ARTHA BOGA CEMERLANG kepada MEGAH PLASTIK;e 1 (satu) lembar faktur warna kuning dengan nomor faktur11121610793073 tertanggal 04 November 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada MUNGGARAN PUTRA;e 1 (satu) lembar faktur warna kuning dengan nomor faktur11121610791924 tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada SUBUR;1 (satu) lembar faktur warna kuning dengan nomor faktur11121610796152 tertanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan olehPT.

ARTHA BOGA CEMERLANG kepada DEDISANJAYA;2 (dua) lembar faktur warna putih, dan kuning dengan nomor faktur11121610797253 tertanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada IDU;2 (dua) lembar faktur warna putih, dan kuning dengan nomor faktur11121610797292 tertanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan olehPT.

ARTHA BOGA CEMERLANG kepada MEGAH PLASTIK;1 (satu) lembar faktur warna kuning dengan nomor faktur11121610793073 tertanggal 04 November 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada MUNGGARAN PUTRA;1 (satu) lembar faktur warna kuning dengan nomor faktur11121610791924 tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada SUBUR;1 (satu) lembar faktur warna kuning dengan nomor faktur11121610796152 tertanggal 12 November 2014 yang dikeluarkan olehPT.

Tsm.16162 (dua) lembar faktur warna putih, dan kuning dengan nomor faktur11121610796771 tertanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada NURYAMIN;2 (dua) lembar faktur warna putih, dan kuning dengan nomor faktur11121610797982 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan olehPT. ARTHA BOGA CEMERLANG kepada IPAH;2 (dua) lembar faktur warna putih, dan kuning dengan nomor faktur11121610797981 tertanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan olehPT.

No.101 K/Pdt/2006Biaya kerja : Rp.145.000,/Ha ;Jumlah biaya : Rp.164,720.000, (seratus enam puluh empatjuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;Persyaratan kerja : Mengikuti Spesifikasi yang dikeluarkan olehPT. Tidar Kerinci Agung (Tergugat) ;.

No.101 K/Pdt/2006Biaya kerjaJumlah biayaPersyaratan kerja: Rp.2.600.000,/Ha ;: Rp.1.170.000.000, (satu milyar seratus tujuhpuluh juta rupiah) ;: Mengikuti Spesifikasi yang dikeluarkan olehPT. Tidar Kerinci Agung (Tergugat) ;.

Surat Perintah Kerja No.024/SPK/KK PABK/LC/XII/2000 :Nama pekerjaanVolume pekerjaanWaktu pekerjaanBiaya kerjaJumlah biayaPersyaratan kerja: Pancang ;: 1,136 Ha ;: Maret Nopember 2001 ;: 25.000, Ha;: Rp.28.400.000, (dua puluh delapan juta: empat ratus ribu rupiah) ;: Mengikuti Spesifikasi yang dikeluarkan olehPT.

No.101 K/Pdt/2006Nama pekerjaanVolume pekerjaanWaktu pekerjaanBiaya pekerjaanJumlah biayaPersyaratan kerja: Pembuatan jalan 6 Meter ;: 300 Km ;: Mei 2001 Mei 2002 ;: Rp.8.000.000,/Km ;: Rp.2.400.000.000, (dua milyar empat ratusjuta rupiah) ;: Mengikuti Spesifikasi yang dikeluarkan olehPT. Tidar Kerinci Agung (Tergugat)) ;.

No.101 K/Pdt/2006Volume pekerjaan : 50.000 Unit;Waktu pekerjaan : Mei 2001 Mei 2002 ;Biaya pekerjaan : Rp.3.500,/Unit ;Jumlah biaya : Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh limajuta rupiah) ;Persyaratan kerja : Mengikuti Spesifikasi yang dikeluarkan olehPT.

