PT.REVA INDO OVERSEAS >< PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CS

BCSB/PTRIMISC/01812 dari BULKCLINKERS SDN BHD tertanggal 13 July 2012 yang ditujukan kepada PT.REVA INDO OVERSEAS (REVINDO) dengan tagihan sebesar USD 125.000,bukti P6 ;Foto copy dari fotocopy Invouce No. BCSB/PTRIMISC/01812 dari BULKCLINKERS SDN BHD tertanggal 13 July 2012 yang ditujukan kepada PT.REVA INDO OVERSEAS (REVINDO) dengan tagihan sebesar USD 126.126,bukti P7 ;Foto copy dari foto copy surat dari BULK CLINKERS SDN BHD tertanggal 13July 2012 yang ditujukan kepada PT.

Purnomo ;e Bahwa saksi adalah broker/makelar perdagangan antara PT.Reva Indo Overseasdengan Grimson Overseas Ltd, saksi yang memperkenalkan mereka, kemudianterjadi transaksi ;e Bahwa pada awalnya yang ditransaksikan tersebut bahan baku semenpenjualnya Bulk Clinkers yang ada di Malaysia dan pembelinya berada diBanglades, sedangkan dananya sudah masuk kerekening PT.Reva IndoOverseas ;e Bahwa begitu dana masuk kami siap mengirim barang, akan tetapi dananyatidak dapat dicairkan karena di blokir oleh

ZEYNEP KISMET KARS.Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Arab Turkish ;Bahwa pernah Arab Turkish Bank mengirim uang ke PT.Reva Indo Overseas ;Hal.27 dari 36 Hal.

Putusan Nomor : 197/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR.28Bahwa saksi kenal pengirimnya yaitu Future Trading Co ;Bahwa pengiriman uang tersebut tidak ada hubungan dagang/bisnis ;Bahwa sesuai dokumendokumen yang ada antara PT.Reva Indo Overseasdengan Future Trading Co tidak ada hubungan apaapa ;Bahwa ada kiriman uang ke PT.Reva Indo Overseas itu instruksi yang saksiterima karena ada permintaan secara email ;Bahwa Bank menerima instruksi dari Future Trading Co, kemudian dikirimmelalui Bank Mandiri ;Bahwa setelah

AREF ALI ELHADI.Bahwa saksi adalah pemilik Furture Trading Co ;Bahwa hubungan hukum antara Future Trading dengan PT.Reva Indo Overseastersebut tidak ada sama sekali ;Bahwa Future Trading Co tersebut bergerak dibidang perusahaan umum sepertikendaraan bermuatan, dan peralatan listrik dan lain sebagainya ;Bahwaperistiwa yang terjadi Future Trading Co telah melakukan pengirimanuang ke PT.Reva Indo Overseas tanpa saksi ketahui ;Bahwa saksi juga tidak pernah berbisnis dengan PT.Reva Indo Overseas ;Bahwa

selaku Ralation Manager (RM) PT.Bank QNB Indonesia Tbk, TennyPrasetya WJ,MBA, selaku Head Of Structureed Finance & Avisory PT.BankQNB Indonesia Tbk;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ika Desvitasari, saksi GitaOktavia dan saksi Soraya Hartono, selaku Client Service untuk WholesoleBanking Bank QNB Indonesia Tbk. pada tanggal 25 November 2017 telahmelakukan Verifikasi terhadap dokumen berupa fotocopy yang dilegalisriPT.Rockit Aldeway sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Invoice PT.Rockit Aldewaykepada PT.Reva