• DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BW OFFSHORE TSB INVEST;

  ./2020, tanggal 29 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BW OFFSHORE TSB INVEST, beralamat di GedungMidplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1011,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6,Jalan Kuningan Mulia Nomor 9C, Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, yang diwakili oleh Lary Romangsuriat jabatanPresiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

  amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010615.15/2018/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00546/KEB/WPUJ.06/2018, tanggal 10 September 2018, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2015 Nomor 00004/206/15/022/17, tanggal 15 Juni 2017, atas namaPT BW Offshore TSB Invest

  Putusan Nomor 2330/B/PK/Pjk/20213.Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00546/KEB/WPJ.06/2018, tanggal 10 September 2018, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/022/17,tanggal 15 Juni 2017, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza

  SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6, JalanKuningan Mulia Nomor 90, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2015 Nomor 00004/206/15/022/17,tanggal 15 Juni 2017, atas nama PT BW Offshore TSB Invest

• OFFSHORE TSB INVEST;

• DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BW OFFSHORE TSB INVEST;

  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2461/PJ/2020, tanggal 29 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BW OFFSHORE TSB INVEST

  bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117530.15/2014/PP/M.XIA Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00366/KEB/WPJ.06/2017, tanggal 2 Agustus 2017, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2014 Nomor 00009/206/14/022/16, tanggal 29 Juni 2016, atas namaPT BW Offshore TSB Invest

  Putusan Nomor 2333/B/PK/Pjk/20213.3.3. 4.Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/022/16,tanggal 29 Juni 2016, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6, JalanKuningan Mulia Nomor 90, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

  perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00009/206/14/022/16,tanggal 29 Juni 2016, atas nama PT BW Offshore TSB Invest,Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) 02.930.582.8.022000,beralamat di Gedung Midplaza 2 Lantai 7, Jalan Jenderal SudirmanNomor 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, dengan alamatkorespondensi di PP Gedung Permata Kuningan Lantai 6,

• HJS INDO INVEST DAN PT. KEDAP SAYAAQ;

  PT HJS INDO INVEST, beralamat di Rukan Artha GadingNiaga Blok G Nomor 63 Jalan Boulevard Artha Gading,Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan KelapaGading, Jakarta Utara;Termohon Kasasi I, II;DanPT KEDAP SAYAAQ, beralamat di Kutai Barat, JalanSendawar Raya, Komplek Business Center Tinggi DirajaBlok A Nomor 10, Kelurahan Barong Tongkok, KecamatanBarong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 8 halaman.

• Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Focksy atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat ;4.

  -CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk LAWAN PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk

  PIMPINAN CV NET INVEST, Alamat Kelurahan Wenang Selatan KecamatanWenang Ruko Mega Smart 3 No 10 Boulevart Manado ;Selanjutnya disebut :...... 0... cee ee eee see se ses atteeeel ERGUGATL;2.

• JUAN MANUEL NACARINO FERNANDEZ VS PT INVEST INDONESIAN ISLANDS

• B & K INVESTmelawanH. ADE DEDE MULYA,

  B & K INVEST, Jalan Raya Parungkuda Km 31 Kp Cipanggulaan DesaKompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi JawaBarat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada RENDY ADITHIA, S.H.dan SUNTAN SATRIAREVA, S.H semuanya selaku Karyawan (LegalOfficer) dari PT.

  B & K INVEST beralamat di Jalan RayaParungkuda Km 31 Kp Cipanggulaan Desa Kompa KecamatanParungkuda Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKuningan di bawah Register Nomor 28/ Pdt/ SRT.KS/ PN.Kng.tanggal 03 Oktober 2016 yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;MELAWANH. ADE DEDE MULYA, Pekerjaan Swasta, selaku Direktur CV.

• Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Focksy atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat ;4.