Jambi MotorKencana Indah(dealer SabangRaya Motorsimpang Murni).1 (satu) lembartanda terima yangdikeluarkan olehPT. Jambi MotorKencana Indah(dealer SabangRaya MotorSimpang Murni)perihal penyerahan1 (satu) unit SPMmerk Yamaha MioSoul GT kepadakonsumen an.JAKA SETIADI.1 (satu) lembarkwitansipembayaran (satu)unit SPM merkYamaha BYSONdengan nominal Rp16.085.000,(delapan belas jutadelapan puluh limaribu rupiah) dari PT.WOM Finance Cab.Jambi ke PT.

JambiMotor KencanaIndah (dealerSabang Raya MotorHandil Kec.Jelutung).1 (satu) lembartanda terima yangdikeluarkan olehPT.

JambiMotor KencanaIndah (dealerSabang Raya MotorSimpang Murni).1 (satu) lembartanda terima yangdikeluarkan olehPT. Jambi MotorKencana Indah(dealer SabangRaya Motorsimpang Murni)perihal penyerahan1 (satu) unit SPMmerk YamahaJupiter MX CWNew MRH kepadakonsumen an.JURIAMA.4.

Jambi MotorKencana Indah(dealer SabangRaya Motorsimpang Murni).1 (satu) lembartanda terima yangdikeluarkan olehPT. Jambi MotorKencana Indah(dealer SabangRaya MotorSimpang Murni)perihal penyerahan1 (satu) unit SPMmerk Yamaha MioSoul GT kepada19konsumen an.JAKA SETIADI.1 (satu) lembarkwitansipembayaran (satu)unit SPM merkYamaha BYSONdengan nominal Rp16.085.000,(delapan belas jutadelapan puluh limaribu rupiah) dari PT.WOM Finance Cab.Jambi ke PT.

JambiMotor KencanaIndah (dealerSabang Raya MotorSimpang Murni).1 (satu) lembartanda terima yangdikeluarkan olehPT.

. & T.II/PR77);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceIndonesia melalui pengiriman telex Bank DBS tanggal 6 September2011 sebesar $41.947. (Bukti T.I & T.II/PR78);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceHalaman 59 dari 88 Hal.

. & T.II/PR105);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceIndonesia melalui setor Bank BCA tanggal 5 Juni 2012 sebesar $41.947 (Bukti T.I & T.II/PR106);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT.

Clemont FinnanceIndonesia secara tunai tanggal 15 Juni 2012 sebesar $ 23.237,57(Bukti T.I & T.II/PR107);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceIndonesia melalui setor Bank Panin tanggal 25 Juni 2012 sebesar $17.200 (Bukti T.I & T.II/PR108);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT.

. & T.II/PR130A);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceIndonesia melalui setoran BIl tanggal 19 Desember 2012 sebesar $700. (Bukti T.I & T.II/PR130B);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceIndonesia melalui setoran BIl tanggal 20 Desember 2012 sebesar $5.800.

(Bukti T.l & T.II/PR141);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceIndonesia melalui setor Bank BIl tanggal 25 Juni 2013 sebesar $17.286. (Bukti T. & T.II/PR142);Foto kopi Pembayaran angsuran unit alat berat yang dilakukan olehPT. Sumber Indo Mitra Abadi kepada PT. Clemont FinnanceHalaman 67 dari 88 Hal.

Bahwa selain bertugas sebagai juru mudi, Terdakwa juga ditugaskan olehPT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan TK. Il Ternate untuk menerimasetoran uang luran Wajib Kapal Laut (IWKL) dari operator (perusahaanpelayaran) dan melakukan pembayaran biaya penatausahaan tiket/biayaoperasional (BO) kepada operator (perusahaan pelayaran) pada periodetahun 2015 sampai dengan bulan Februari 2019.

