Ditemukan 782 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
180 — 39
180 — 39
.460,8 juta, tanggal 18/10 2010penariknya AbduRahman di KCP 50 sebesar Rp. 560 juta, tanggal 20/10 2010penariknya Kon Afgar sebesar Rp.19,38 juta, tanggal 22/10 2010 penariknya MisnaRp. 25 juta di KCP 50, tanggal 25/10 2010 penariknya Ibrahim Rp.50 juta di KCP50;Bahwa penarikan tunai atas nama Ibrahim pada tanggal 25 /10 2010 sebesar Rp. 20juta, penarikan tunai di KCP Indrapura oleh Faisal bukan di KCP 50;Bahwa hal itu bisa masuk kedalam keterangan saksi karena rekening CV Jumboyang ada di KCP 50 penarikannya
tanggal 18/11 2010 penarikan olehAbduRahman Rp. 6,6 juta di KCP Indrapura, tanggal 29/12 2010 penarik M SyabanEfendi Rp.10 juta di KCP Indrapura;Bahwa berdasarkan catatan rekening koran yang ada pada saksi tidak ada atasnama Ilham Martua Harahap mentransfer atau menarik uang dari CV Jumbo;Bahwa saksi sering bertemu dengan Fadil Kurniawan dan Fadil Kurniawan itu tidakikut sebagai pemilik CV Jumbo;Bahwa bank Sumut KCP 50 itu sebagai pemegang dana kas daerah disimpan danpemda punya rekening sendiri dan penarikannya
dengan SP2D;Bahwa penarikan CV Jumbo penarikannya dengan cek atau giro dan CV Jumbo ituada sejak tahun 2010;Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;3.
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Samad Bin Tarya (Alm)
53 — 13
53 — 13
Bahwa setelah persyaratan tersebut di penuhipenarikan danadapat dilakukan, Dan pihak pemerintahan esa Padabeungharsudah melengkapi persyaratan dan sudah memenuhi Prosedurpencairan dalam setiap penarikannya Bahwa saksi tidak mengetahui setelah dana bantuan keuanganuntuk Desa padabeunghar kec. Pasawahan kab.
Register : 26-08-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 18 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
IMRAN S.SOS BIN Alm IBRAHIM
176 — 41
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
IMRAN S.SOS BIN Alm IBRAHIM
176 — 41
Sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Perbaikan Rumah Sehatuntuk Fakir Miskin, saksi melakukan penarikan dana sekitar 10 (Sepuluh)kali dan tidak ada kwitansi penarikannya ;Bahwa, Dana yang saksi tarik dari Bendahara yaitu:a. Untuk kegiatan Pembangunan / Pemeli haraan Jalan Gampong yaitusebesar Rp.187.504.185, dengan penarikan sebanyak 6 (enam) kalidan yang ada dibuat kwitansinya serta ada saksi tanda tanganisebanyak 3 (tiga) kali.b.
Register : 11-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 16 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
SARIEF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MASYULA alias ULLA
151 — 39
SARIEF HIDAYAT, SH
Terdakwa:
MASYULA alias ULLA
151 — 39
yang dibelakangnyaditandatangani memakai materai, Kemudian menyerahkan KTP dan Bilyettersebut ke Staf Dana dan Penyelia Dana untuk diinput dan diautorisasi,untuk dana di atas Rp 15.000.000 perlu autorisasi dari Pimpinan Cabangsedangkan untuk dana di bawah Rp.15.000.000 tidak memerlukanautorisasi dari Pimpinan Cabang, setelah mendapatkan autorisasi oleh StafDana atau Teller dicetakan buku tabungannya, kemudian bisa pada hariyang sama nasabah menyerahkan buku tabungan dan identitas ke telleruntuk penarikannya
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 30 Juli 2015 — Ir. JOHNI ACHMAD, M.M. Bin AHMAD
AGUS
54 — 22
54 — 22
Dan penarikannya tidak adapertanggung jawaban hanya lapor secara lisan tidak dicek oleh Pak WawanWiguna dan Pak Ir.