  -MERRY NATACYA TUJU, Dkk Lawan PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk

• PT KEDAP SAYAAQ, (Dalam Pailit), VS PT HJS INDO INVEST DK

• HJS INDO INVEST
  Termohon:
  PT. KEDAP SAYAAQ

• HJS INDO INVEST
  Termohon:
  PT. KEDAP SAYAAQ

• Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
  Terbanding/Penggugat : CHILOVIA TAMBAJONG, Dkk

  Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Patner pada CV Net Invest(Tergugat I!)

  Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)Bahwa dalam posita angka 1, Para Penggugat menyatakan bahwaPara Penggugat adalah merupakan Partner pada CV Net invest(Tergugat I) , menurut Tergugat II adalah tidak jelas karena ParaPenggugat tidak menguraikan secara jelas dalam Gugatan,Identitas secara lengkap pihakpihak yang menurut dalil ParaPenggugat adalah sebagai Pimpinan Net Invest, siapakah orangyang di maksud Para Penggugat sebagai Pimpinan Net Investsangat tidak jelas dan terkesan kabur serta

  dankapan para pihak menandatangani kontrak perjanjian denganPimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugat dalilkansehingga menurut Tergugat Il gugatan Para Penggugat Error inPersona untuk itu patut ditolak.4.

  Karena para partner jaringan mithahanya memiliki hubungan hukum dengan managemen jaringan mitha,bukan seperti yang Para penggugat dalilkan bahwa keseluruhan uangPara Penggugat disetor kepada Pimpinan Net Invest dan Tergugat II.Karena Para Partner tidak pemah membuat perjanjian balk lisan dantertulis dengan Pimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugatdalilkan, sehingga dalam Gugatan Para Penggugat angka 1 sangattidak beralasan hukum dan terkesan menyesatkan dan jauh dari dasarfakta (Rechts Ground

  ) sehingga patut untuk ditolak oleh MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3, sangat tidak berdasarhukum karena semua nomor rekening yang disebutkan Parapenggugat adalah Nomor rekening pribadi milik tergugat Il, karenasemua nomor nomor rekening tersebut atas nama Tergugat II bukanatas nama Pimpinan CV Net Invest, dan kalau memang menurut FaraPenggugat CV Net Invest adalah sebuah Perusahaan yang bersekutudengan Tergugat Il maka secara hukum

• INVEST INDONESIA ISLANDS

  Invest Indonesian Islands,kewarganegaraan Spanyol, dahulu pemegang Pasport No. PAG528595sekarang No. XDD838889, beralamat di JI. Raya Kuta 5, Desa Pujut,Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Gede Sukarmo, S.H.,M.H, HaniUsmandani, S.H. dan Abdul Kasim, S.H., ketiganya Advokat berkantordi Law Office GEDE SUKARMO, S.H.,M.H., beralamat di JI.

  INVEST INDONESIAN ISLANDS, sebuah perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl.Raya Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kevin Thierry DDeisser, warganegara Belgia, Pemegang Pasport Nomor EP628471,Direktur Utama PT.

  INVEST INDONESIAN ISLANDS(TERGUGAT) berkedudukan di JI. Raya Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dengan demikianPENGGUGAT adalah Tenaga Kerja Asing, yang karena bekerja di Indonesiatunduk kepada Undangundang No. 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan (UU 13/2003), Undangundang No. 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dan Peraturan Pemerintah No. 34Tahun 2021 Tentang Tenaga Kerja Asing (PP 34/2021):2.

  Invest Indonesian Island) yangHalaman 13 dari 20 hal.

  INVEST INDONESIAN ISLANDS dan OCBC NISP Account No.166800000647 atas nama PT. INVEST INDONESIAN ISLANDS.

• Pembanding/Tergugat : PIMPINAN CV NET INVEST, Dkk
  Terbanding/Penggugat : MERRY NATACYA TUJU, Dkk

  Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel)Bahwa dalam posita angka 1, Para Penggugat menyatakan bahwaPara Penggugat adalah merupakan Partner pada CV Net Invest(Tergugat ), menurut Tergugat II adalah tidak jelas karena ParaPenggugat tidak menguraikan secara jelas dalam Gugatan,Identitas secara lengkap pihakpihak yang menurut dalil ParaPenggugat adalah sebagai Pimpinan Net Invest, siapakah orangyang di maksud Para Penggugat sebagai Pimpinan Net Investsangat tidak jelas dan terkesan kabur serta

  para pihak menandatangani kontrak perjanjian denganPimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugat dalilkansehingga menurut Tergugat Il gugatan Para Penggugat Error inPersona untuk itu patut ditolak.4.

  Karena para partner jaringan mitha hanya memilikihubungan hukum dengan managemen jaringan mitha, bukanseperti yang Para penggugat dalilkan bahwa keseluruhan uangPara Penggugat disetor kepada Pimpinan Net Invest dan TergugatIl.

  Karena Para Partner tidak pernah membuat perjanjian baik lisandan tertulis dengan Pimpinan Net Invest seperti yang ParaPenggugat dalilkan, sehingga dalam Gugatan Para Penggugatangka 1 sangat tidak beralasan hukum dan terkesan menyesatkandan jauh dari dasar fakta (Rechts Ground) sehingga patut untukditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo..

  Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3, sangat tidakberdasar hukum karena semua nomor rekening yang disebutkanPara penggugat adalah Nomor rekening pribadi milik tergugat Il,karena semua nomor nomor rekening tersebut atas namaTergugat Il bukan atas nama Pimpinan CV Net Invest, dan kalaumemang menurut Para Penggugat CV Net Invest adalah sebuahPerusahaan yang bersekutu dengan Tergugat II maka secarahukum nama dan alamat serta identitas nomor rekening padamasingmasing bank melekat nama perusahaan

• Pada 2 Februari 2012, transferan dari Profit Invest Gold sebesarRp44.401.500,00 (empat puluh empat juta empat ratus satu ribulima ratus rupiah);. Pada tanggal 23 April 2012, setoran tunai dari Profit Invest Goldsebesar Rp59.970.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratustujuh puluh ribu rupiah);. Pada tanggal 24 Mei 2012 setoran tunai dari Profit Invest Goldtahap 4 sebesar Rp16.223.000,00 (enam belas juta dua ratus duapuluh tiga ribu rupiah);.

  Pada tanggal 24 Mei 2012, setoran tunai dari Profit Invest Goldtahap 4 sebesar Rp20.109.013,00 (dua puluh juta seratus sembilanribu tiga belas rupiah);. Pada tanggal 3 Juli 2012, transfer ATM dari Profit Invest Gold tahapV sebesar Rp23.000.889,00 (dua puluh tiga juta delapan ratusdelapan puluh sembilan rupiah);. Pada tanggal 3 Juli 2012, transfer ATM dari Profit Invest Gold tahapV sebesar Rp6.992.447,00 (enam juta sembilan ratus sembilanpuluh dua ribu empat ratus empat puluh tuhjuh rupiah);.

  Pada tanggal 3 Juli 2012, transfer ATM dari Profit Invest Gold tahapV sebesar Rp8.017.013,00 (delapan juta tujuh belas ribu tiga belasrupiah);. Pada tanggal 1 Agustus 2012, transfer ATM dari Profit Invest Goldtahap 6 sebesar Rp24.907.000,00 (dua puluh empat juta sembilanratus tujuh ribu rupiah;i. Pada tanggal 1 Agustus 2012, transfer ATM dari Profit Invest Goldtahap 6 sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah);j.

  ATM dari Profit Invest Goldtahap 6 sebesar Rp24.907.000,00 (dua puluh empat juta sembilanratus tujuh ribu rupiah);Pada tanggal 1 Agustus 2012, transfer ATM dari Profit Invest Goldtahap 6 sebesar Rp12.001.000,00 (dua belas juta seribu rupiah);Pada tanggal 24 Oktober 2012, transfer dari Profit Invest Gold tahap11 sebesar Rp2.000.017,00 (dua juta tujuh belas rupiah);Pada tanggal 25 Oktober 2012, transfer ATM dari Profit Invest Goldtahap LL sebesar Rp2.999.812,00 (dua juta sembilan ratus sembilanpuluh

  tanggal 16 April 2012, transfer dari Profit Invest Gold tahap Ill sebesarRp3.097.300,00 (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);pada tanggal 21 Mei 2012, transfer ATM dari Profit Invest Gold tahap5 sebesar Rp2.113.800,00 (dua juta seratus tiga belas ribu delapanratus rupiah);pada tanggal 19 Juni 2012, transfer dari Profit Invest Gold tahap Vsebesar Rp2.519.027,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu duapuluh tujuh rupiah);pada tanggal 20 Juli 2012, transfer SMS dari Profit Invest

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2017 ;- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Februari 2018 ;- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Januari 2018 ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal

  05 Desember 2017 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 09 Desember 2017 sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;- 1 (satu) lembar surat perjanjian pada tanggal 23 April 2018

  bahwa pelaku akan melunasi semua total uang dari Investasi Hijab Sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 21 Oktober 2017 sebesar Rp.4000.000,-(empat juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti

  perjanjian invest pada tanggal 13 Oktober 2017 sebesar Rp.8000.000,-(delapan juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;- 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) ;- 1 (satu) lembar surat perjanjian pada tanggal 21 Mei 2018 bahwa pelaku akan melunasi semua total uang dari Investasi Hijab Sebesar Rp.112.500.000,-(seratus

  Menyatakan barang bukti berupa :>1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesarRp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2017 ;1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesarRp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Februari 2018 ;1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Januari 2018 ;1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 05 Desember 2017sebesar

  pada tanggal 09 Januari 2018 (buktisurat invest terlampir dalam berkas perkara) ; Pada tanggal 28 Februari 2018 saksi memberikan uang Investasi Hijabkepada terdakwa tersebut sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh jutarupiah) lalu dibuatkan surat perjanjian invest (bukti surat invest terlampirdalam berkas perkara) ; Pada tanggal 29 Desember 2017 saksi memberikan uang InvestasiHijab kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)lalu dibuatkan surat perjanjian invest (bukti surat invest terlampir

  ,(dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Februari 2018 ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Invest dengan uang Investasi sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Januari 2018 ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 05 Desember 2017sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 09 Desember 2017sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 30 Desember 2017sebesar Rp.2.500.000

  Invest dengan uang Investasi sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Januari 2018 ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 05 Desember 2017sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 09 Desember 2017sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 30 Desember 2017sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal

  Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 21 Oktober 2017sebesar Rp.4000.000,(empat juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 13 Oktober 2017sebesar Rp.8000.000,(delapan juta rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 18 Oktober 2017sebesar Rp.3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; 1 (satu) lembar bukti perjanjian invest pada tanggal 20 Februari 2018sebesar Rp.27.000.000,(dua puluh tujuh juta

• Agustus 2015 dan bergerakdalam bidang arisan invest uang 1 kali setor dan saksi berperan sebagaiagen pada arisan invest uang tersebut; Bahwa saksi dalam menjadi agen diberikan upah / gaji sebesar 5 % daritotal setoran dalam perhari; Bahwa cara Terdakwa menawarkan investasi adalah dengan cara mengirimplan kepada saksi melalui media sosial aplikasi BBM lalu saksi mempostingplan tersebut melalui Facebook setelah ada orang/ member yang ikut dalamarisan invest uang tersebut saksi langsung mengkumplisrnya

