicant PT. MegaPersada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltdbeserta lampirannya.11.

Rekening7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari2013 s/d 31 Desember 2019.1 (Satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT. MegaPersada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltdbeserta lampirannya.1 (Satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 aplicant PT.

Terbatas PT Tujuh Dua Dua Internasional Nomor 50 tanggal 23 Maret 2017;

Rekening7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO, periode 28 Februari2013 s/d 31 Desember 2019.1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTGO01163X13tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT.

ASEI ;Bahwa dokumen yang dibawa Aplicant untuk penerbitan L/C adalahpermohonan Penerbitan L/C (PPLC) yang ditanda tangani olehPemohon/Aplicant sesuai dengan ttanda tangan yang berlaku di BNI, harusmembawa dokumen Angka Pengenal Impor (API) dan mengisi formaplikasi penerbitan L/C.

BNI (PerjanjianKerjasama;Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan L/C tersebut yangmenjadi aplicant adalah PT. Mega Persada Prima (PT. MPP) danbeneficiary adalah PT.

LC yang dapat diterbitkan harus memenuhi ketentuan sebagaiberikut :1) Aplicant adalah nasabah BNI (giran maupun debitur) yang telahmemenuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah ( know YourCustomers Princiles)2) Atas dasar aplikasi penerbitan LC/ Surat Kredit BerdokumenDalam Negeri (AP LC/SKBDN) atau Applikasi PenerbitanPerubahan Letter of Credit / SKBDN yang ditandatangani olehpejabat Aplicant yang berwenang sesuai dengan akta pendirian/ Halaman 221 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.Jkt.Pstanggaran

Jkt.Pst10.2)3)4)1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01163X13tanggal 5 Maret 2013 senilai USD 535.000,00 aplicant PT. MegaPersada Prima, Beneficiary Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltdbeserta lampirannya.1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C Nomor ILMTG01436X13tanggal 21 Maret 2013 senilai USD 1.979.405,54 aplicant PT.

., Aplicant PT GEB tertanggal Jakarta August 27,2008 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangan karenamempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tandatangan Martono pembanding (KTA).

., Aplicant PT GEB tertanggal JakartaAugust 30, 2007 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangankarena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengantanda tangan Yan Pranasurya pembanding (KTA).Bahwa di samping itu Terdakwa . TJANDRA LIMANJAYA bin YOHANESLIMANJAYA dan Terdakwa Il.

Putusan No. 96 PK/Pid/2015Stanley Bank International Ltd., Aplicant PT GEB tertanggal JakartaAugust 27, 2008 adalah Spurious Signature atau tanda tangankarangan karena mempunyai bentuk umum (general design) yangberbeda dengan tanda tangan Martono pembanding (KTA).Tanda tangan Yan Pranasurya MBK bukti (QTB) yang terdapat pada 1(satu) eksemplar Irrevocable Bank Guarantee BM. 004022809 PT BankMandiri TBK Jakarta City Credit Operation IV Thamrin NomorMBG7822123093107, nominal USD50.000.000,00 Beneficiary

MorganStanley Bank International Ltd., Aplicant PT GEB tertanggal JakartaAugust 30, 2007 adalah Spurious Signature atau tanda tangan karangankarena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbedadengan tanda tangan Yan Pranasurya pembanding (KTA).Bahwa di samping itu Terdakwa I.

MBG774020893317N tanggal 20September 2017, Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo, Jakarta 28 Februari 2018,dengan nilai sebesar 1.187.500.000 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh jutalima ratus ribu Rupiah) ditujukan kepada Beneficiary PT PLN (Persero) WilayahKalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Jalan MT Haryono No. 384 Balikpapan76114 atas nama Aplicant PT Soron Lewo, Jalan Matraman Raya No. 148Perkantoran Mitra Matraman, Blok D1 Jakarta Timur 13150, berdasarkanDokumen Perjanjian Kerja Nomor 024.