Register : 19-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 165/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 1 Februari 2016 — -ADENG MULYADI
-SUPRIYANTO, SE
82 — 29
82 — 29
senilai Rp. 500.000.000, ke rekeningbuku tabungan BJB nomor rekening : 00214405078100 atas nama KSUBMW.Bahwa setelah permohonan bantuan dana hibah masuk ke rekening KSUBMW sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudianTerdakwa ADENG MULYADIselaku Ketua dan Terdakwa Il SUPRIYANTO,Halaman 129 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.SE selaku Bendahara KSU BMW, mendatangi Bank Jabar Banten KantorCabang Gedebage Bandung untuk melakukan pengambilan dana bantuanbelanja hibah yang penarikannya
Putus : 04-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tanggal 4 Juli 2018 — - MAGDALENA SAMU, SH
121 — 44
121 — 44
nama BPG. 180 Kejaksaan NegeriMarisa Nomor Rekening : 064801000096300 sebanyak 18 (delapanbelas) kali pada kurun waktu antara tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 31 Desember 2015, yaitu sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.Tanggal 16062015 sebesar Rp 57.086.730 (Lima Puluh Tujuh JutaDelapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;Tanggal 19062015 sebesar Rp 50.350.000 (Lima Puluh Juta TigaRatus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Tanggal 23062015 sebesar Rp 65.00.000 (Enam Puluh Lima Juta),yang penarikannya
Penarikannya dapat dilakukan olehKepala Kejaksaan Negeri Marisa, Bendahara dan / atau orang lain yangmembawa kartu indentitas berupa KTP atau SIM untuk difoto copy,sepanjang tandatangan yang ada pada lembaran cek sesuai dengan tandatangan yang ada di SVS (Signature Verification Sistem) ;Bahwa kami tidak punya kapasitas / kemampuan untuk membedakanapakah tandatangan pada lembaran cek asli atau hasil cetakan.Sepengetahuan saksi, sepanjang cek yang dibawa itu merupakan cek asili,dan selama tandatangan
Register : 08-03-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN Sibuhuan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sbh Tanggal 14 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Kuo Bratakusuma, S.H.
Terdakwa:
Syafrida Marhana Harahap Binti Dorlansyah Harahap
104 — 43
Kuo Bratakusuma, S.H.
Terdakwa:
Syafrida Marhana Harahap Binti Dorlansyah Harahap
104 — 43
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n Juliaty Harahap dan slip setoran serta slip penarikannya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n Saddam Husein sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 20-02-2021 a.n.
Putus : 05-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pdt.P/2018/2018/PN Gto Tanggal 5 September 2018 — - LANY CHANDRA, Dkk
82 — 18
82 — 18
nama BPG. 180 Kejaksaan NegeriMarisa Nomor Rekening : 064801000096300 sebanyak 18 (delapanbelas) kali pada kurun waktu antara tanggal 05 Juni 2015 sampai dengantanggal 31 Desember 2015, yaitu sebagai berikut :1.10.11.12.13.14.15.Tanggal 16062015 sebesar Rp 57.086.730 (Lima Puluh Tujuh JutaDelapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;Tanggal 19062015 sebesar Rp 50.350.000 (Lima Puluh Juta TigaRatus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;Tanggal 23062015 sebesar Rp 65.00.000 (Enam Puluh Lima Juta),yang penarikannya
Penarikannya dapat dilakukan olehKepala Kejaksaan Negeri Marisa, Bendahara dan / atau orang lain yangmembawa kartu indentitas berupa KTP atau SIM untuk difoto copy,sepanjang tandatangan yang ada pada lembaran cek sesuai dengan tandatangan yang ada di SVS (Signature Verification Sistem) ;Bahwa kami tidak punya kapasitas / kemampuan untuk membedakanapakah tandatangan pada lembaran cek asli atau hasil cetakan.Sepengetahuan saksi, sepanjang cek yang dibawa itu merupakan cek asili,dan selama tandatangan
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
65 — 18
65 — 18
BagBahwa setelah permohonan bantuan dana hibah masuk ke rekening KSUBMW sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian saksiADENG MULYADIselaku Ketua dan saksiSUPRNYANTO, SE selakuBendahara KSU BMW, mendatangi Bank Jabar Banten Kantor CabangGedebage Bandung untuk melakukan pengambilan dana bantuan belanjahibah yang penarikannya dilakukan dengan cara bertahap, yaitu sebanyakempat tahap dengan rincian sebagai berikut : No Tanggal Penarikan (Rp) Keterangan / Bukti 1 12072012 100.000.000
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 19 Mei 2015 — AHMAD MUNIR, Spd.