  menggunakan Facebook dengan alasan postingan tersebutagar jika ada member yang ingin melakukan invest uang arisan satu kalisetor tersebut saksi akan mengumpulkan uang invest dari setiap setiapmember yang ingin melakukan invest uang;bahwa uang member yanginvest telah diserahkan semua kepada Terdakwa di rumahnya yang beradadi jalan palma Kel.Huangobotu Kec.Dungingi Kota.Gorontalo setiap pukul17.00 wita dan pada hari buka plan tersebut Terdakwa yang sebagai ownerakan memberikan kuwitansi tanda terima

  saksi langsung mengumpulkan uang invest tersebutkemudian langsung di serahkan kepada terdakwa; Bahwa Terdakwa yang sebagai Owner invest menerima penyetoran dirumahnya yang berada di jalan Palma Kel.Huangobotu Kec.DungingiKota.Gorontalo dan setelah uang invest dari member di serahkan kepadaterdakwa maka terdakwa membuat kuwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani langsung oleh terdakwa; Bahwa uang milik saksi dan uang milik para member yang telah disetorkankepada Terdakwa sebesar Rp.593.000.000

  Saksi FEBRIANTI HIOLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi menjadi agen dari Terdakwa selaku owner atau pemiliktersebut mulai tanggal 4 Maret tahun 2016 pada invest uang satu kali setor; Bahwa awalnya Terdakwa mengirim plan kepada saksi melalui media socialaplikasi BBM lalu saksi memposting plan tersebut melalui Facebook danbroadcast di BBM setelah ada member yang ikut arisan invest uang satukali setor tersebut saksi langsung mengumpulkan uang invest tersebutkemudian

  Saksi NOVITA MATANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi menjadi agen dari Terdakwa selaku owner atau pemiliktersebut mulai tanggal 4 Maret tahun 2016 pada invest uang satu kali setor; Bahwa awalnya Terdakwa mengirim plan kepada saksi melalui media socialaplikasi BBM lalu saksi memposting plan tersebut melalui Facebook danbroadcast di BBM setelah ada member yang ikut arisan invest uang satukali setor tersebut saksi langsung mengumpulkan uang invest tersebutkemudian

• Apriliani (slip hilang) invest atas nama Agung;32) Tanggal 11032016 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tranfer kerekening atas nama Apriliani (slip hilang) invest atas nama Agung14.

  Apriliani30122015 SMS Banking ke Rp5.000.000,00 Invest Oktarekening Apriliani30122015 SMS Banking ke Rp4.500.000,00 Tambahan Antorekening Apriliani31122015 SMS Banking ke Rp7.000.000,00 Invest Riskirekening Apriliani31122015 SMS Banking Ke Rp2.500.000,00 Aprioritha31122015 SMS Banking ke Rp1.500.000,00 rekening Apriliani31122015 SMS Banking ke Rp2.500.000,00 Invest Amelrekening Apriliani31122015 SMS Banking ke Rp1.000.000,00 Invest Agusrekening Apriliani31122015 SMS Banking ke Rp1.200.000,00 Invest

  rekening Apriliani412016 Setoran Tunai ke Rp9.000.000,00 rekening Apriliani412016 SMS Banking ke Rp4.000.000,00 rekening Apriliani512016 SMS Banking ke Rp5.000.000,00 Invest Enoprekening Apriliani512016 SMS Banking ke Rp4.000.000,00 Invest Mayarekening Apriliani512016 SMS Banking ke Rp10.000.000,00 Invest Edom.Srekening Apriliani612016 SMS Banking ke Rp10.000.000,00 Invest Bayurekening Apriliani612016 SMS Banking ke Rp10.000.000,00 Invest Irarekening Apriliani612016 SMS Banking ke Rp3.000.000,00

  Apriliani1722016 SMS Banking ke Rp20.000.000,00 Invest Binary rekening Apriliani Halaman 23 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Min 1712016 SMS Banking ke Rp2.000.000,00 Invest Wandyrekening Apriliani1812016 SMS Banking ke Rp2.000.000,00 Invest Oktarekening Apriliani1912016 SMS Banking ke Rp3.000.000,00 Dwi Investrekening Apriliani1912016 SMS Banking ke Rp2.000.000,00 Invest Bayurekening Apriliani1912016 SMS Banking ke Rp7.000.000,00 Invest Agusrekening Apriliani1912016 Setoran

  , lalu Saksi mengatakan invest apa?

