Ditemukan 13 data
425 — 357
Gosyen Indonesia Utama di PT.Bank Mandiri KCP Jakarta Pasar Pagi Mangga Dua.14. 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi PT.Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk No.54/DIR/CMFD/2012 perihal Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding & Servicesuntuk Kebijakan Giro dan Kebijakan Deposito Lembaga ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;15. 1 (satu) lembar Sertifikat simpanan berjangka Indosurya simpan pinjam No.ISP.013345 an. BAMBANG SUPARNO dengan No.
BTN (Persero),Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihalStandar Operating Procedure Comercial Funding & Services BankBTN ;Bahwa selanjutnya dana pada rekening Giro plus denganNo.00554.01.30.000033.3 milik PT. SANF, tanpa sepengetahuan dariPT. SANF dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :a.
BTN(Persero),Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihal Standar OperatingProcedure Comercial Funding & Services Bank BTN ;Bahwa selanjutnya dana pada rekening Giro plus denganNo.00554.01.30.000033.3 milik PT. SANF, tanpa sepengetahuan dariPT. SANF dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :d.
BTN(Persero),Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihal Standar OperatingProcedure Comercial Funding & Services Bank BTN ;Bahwa selanjutnya dana pada rekening Giro plus denganNo.00554.01.30.000033.3 milik PT. SANF, tanpa sepengetahuan dariPT. SANF dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :g.
BTN(Persero),Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihal Standar OperatingProcedure Comercial Funding & Services Bank BTN ;Bahwa selanjutnya dana pada rekening Giro plus denganNo.00554.01.30.000033.3 milik PT. SANF, tanpa sepengetahuan dariPT. SANF dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :j.
BTN(Persero),Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihal Standar OperatingProcedure Comercial Funding & Services Bank BTN ;Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 483/PID.Sus/2017/PN JKT.SELBahwa selanjutnya dana pada rekening Giro plus denganNo.00554.01.30.000033.3 milik PT. SANF, tanpa sepengetahuan dariPT.
322 — 318
Nomor 54/DIR/CMFD/2012 perihalStandar Operating Procedure Comercial Funding & Services Bank BTN.Dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkancash back/insentif pribadi Terdakwa setiap Terdakwaberhasilmembawa dana dari PT. AJMI untuk ditempatkan di Bank BTN;Selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Direksi PT. AJMI mengenaipenawaran deposito tersebut tanpa memberi tahu mengenai adanyainsentif yang akan diterima oleh Terdakwa.
303 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Katingan;4 (empat) lembar kamus kode transaksi di PT Bank TabunganNegara (Persero) Tbk;3 (tiga) lembar Resi Pengaktifan Buku Cek Rekening Giro 00490.01.30.0000145, 00490.01.30.0000153, 00490.01.30.0000179,00490.01.30.0000187;Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/20193839.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.3 (tiga) lembar fotokopi Petikan SK Direksi PT BTN (Persero) TbkNomor 501/DIR/2016 tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18November 2016;1 (satu) eksemplar fotokopi SE Nomor 54/DIR/CMFD
ARIH WIRA SURANTA, SH., MH.
Terdakwa:
DIDI KURNIAWAN
211 — 112
BTN (Persero), Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihal Standar Operating Procedure ComercialFunding & Services Bank BTN. Dalam pertemuan tersebut, terdakwajuga dijanjikan akan mendapatkan cash back/insentif pribadi terdakwasetiap terdakwa berhasil membawa dana dari PT. AJMI untukditempatkan di Bank BTN. Selanjutnya terdakwa melaporkan ke Direksi PT. AJMImengenai penawaran deposito tersebut tanpa memberi tahu mengenaiadanya insentif yang akan diterima oleh terdakwa.
BTN (Persero), Tok Nomor :54/DIR/CMFD/2012 perihal Standar Operating Procedure ComercialFunding & Services Bank BTN. Dalam pertemuan tersebut, terdakwajuga dijanjikan akan mendapatkan cash back/insentif pribadi terdakwasetiap terdakwa berhasil membawa dana dari PT. AJMI untukditempatkan di Bank BTN.* Selanjutnya terdakwa melaporkan ke Direksi PT. AJMImengenai penawaran deposito tersebut tanpa memberi tahu mengenaiadanya insentif yang akan diterima oleh terdakwa.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : EMAN SULAEMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS WIDODO ,SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : RABANIM. HALAWA, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : SUSTINE PRIDAWATI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : HADIARTO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : ADITYA NUGROHO, SH
150 — 78
Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November 2016;
39) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding & Services tanggal 27 Desember 2012;
40) 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015 tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18 September 2015;
41) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November201639. 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding &Services tanggal 27 Desember 201240. 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541. 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015tentang Job Description Struktur
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November201639) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding &Services tanggal 27 Desember 201240) 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015tentang Job Description Struktur
Nomor501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November 2016;39) 1 (Satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding &Services tanggal 27 Desember 2012;40) 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015 tentangJob Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18 September 2015;41) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi
Terbanding/Terdakwa : TEKLI, SE Bin LUNTJI
85 — 48
Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawaitanggal 18 November 20161 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP)Commercial Funding & Services tanggal 27 Desember 20123 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun2015 tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusattanggal 18 September 2015Hal. 57 dari 69 Hal.