Bahwa sepengetahuan saksi pernah menerima L/C yang ditujukan kepada PTKolaka Mining International (KMI) sebanyak (6) enam kali, diantaranyaadalah :e L/C Nomor : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari ChinaContruction Bank (Chaoyang Branc) dengan Aplicant chaoyangHaotion Non Ferrous Metal Co Ltd senilai USD 3.500.000..e L/C Nomor : 21721010000236 tanggal 2 Desember 2010 dari ChinaContruction Bank (Chaoyang Branc) dengan Aplicant chaoyangHaotion Non Ferrous Metal Co Ltd senilai USD 2.500.000, namunL

/C tersebut dibatalkan atas permintaan penerimaan yaitu PT KolakaMining International berdasarkan kepada SWIFT massage tanggal 28Januari 2011.e L/C Nomor : LCZK 400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Bank OfChina ( Jiangsu) Branc) dengan Aplicant Xuzhu Tianye MetalResource Co.

Ltd China senilai USD 925 .000,e L/C Nomor: LCZK 400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Bank OfChina ( Jiangsu Branc) dengan Aplicant Xuzhu tianye metalResource Co.

Ltd (China) senilai USD 868,627.46.e L/C Nomor : DCFTJN 100232 tanggal 24 Januari 2011 dari HSBCBank China Co Ltd (Tianjin China) dengan Aplicant ThyssenkrupMinergy (Tianjin) senilai USD 1.924.000..e L/C Nomor : LC 95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Bank OfChina Contruction (Jiangsu Brance ) Chaoyang Branc denganAplicant dengan Aplicant Xuzhu tianye metal Resources Co Ltd Chinasenilai USD 895.841.93.,.namun nilai L/C tersebut kemudiandiamandemen menjadi USD 925,000 berdasarkan Amandement L/Ctanggal

Konsekwensinya, janji Suatu bank untukmembayar, menegosiasi atau memenuhi setuap kewajiban lainnyaberdasarkan credit tidak tunduk pada tuntutantuntutan atau pembelaanpembelaan aplicant yang berasal dari hubungannya dengan issuing bankatau beneficiary;Beneficiary sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atau hubunganhubungan kontraktual antara bankbank atau antara applicant dan issuingbank";Dengan demikian sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak yangdibuat antara TERGUGAT REKONPENSI dengan

BankMandiri TBK Jakarta City Credit Operation ITV Thamrin NomorMBG7822123093107, nominal USD 50.000.000,00, Beneficiary Morgan StanleyBank International LTD, Aplicant PT. GEB tertanggal Jakarta August 30, 2007adalah SPURIOUS SIGNATURE atau tanda tangan karangan karena mempunyaibentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan YANPRANASURYA pembanding (KTA).Bahwa di samping itu Terdakwa I. TJIANDRA LIMANJAYA bin YOHANESLIMANJAYA dan Terdakwa Il.

BankMandiri TBK Jakarta City Credit Operation IV Thamrin NomorMBG7822123093107, nominal USD 50.000.000,00, Beneficiary Morgan StanleyBank International LTD, Aplicant PT. GEB tertanggal Jakarta August 30, 2007adalah SPURIOUS SIGNATURE atau tanda tangan karangan karenamempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tanganYAN PRANASURYA pembanding (KTA).Bahwa di samping itu Terdakwa I. TJIANDRA LIMANJAYA bin YOHANESLIMANJAYA dan Terdakwa Il.

(date) : 3006068150000 (2011.07.19) Publication : (2011.07.25) Inventor name (Code) : KIM, Ji won Aplicant : DONG A PENCIL CO, LtdMembuktikan:Termohon Kasasill / Tergugatll tidak benar sebagaiPendesain, karena setelan Pemohon Kasasi / Penggugatmemperdagangkan Easy Gel Pen (Pulpen) maka Termohon Kasasil /Tergugat menjiplak Desain Industri tersebut dan mendaftarkan diIndonesia di kantor Termohon Kasasilll / Tergugatlll tanggal 03 Desember2009, dan anehnya ternyata Desain Industri berjudul PENABOLPOIN

MASsebagai Aplicant). Sedangkan Terdakwa menerbitkan suratkuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untukmemindahbukukan sejumlah dana di rekening BendaharaKhusus Bialugri ke rekening PT. MAS untuk dipergunakansebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut(untuk selanjutnya pihak Bank mem BLOCK dana yang ada padarekening PT.