Jasa Raharja yangmenerangkan bahwa sudah menerima dari Rustam Hamzahbanyaknya uang Rp. 14.080.000, (Empat belas juta delapan puluhribu rupiah) untuk pembayaran Penerimaan /Pengutipan IWKL olehPT. Bima Indah Halmahera periode bulan Maret 2017 denganpenerima dan penandatangan Sdr. Said Salim Almahdaly serta captertanda PT. Jasa Raharja (Persero) di Ternate tanggal 17 Maret2017.(Satu) Lembar Asli Kwitansi dari PT.

Jasa Raharja yangmenerangkan bahwa sudah menerima dari Rustam Hamzahbanyaknya uang Rp. 14.080.000, (Empat belas juta delapan puluhribu rupiah) untuk pembayaran Penerimaan /Pengutipan IWKL olehPT. Bima Indah Halmahera periode bulan Juni 2017 denganpenerima dan penandatangan Sdr. Said Salim Almahdaly serta captertanda PT. Jasa Raharja (Persero) di Ternate tanggal 27 Juni2017.(Satu) Lembar Asli Kwitansi dari PT.

Jasa Raharja yangmenerangkan bahwa sudah menerima dari Rustam Hamzahbanyaknya uang Rp. 14.080.000, (Empat belas juta delapan puluhribu rupiah) untuk pembayaran Penerimaan /Pengutipan IWKL olehPT. Bima Indah Halmahera periode bulan Februari 2019 denganpenerima dan penandatangan Sadr. Said Salim Almahdaly serta captertanda PT. Jasa Raharja (Persero) di Ternate tanggal 30 Februari2019.Dan diserahkan kepada PT.

Jasa Raharja yangmenerangkan bahwa sudah menerima dari Rustam Hamzahbanyaknya uang Rp. 14.080.000, (Empat belas juta delapan puluhribu rupiah) untuk pembayaran Penerimaan /Pengutipan IWKL olehPT. Bima Indah Halmahera periode bulan Mei 2018 dengan penerimadan penandatangan Sdr. Said Salim Almahdaly serta cap tertanda PT.Jasa Raharja (Persero) di Ternate tanggal 29 Mei 2018.1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari PT.

Sawit Lamandau Raya atau arealahan Koperasi Cahaya Indah; Sebelah Selatan > Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya atau area lahan KoperasiCahaya Indah; Sebelah Barat Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya atau parit gajah;Koordinat 6 (X:515.958.44, Y:9.796.775.20): Sebelah Utara Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya atau bekas area tanam KoperasiCahaya Indah; Sebelah Timur : Lahan yang sudah dibebaskan olehPT Sawit Lamandau Raya atau arealahan Koperasi Cahaya Indah; Sebelah Selatan Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya

Nomor 161 PK/Pdt/2021Sebelah Barat: Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya;Koordinat 3 (X:516.179.67, Y:9.789.719.30):Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat: Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya atau area lahan KoperasiCahaya Indah;: Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya (versi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan TergugatIII); Lahan yang sudah dibebaskan olehPT Sawit Lamandau Raya kepadaKoperasi Cahaya Indah atau arealahan Koperasi Cahaya Indah;:Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya;Koordinat 2 (X

:516.309.34, :9.799.714.59):Sebelah UtaraSebelah SelatanSebelah TimurSebelah Barat: Area Desa Batu Tambun atau lahanHGU PT SML (Sawit Mandiri Lestari)masuk wilayah Desa Batu Tambun;: Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya atau area lahan KoperasiCahaya Indah; Lahan yang sudah dibebaskan olehPT Sawit Lamandau Raya kepadaKoperasi Cahaya Indah atau arealahan Koperasi Cahaya Indah;: Lahan HGU PT Sawit LamandauRaya;Koordinat 5 (X:516.895.08, Y:9.797.646.32):Sebelah UtaraSebelah Selatan: PT SML (Sawit Mandiri

Sawit Lamandau Raya; Sebelah Selatan : Lahan yang sudah dibebaskan olehPT Sawit Lamandau Raya atau arealahan Koperasi Cahaya Indah;Koordinat 8 (X:515.761.00, Y:9.795.739.00): Sebelah Utara > PT SML (Sawit Mandiri Lestari) ataulahan PT Sawit Lamandau Raya; Sebelah Selatan : Lahan yang sudah dibebaskan untukKoperasi Cahaya Indah; Sebelah Barat : Lahan yang sudah dibebaskan untukHalaman 20 dari 31 hal.

