Ditemukan 7 data
ANISA MEWAR
Tergugat:
LA SAMINA
143 — 58
penandatanganan Akta tersebut saksi tidak mengetahuinya,karena saksi ada di Jawa;Bahwa saksi kenal dengan Pak La Olo karena pernah bertemu diKantor Pajak;Bahwa Pak La Olo membantu Tergugat dalam bekerja sama denganPenggugat;Bahwa setahu saksi hanya ada pembagian hasil kepada Tergugatyang menjalankan usaha Penggugat terkait penjualan minyaktersebut;Bahwa Tergugat bersama dengan Pak La Olo pernah membicarakanterkait tranfer uang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)tersebut, tetapi setelah dicek di rekeknig
78 — 37
mengisi rekening cek Rp. 45.000.000, (empat puluh limaPutusan Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Jpa Halaman42 dari 73juta rupiah) kemudian pada hari itu juga saksi Ho Tai Chenmencairkan 1 (satu) lembar cek yang diberikan oleh Terdakwa di Soesejumlah Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah); Bahwa jumlah dana pada rekening cek Terdakwa sesaat sebelumditransfer oleh suruhan saksi Ho Tai Chen, adalah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah), setelah saksi Ho tai Chen mengambil dana yangdimasukkan atas suruhannya, rekeknig
42 — 12
benar semua 5Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami dari Terdakwa ;Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut ;Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa telah membuka rekening diBank Mandiri atas nama saksi ;Bahwa Saksi tidak pernah membuka rekening di Bank Mandiri dan Rekeningdi buka oleh Terdakwa di cabang Pemuda Surabaya No. rekening1420000111848 ;2 222222 n nnn nen n nnn nnnBahwa saksi hanya mempunyai (satu) rekening di Bank Mandiri Kab.Sidoarjo No rekeknig
131 — 59
sesuai SK Direksi BI No.28/32/KEP/DIR/1995 tentang BGtanggal 4 Juli 1995 dan SE BI No.28/32/UPG/1995 tanggal 4 Juli 1995 ;Bahwa peraturan tersebut kemudian diperbarui denganPeraturan BINo.18/41/PBI/2016 tentang BG tanggal 22 Nopember 2016 dan SE BINo.18/32/DPSP tangggal 29 Nopember 2016 ;Bahwa dari contoh BG no.1 BB5 PU alasan penolakan BG artinya danapenarik tidak sama dengan dana yang tertulis di BG meskipun hanya kurangRp.1.000, atau dimungkinkan dana tersebut kosong bahkan dimungkinkanjuga rekeknig
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.SULTA D SITOHANG, SH MH
4.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
5.YAYAH HAIRIYAH, SH
6.AGUS KURNIAWAN, SH.
7.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
Terdakwa:
FRANKLIN PAUL NELWAN,Bsc anak dari HENK NELWAN als FRANKY
323 — 41
., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bundel fotokopi informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan Nomor rekeknig 7020002063 atas nama Sdr.
218 — 0
., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);- 1 (satu) bundel fotokopi informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan Nomor rekeknig 7020002063 atas nama Sdr.
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DR.EKA NUGRAHA, SH MH
3.SULTA D SITOHANG, SH MH
4.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
5.YAYAH HAIRIYAH, SH
6.AGUS KURNIAWAN, SH.
7.ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
Terdakwa:
ILHAM,SE Bin NAZARI MAJID
295 — 121
., Cabang Sidas Pontianak dengan Nomor Rekening 146-0005074286 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- bundel fotokopi informasi rekening-mutasi rekening Bank BCA dengan Nomor rekeknig 7020002063 atas nama Sdr.