JktSel tanggal 08 Oktober 2019, telah disita barang bukti dari Saudara REHBINA SUKMASARI selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga berupa: No Uraian Jumlah/Banyak Dokumen/barang Keterangan 1 Print Out Legalisir Pembayaran Pajak tahun 2014 dan 2015 PT Laserindo Karya Utama 3 lembar Print Out Legalisir 2 Print Out Legalisir

Daftar pelaporan SPT Tahun 2014 dan 2015 PT Laserindo Karya Utama 3 lembar Print Out Legalisir 3 Print Out Legalisir Data Pajak Keluaran tahun 2014 dan 2015 PT Laserindo Karya Utama 24 lembar Print Out Legalisir 4 Print Out Legalisir Data Pajak Masukan tahun 2014 dan 2015 PT Laserindo Karya Utama 17 lembar Print Out Legalisir

5 Fotokopi Legalisir Akta Pendirian Notaris DARBI, SH no.30 tanggal 21 Juni 2005 atas nama PT Laserindo Karya Utama 34 lembar Fotokopi Legalisir 6 Fotokopi Legalisir Dokumen Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Atas Nama PT Laserindo Karya Utama, Terdiri Dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak, SPPT PBB tahun 2005, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Fotokopi KTP

TONNY SUHALIM Dan ROBBY SUHALIM, Fotokopi NPWP PT Laserindo Karya Utama, Denah Lokasi, Fotokopi NPWP ROBBY SUHALIM, Surat Tugas Pembuktian Alamat, Formulir Pendafaran Pengusaha Kena Pajak. 12 lembar Fotokopi Legalisir 7 Fotokopi Legalisir Surat Keterangan terdaftar atas nama PT Laserindo Karya Utama beserta dokumen terdiri dari Surat Keterangan Terdaftar, Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, Fotokopi Kartu Keluarga TONNY SUHALIM

Laserindo), Bagian Keuangan PT. Kurnia Mitra Selaras, BagianKeuangan PT. Robicom Karya Utama, dan Bagian Keuangan PT. Kharisma;Terdakwa menyuruh saksi Astriani alias Astri untuk mengurus elektronik faktur(eFaktur) untuk PT. Sanjaya Ina Sakti di Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Cengkareng dan PT.

Laserindo Karya Utama melalui kontak person Soni dengan menerimaupah 17% dari nilai PPN;2. PT. Indo Visual Presentatama dengan kontak person Teguh dan upahsebesar 25% dari nilal PPN;3. PT. Trihasco Utama dengan kontak person Nixon dengan upah sebesar20% dari nilai PPN;Yang dilakukan Terdakwa dengan cara ketiga perusahaan tersebut atauketiga kontak person tersebut melalui email ke Terdakwa teknodarmasatya@gmail.com.

Viranie Marlina Matuankotta membuat SuratPemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT MasaPajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan SPT Tahunan PPh Badan untukperusahaanperusahaan milik terdakwa yang digunakan untuk membuatfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;Terdakwa juga menugaskan saksi Syaifullah alias Adi sebagai kurir danpernah mengantar amplop besar, yang isinya saksi tidak tahu, yangditujukan kepada KASIM, TEGUH (PT INDOVISUAL), NIXION (PTTriasco), DANI (PT Laserindo

Laserindo Karya Utama melalui kontak person Soni denganmenerima upah 17% dari nilai PPN;2. PT. Indo Visual Presentatama dengan kontak person Teguh dan upahsebesar 25% dari nilai PPN;3. PT. Trihasco Utama dengan kontak person Nixon dengan upahsebesar 20% dari nilai PPN;Yang dilakukan terdakwa dengan cara ketiga Perusahaan tersebut atauketiga kontak person tersebut melalui email ke terdakwa:teknodarmasatya@gmail.com.

LASERINDO total sebesar Rp 1.037.079.528, (Satu milyar tiga puluhtujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah),dengan perincian sebagai berikut: No. tanggal Setoran Jumlah (Rp) Uraian sumber dana1 07/01 2013 280,197 ,280.00 SETORAN TUNAI TONIPT.LASENRIDO IN V 5 APRIL2 07/01 2013 297,501,248.00 SETORAN TUNAI VIRANELASERINDO 145+159+183+203 APRIL 123 10/06 2013 98,945,000.00 SETORAN TUNAILASERINDO KARYA UTAMAPER:DES 2012HTG 4 02/10 2014 150,436,000.00 SETORAN TUNAI SETORANPT

LASERINDO INVNO.338,345,3615 22/10 2014 210,000,000.00 SETORAN TUNAI LASER INV 3723/ 3756 AGT 14 Jumlah 1,037,079,528.00 Hal. 18 Put.

Uraian sumber danaSetora n SInSETORAN TUNAI193,162, LASERINDO KARYA1 03/05 2013 246.00 TERM 2 JULY 12193,162,Jumlah 246.00 2) Terdapat 6 (enam) kali transaksi kredit berupa setoran tunalpada rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR dari PTINDOVISUAL GRUP dengan total sebesar Rp 634.238.554,(Enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribuHal. 32 Put. No.1865/Pid.Sus/2016/PN. Jkt.Brtlima ratus lima puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:tanggal TahuNo.

