• KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero)

  KLIRING BERJANGKA INDONESIA (Persero), yang dalamhal ini diwakili oleh Plt.

  Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah wanprestasiterhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan PenjaminanPenyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka Nomor 01/PerKBI/111/04 dan Nomor 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004;3.

  Kliring Berjangka Indonesia (Persero), secara tunai dan sekaligusyang dihitung sejak bulan November 2014 sampai dengan perkara a quoberkekuatan hukum tetap dan dilunasinya seluruh kewajiban ParaTergugat kepada Penggugat;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill secara tanggungrenteng untuk membayar biaya iuran bulanan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) dan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbulannya sesuai

  Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat III telah wanprestasiterhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan PenjaminanPenyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka Nomor 01/PerKBI/111/04 dan Nomor 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl untuk membayarbiaya dan kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, secaratunai dan sekaligus yang nilainya setidaktidaknya berdasarkan DailyFinancial Statement per tanggal 6 Oktober 2014 nilainya

  Kliring Berjangka Indonesia (Persero), secara tunai dan sekaligusHalaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2018yang dihitung sejak bulan November 2014 sampai dengan perkara a quoberkekuatan hukum tetap dan dilunasinya seluruh kewajiban ParaTergugat kepada Penggugat;5.

• Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahwanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka No. 01/Per-KBI/lll/04 dan No. 010/DF/I1I/04 tanggal 29 Maret 2004; 3.

  Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untukmembayar sanksi denda kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya sesuai dengan Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka No. 01/Per-KBI /III/04 dan No. 010/DF/III/04 tanggal 29 Maret 2004 dan Peraturan Tata Tertib PT.

  Kliring Berjangka Indonesia (Persero), secara tunai dan sekaligus yang dihitung sejak bulan November 2014 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan dilunasinya seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat; 5.

  Kliring Berjangka Indonesia (Persero) >< PT. Danpac Futures,Cs

• KLIRING dan PENJAMINAN EFEK INDONESIA(KPEI), DKK

  KLIRING dan PENJAMINAN EFEK INDONESIA(KPEl), berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta TowerIl Lt. 6 Sudirman Centra Business District (GCBD) JI. Jend.Sidirman Kav. 5253, Jakarta, diwakili oleh Hoesen, DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reynant Hadi,SH, dan kawankawan, para Staf Divisi Hukum KomunikasiHal. 2 dari 121 hal. Put. Nomor 1613 K/Pdt/201310.11.12.13.14.dan Umum KPEIl, beralamat di Gedung Bursa Efek,beralamat di Menara Lantai 5, Jin. Jend.

• Kliring tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:


Terdakwa:
RIZQI AHMAD SARYADI Als ADI Bin SLAMET SURIP Als KLIRING

• CAMAT BOLA ; TWO MAN VAN KLIRING, dkk.

• AF 880731 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 05-08-2017 an Linawati, 2. Bilyet Giro No. AF 880732 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 12-08-2017 an Linawati, 3. Bilyet giro No AF 880733 dengan tangggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 19-08-2017 an Linawati, 4. Bilyet Giro No AF 880734 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 26-08-2017 an Linawati.

• 3 ( tiga ) lembar giro Bank BCA ( Bank Central Asia ) yaitu 1. Bilyet Giro No.

  DH 117930 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 09-08-2017 an STANLY SANJAYA, 2. Bilyet Giro No. DH 117931 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 16-08-2017 an STANLY SANJAYA, 3. Bilyet Giro No. DH 117932 dengan tanggal pencairan/kliring yaitu pada tanggal 20-08-2017 an STANLY SANJAYA.

• 6 ( enam ) lembar bukti kliring Bank Mandiri

dikembalikan kepada saksi korban Wilhelmus Gregorius Lake

5.

• Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756901 bank DANAMON senilai Rp.248.225.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO; 2. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178382 bank OCBC NISP senilai Rp.300.000.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HENIN IRAWAN;3. Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255397 bank EKONOMI senilai Rp.297.375.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI; 4.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731795 bank BNI senilai Rp.212.500.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH; 5. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731784 bank BNI senilai Rp.162.435.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH; 6. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756902 bank DANAMON senilai Rp.378.849.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO; 7.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255398 bank EKONOMI senilai Rp.178.800.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI; 8. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178384 bank OCBC NISP senilai Rp.243.450.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN; 9. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756903 bank DANAMON senilai Rp.100.855.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO; 10.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor CB 122329 bank BCA senilai Rp.300.000.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI; 15. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178385 bank OCBC NISP senilai Rp.158.090.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN; 16. Foto Copy Legalisir Giro Nomor B8 405480 bank DANAMON senilai Rp.250.000.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah HARYANTO; 17.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255393 bank EKONOMI senilai Rp.211.701.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah SUWANDI;28. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BQO63427 bank BNI senilai Rp.218.638.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah ATEP RIYADIN; 29. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731779 bank BNI senilai Rp.196.400.000,- dan telah dilakukan kliring dan di tolak dan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH; 30.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756901 bank DANAMONsenilai Rp.248.225.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO;2. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178382 bank OCBC NISPsenilai Rp.300.000.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah HENIN IRAWAN;3. Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255397 bank EKONOMI senilaiRp.297.375.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI;4.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731795 bank BNI senilaiRp.212.500.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;5. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731784 bank BNI senilaiRp.162.435.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;6. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756902 bank DANAMONsenilai Rp.378.849.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO;7.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255398 bank EKONOMI senilaiRp.178.800.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI;8. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178384 bank OCBC NISPsenilai Rp.243.450.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN;9. Foto Copy Legalisir Giro Nomor G5 756903 bank DANAMONsenilai Rp.100.855.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah TENG BOEDIONO;10.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor BQO63430 bank BNIsenilai Rp.250.340.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;26. Foto Copy Legalisir Giro Nomor AAF 178377 bank OCBCNISP senilai Rp.270.000.000, dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatat nama Nasabah HENI IRAWAN;27. Foto Copy Legalisir Giro Nomor 255393 bank EKONOMIsenilai Rp.211.701.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah SUWANDI;28.

  Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731783 bank BNIsenilai Rp.140.500.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;45. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BM 731787 bank BNIsenilai Rp.195.000.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolakdan tercatat nama Nasabah AGUS ABDULLAH;46. Foto Copy Legalisir Giro Nomor BJ 541164 bank BNI senilaiRp.355.540.000, dan telah dilakukan kliring dan di tolak dantercatat nama Nasabah TEDI;47.

• kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah ROBBY WIJAYA;Hal. 5 dari 68 hal.

  dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI:;Hal. 21 dari 68 hal.

  kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah ASEP KURNIA;Hal. 41 dari 68 hal.

  dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI;Fotokopi Legalisir Giro Nomor D 155256 Bank PANIN BANK senilaiRp184.620.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah HIE DENNY H.

  dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama Nasabah SUWANDI:;Hal. 62 dari 68 hal.

• masuk berhasil hasil rekayasa tersangka tanggal 30 April 2012 ;

  - 5 (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yang seharusnya dicetak tanggal 02 Mei 2012 ;

  - 1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;

  - 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal

  cetak 30 April 2012 ;

  - 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;

  - 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;

  - 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

  - 3 (Tiga) lembar bilyet saldo

  kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012;

  - 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

  - 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012;

  - 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 april 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

  - 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

  - 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

  - (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahan nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;

  - 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring

  pengembalian per peserta penerima tertanggal 30n April 2012;

  - 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012 total minimal Rp. 41.960.000;

  - 1(satu) lembar bilyat saldo kliring penyerahan tanggal 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012;

  - 2(dua) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan

  sampai sekarang ;wonceeeene Bahwa tugas terdakwa dibagian petugas kliring atau operation proses adalahuntuk melaksanakan proses kliring dengan cara mengantarkan giro yang akan dikliringke Bank Indonesia setelah itu membawa Kembali giro yang sudah disetujui untukdilakukan proses penginputan data giro tersebut ke rekening nasabah ;wonceneene Bahwa sesuai dengan Standard Procedural operational (SOP) Bank OCBCNISP maka untuk proses kliring debet penerimaan/kliring masuk yang dilakukan olehpetugas kliring

  kliring penyerahan/kliring tagihnan ke Bank Lain dalam bentuk flashdisk, printutDKE dan fisik warkat yang akan ditaginkan ke bank lain ;woncenenne Bahwa pada saat pelaksanaan kliring di bank Indonesia terdakwa Ruslanmenyerahkan tagihan kliring dari Bank OCBC NISP Balikpapan ke bank lain dengancara warkat bilyet giro fisiknya diserahkan lansung ke petugas kliring bank lainsedangkan soft copynya DKE (data keuangan elektronik) oleh terdakwa diserahkankepada petugas Bank Indonesia kemudian masingmasing