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18November 20161 (Satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) CommercialFunding & Services tanggal 27 Desember 20123 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 20151 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun2015 tentang Job Description Struktur Organisasi
129 — 75
Tergugat sampaikan, Surat Edaran Direksi Nomor.54/DIR/CMFD/2012 perihal Standard Operating Procedure (SOP) CommercialFunding & Service (SE Dir 54/2012) (Bukti T8), mengatur dengan jelas dantegas mengenai Kebijakan Simpanan Giro, sebagai berikut;Halaman 36 dari 50 Hal Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT.DK15.16.ive18.19.Giro adalah jenis simpanan yang diselenggarakan oleh bank yangpenarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek,Bilyet Giro, Surat Perintah Pembayaran, pemindahbukuan dan mediapenanikan
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
110 — 38
Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November 2016
- 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding & Services tanggal 27 Desember 2012
- 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015 tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18 September 2015
- 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015 tentang
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18November 201639. 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding& Services tanggal 27 Desember 201240. 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541. 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun2015 tentang Job Description Struktur
BankTabungan Negara (Persero) Tok Nomor :43/DIR/CMFD/2014 tanggal 29September 2014, dimana program tersebut berupa pemberian manfaatsebesar 1,5 % s/d 2 % Per Anum setelah potong pajak dari saldo simpananGiro dan Deposito yang ditempatkan pada Bank BTN kepada nasabah tapihal ini dilaksanakan oleh Cabang bukan Kantor Kas;Bahwa PPO tersebut di proses di kantor Cabang sehingga yangmenandatangani kerja samanya adalah kantor Cabang dan harus memintaizin dari kantor Wilayah, tapi hal ini dapat diinisiasi
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November201639. 1 (Satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding &Services tanggal 27 Desember 2012Halaman 146 dari 293 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN PIkAO. 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541. 1 (Satu) eksemplar foto copy SE Nomor
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18November 201639) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding& Services tanggal 27 Desember 201240) 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun2015 tentang Job Description Struktur
GUSTI RAI ADRIANI. SH.
Terdakwa:
Anggono Sinung Nugroho
105 — 29
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Copy legalisir SE (Surat Edaran) No.54/DIR/CMFD/2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding & Services;
- Copy legalisir SE (Surat Edaran) No.64/DIR/CMFD/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Copy legalisir KD (Ketetapan Direksi) No.03/DIR/DPP/2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Kas PT.
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
282 — 93
Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November 2016
- 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding & Services tanggal 27 Desember 2012
- 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015 tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18 September 2015
- 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015 tentang Job Description
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November201639. 1 (Satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding &Services tanggal 27 Desember 201240. 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541. 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015tentang Job Description Struktur
BTN (Persero) Tbk.Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18November 201639) 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding &Services tanggal 27 Desember 201240) 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18September 201541) 1 (Satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun2015 tentang Job Description Struktur
1.Agus Khairudi, sh.,mh
2.YANTI KRISTIANA, SH.
3.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
4.SUSTINE PRIDAWATI, SH
5.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
6.HADIARTO, SH.
Terdakwa:
TEGUH HANDOKO BIN SUMARDI PARTODIHARDJO
197 — 72
Nomor 501/DIR/2016 Tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November 2016
- 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding & Services tanggal 27 Desember 2012
- 3 (tiga) lembar foto copy SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015 tentang Job Description Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18 September 2015
- 1 (satu) eksemplar foto copy SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015 tentang Job Description
SYAKIR SYARIFUDDIN, SH.
Terdakwa:
MUH. JUFRI ICHLAS
121 — 57
Rakyat, yang di tanda tangani M BASUKI HADIMULJONO, selaku Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang telah di legalisasi pada tanggal 11 September 2020 oleh SARDJU BINDARUM, SST, Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Antara Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nomor 01 / PKS / SATKER PRS / 2018, Nomor : 02 / PKS / CMFD
SYAKIR SYARIFUDDIN, SH.
Terdakwa:
ABDI ABDILLAH AMIN Bin AMIN RAHIM
151 — 64
Rakyat, yang di tanda tangani M BASUKI HADIMULJONO, selaku Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang telah di legalisasi pada tanggal 11 September 2020 oleh SARDJU BINDARUM, SST, Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Antara Satuan Kerja Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nomor 01 / PKS / SATKER PRS / 2018, Nomor : 02 / PKS / CMFD
JUFRI ICHLAS, Jabatan Korfas Polewali Mandar selaku Pihak Kedua;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima ATM, tanggal 01 Desember 2018 antara ABDI ABDILLAH AMIN, Jabatan CS selaku Pihak Pertama dan ERWIN INDRA KUSUMA, Jabatan TFL Petoosang (Polman) selaku Pihak Kedua;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir MEMO no. 09 / M / RFSD / BD-KC / I / 2018, No. 30 / M / CMFD / GLG / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 beserta lampirannya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan