Ditemukan 1322 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : i.kaso indapo inkar ikas inas indako indaco incasi incasu
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-06-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN BATAM Nomor 124/PDT.G/2013/PN.BTM
Tanggal 4 Februari 2014 — - PERSEROAN TERBATAS DAHULU BERNAMA PT.CENTRAL MANUNGGAL PRAKARSA DAN SEKARANG BERNAMA PT. BATAM NIRWANA GARDEN; 1. PT. KARYA INDAH LESTARI ABADI; 2. PT. CITRA ABADI SEMPOERNA
114 — 98
  • RepublikIndonesia yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Nomor : AHU18966.AH.01.01.Tahun 2010,tentang Pengesahan Badan Hukum PT Citra Abadi Sempoerna, diberi tandaTIL.2;Fotocopy Akta Perjanjian Pengalihan Dan Pelepasan Lahan Dan BangunanNomor : 18, tanggal 19 April 2010, diberi tanda TI1.3;Fotocopy Faktur Tagihan Biaya Administrasi Peralihan Nomor : 2608/FBAP/PL/5/2010, Tanggal 19 Mei 2010, diberi tanda TII.4;Fotocopy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
64 — 29
  • Sung Nicom lembarTechnology Perihal Retensi 5% Include Accesories.Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri 1 (satu)tanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, lembarPenerima PT.
    Sung Nicom lembarTechnology Perihal Retensi 5% Include Accesories.Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri 1 (Satu)tanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, lembarPenerima PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 05-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 5 April 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, M.T
201 — 29
  • tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
  • 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
  • Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    Bank Mandiri tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  • Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  • Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019;
  • Surat Pernyataan Agung Budhi Satriyo tanggal 04 September 2019;

    • Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Agung Budi Satrio

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — Tafsir Nurchamid
181 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said dengan NomorRekening 0378010001683063. 1 (satu) lembar asli Slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/ Inkaso Hal. 48 dari 86 hal. Putusan Nomor 280 PK/PID.SUS/2018 Bank Mandiri uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dari PT. Makara Mas ke Rekening KPK qqPenampungan Sementara Uang Sitaan pada Bank BRI Cab.Rasuna Said dengan Nomor Rekening 037801000168306 269. Uang tunai berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-05-2017 — Upload : 18-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — RADEN EDIYANA DEVITA, A.Md VS ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
78 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam prakteknya,di Tergugat, pajak yang dipotong dari inkaso (Komisi PenagihanHalaman 15 dari 72 Put. Nomor 500 K/Padt.SusPHI/2017Premi) dan Provisi (Komisi Premi Pertama) Agen besarnya 5%.Sementara yang disetorkan kepada kas Negara besarnya 2.5%.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
Terbanding/Terdakwa I : Sendy Pericho
Terbanding/Terdakwa II : Alfin Suherman
449 — 976
  • Alamat penyetor Kebonagung 3/3Candisari. 1091 (satu) lembar fotokopi Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso Bank Mandiri, validasi tanggal 28/01/2019 10:50:35 AM.Penerima atas nama FRANCISCA ENDANG P, nomor rekening601401027067535 Bank BRI, alamat JI. Wijaya Kusuma.Pengirim atas nama PD. BPR BKK Purwodadi, nomor rekening1360007590687, jumlah setoran IDR 378.000.000.00, alamatJI.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK
Tanggal 12 Mei 2016 — ZULKARNAIN Bin YASIN
143 — 38
  • SARANAMEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso. DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso pembayaran lunas dari PT.
    SARANAMEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso DP40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratamatanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700, (empat puluh satu jutaseratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasopembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT.
    SARANAMEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso. DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran / transfer / kliring /inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi Pemerasan
Register : 10-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17.Pis.Sus-TPK/2018/PNPlg
Tanggal 4 Maret 2019 — H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN
237 — 98
  • JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)Nomor Rekening : 1746100555Nama Penyetor : Ardiyanzah123. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri AsliTanggal 07-09-2015Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)Nomor Rekening : 112 000 8888 666Nama Penyetor : Ardiyanzah124. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb AsliTanggal 18-09-2015Nama Penerima : CV.
    (lima ratus juta rupiah)Nomor Rekening : 1746100555Nama Penyetor : Ardiyanzah1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiriAsliTanggal 07092015Nama Penerima: CV. JAYA WALL DECORATIONJumlah Setoran : Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah)Nomor Rekening : 112 000 8888 666Nama Penyetor : Ardiyanzah1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb AsliTanggal 18092015halaman 12 dari 257 Putusan No:17/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — MHD. APRIADI als APRI Bin SABAR NAPIS
61 — 24
  • Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.76.1 (satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untukpembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplop dengannilai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).77.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, darisdra EKO DIANTO kepada WAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober 2014sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).78.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musik yangberalamatkan
    Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.76.1 (Satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untukpembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplopdengan nilai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).77.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, darisdra EKO DIANTO kepada IWAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober2014 sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).78.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musikyang beralamatkan
    Mukomuko yang telah dicap dan ditandatangani.75.1 (satu) lembar Nota dari NURH foto copy tanggal 14 Oktober 2014 untukpembelian 1 buah bindek, 1 buah Blok Note, Spiral, 1 pak Amplop dengannilai Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah).76.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, darisdra EKO DIANTO kepada IWAN SETIAWAN, tertanggal 21 Oktober 2014sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).77.1 (satu) lembar Nota belanja dari Toko Duta Agung Sport and Musik yangberalamatkan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 21-07-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 536/Pid.B/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 10 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
MAGDALENA MANJORANG , SH.
Terdakwa:
KARTIKA ABISENO bin KARTOMO
72 — 19
  • CEPI, tanggal 28 Maret 2019;
  • 2 (dua) lembar bukti aplikasi/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 15 April 2019 ke Nomor Rekening 1710055567773 atas nama CATUR DANANG JAYA sebesar Rp. 35.000.000,- pengirim: HAFITZ ZULHARMAN;
  • 1 (satu) lembar bukti aplikasi/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, tanggal 14 April 2019 ke Nomor Rekening 1710055567773 atas nama CATUR DANANG JAYA sebesar Rp. 60.000.000,- pengirim: HAFITZ ZULHARMAN;
  • 1 (satu) lembar tanda terima asli
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 21-03-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 422/Pdt.G/2018/PA.JP
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
PT.SARWA KARYA WIGUNA
Tergugat:
PT. BANK BRISYARIAH
182 — 44
  • Nomor 422/Pdt.G/2018/PAJPAdapun perubahan tersebut antara lain adalah imbalan jasa inkaso sebesarRp250, (dua ratus lima puluh rupiah) atas setiap transaksi yang diubahmenjadi Rpo, (nol rupiah) setiap transaksi atau disebut juga zero collectionyang mulai berlaku per tanggal 1 April 2018.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-09-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 19/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 10 September 2012 —
47 — 9
  • ATM terkait permintaan ATM yang ada dicabang Sidoarjo;Mengatur persediaan uang yang ada di ATM;Membuat laporanlaporan;Mengelola dan mengatur daftar hitam Nasabah;Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah;Menyediakan uang Kas ;Membuat Laporan Kas;10 Melaksanakan administrasi Bidang Giro, Deposito, Tabungan, Kliring, Inkaso, dll;11 Dan tugastugas lain yang masih berkaitan dengan Tupoksi saks1;e Bahwa setiap penempatan dan pencairan dana deposito selalu ditandatangani olehdua
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 14-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — Terdakwa I : 1. Nama lengkap : PIETER PEILOUW alias PITER; 2. Tempat lahir : Negeri Abubu; 3. Umur/tanggal lahir : 74 tahun / 13 Nopember 1943 4. Jenis kelamin : Laki- laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah; 7. A g a m a : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Petani (Ketua KUD Kakerisa Abubu); Terdakwa II : 1. Nama lengkap : JONATHAN JOHANIS LALOPUA alias NATHAN; 2. Tempat lahir : Negeri Abubu; 3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 14 Nopember 1955 4. Jenis kelamin : Laki- laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah / Jl. Dr. Siwabessy Kec. Nusaniwe Kel. Wainitu RT.004/RW.003 Kota Ambon; 7. A g a m a : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Petani (Sekretaris KUD Kakerisa Abubu); Terdakwa III : 1. Nama lengkap : FRANS DOMINGGUS LEKAHENA alias LANS; 2. Tempat lahir : Negeri Abubu; 3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 12 Februari 1957 4. Jenis kelamin : Laki- laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat Tinggal : Negeri Abubu Kec. Nusalaut Kab. Maluku Tengah; 7. A g a m a : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Petani (Bendahara KUD Kakerisa Abubu);
242 — 120
  • BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah). 19). 10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri Cabang Maluku di Ambon.Dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melalui terdakwa FRANS D. LEKAHENA;20). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 103639712 atas nama Frans Lekahena.Dikembalikan kepada terdakwa FRANS D. LEKAHENA;21).
    BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01 Maret2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000, (enam puluh empat jutarupiah).Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Amb.19).20).21).22),23).24).25).26).27).28).29).30).31).32).10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri Cabang Maluku di Ambon.1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening :103639712 atas nama Frans Lekahena.Surat penyerahan pengurusan hutang KUD Kakerissa Abubu dari LPDBKUMKM
    BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01 Maret2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000, (enam puluh empat jutarupiah).19. 10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri Cabang Maluku di Ambon.karena terbukti milik KUD Kakerissa Abubu yang disita dari terdakwa FRANS D.LEKAHENA dalam jabatannya sebagai Bendahara KUD Kakerissa Abubu makaharuslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melaluiterdakwa FRANS D.
    BOB MOTOR di Ambon tertanggal 01Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp. 64.000.000, (enam puluhempat juta rupiah).10 (sepuluh) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari BankMandiri Cabang Maluku di Ambon.Dikembalikan kepada KUD Kakerissa Abubu melalui terdakwa FRANS D.LEKAHENA;Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN Amb.20).1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan NomorRekening : 103639712 atas nama Frans Lekahena.Dikembalikan kepada terdakwa FRANS D.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 05-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 167/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
Tanggal 5 April 2023 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T
141 — 34
  • tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
  • 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
  • Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    Bank Mandiri tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  • Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  • Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019;
  • Surat Pernyataan Agung Budhi Satriyo tanggal 04 September 2019;