• Yomi, tertanggal 13 Januari 2021;

• 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 April 2021;
• 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tertanggal 11 Oktober 2021;
• 3 (tiga) lembar perjanjian Invest Yomi, tidak ada tanggal untuk investasi uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta Rupiah) dengan besar keuntungan 17% per bulan berjangka waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 s/d 11 Januari 2021

Dikembalikan kepada Saksi RINI RIYANTI

3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 01 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)

3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 21 Januari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA dengan AJENG SANDRA SUKMA LESTARI nominal sebesar Rp22.500.000,00(dua puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah)

3 (tiga) lembar Perjanjian Invest Yomi tanggal 10 Februari 2022 antara PRATAMI YUNI MUHARA

3 (tiga) lembar surat Perjanjian Invest Yomi tertanggal 10 Mei 2021 antara investor LINA NURLINA dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Juli 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Agustus 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan September 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Oktober 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan November 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Desember 2021 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Januari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Februari 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel surat Perjanjian Invest Yomi bulan Maret 2022 antara investor dengan PRATAMI YUNI MUHARA.

1 (satu) bundel daftar atau catatan Peserta Invest Yomi.

1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank BCA atas nama PRATAMI YUNI MUHARA dengan nomor rekening 1481251759 periode bulan September 2020 s/d bulan Desember 2020.

• HJS INDO INVEST
  Terbanding/Turut Tergugat : PT. TRANS KALTIM SEJATI

  HJS INDO INVEST, berkedudukan di Bekasi, Jalan Harapan IndahRaya Komplek Sentra Bisnis Blok SS I! No.3, Medan Satria, Kota Bekasi, JawaBarat, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI;2. PT. TRANS KALTIM SEJATI, berkedudukan di Jakarta Selatan, JalanGaluh NO.23 Rt.02 Rw.02,Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, sebagai .TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGATKONVENSI;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1.

  Bahwa Tergugat (PT.HJS INDO INVEST ) tidak pernah menyuruhatau mempengaruhi Penggugat supaya meminjam uang kepada Tergugatb. Bahwa sebelum disepakati/ditandatanganinya Surat perjanjianPinjaman tanggal 10 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, dimanaPenggugat (PT Kedap Sayaaq ) telah mengetahui persyaratan dan justruyang mengkonsep daraf perjanjian adalah pihak PenggugatC.

  Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 antara Penggugat Rekonvensi /Tergugatdalam Konvensi (PT.HJS Indo Invest) dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugatdalam Konvensi (PT.Kedap Sayaaq) telah sepakat ,dimana TergugatRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi meminjam uang kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (PT.HJS Indo Invest) sebesar USD :1.500,000, (Satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan dengansyarat/ketentuan sebagai berikut :a.

  Bahwa pemberian Pinjaman dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi (PT.HJS Indo Invest) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugatdalam Konvensi (PT.Kedap Sayaaq) sebesar USD : 1.500,000, (Satu jutalima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut dilakukan secara bertahapyaitu :a. Tahap Pertama (1) sebesar USD :500,000, (Lima ratus ribu DollarAmerika Serikat) pada tanggal 12 Juli 2018.b.

  Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 10 Juli 2018 antaraPenggugat dalam Rekonvensi /Tergugat Konvensi (PT.HJS Indo Invest)dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT.Kedap Sayaaq)adalah sah dan mengikat.3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemberian Jaminan tanggal 10 Juli 2018antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT.HJS Indo Invest)dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT.Kedap Sayaaq)dan Turut Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan mengikat.4.