AHMAD FARID Als MAMAK
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
47 — 9
47 — 9
sms oleh Rahmadmengundang kepala sekolah untuk hadir dalam rangka persiapanBintex di Surabaya, pada bulan agustus 2014 yang menyampaikanmaterinya adalah Terdakwa Ririn dimana dalam penyampaiannyakarena waktunya mendesak bintex ke Surabaya akanmenggunakan pesawat atas perintah pak Lukman karena kondisikesehatan Pak Lukman yang tidak memungkinkan dengan biayaRp.550.000,. dan Rp.200.000 untuk pembuatan Proposal,ditambah lagi untuk biaya transport Pak Lukman sebesarRp.100.000, per kepala sekolah dan penarikannya
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 21 Agustus 2017 — DADANG SUPRIATNA. SP. MP.
124 — 25
124 — 25
Bahwa rekening penerima dana PK untuk program GP3K tersebutrekening Joint Account antara kelompok tani dengan pegawai PT SHSdengan tujuan agar dapat terkontrol penarikannya Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan penggunaandana PK untuk pengadaan Saprotan kelompok tani peserta GP3Kditransfer ke rekening Pribadi ketua Kelompok tani / coordinator lapanganuntuk membayar biaya garap dan saprodi.
Putus : 30-04-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor PUT/145-K/PM I-02/AD/VIII/2009 Tanggal 30 April 2010 — PARIYONO, Serma NRP 512366
56 — 108
56 — 108
Tanda Penduduk (KTP)dari anggota yangmemberikan kuasa untukpencairan uang, kemudianSaksi selaku Teller (kasir)mencocokan tanda tangananggota yang memberikankuasa yang ada di slippenarikan dengan KTPnyakarena cocok maka atasdasar pengajuan slippenarikan dana anggotatersebut, Saksi LutfiSyahrir mencairkan danadari rekening anggota/orangyang memberikan kuasa danmenyerahkan uang / danatersebut kepada Terdakwasesuai jumlah yang terterapada slip penarikannya.8.Bahwa menurut yang Saksiketahul pada saat
Putus : 02-05-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SITUBONDO Nomor 08/PDT.G/2012/PN.STB. Tanggal 2 Mei 2013 — Perdata
- Tommy Alexander Prayogo, Dkk. sebagai Penggugat
- BUPATI KABUPATEN SITUBONDO, dahulu disebut BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, Dkk. sebagai Tergugat
103 — 65
103 — 65
Bawean dan Jl.Jawa kalau untuk di dalam pasar sudah tidak ada masalah;Bahwa kalau untuk ruko, saksi tidak pernah melakukan penarikan karena adapetugas tetapi saya melakukan penarikan di standstand dan los pasar dengantarif untuk 1 M2 sebesar Rp. 250, dan pada tahun 2004 ada kenaikan menjadiRp. 350,;Bahwa cara penarikannya, ditarik perhari tetapi untuk stand pasar ditarikperperiode, yaitu 1 periode 15 hari;Bahwa untuk ruko juga ada penarikan untuk kebersihan Rp. 10.000, dankeamanan Rp.15.000, itupun
Register : 19-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 14 Maret 2013 — - Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag
108 — 11
108 — 11
ADI SUCIPTO,M.Ag, setelah saksi serahkan saksimenandatangani slip penarikan yang nominal penarikannya telah di isisebelumnya oleh terdakwa Drs. ADI SUCIPTO,M.Ag saksi tinggal tandatangan saja, selanjutnya saksi dipanggil oleh teller untuk menerima uangsebesar Rp.150.000.000 .(seratus lima puluh juta rupiah), kemudianterdakwa Drs.