Sawit Lamandau Raya; Sebelah Selatan : Lahan yang sudah dibebaskan olehPT Sawit Lamandau atau area lahanKoperasi Cahayaindah;Koordinat 8 (X:515.761.00, Y:9.794.739.00): Sebelah Utara > PT SML (Sawit Mandiri Lestari) ataulahan PT Sawit Lamandau Raya; Sebelah Selatan : Lahan yang sudah dibebaskan untukHalaman 25 dari 31 hal.

TJ 269409atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 30 Januari 2012;14.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269418atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 26 Maret 2012;15.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269419atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT.

TJ 269412atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 10 Februari 2012;17.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269413atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 13 Februari 2012,tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

TJ 269409atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 30 Januari 2012;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269418atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 26 Maret 2012;1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269419atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT.

TJ 269412atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 10 Februari 2012;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269413atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 13 Februari 2012,tetap terlampir dalam berkas perkara;.

Karunia Primanusa IndoMakmur, pada tanggal 21 / 09 / 2020, kepada TB Gajah Mada Ds.Buto Rt. 24/ Rw. 06, Kras Kediri.Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN SDA Toko Surya Indah Kediri, diantaranya : Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT. Karunia Primanusa Indo Makmur, pada tanggal 15 09 2020,kepada Surya Indah Kediri. Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT.

Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT. Karunia Primanusa Indo Makmur, pada tanggal 02 07 2020,kepada Sari Guna 2 Magetan. Satu lembar Faktur Penjualan no. KPM2002329 warna Kuningyang dikeluarkan oleh PT. Karunia Primanusa Indo Makmur, padatanggal 10 Sep 2020, kepada Sari Guna 2 Bandar SukomoroMagetan. Satu lembar Surat Jalan no. KPM2002329 warna Kuning yangdikeluarkan oleh PT.

Toko Surya Indah Kediri, diantaranya : Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT. Karunia Primanusa Indo Makmur, pada tanggal 15 09 2020,kepada Surya Indah Kediri. Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT. Karunia Primanusa Indo Makmur, pada tanggal 04 08 2020,kepada Surya Indah Kediri.Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN SDA Satu lembar Faktur Penjualan no. KPM2002348 warna Putihyang dikeluarkan oleh PT.

Toko Surya Indah Kediri, diantaranya : Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT. Karunia Primanusa Indo Makmur, pada tanggal 15 09 2020,kepada Surya Indah Kediri. Satu lembar Surat Pesanan warna Putih, yang diikeluarkan olehPT. Karunia Primanusa Indo Makmur, pada tanggal 04 08 2020,kepada Surya Indah Kediri. Satu lembar Faktur Penjualan no. KPM2002348 warna Putihyang dikeluarkan oleh PT. Karunia Primanusa Indo Makmur, padatanggal 10 Sep 2020, kepada Surya Indah 2 Jl.

TJ 269409atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 30 Januari 2012;14.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269418atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 26 Maret 2012;15.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269419atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT.

TJ 269412atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 10 Februari 2012;17.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro No. TJ 269413atas nama nasabah ANDI MUHAMMAD RUSDIYANTO yang dikeluarkan olehPT. Bank Tabungan Negara KC Makassar pada tanggal 13 Februari 2012,tetap terlampir dalam berkas perkara;.