14 PEMINDAHANDGN BERITA04671398828TUNAS DAYA 6 12/08/20 65.754.993,00 SETORAN14 PEMINDAHANDGN BERITA04671398828 (PTTUNAS DC) 7 08/09/20 85.119.100,00 SETORAN14 PEMINDAHANDGN BERITA04671398828 (PTTUNAS DC) 8 08/09/20 14.763.100,00 SETORAN14 PEMINDAHANDGN BERITA04671398828 (PTTUNAS DC) 1.435.138.0738,00Jumliah 8) Terdapat 5 (lima) transaksi kredit (Denerimaan) pada rekeningnomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yaitudari nomor rekening 6530027030 atas nama TONNY SUHALIMdan RTGS Bank BII LASERINDO

PT MAKARAMAS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran operasional project perpustakaan. 134.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) tanggal 5 Januari2011 PO No : 28/PONIB/Jan/2011. 135. 1 (satu) bundel yang berisi :a. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) tanggal 23Februari 2011 PO No : 032/POMM/Feb2010 ditandatanganiA.N ARDA.b. 1 (satu) lembar foto copy Fund Transfer Receipt BCA tanggal28/02/2011 reference number FA859F27A10DA6151E9BF8023E48254 penerima PT DUTA LASERINDO

bcf473b0f4c250a1fd67e3eee8e01d781111 Jan.xls bb01cecb6c7bc50bf846ce8d0be9bb879 MaretascMakara SPT PPN 01cecb6c7bc50bf846ce8d0be9bb8801111 Maret.xls asc81 SPT PPN 1108 SOAADICIETTAIIEIEGOSADOHEA TDA82 Induk PPN 547ebce0b140148d347476c5308e1108.pdf 9f9683 Lampiran A 37732b887a6bc1a372ae6d5827d31108.pdf b9b38A Lampiran B 3408d4da93c53dfccac8df27db3c81108.pdf 3d385 Alamat & NPWP 5092111eacb111b22a456d54f2bbdMakara Mas.xls 3bd86 Contoh Faktur bd88354276e76a74a963be91db72Pajak.xls e385covering letter to97 PT Duia Laserindo

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 pembayaran operasional project perpustakaan. 134. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) tanggal 5 Januari2011 PO No : 28/PONIB/Jan/2011.135. 1 (satu) bundel yang berisi : a. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) tanggal 23Februari 2011 PO No : 032/POMM/Feb2010 ditandatanganiA.N ARDA.b. 1 (satu) lembar foto copy Fund Transfer Receipt BCA tanggal28/02/2011 reference number FA859F27A10DA6151E9BF8023E48254 penerima PT DUTA LASERINDO METAL Rp44.946.000,00.c. 1 (

No. 1965 K/Pid.Sus/2015 covering letter to87 PT Duta Laserindo 48e23503c3128e16d2a307ca529eYaf5Metal.doc; ; 39219a9ed3463900066b20c03d4088 Simulasi ppn.doca8ec39 Nebula te TOBSEEBAGTTIde9670e0ae907290 Data PT Nebula.xls a 8a86069 THOAABES7eb2aS549ePpn7028190c10ea902f4748eeb03d3d191 nebula(gabungan). 89bxls92 Netsindo Bf /26fe8bPBA97OFSdavsh24dasicFaktur pajak c7f6a29fecf29cd09d8d581 3aa999493 ;tagihan ke Ul 27Faktur Palak .6939132357113779a0276626e70194 perpus tagihane8c1.xls95 Faktur pajak perpus

PT MAKARAMAS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untukpembayaran operasional project perpustakaan. 134.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) tanggal 5 Januari2011 PO No : 28/PONIB/Jan/2011. 135. 1 (satu) bundel yang berisi :a. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order (PO) tanggal 23Februari 2011 PO No : 032/POMM/Feb2010ditandatangani A.N ARDA.b. 1 (satu) lembar foto copy Fund Transfer Receipt BCA tanggal28/02/2011 reference number FA859F27A10DA6151E9BF8023E48254 penerima PT DUTA LASERINDO

Laserindo Karya Utama melalui kontak person Soni dengan menerimaupah 17% dari nilai PPN; 2. PT. Indo Visual Presentatama dengan kontak person Teguh dan upahsebesar 25% dari nilai PPN; 3. PT. Trihasco Utama dengan kontak person Nixon dengan upah sebesar20% dari nilai PPN; 2 2222 2n nn nn nnn nn nn en nn nena nn ceneennnnesYang dilakukan terdakwa dengan cara ketiga Perusahaan tersebut atauketiga kontak person tersebut melalui email ke terdakwa:teknodarmasatya@gmail.com.