Putus : 17-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Dps Tanggal 17 Desember 2020 — Titian Wilaras
1724 — 2023
1724 — 2023
Utama dan DireksiKepatuhan :Bahwa menurut kebiasa yang dilakukan Saksi Gede Made Karyawan,konfirmasi dengan Direksi hanya dilakukan melalui telepon saja dan Halaman 72 dari 178 Putusan Nomor : 453/ Pid.Sus/2020/PN Dpskemudian menurut Saksi Gede Made Karyawan, permintaan pencairandana dari Terdakwa sudah di setujuia Direksi:Bahwa selain lewat telephone juga ada memo kecil yang diperlihatkan oleh Gede Made Karyawan kepada Saksi:Bahwa Pencairan cek harus minta tanda tangan Direksi Utama:Bahwa Slip penarikannya
Register : 19-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
190 — 52
AHMAD FAUZAN, SH
Terdakwa:
RIDWAN Bin JIDIN
190 — 52
(dua milyar tujuh ratus enamjutadelapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut sudah disalurkan ke rekening SMKBagimu Negeri.Bahwa dana bantuan pembangunan unit sekolah baru SMK Bagimu Negeritelah ditarik seluruhnya dari rekening SMK Bagimu Negeri namun tidakHalaman 193 dari 546 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmb.mengetahui kapan, dimana dan siapa saja yang melakukan penarikannya,karena saksi hanya 1 (satu) kali diajak oleh sdr.SANTI WIRDA untukmenarik dana tersebut di Bank BRI cabang Jambi (depan
Penarikannya ada yang saksi ketahuidan ada pula yang tidak saksi ketahui. Untuk penarikan dana yangsaksi ketahui sebagai berikut :a. Dana Tahap I, sebesar Rp. 1.684.258.100.
Dana Tahap Il, sebesar Rp. 1.021.824.900. ( satu milyar duapuluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilanratus rupiah) penarikannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali darirekening SMK Bagimu Negeri, sebagai berikut :1). Penarikan pertama pada tanggal yang tidak ingat lagi bulanDesember 2016, sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus jutarupiah) dilakukan di BRI Induk Jambi oleh sdri. FITRIMARYANI. Am.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. HOLMES NITOR MATRUTTY, M.Si
119 — 58
119 — 58
Dan dasar penarikannya hanya berdasarkan instruksiBupati Maluku Tenggara Barat.Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung adanya instruksisecara lisan maupun tertulis dari Bupati Kab.
Putus : 04-09-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1801 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 4 September 2015 — BEKAK KOLIMON, ST, MT
100 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1801 K/Pid.Sus/2015Cc)Bahwa sedangkan untuk transaksi keluar pada 2 (dua) nomorrekening atas nama Leonard Bernadus Kolimon tersebut adalahmasingmasing untuk rekening nomor 1610000249321 terdapat11 kali penarikan dengan total nilai sebesar Rp. 1.920.417.000,dan untuk rekening nomor 1610000249339 adalah dengan totalsebesar Rp. 556.550.000, dengan rincian penarikannya adalahsebagaimana dipertimbangkan dalam putusan (putusanhalaman 328329) ;Bahwa selanjutnya, oleh Terdakwa telah membuka rekeningatas
Register : 28-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 2 Desember 2015 — MURIANTO als ANTO Bin PADI, DK
74 — 9
74 — 9
DjimatSakti, Kemudian penarikannya dilakukan dengan cek yang ditandatanganioleh Murianto selanjutnya cek itu dicairkan oleh sekretaris PT.Djimat Sakti;Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dipanggil ke dinas pertanian, dimana dalam yang hadir dalam pertemuan ituPPTK, Pengelola Teknis, PA, Konsultan Pengawas, hasil pertemuan inimereka memberikan 100%, agar pekerjaan dirapikan/ditambah dandipercepat dan penambahan tenaga kerja.