Ditemukan 21 data
MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, SH
Terdakwa:
GUNAWAN GUSTIANSYAH bin UHRO SAPDJAN
86 — 13
dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Januari 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan pebruari 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan maret 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan April 2018
- 1 (satu) lemar
Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan mei 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Juni 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan september 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan
oktober 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan nopember 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Desember 2018
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Januari 2019
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar
Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan pebruari 2019
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Maret 2019
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan April 2019
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan mei 2019
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management
dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Juni 2019
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan Juli 2019;
- 1 (satu) lemar Kwitansi Reward Management dan 1 ( satu) lembar Kwitansi Tunjangan Pulsa bulan september 2019;
- 1 (Satu ) Lembar Kwitansi Kas Bon sejumlah Rp.50.000.000,- ( Lima Puluh juta Rupiah) an.
RACHDITYO PANDU W, SH
Terdakwa:
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT. MILLENIUM DANATAMA INDONESIA
167 — 0
Millenium Capital Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda
Terbanding/Terdakwa : PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT
249 — 161
Prospera Asset Managementtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa PT.
PT Kresna Asset Management
Termohon:
PT Kresna Graha Sekurindo, Tbk
55 — 6
Menyatakan sah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sesuai fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Kresna Asset Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) Nomor : 0282 tanggal 26-08-2021 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh satu) yang dibuat oleh Fenny Octavia, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang sejak tanggal 1
NEVERTITI ERWINDA EMRAN, SH
Terdakwa:
JUWITA MAHARANI
55 — 6
Bounche Indonesia;
- 1 (satu) bandel slip gaji nama JUWITA MAHARANI, jabatan finance & Accounting, tanggal masuk 11 Februari 2016, nomor rekening 1270007275173, dengan total penerimaan Rp.7.300.000,- dan bukti transfer gaji JUWITA MAHARANI sebesar Rp.7.300.000,-;
- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri Terdakwa JUWITA MAHARANI pada tanggal 15 Mei 2023;
- 1 (satu) bundel printout dari sistem Mandiri Cash Management dengan nasabah PT.
MASRUN
Terdakwa:
1.EKO ARDIANTO BIN JALAL
2.JALAL BIN HARJO
40 — 5
/li>
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 ( empat ) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berikut ini :
- 1 (satu) potong kaos warna biru bertuliskan RAFIRO TRAVEL MANAGEMENT
Galuh Larasati, S.H.
Terdakwa:
Ichwan Pramana bin Husni Safril (Alm)
11 — 10
Axcelor ultima management melalui Saksi Leonardus Doni anak dari Aloysius Sri Haryatmo
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
AGUS JULIANTO PURNOMO , SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYARIF BIN SUKARI .Alm
106 — 28
satu) buku membentuk jamaatul muslimin
- 1 (satu) buku 39 membantu mujahidin
- 3 (tiga) majalah Risalah Mujahidin
- 5 (lima) Newsletter Syam Organizer
- 1 (satu) bendel kertas berjudul tabligh dan dakwah
- 4 (empat) Media Informasi Suara Syam
- 18 buah buku An-Najah
- 1 (satu) buku catatan warna hitam bertuliskan Data Management
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAHMAN FIRDAUS
140 — 90
BNI Securities Up.Ibu Linda dengan surat Nomor UM.209/VI/52/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undangan presentasi;
- 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp A. Kuntjoro Hadiwidjoyo dengan surat Nomor 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 perihal penawaran produk discretionary fund dan reksadana PT. Optima Kharya Capital Management;
- 1 (satu) lembar nota dari Kasubdit ADM Keuangan PT.KA (Persero) Sdr. Drs.
Terbanding/Terdakwa : Ahmad Kuncoro SE MBa
88 — 55
BNI Securities Up.Ibu Linda dengan surat Nomor UM.209/VI/52/KA-2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undangan presentasi;
- 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yang ditujukan kepada Bp A. Kuntjoro Hadiwidjoyo dengan surat Nomor 041/OKCM/MRKT/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 perihal penawaran produk discretionary fund dan reksadana PT. Optima Kharya Capital Management;
- 1 (satu) lembar nota dari Kasubdit ADM Keuangan PT.KA (Persero) Sdr. Drs.
143 — 20
ARSENY AJI CARAKA; 44) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek FERZIANO; 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014; 46) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA; 47) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan SUPPLY CHAIN MANAGEMENT;48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY; 49) 1 (satu) lembar Surat Tanda
99 — 26
Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014; 46. 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA; 47. 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan SUPPLY CHAIN MANAGEMENT;48. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY; 49. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal
113 — 25
Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara55) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek FERZIANO; 56) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA; 57) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan SUPPLY CHAIN MANAGEMENT;58) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY; 59) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL LP-B1 / 133 / IV / 2015 / JAMBI / RES BUNGO / SEKTOR, tanggal 22 April 2015 perihal
116 — 64
ARSENY AJI CARAKA; 44) 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek FERZIANO; 45) Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014; 46) 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA; 47) 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan SUPPLY CHAIN MANAGEMENT;48) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO SERIES WALLABY; 49) 1
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARDIANTO ALS.YANTO BIN IDRIS MUNAP
101 — 51
POS INDONESIA (Persero) an. ARSENY AJI CARAKA;
- 1 (satu) buah Tas sandang warna hitam merek FERZIANO;
- Data Rekaman CCTV pada kamera 6 di ruang kasir / keuangan Kantor Pos Muara Bungo dari tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;
- 2 (dua) buah undangan Resepsi Pernikahan DWI FITMIYANTI dengan ARSENY AJI CARAKA;
- 1 (satu) buah tas rangsel coklat tulisan SUPPLY CHAIN MANAGEMENT;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat
Terbanding/Terdakwa : Teuku Zulham Sjuib
169 — 168
HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya.
- 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000 an. PT. ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka.
- 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp. 11.000.000.000 an. PT. ELNUSA.
Terbanding/Terdakwa : Santun Nainggolan
138 — 109
HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ; -------------------------
- 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ; ----------------------------------------
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; ---------
- 1 (satu) lembar Bilyet giro No.
Terbanding/Terdakwa : Ivan CH Litha
225 — 120
HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ; -------------------------
- 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ; ---------------------------------------------
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an.
HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT nominal Rp.25.000.000.000 ; --------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai tanggal 13 Oktober 2009 nomor rekening 1230000657777 an.
Terbanding/Terdakwa : Itman Harry Basuki
362 — 184
HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya.
- 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA. -
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka.
- 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA.
1.ANGGA DHIELAYAKSYA, SH, MH
2.OBET RIAWAN , SH
Terdakwa:
IRIANA UNTEANI
306 — 331
2(dua)lembar
FotocopyMemoNo91/M/CKRIII/HCLU/X/2013tanggal31Oktober2014PerihalDataExixtingdanKebutuhanAnalis,RelationshipmanagementRMdanHCLUHeadkantorCabangCikarang.
2(dua)lembar
- <