MAS sebagai Aplicant). SedangkanTerdakwa menerbitkan surat kuasa kepada Bank BNICabang Menteng untuk memindahbukukan sejumlahdana di rekening Bendahara Khusus Bialugri kerekening PT. MAS untuk dipergunakan sebagai jaminanpembukaan LC oleh PT. MAS di Bank tersebut (untukselanjutnya pihak Bank mem BLOCK dana yang adapada rekening PT.

MASsebagai Aplicant) yang ditujukan kepada PT. Falcon (dalamhal ini PT. Falcon merupakan Beneficiary), dan Terdakwamenerbitkan surat kuasa kepada Bank BRI Cabang Kramatuntuk mem BLOCK sejumlah dana di rekening BendaharaKhusus Bialugri yang digunakan sebagai jaminan pembukaanLC oleh PT. MAS di Bank tersebut.3) Kemudian Bank menyerahkan LC kepada PT. MAS,selanjutnya PT. MAS mengirimkan LC kepada PT. Falcon danPT. Falcon menyalurkan dana kepada PT. MAS, dan PT.

MASsebagai Aplicant). Sedangkan Terdakwa menerbitkan suratkuasa kepada Bank BNI Cabang Menteng untukmemindahbukukan sejumlah dana di rekening BendaharaKhusus Bialugri ke rekening PT. MAS untuk dipergunakansebagai jaminan pembukaan LC oleh PT. MAS di Banktersebut (untuk selanjutnya pihak Bank mem BLOCK danayang ada pada rekening PT.

MASsebagai Aplicant mengajukan permohonan pembukaan L/Ckepada Bank BNI Cabang Menteng yang ditujukan kepada PT.Falcon sebagai Beneficiary.6) Bahwa kemudian sekira tanggal 16 Agustus 2010, 27September 2010, 12 Oktober 2010, 5 November 2010, 27 dan28 Desember 2010 bertempat di kantor Kemhan RI Jl.

Rajasa IlNo. 17 Selong Kebayoran Baru.8) Disita dari ROMLIH :1. 1 (Satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BNIDollar perorangan USD Bank BNI 46 Cabang Menteng No.Rekening 7998202138, atas nama ADRIAN HERBOWO,periode 28 Februari 2013 s/d 31 Desember 2019.2. 1 (satu) bundle Foto copy dokumen L/C NomorILMTGO1163X13 tanggal 5 Maret 2013 senilai USD535.000,00 aplicant PT.

Mega Persada Prima, BeneficiaryAndalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.3. 1 (Satu) bundle Foto copy dokumen L/C NomorILMTGO1436X13 tanggal 21 Maret 2013 senilai USD1.979.405,54 aplicant PT. Mega Persada Prima, BeneficiaryAndalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd beserta lampirannya.4. 1 (satu) bundle print out asli Rekening Koran Tabungan BankBNI 46 Cabang Menteng No.

MAS sebagai Aplicant) yang ditujukan kepada PT.Falcon (dalam hal ini PT.

HaeyasshiInternational sebagai aplicant. Terdakwa kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI kenalsejak tanggal 11 Juli 2014 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dalamrangka dikenalkan oleh Sdr. Feby S Dilaga. berkaitan dengan penggunaan PT. HaeyasshiInternational sebagai applicant dalam pengajuan SKBDN dengan deposito atas nama PT.Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebagaijaminan. Terdakwa kenal dengan sdr. M.

Haeyassi Internasional sebagai aplicant (pemohon) danPT.Kaffa Konstruksi sebagai Benefeciary (Penerima) dengan nilai Rp. 50.000.000.000,(ima puluh milyar rupiah).Bahwa yang mengajukan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebutadalah sdri. YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional,untuk keperluan Proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali dengan jaminan berupaDeposito yang diblokir senilai Rp. 50.000.000.000, (ima puluh milyar rupiah).