Jenis warkat : 00Cheuge nomorwarkat : 654604Tanggal penarikan :14/10/2011 nominal106.500.000.00Alasan Penolakan :01 SALDO TIDAK CUKUP.Nama pemilik Rekening : MUARA MAS CONSTRUCTIAlamat : KOMPLEK MARTIM SQUARE BLK E NO. 11121 (Satu) lembar Invoice nomor: 017735 yang dikeluarkan olehPT. TATA EMERINDO TRADING pada tanggal 28 Juni 2010dengan Customer atas nama PT.

MUARA MASCONSTRUCTION dan tagihan sebesar SGD 2,170.00 ;1 (Satu) lembar Invoice nomor : 01963 yang dikeluarkan olehPT. TATA EMERINDO TRADING pada tanggal 17 Januari2011 dengan Custumer atas nama PT. MUARA MASCONSTRUCTION dan tagihan sebesar SGD 447.80 ;1 (satu) lembar Invoice nomor : 019772 yang dikeluarkanoleh PT. TATA. EMERINDO TRADING pada tanggal 28Januari 2011 dengan Custumer atas nama PT.

FABRIKASINUSANTARA GLOBAL dengan = wnomor rekening:1090007660657.1 (Satu) lembar Copy Kwitansi asli yang dikeluarkan olehPT. TATA EMERINDO TRADING dengan nomor Kwitansi02857 yang ditanda tangani oleh sdri. IDA sebagai buktiserah terima 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Cab.

MUARA MAS CONSTRUCTIONdan tagihan sebesar SGD 257.00;16.1 (Satu) lembar Invoice nomor: 018429R yang dikeluarkan olehPT. TATA EMERINDO TRADING pada tanggal 31 Agustus 2010dengan Customer atas nama PT. MUARA MAS CONSTRUCTIONdan tagihan sebesar SGD 245.00;17.1 (Satu) lembar Invoice nomor: 018571 yang dikeluarkan oleh PT.TATA EMERINDO TRADING pada tanggal 27 September 2010dengan Customer atas nama PT.

MUARA MAS CONSTRUCTION dantagihan sebesar SGD 640.90 ;40.1 (Satu) lembar Invoice nomor: 020335R1 yang dikeluarkan olehPT. TATA EMERINDO TRADING pada tanggal 31 Maret 2011dengan Customer atas nama PT. MUARA MAS CONSTRUCTIONdan tagihan sebesar SGD 686.90 berikut 4 (Empat) lembar copySurat jalan berwarna kuning yang dikeluarkan oleh PT.

No.1152 K/Pid.Sus/20164 (empat) lembar slip transfer;34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkanoleh PT.

Dua BelasSuku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT.

No.1152 K/Pid.Sus/201689 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT.

DuaBelas Suku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkanoleh PT.

DWI SUKSES yang dikeluarkan olehPT AEROTAMA BLOCK dengan No. 29405, 04 desember 2018 denganNominal sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)> 1 (satu) lembar Invoice asli an. DWI SUKSES yang dikeluarkan olehPT AEROTAMA BLOCK dengan No. 29432, 05 desember 2018 denganNominal sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta riga ratus ribu rupiah)> 1 (satu) lembar Invoice asli an.

DWI SUKSES yang dikeluarkan olehPT AEROTAMA BLOCK dengan No. 28853, 07 november 2018 denganNominal sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)> 1 (satu) lembar Invoice asli an. DWI SUKSES yang dikeluarkan olehPT AEROTAMA BLOCK dengan No. 28872, 08 november 2018 denganNominal sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)> 1 (satu) lembar Invoice asli an.

TOKO PERMATA yang dikeluarkan olehPT AEROTAMA BLOCK dengan No. 31973, 08 agustus 2019 denganNominal sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)> 1(satu) lembar Invoice asli an. TOKO PERMATA yang dikeluarkan olehPT AEROTAMA BLOCK dengan No. 31983, 09 agustus 2019 denganNominal sejumlah Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)> 1(satu) lembar Invoice asli an.

Dua Belas Suku;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);4 (empat) lembar slip transfer;34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkanoleh PT.

Dua BelasSuku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT.

Dua Belas Suku;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);4 (empat) lembar slip transfer;34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;Hal. 25 dari 49 hal. Put.

Dua BelasSuku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;Hal. 34 dari 49 hal. Put. Nomor 1057 K/Pid.Sus/201689 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkanoleh PT.

DuaBelas Suku;141 (seratus empat puluh satu) Slip Transfer yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;15 (lima belas) lembar fotokopi bukti pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;2 (dua) lembar Surat Perintah Transfer dari PT. Dua Belas Suku;1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.

Dua BelasSuku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT.

DuaBelas Suku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkanoleh PT.

Dua Belas Suku menentukan ke mana uang depositdari setiap peserta diserahkan dengan menerbitkan SPT, setiap pesertaakan menyerahkan uang depositnya dengan cara mentransfer uangdepositnya ke rekening peserta/Member lain yang telah ditentukan olehPT. Dua Belas Suku, peserta diwajibkan menyerahkan slip transfer kePT. Dua Belas Suku sebagai bukti bahwa peserta telah menyerahkanuang depositnya ke rekening peserta lain yang telah ditentukan olehPT.

Dua Belas Suku;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);4 (empat) lembar slip transfer;34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT.Dua Belas Suku;140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkan olehPT.

No.1050 K/Pid.Sus/201689 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT.

DuaBelas Suku;64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkanoleh PT.

Dua Belas Suku;2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);4 (empat) lembar slip transfer;34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT. Dua Belas Suku;26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT.

PHONIX, olehPT. PRIMA CIPTA LESTARI sudah dilakukan pembayaran melaluiterdakwa akan tetapi pembayarannya pada tanggal 27 Juli 2010tidak terdakwa kirimkan ke rekening PT.PHONIX melainkan kerekening Bank Mandiri nomor rekening 1020004595408 atas namaRONA MARASONA ;Untuk tagihan sebesar Rp. 14.194.000, dari PT. PHONIX, olehPT.

PHONIX, olehPT. PRIMA CIPTA LESTARI sudah dilakukan pembayaran melaluiterdakwa, tetapi pada tanggal 07 Oktober 2010 uang tersebutterdakwa transfer ke rekening Mandiri dari rekening PT. PRIMACIPTA LESTARI, seharusnya ke rekening BCA atas nama PT. PHONIX.Untuk tagihan sebesar Rp. 28.617.188, dari PT.

PERMATA, olehPT. PRIMA CIPTA LESTARI sudah dilakukan pembayaran dengan cekmelalui terdakwa namun tandatangan pada cek tersebut tidakdituliskan namanya oleh terdakwa. Untuk tagihan sebesar Rp.26.445.000, dari PT. PERMATA, oleh PT.

Nomor 999 K/Pid.Sus/201689 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT Dua Belas Suku;14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;12 (dua belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer;9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer;119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT;1 (satu) lembar fotokopi KTP;8 (delapan) lembar namanama member;93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi SPT;180 (

SPT yang dikeluarkan oleh PT DuaBelas Suku;2 (dua) lembar fotokopi jumlah member PT Dua Belas Suku;8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;16 (enam belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT Dua Belas Suku;4 (empat) lembar fotokopi kwitansi pembayaran administrasipendaftaran program Seven Day Deposit PT Dua Belas Suku;48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan olehPT

oleh PT Dua Belas Suku;24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT;22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT Dua Belas Suku;19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkanoleh PT Dua Belas Suku;2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT DuaBelas Suku;2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PTDua Belas Suku;20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan olehPT