  (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yangseharusnya dicetak tanggal 02 Mei6. 1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30April 2012 tanggal cetak 30 April367. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggalkliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 = April8. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal30 April 2012 tanggal cetak 30 April9. 1(satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembaliantanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April10

  . 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterimapada kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012tanggal cetak 03 Mei 2012 ;11. 3 (tiga) lembar bilyet saldo kliring penyerahan tanggalkliring 30 April 2012 tanggal cetak O03 Mei12. 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahantanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak O3 Mei13. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggalkliring 30 =April 2012 #tanggal cetak 03 Mei14. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembaliantanggal

  penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 BankOCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012 total39minimal Rp.41.960.000, ;32. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring penyerahantanggal kliring tanggal 30 April 2012 Bank OCBC NISPBalikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012 ;33. 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahantanggal kliring 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapantanggal cetak 08 Nopember 2012 ;34. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggalkliring 30 April 2012 Bank

• Revers atas tolakan kliring 1.080.014.450,008 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 120.000.000,009 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 305.000.000,0010 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 733.000.000,0011 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 2.045 .944.000,0012 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 250.000.000,0013 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 1.184.631.500,0014 22 DESEMBER

  2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 118.365.000,0015 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,0016 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,0017 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,0018 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,0019 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,0020 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,0021

  kliring 27.500.000,0036 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 22.92 1.249,0037 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Penarikan kliring MD 65.000.000,00TOTAL 16.348.743.788,00 Bahwa setelah pihak Kliring KPO Pusat mendapatkonfirmasi dariterdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu MD Place Kuningan JakartaSelatan, petugas kliring KPO mengkonfirmasi atas warkatwarkat yangditolak namun untuk Kliring giro atas nama KUNAL GOBINDRAMNATHANI tidak dilakuakn penolakan oleh Kliring Bank Indonesia

  kliring Capem 403 .268.000,00MD Place28 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring MD 610.000.000,0029 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 300.000.000,0030 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 60.000.000,0031 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring 145.726.700,0032. 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring MD 401.225.000,0033 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/1 2/2014 Atas tolakan kliring MD 784.532.283,0034 22DESEMBER

• Bank of India Indonesia Tbk, Nomor : 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tgl 27 Januari 2016;3. 10 (sepuluh) Lembar foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;4. 7 (tujuh) Lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pt. Bank of India Indonesia, Tbk nomor : 018/KP-BD/INT/SK/ BOB/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015;--5. 2 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh, PT.

  /SK/DKI/IX/11 tentang Tim pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk, tanggal 30 September 20117. 3 (dua) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT. Bank Swadesi, Tbk) No : 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT.

  Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 11 Maret 2014 Berikut pedoman Kerja / Job Description Pemimpin Capem MD Place;8. 11 (sebelas) lembar Foto Copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 07 April 2015;-9. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk, (dh. PT.

  Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy, tanggal 05 Nopember 201510. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah kredit Ke GL Kliring atas nama nasabah Kunal Gobimdram Nathani.12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) an.

  Mekanisme kliring di Bank Of India adalahsebagai berikut :1.Staf kliring pada sore hari melakukan pengambilan BG dan Bilyet Cekpada bagian Kliring di Bank Indonesia.

  atas tolakan kliring 1.080.014.450,008 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 120.000.000,009 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 305.000.000,0010 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 733.000.000,00ll 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 2.045.944.000,0012 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 250.000.000,0013 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 1.184.631.500,0014 22 DESEMBER 2014 0143

  /SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 118.365.000,0015 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,0016 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,0017 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,0018 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,0019 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,0020 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,0021 22 DESEMBER

  22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 300.000.000,0030 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 60.000.000,0031 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 145.726.700,0032 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring MD 401.225.000,0033 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring MD 784.532.283,0034 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring MD 27.500.000,0035 22 DESEMBER 2014 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring

• kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06November 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomorRekening 1120004001108 ke Rekening HASITA dengan Nomor Rekening11200100488101 jumlah uang Rp.245.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06November 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomorRekening 1120004001108 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening9000006055884 jumlah uang Rp.40.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring

  kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening BROTO SUSILO dengan1120010097397 jumlah uang Rp.500.000.000,nomorNomorRekeningRekening1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening KARSUN dengan Nomor Rekening 9000015371983jumlah uang Rp.470.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring

  aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SARIMIN denganNomor Rekening 1120010048499 jumlah uang Rp.31.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013

  /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SUPINAH denganNomor Rekening 9000017908469 jumlah uang Rp.350.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober2013 dengan nama pengirim

  /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 1120010059496jumlah uang Rp.500.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 1120010059496jumlah uang Rp.500.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/

• 30 April 2012 ;---------------------------------------------------5. 5 (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yang seharusnya dicetak tanggal 02 Mei 2012 ;--------------------------------------------------------6. 1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;----------------------------------------------------------7. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012

  ;--------------------------------------------------8. 1 (satu).8. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;----------------------------------------------------------9. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;-------------------------------------------10. 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliring

  penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;----11. 3 (tiga) lembar bilyet saldo kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;---------------------------------------------------12. 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;--------------------------------------------13. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012

  ;--------------------------------------------------14. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 april 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;---------------------------------------------15. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;---------------------------------------------------16. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;-----------

  ----------------------------------------17. 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahan nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;---------18. 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring pengembalian nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;---------19. 1 (satu) rangkap terdiri dari 16 lembar kebijakan dan prosedur transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nassional (SKN) Off-line manual Bank OCBC NISP ;-----------

  pengembalianper peserta penerima tanggal 30 April 2012 ;2 1 (satu) lembar berita acara rekonsiliasi tanggal 02 Mei 2012 ;3 1 (satu) lembar berita acara rekonsiliasi tanggal 11 April 2012 ;4 6 (enam) lembar laporan posting kliring masuk berhasil hasil rekayasatersangka tanggal 30 April10111231415165 (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yang seharusnyadicetak tanggal 02 Mei 2012 ;1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012tanggal cetak 30 April1 (satu) lembar

  daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal 30 April 2012tanggal cetak 30 April 2012 ;1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;10. 1 (satu).............1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliringpenyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;3 (tiga) lembar bilyet saldo kliring

  penyerahan tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30april 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1

  (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;17 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahannasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;18 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring pengembaliannasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;19 1 (satu) rangkap terdiri dari 16 lembar kebijakan dan prosedur transaksikliring melalui Sistem Kliring Nassional (SKN) Offline

  ..........tanggal 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08Nopember 2012 ;33 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember34 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012;35 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat hak guna bangunan no. 66 ;36373839404142434445Buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis Cabang Banjarnegara

• Nomor 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tanggal 27 Januari 2016;3. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;4. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.)

  /SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011;7. 3 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India Indonesia, Tbk. (d/h. PT Bank Swadesi, Tbk.)

  Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 11 Maret 2014 berikut Pedoman Kerja/Job Description Pemimpin Capem MD Place;8. 11 (sebelas) lembar foto copy yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring Kredit ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015;9 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT Bank of India

  Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 5 Nopember 2015;10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliring kredit Ke RAK (rekening antar kantor11. 35 (tiga puluh lima) lembar voucer debet nasabah kredit ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (rekening antar kantor terhadap Kkliring cabang MD Place

  tolakan kliring8 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 120.000.000,0020149 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 305.000.000,00201410 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 733.000.000,00201411 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 2.045.944.000,00201412 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 250.000.000,00201413 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 1.184.631.500,00201414 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring

  118.365.000,00201415 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,00201416 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,00201417 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,00201418 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,00201419 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,00201420 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,00201421 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring

  22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 118.365.000,00201415 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,00201416 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162.176.000,00201417 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,00201418 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,00201419 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,00201420 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,00201421

  tolakan kliring 118.365.000,00201415 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 200.000.000,00201416 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 162. 176.000,00201417 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 243.151.050,00201418 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 115.139.000,00201419 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 69.500.000,00201420 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 123.714.000,00201421 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas

  kliring 403.268.000,002014 Capem MD Place28 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 610.000.000,002014 MD29 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 300.000.000,00201430 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 60.000.000,00201431 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 145.726.700,00201432 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 401.225.000,002014 MD33 22 DESEMBER 0143/SBHO/12/2014 Atas tolakan kliring 784.532.283,00 2014 MD Halaman 27 Putusan

• dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Heni Irawan;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 756903 Bank Danamon senilaiRp100.855.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Teng Boediono;Fotocopi legalisir Giro Nomor 255396 Bank Ekonomi senilaiRp237.224.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 845121 Bank Danamon senilaiRp170.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan

  dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;8) Fotocopi legalisir Giro Nomor AAF 178384 Bank OCBC NISP senilaiRp243.450.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Heni lrawan;Hal. 77 dari 106 hal.

  dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;Fotocopi legalisir Giro Nomor D5 845122 Bank Danamon senilaiRp125.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Asep Kurnia;Fotocopi legalisir Giro Nomor D5 845123 Bank Danamon senilaiRp196.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Asep Kurnia;Hal. 78 dari 106 hal.

  dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Teng Boediono;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 816653 Bank Danamon senilaiRp90.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Tommy Sulistyo;Fotocopi legalisir Giro Nomor CB 122337 Bank BCA senilaiRp500.000.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dan tercatatnama nasabah Suwandi;Hal. 82 dari 106 hal.

  dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama nasabah Suwandi;Fotocopi legalisir Giro Nomor AAF 178384 Bank OCBC NISPsenilai Rp243.450.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama nasabah Heni lrawan;Fotocopi legalisir Giro Nomor G5 756903 Bank Danamon senilaiRp100.855.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak dantercatat nama nasabah Teng Boediono;Fotocopi legalisir Giro Nomor 255396 Bank Ekonomi senilaiRp237.224.000,00 dan telah dilakukan kliring dan ditolak

• kliring Bank of India Indonesia untuk tetapmemproses pencairan/kliring Bilyet Giro atas Rekening Giro No.3061000568 dengan cara mengunakan media Voucer (perintahtransaksi) dan melakukan pembukuan transaksi kliring ke rekening RRAdengan nama GL No. 32976.

  Memerintahkan bagian kliring Bank of India Indonesia untuk tetapmemproses pencairan/kliring Bilyet Giro atas Rekening Giro No.3061000568 dengan cara mengunakan media Voucer (perintahtransaksi) dan melakukan pembukuan transaksi kliring ke rekeningRRA dengan nama GL No. 32976. Dengan Acc RRA (TolakanKliring) sebagai berikut :1.

  Putusan Nomor 260/PID/2017/PT.DKI 23 09 0041/SHBO/02/2015 491,714,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring201524 13 0082/SHBO/02/2015 50,000,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201525 16 0088/SHBO/02/2015 125,003,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201526 17 0095/SHBO/02/2015 435,365,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201527 23 0105/SHBO/02/2015 403,268,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring Capem2015 MD Place28 24 0110/SHBO/02/2015 610,000,000.00 Atas TolakanFEBRUARI Kliring MD201529 26 0124/SHBO

  22,921,249.00 Atas Tolakan2015 Kliring Halaman 25 dari 46 hal.

• Dalam Pasal 1 PBI 17/9/PBI/2015 menyatakan antara lainsebagai berikut :Angka 2 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yangselanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yangdigunakan oleh Bank Indonesia dalam PenyelenggaraanTransfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memprosesData Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana,Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan PembayaranReguler, dan Layanan Penagihan Reguler.Angka 5 Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanandalam SKNBI yang memproses penagihan

  Pasal 27 PBI 17/9/PBI/2015 menyatakan bahwa :Ayat (1) Layanan Kliring Warkat Debit terdiri atas 2 (dua)kegiatan yaitu:a) Kliring penyerahan adalah kegiatan untukmemperhitungkan DKE Warkat Debit yangdisampaikan oleh Peserta pengirim kepada Pesertapenerima melalui Penyelenggara.danb) Kliring pengembalian adalah kegiatan untukmemperhitungkan DKE Warkat Debit yangdiperhitungkan dalam kliring penyerahan namunditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasanalasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

  TERGUGAT untuk dilakukanproses kliring penyerahan yang dilakukan di Bank Indonesia.Di Bank Indonesia, Petugas Kliring TERGUGAT menyerahkanwarkat cek BCA tersebut kepada Petugas BCA untuk dilakukanverifikasi Sesuail dengan ketentuan yang berlaku.Selanjutnya Petugas Kliring BCA kembali bertemu di BankIndonesia dalam proses kliring pengembalian, dimana PetugasBCA menginformasikan kepada TERGUGAT hasil verifikasiyang Petugas BCA telah lakukan.Dari hasil verifikasi oleh Petugas BCA tersebut, TERGUGAT

  Selanjutnya warkat tersebut oleh Petugas Teller TERBANDING diserahkan ke Petugas Kliring TERBANDING untuk dilakukanproses kliring penyerahan yang dilakukan di Bank Indonesia.k.

  Di Bank Indonesia, Petugas Kliring TERBANDING I menyerahkanwarkat cek BCA tersebut kepada Petugas BCA untuk dilakukanverifikasi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Selanjutnya Petugas Kliring BCA kembali bertemu di Bank Indonesiadalam proses kliring pengembalian, dimana Petugas BCAmenginformasikan kepada TERBANDING hasil verifikasi yangPetugas BCA telah lakukan.m.

• SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 13 Juni 2016 di Bank MandiriCabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.2) Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865377 senilai Rp. 67.064.000; (enam puluh tujuh juta enam puluhempat ribu rupiah) atas nama PT.

  SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni 2016 diBank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telahditutup.7) Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865382 senilai Rp. 32.021.000; (tiga puluh dua juta dua puluh satu riburupiah) atas nama PT.

  SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 13 Juni 2016 di Bank MandiriCabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865377 senilai Rp. 67.064.000; (enam puluh tujuh juta enam puluhempat ribu rupiah) atas nama PT.

  SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni 2016 diBank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telahditutup.Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865382 senilai Rp. 32.021.000; (tiga puluh dua juta dua puluh satu riburupiah) atas nama PT.

  SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni2016 di Bank Mandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Girotelah ditutup.Bilyet Giro Bank Mandiri No : WG 865384 senilai Rp. 62.223.000; (enam puluh dua juta dua ratus duapuluh tiga ribu rupiah) atas nama PT. SUMBER KENCANA SEJAHTERA, tanggal kliring 16 Juni 2016 di BankMandiri Cabang Bekasi Plaza Pondok Gede namun ditolak dengan alasan Rekening Giro telah ditutup.)

• 30 April 2012 ;---------------------------------------------------5. 5 (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yang seharusnya dicetak tanggal 02 Mei 2012 ;--------------------------------------------------------6. 1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;----------------------------------------------------------7. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012

  ;--------------------------------------------------8. 1 (satu).8. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;----------------------------------------------------------9. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;-------------------------------------------10. 1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliring

  penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;----11. 3 (tiga) lembar bilyet saldo kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;---------------------------------------------------12. 3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;--------------------------------------------13. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012

  ;--------------------------------------------------14. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 april 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;---------------------------------------------15. 1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;---------------------------------------------------16. 1 (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;-----------

  ----------------------------------------17. 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahan nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;---------18. 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring pengembalian nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;---------19. 1 (satu) rangkap terdiri dari 16 lembar kebijakan dan prosedur transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nassional (SKN) Off-line manual Bank OCBC NISP ;-----------

  pengembalianper peserta penerima tanggal 30 April 2012 ;2 1 (satu) lembar berita acara rekonsiliasi tanggal 02 Mei 2012 ;3 1 (satu) lembar berita acara rekonsiliasi tanggal 11 April 2012 ;4 6 (enam) lembar laporan posting kliring masuk berhasil hasil rekayasatersangka tanggal 30 April10111231415165 (lima) lembar laporan posting kliring masuk berhasil yang seharusnyadicetak tanggal 02 Mei 2012 ;1 (satu) lembar daftar kliring penyerahan tanggal kliring 30 April 2012tanggal cetak 30 April1 (satu) lembar

  daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal 30 April 2012tanggal cetak 30 April 2012 ;1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30April 2012 tanggal cetak 30 April 2012 ;10. 1 (satu).............1 (satu) lembar rincian DKE luar wilayah yang diterima pada kliringpenyerahan tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;3 (tiga) lembar bilyet saldo kliring

  penyerahan tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;3 (tiga) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1 (satu) lembar rekapitulasi hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30april 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1 (satu) lembar bilyet saldo kliring pengembalian tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;1

  (satu) lembar daftar hasil kliring pengembalian tanggal kliring 30 April2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;17 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahannasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;18 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring pengembaliannasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;19 1 (satu) rangkap terdiri dari 16 lembar kebijakan dan prosedur transaksikliring melalui Sistem Kliring Nassional (SKN) Offline

  ..........tanggal 30 April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08Nopember 2012 ;33 2 (dua) lembar rekapitulasi hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30April 2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember34 1 (satu) lembar daftar hasil kliring penyerahan tanggal kliring 30 April2012 Bank OCBC NISP Balikpapan tanggal cetak 08 Nopember 2012;35 1 (satu) eksemplar fotocopy sertifikat hak guna bangunan no. 66 ;36373839404142434445Buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis Cabang Banjarnegara