Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : indosat indomas indopack indolab indodata indodax indobank indodan indodes
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 21-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2022 — Pemohon:
1.Gregory Lee Simpson
2.Nicola Di Santo
Termohon:
Pemerintah Negara RI, CQ Kapolri, CQ Kapolda Bali, CQ Kapolresta Denpasar CQ Kapolsek Kuta
102 — 65
  • Termohon dalam rangka mengumpulkan alat buktikemudian mentransfer sejumlah BitCoin tersebut ke AkunIndodak (akun yang menampung transferan dari Akun WalletInternational ke Indonesia), lalu oleh Indodak BitCoinBitCoinyang ditransfer tersebut dapat dikonversi ke nilai rupiah,sehingga seolaholah dalam perkara dugaan tindak pidanadengan kekerasan ini, Termohon dapat menyita alat bukti sekitarRp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
    dan foto, diberi tanda T56;Fotokopi Hasil pemeriksaan Clinical Laboratory Diagnos jln Diponogoro no147 Denpasar a.n.Tersangka NICOLA DI SANTO tanggal 11 Nopember2021 pukul 09.30 Wita sebelum ditangkan oleh Termohon, Surat ini menjadibahan perimbangan Termohon untuk menahan Tersangka untuk menghidaritersangka akan melarikan diri, diberi tanda T57;Fotokopi Print out GPS tersangka tanggal 11 Nopember 2021, diberi tandaT58;Fotokopi Print out pembekuan aset digital atas nama PRINCIPE NERINIyang ada di INDODAK
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
306 — 434
  • FERDY NOVA SALVA dengan saldo $32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT,1025 USDT, 8612USDT,2024 USDT,4039 USDT,4300 USDT,3030 USDT, 8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS dengan saldo $28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT,
    akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo $1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;,
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo $1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo $2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA
    , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo $15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo $3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dari dengan saldo $2.086 berserta bukti transfer
    Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo $.2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT,1.351,91 USDT,674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000,Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An.
    .,- Rp.14.545.166;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo $16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 17-07-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
310 — 418
  • FERDY NOVA SALVA dengan saldo $32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT,1025 USDT, 8612USDT,2024 USDT,4039 USDT,4300 USDT,3030 USDT, 8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYNS dengan saldo $28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT,
    akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo $1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;,
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo $1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo $2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke
    , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo $15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo $3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dari dengan saldo $2.086 berserta bukti transfer
    Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo $.2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT,1.351,91 USDT,674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000,Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An.
    .,- Rp.14.545.166;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo $16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;
  • 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H.