Nomor 999 K/Pid.Sus/20164 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);4 (empat) lembar slip transfer;34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT Dua Belas Suku;26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT Dua Belas Suku;24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PTDua Belas Suku;140 (seratus empat puluh) lembar fotocopy dokumen yang dikeluarkanoleh PT Dua Belas Suku;142 (seratus empat puluh dua) lembar fotocopy slip

transfer bank;11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT DuaBelas Suku;21 (dua puluh satu) lembar slip transfer;19 (sembilan belas) kwitansi pembayaran;6 (enam) instruksi transfer;9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa Saksi adalahmember PT Dua Belas Suku;1 (satu) lembar brosur PT Dua Belas Suku;37 (tiga puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan olehPT Dua Belas Suku;1 (satu) bendel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01Nopember 2015

Bank Tabungan Negara (BTN)Cabang Jember akan disita dan dilelang olehPT. Bank Tabungan Negara (BTN) CabangJember, karena saya melihat ada tulisanDILELANG ditembok rumah tersebut ;Apakah rumah tersebut akhirnya di lelang olehPT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember?13Menurut keterangan Pemohon, rumah tersebuttidak jadi dilelang, karena dilunasi oleh orangtua Pemohon ;Apakah ada yang perlu sdr. Kemukakan lagi ?

Bank Tabungan Negara (BTN)Cabang Jember akan disita dan dilelang olehPT. Bank Tabungan Negara (BTN) CabangJember, karena saya melihat adatulisanDILELANG ditembok rumah tersebut ;Apakah rumah tersebut akhirnya di lelang olehPT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember?17Menurut keterangan Pemohon, rumah tersebuttidak jadi dilelang, karena dilunasi oleh orangtua Pemohon ;Apakah Pemohon sudah mencari suaminya,untuk mengetahui keberadaan suaminya ?

Bank Tabungan Negara (BTN)Cabang Jember akan disita dan dilelang olehPT. Bank Tabungan Negara (BTN) CabangJember, karena saya melihat adatulisanDILELANG ditembok rumah tersebut ;Apakah rumah tersebut akhirnya di lelang olehPT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember?Menurut keterangan Pemohon, rumah tersebuttidak jadi dilelang, karena dilunasi oleh orangtua Pemohon ;Apakah Pemohon sudah mencari suaminya,untuk mengetahui keberadaan suaminya ?

KARINDO RINA 30 November 2015 010.00010.00000155 tanggal 18Mei 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice ALKESTRONDARMAWAN 55Faktur Pajak nomor010.00010.00000166 tanggal 21Mei 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice PT.

Puncak JayarolIndonesia adalah sebesar 3 % dari harga jual/pergantian atau dasarpengenaan pajak yang tercantum dalam faktur fajak yang diterbitkan olehPT.

KARINDO RINA 30 November 2015 67 010.00010.00000204 tanggal 10Juni 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice ALKESTRONDARMAWAN 65Faktur Pajak nomor010.00010.00000211 tanggal 15Juni 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice PT.

UTR. 116 010.00010.00000267 tanggal 08Juli 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice ALKESTRONDARMAWAN 59Faktur Pajak nomor010.00010.00000272 tanggal 12Juli 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice PT.

KARINDOALKESTRONRINADARMAWAN30 November2015 56Faktur Pajak nomor010.00010.00000173 tanggal 25Mei 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa ,NPWP 02.845781 .0043.000berikut kuitansi dan invoice PT. KARINDOALKESTRONRINADARMAWAN30 November2015 57 Faktur Pajak nomor010.00010.00000184 tanggal 27Mei 2010 yang diterbitkan olehPT Primakarya Internusa , PT.

TLS, No. 142/TLSTLB/X/96;* Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani olehPT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 13 Februari 2006, sebesar Rp.1.083.591 ,30;* Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani olehPT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 6 Maret 2006, sebesar Rp.1.554.799,68;* Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani olehPT.

TLS atas nama HASAN, tertanggal 27 Maret 2006, sebesar Rp.1.478.947,20;* Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani olehPT. TLS atas nama HASAN, tertanggal 8 Mei 2006, sebesar Rp.1.248.852;* Fotocopy Surat Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran TBS Petani olehPT.