    • Dikembalikan kepada Penyidik untuk

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-09-2014 — Upload : 15-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 September 2014 — LABORA SITORUS
490 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerimaLabora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 sebesarRp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).2.
    Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15Januari 2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerimaLabora Sitorus dengan Nomor Rekening 1600000217519 sebesarRp1.946.217.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam jutadua ratus tujuh belas ribu rupiah.1. 1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri: PT.RT. :000100, tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala DinasPerindustrian dan Pertambangan Kota Sorong tentang pengirimankayu olahan dari PT.
    Kali Jaya Putra, jenispengiriman RTGS sebesar Rp715.166.496,00 (tujuh ratus lima belasjuta seratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enamrupiah), sumber dana BG Nomor : 798865.Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 3 Januari2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorusdengan Nomor Rekening 1600000217519 sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Januari2013
    Kali Jaya Putra, jenis pengirimanRTGS sebesar Rp715.166.496,00 (tujuh ratus lima belas juta seratusenam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah),sumber dana BG Nomor 798865;Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 03 Januari2013 dari pengirim Natanael Christian kepada penerima Labora Sitorusdengan Nomor Rekening 160000021 7519 sebesarRp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Janu ari2013
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 517/Pid.B/2017/PN Kwg
Tanggal 22 Februari 2018 — Penuntut Umum:
FEBBY FEBRIAN AM SH MH
Terdakwa:
ENDANG BUDIANA, SE Bin EDI SUKAEDI
54 — 23
  • palsu

    - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 503/326/PM, tanggal 31 Mei 2017 perihal Surat Keterangan Perizinan yang dikeluarkan

    Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kab.Karawang ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkasoPT Bank mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima

    ratus juta rupiah ) tertanggal 26 Maret 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/tranfer/kliring/inkaso

    PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk atas uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus

    lima puluh juta rupiah ) tertanggal 01 April 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk atas uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) tertanggal 14 April 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk tas uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah )

    tertanggal 02 Juni 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer /kliring/inkaso PT.Mandiri (Persero) ,Tbk atas uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus

    juta rupiah ) tertanggal 06 Juni 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/insako PT.Bank Permata atas uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ) tertanggal 04 Juli 2014 ;

    - 1 (satu) lembar slip setoran / transfer /kliring / inkakso PT.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — ROSLIN Br. SIMANJUNTAK
53 — 18
  • Sung Nicom lembarTechnology Perihal Retensi 5% Include Accesories.Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri 1 (satu)tanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, lembarPenerima PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — HUMPOL OJAK SIGALINGGING;
61 — 26
  • Sung Nicom Technology PerihalRetensi 5% Include Accesories.Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiritanggal 09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, PenerimaPT.
    Sung Nicom Technology Perihal Retensi 5%Include Accesories.Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, Penerima PT.
    Sung Nicom Technology PerihalRetensi 5% Include Accesories.38.Fotocopy Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal09 Desember 2013, pengirim Nimrod Esau Sihombing, Penerima PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — HARDO
91 — 42
  • MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk Kelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso kepada PT. Bank Mandiri pada tanggal 22 Juli 2013, tercantum nama pengirim adalah Sdr.
    MANSIR untukkepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok NelayanSumu Indah..Aplikasi setoran/ transfer/ Kliring /inkaso kepada PT. Bank Mandiripada Tanggal 22 Juli 2013.Faktur penjualan Jaring Papetang D 181 (pcs) tanggal 17 Mei 2013.Kwitansi pembayaran kepada yang menerima, Sdri.
    LA SIDIuntuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk Kelompok NelayanBersatu sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu juta rupiah) tanoa tempattanpa tanggal ;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sadr.MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan Untuk KelompokNelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) tanpatempat tanpa tanggal ;1 (Satu) lembar aplikasi setoran / transfer /kliring / inkaso kepada PT.
    LASIDI untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan untuk KelompokNelayan Bersatu sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu juta rupiah)tanpa tempat tanpa tanggal ;Hal. 191 dari 193 hal Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.15) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kepada yang menerima Sdr.MANSIR untuk kepentingan pembayaran Biaya Pakan UntukKelompok Nelayan Sumu Indah sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) tanpa tempat tanpa tanggal ;16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-03-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 120/Pid.B/2016/PN Spt
Tanggal 22 Agustus 2016 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
222 — 162
  • Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit.157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT.
    Cabang Bekasi Grand Wisata,aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atasnama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBKTrade Processing Jakarta Department NomorIM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. SinarBintang Mentaya JI Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal teng IndonesiaPerihal Advis Debit;157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT.
    Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT.SURYA SENA SEJAHTERA.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBKTrade Processing Jakarta Department NomorIM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. SinarBintang Mentaya JI Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal teng IndonesiaPerihal Advis Debit.1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT.