SinarmasBahwa saksi memang pernah melakukan transaksi masuk/setoran dankeluar/penarikan uang yang saudara lakukan pada Bank Sinarmas dengannomor rekening 0904035963, atas nama HARIS KASNA, tetapi saksi luparincian transaksinya, dan yang saksi ingat adalah hanya jumlah saldoterakhir pada trekening tersebut yaitu sejumlah Rp.1.981.097, (satu jutasembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan puluh tujuh rupiah)Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi kKeuangan baik transaksimasuk/setoran maupun transkasi

keluar/penarikan pada rekening bankSinarmas dengan nomor rekening 0904035955 atas nama saksi tersebut.Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi Keuangan baik transaksimasuk/setoran maupun transkasi keluar/penarikan pada rekening bankSinarmas dengan nomor rekening 0038571052 atas nama saksi tersebut.Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang pada kedua rekeningsaksi (rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0038571052 dannomor rekening 0904035955) tersebut dan saksi juga tidak mengetahulSiapa

Pada saat saksi menjabat pernah ada permintaan izinPenyitaan sesuai BA Penyitaan yang dibawa oleh Penyidik KejaksaaanTinggi Gorontalo yang dipimpin oleh Bapak RIDWAN dan BapakANDARIAS;Bahwa terkait limit kewenangan fiat bayar saat ini, untuk transkasi sampaidengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu ada padateller.Pencairan sampai Rp.2.000.000.000.000,00 (dua milyard) merupakantanggung jawab AMOL (Asistent Manager Opersional dan Layanan),sedangkan untuk pencairan diatas Rp.2.000.000.000.000,00

Pada saat saksi menjabat pernah ada permintaan izinPenyitaan sesuai BA Penyitaan yang dibawa oleh Penyidik KejaksaaanTinggi Gorontalo yang dipimpin oleh Bapak RIDWAN dan Bapak ANDARIAS;Bahwa terkait limit kewenangan fiat bayar saat ini, untuk transkasi sampaidengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu ada padateller.Pencairan sampai Rp.2.000.000.000.000,00 (dua milyard) merupakantanggung jawab AMOL (Asistent Manager Opersional dan Layanan),sedangkan untuk pencairan diatas Rp.2.000.000.000.000,00

Nonny Oentoro.Terkait atas Transkasi Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh PihakPenggugat dengan Ny.

pada rekening Bank Jatim tersebut pada saldo akhirhanya tertera uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)tetapi saksi tidak mengetahui mengapa hanya tersisa saldo akhir sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya uang di rekeningBank Jatim tersebut tidak hanya tertera saldo sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah), tetapi paling tidak berisi Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) yaitu Uang Persediaan (UP) yang seharusnyakembali utuh, selama tidak ada transkasi

Setelah penempatan uang direkening ini,26 September201114 Oktober201114 Oktober201123 November201120 Desember20115,Rp1.400.000.000,Rp1.000.000.000,Rp1.000.000.000,Rp1.500.000.000,Rp4.900.190.228,Setor danaoleh YayahRodiahSetor danaoleh YayahRodiahSetor danaoleh YayahRodiahPemindahbukan danaRTGS olehYayah Rodiahkemudian banyakdilakukan transkasi penarikan tunai diantaranya oleh YAYAHRODIAH seperti contoh pada tanggal 9, 10, 13 Agustus 2012masingmasing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

CITRAPUTRAHal . 153 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.MANDIRIINTERNU5. 15 Januari Rp7.000.000.0 TRANSFER DARI2013 00, 62000009150113YAYAH RODIAHRTGS SERANG6. 15 Januari Rp3.500.000.0 TRANSFER DARI2013 00, 716302002313101 YAYAH Setelah penempatan uang direkening tersebut, kKemudian uang direkening ini banyak dilakukan transkasi keluar dengan penggunancek diantaranya penarikan cek tunai pada tanggal 30 Januari 2013yang dilakukan oleh FREDY sebesar Rp20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah); Selanjutnya