Lawan transaksi PT DIM antara lain: WIRA JAYA REKA PRATAMA,LASERINDO KARYA UTAMA, SIT GLOBAL SYSTEMS, VISUALINDOPRESENTAPRIMA, KOINTEC MST INDONESIA, WANA ARTAMANUNGGAL, CITRA MITRA AGUNG, PT KARYAPUTRA LOKATIRTA,TRI HASCO UTAMA, INDOPIRANTI SOLUSITA.Berikut perincian faktur pajak yang diterbitkan oleh PT DIM dan yangdikreditkan oleh PT KARYAPUTRA LOKATIRTA.Tahun 2013:Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Nomor FPaktursl PakturMasaPajak O1704/20 15 OA/OA/20 15 OB/04/20 15

DUTA LASERINDO METALRp44.946.000,00.1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order (PO) tanggal 24Februari 2011 PO Nomor 016/POMM/Feb2011 ditandatangania.n Arda1 (satu) lembar fotokopi internet transaction journal nomorreferensi O26BDO9EA3Bo863C9BED6E18B983DFE21 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 25 2 2011 sebesarRp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) gunapembelian LCD LG ditandatangani Akhiong1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order (PO) tanggal22/11/2010 PO Nomor 002/PTMMUI/KOM/LIB

DIM antara lain: WIRA JAYA REKAPRATAMA, LASERINDO KARYA UTAMA, SIT GLOBAL SYSTEMS,VISUALINDO PRESENTAPRIMA, KOINTEC MST INDONESIA, WANAARTA MANUNGGAL, CITRA MITRA AGUNG, PT. KARYAPUTRALOKATIRTA, TRI HASCO UTAMA, INDOPIRANTI SOLUSITA.Berikut perincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. DIM dan yangdikreditkan oleh PT.

Laserindo Karya Utama Bahwa benar perincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. TDC danyang dikreditkan oleh PT.

dari PT MAKARAMAS sebesar Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk pembayaranoperasional project perpustakaan. 1 (satu ) lembar fotocopy Purchase Order ( PO ) tanggal 5 Januari 2011PO No: 28/PONIB/Jan / 2011. 1 (satu ) bundel yang berisi :a1 ( satu ) lembar fotocopy Purchase Order ( PO ) tanggal 23Februari 2011 PO No : 032/POMM/Feb2010 ditandatangani A.NARDA.1 ( satu ) lembar fotocopy Fund Transfer Receipt BCA tanggal28/02/2011 reference number FA859F27A10DA6151E9BF8023E48254 penerrma PT DUTA LASERINDO

dari PT MAKARAMAS sebesar Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk pembayaranoperasional project perpustakaan. 1 (satu ) lembar fotocopy Purchase Order ( PO ) tanggal 5 Januari 2011PO No: 28/PONIB/Jan / 2011. 1 (satu ) bundel yang berisi :a 1 ( satu ) lembar fotocopy Purchase Order ( PO ) tanggal 23Februari 2011 PO No : 032/POMM/Feb2010 ditandatangani A.NARDA.b 1 (satu ) lembar fotocopy Fund Transfer Receipt BCA tanggal28/02/2011 reference number FA859F27A10DA6151E9BF8023E48254 penerrma PT DUTA LASERINDO

PT.LASERINDO total sebesar Rp 1.037.079.528, (Satu milyar tiga puluh tujuh jutatujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), denganperincian sebagai berikut: No. tanggal Setoran Jumlah (Rp) Uraian sumber dana1 07/01 2013 280,197,280.00 SETORAN TUNAI TONIPT.LASENRIDO IN V 5 APRIL2 07/01 2013 297,501,248.00 SETORAN TUNAI VIRANELASERINDO 145+159+183+203 APRIL 123 10/06 = 2013 98,945,000.00 SETORAN TUNAILASERINDO KARYA UTAMAPER:DES 2012HTG4 02/10 2014 150,436,000.00 SETORAN TUNAI SETORANPT LASERINDO

SETORANPEMINDAHAN DGNBERITA 04671398828TUNAS DAYA6 12/08/2014 65.754.993,00 SETORANPEMINDAHAN DGNBERITA 04671398828(PT TUNAS DC)7 08/09/2014 85.119.100,00 SETORANPEMINDAHAN DGNBERITA 04671398828(PT TUNAS DC)8 08/09/2014 14.763.100,00 SETORANPEMINDAHAN DGNBERITA 04671398828(PT TUNAS DC) Jumlah 1.435.138.073,00 8) Terdapat 5 (lima) transaksi kredit (penerimaan) pada rekeningnomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yaitudari nomor rekening 6530027030 atas nama TONNY SUHALIMdan RTGS Bank BIl LASERINDO

MAKARAMAS sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) untuk pembayaranoperasional project perpustakaan. 1 ( satu ) lembar fotocopy Purchase Order ( PO ) tanggal 5 Januari2011 PO No : 28/PONIB/Jan / 2011. 1 ( satu ) bundel yang berisi :a. 1 ( satu ) lembar fotocopy Purchase Order ( PO ) tanggal 23Februari 2011 PO No : 032/POMM/Feb2010 ditandatanganiA.N ARDA .b. 1( satu ) lembar fotocopy Fund Transfer Receipt BCA tanggal28/02/2011 reference number FA859F27A10DA6151E9BF8023E48254 penerima PT DUTA LASERINDO