Rp) Keterangan1. 13 Desember Rp447.151.438, RTGS2010 2. 3 Januari 2011 Rp2,225.188.73 RTGS8,3. 6 Mei 2011 Rp2.612.326.94 RTGS5,4. 26 September Rp1.400.000.00 Setor dana oleh2011 0, Yayah Rodiah5. 14 Oktober 2011 Rp1.000.000.00 Setor dana oleh0, Yayah Rodiah6. 14 Oktober 2011 Rp1.000.000.00 Setor dana oleh0, Yayah Rodiah7. 23 November Rp1.500.000.00 Pemindahbukan2011 0, dana8. 20 Desember Rp4.900.190.22 RTGS oleh Yayah2011 8, Rodiah Setelah penempatan uang direkening ini, Kemudian banyakdilakukan transkasi

FROMACCT6000011612. 21 Oktober 2011 Rp2.750.000.0 TRANSFER00, DARI7163000014690O1 IMAIFIRMANHal . 264 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.21 Oktober 201115 Januari 201315 Januari 201315 Januari 2013Rp2.500.000.000,Rp3.000.000.000,Rp7.000.000.000,Rp3.500.000.000,TRANSFERDARI716300001469101 IMAIFIRMANSETOR TUNAPT.CITRAPUTRAMANDIRIINTERNUTRANSFERDARI62000009150113 YAYAIRODIAH RTG:SERANGTRANSFERDARI716302002313101 YAYAH Setelah penempatan uang direkening tersebut, kemudianuang di rekening ini banyak dilakukan transkasi

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan61 Banten, Tbk (Bank BJB) Nomor : 232/KPAPU/2014 tanggal 10 November2014 Perihal Penyampaian salinan bukti transkasi atas surat KPK RI Nomor :R1260/2023/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 berikut lampirannya.42 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS Terminal BPD Jawa Barat from62 member BRININDJA PT.

kelapa sawit transaksiRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga termasuk transaksi harian ;Bahwa transaksitransaksi besar pada rekening terdakwa pada tanggal 31mei 2012 pernah mendapat kiriman Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk setoran pernah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;Bahwa apabila ada transaksi mencurigakan biasanya yang laporan unitlapor ke pusat baru pusat lapor ke PPATK ;Bahwa transaksi yang sudah diblokir cara mencairkan rekening yangsudah diblokir biasanya transkasi

RUBBERFOAM INDONESIA nomor RF 17.03.094 perihal pembelian Topper Latex beserta lampiran tanda terima dan transkasi pembayaran;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengakuan hutang dari Sdr. LEE YANG HUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO perihal Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA telah melunasi hutang PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Invoice PT.

Transkasi tersebut dilakukansebanyak tiga kali transfer dengan rincian sebagai berikut:a. Sebesar Rp 40.000.000.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2015dengan biaya transfer Rp 25.000,00;b. Sebesar Rp 25.000.000.000,00 pada tanggal 13 Oktober 2015dengan biaya transfer Rp 25.000,00;danc. Sebesar Rp 25.000.000.000,00 pada tanggal 5 November 2015dengan biaya transfer Rp 25.000,00.

ANUGERAH RAHMAN SE ;o Cara pemeriksaan terhadap Kas Opname yang Sayalakukanpemeriksaan adalah Saldo Buku Kas di cocokan dengan Fisik Uangnya ;o Saksi tidak milakukan Pengecekan dengan Transkasi keluar masukBarang dan SIL yang ada di Gudang GBB Larangan Tokol ;o Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Tonage beras PadaPemeriksaan bulan Agustus 2014 dan September 2014 berapa Tonageberas yang dibayar oleh Korlap ; Bahwa terhadap Barang Bukti berupa :a.

Wis Wilujeng ke rekening pribadi terdakwa YofaniBandari; Bahwa tidak ada transkasi lain selain dari Kantor Perwakilan ke rekeningpribadi terdakwa; Bahwa saksi hanya tahu adanya transaksi penyetoran ke rekening pribaditerdakwa namun saksi tidak tahu itu uang apa dan akan dipergunakan untukapa;Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidakkeberatan;6.

Tanggal 26 Maret 2008 transkasi setoran tunai sebesar Rp. 35.000.000;f. Tanggal 3 April 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 40.000.000;g. Tanggal 15 April 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 60.000.000;h. Tanggal 29 April 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 45.000.000;Putusan Nomor 06/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 195Mr.BMGi. Tanggal 9 Mei 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 30.000.000;j. Tanggal 16 Mei 2008 transaksi setoran tunai sebesar Rp. 35.000.000;k.

menjabat sebagaipresiden PKS, yang maa Terdakwa atas sepengetahuan LUTHFI HASANISHAAQ telah menggunakan pengaruh LUTHFI HASAN ISHAAQ tersebutuntuk mengurus pihakpihak dalam mendapatkan proyekproyek pemerintah62antara lain di Kementan RI dengan imbalan berupa komisi atau fee ;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap namun mempunyaikemampuan transaksi keuangan sebagaimana diuraikan diatas yangjumlahnya tidak seimbang dengan profil Terdakwa sehingga transaksikeuangan tersebut patut diduga sebagai transkasi

RUBBERFOAM INDONESIA nomor RF 17.03.094 perihal pembelian Topper Latex beserta lampiran tanda terima dan transkasi pembayaran;
15. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat pengakuan hutang dari Sdr. LEE YANG HUN dan Sdr. SOETRISNO LIONO perihal Sdr. YOS SOETANTO THEOSABRATA telah melunasi hutang PT. ELES JAYA ABADI kepada PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk;
16. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Invoice PT.

Garut tanggal 02 September 2016 untuk biaya Advance MonitoringSebesar Rp. 3.000.000, (Tiga juta rupiah).1 (Satu) lembar Bukti Transkasi Transfer Bank BNI ke Rek Bank BNI An.DADANG SUHERLAN ISMAIL sebesar Rp. 3.000.000, untuk AdvanceDana Ops Proyek Gor Garut dengan status transfer sukses.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Dana Proyek Pembangunan GorKab.

176. 1 (satu) bundel data pembelian yang dilakukan oleh Laura Luppyana, S.Pd tahun 2021 untuk prodi kecantikan SMKN 2 Singkawang
177. 1 (satu) bundel data pembelian oleh SMKN 2 Singkawang di toko Sinar Bangunan tahun 2020 dan 2021
178. 1 (satu) bundel data transkasi oleh SMKN 2 Singkawang di Teknik Photo Digital Printing tahun 2020 dan 2021
179. 2 (dua) lembar potocopy Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 2 Singkawang Nomor : 800

.* Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap namun mempunyaikemampuan transaksi keuangan sebagaimana diuraikan diatas yangjumlahnya tidak seimbang dengan profil Terdakwa sehinggatransaksikeuangan tersebut patut diduga sebagai transkasi keuanganmencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana korups berkaitandengan penerimaan komisi atau fee proyek atas sepengetahuanLUTHFI HASAN ISAHAAQ, yang mana dengan tujuanHalaman 189 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.menyembunyikan

Didalamnya termasuk transaksi uang masuk dariACHMAD BAHTIAR sebesar 3,4 miliar rupiah;Bahwa dari jumlah Rp8.439.150.000,00 tersebut transkasi yang atasperintah AMIRIL MUKMININ adalah transaksi yang nominalnya yangbesarbesar;Bahwa Saksi membenarkan transaksitransaksi pada Rekening BNIEmerald dengan Nomor Rekening 917678599 sebagai berikut: No Tanggal Keterangan JumlahTransaksi1. 28/04/2020 TO ACCT 50,000,000,001300014446135 (mandiriTETY YUMIATI) 2. 12/05/2020 TRANSFER 10.000.000,00AINUL FAQIH Pembayaran

operasional bank BNIyang terdapat dalam Buku Pedoman Perusahaan, namun terdakwamelakukan hal tersebut karena mendapat perintah dari atasan langsungTerdakwa FARRADIBAH JUSUF dengan janji Bahwa akan diselesaikansemua pengiriman tersebut.Bahwa pelaksanaan tugas seharihari selaku Pemimpin BNI CabangPembantu Masohi terdakwa bertanggung jawab kepada atasan langsungterdakwa yaitu Terdakwa FARRADIBAH JUSUF selaku pemimpin bidangpemasaran bisnis (PBP) BNI Cabang Ambon.Bahwa yang memerintah Teller untuk melakukan transkasi