Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Alamat Jalan Malioboro Nomor 16,Komplek Kepatihan, Danurejan, Suryatmajan, Daerah IstimewaYogyakarta 55213 Tlp. (0274) 562811 ;Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING Ill / TURUTTERGUGAT Ill.Dalam tingkat banding Turut Terbanding Ill / Turut Tergugat ilmemberikan kuasa kepada :1.Dewo Isnu Broto S, SH;2.Adi Bayu Kristanto, SH., M.Hum. ;3.Bogie Nugroho, SH;4.Frederica Dwi Rustanti, SH ;5.Agus Sapto Atmodjo, Sm.Hk.

rekening terdakwa Victor Aries Efendi periode 20 Juli2016 sampai dengan 16 November 2016 total keseluruhannya sebesarRp127.986.895.033,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratusdelapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tigapuluh tiga rupiah);Bahwa terdakwa sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkelsepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh terdakwapada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel danberdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu

Juli2016 sampai dengan 16 November 2016 total keseluruhannya sebesarRp127.986.895.033,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratusdelapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tigaBahwa terdakwa sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkelsepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh terdakwaHalaman 33 dari 294 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PT JAP pada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel danberdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu

Tolikara;Bahwa terdakwa sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkelsepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh terdakwapada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel danberdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H,LLM pada rekening terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa VictorAries Efendy menerima biaya Pengadaan yang bersumber dari danadesa TA 2016 Kab.

tanggung jawab saksi setelah saksi menjalani pidana;36Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakanbahwa yang menjadi tanggungan PT IORO yang pernah disetorkan terdakwabukan hanya Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) tetapi lebih dari Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakantetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Jaksa Penuntut Umumjuga telah menghadirkan seorang AHLI Pegawai PPATK bernama ISNU

Calon Jamaah Haji yang kemudianDana Talangan Haji tersebutlah yang digunakan terdakwa untuk mendaftarkanJamaah Calon Haji kepada Depag dan mendapatkan porsi Haji;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan pertamaMajelis telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk dalamlingkup tindak pidana perbankan;Menimbang, bahwa kemudian majelis akan mempertimbangkan apakahterdakwa telah melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Isnu

Saksi Isnu Ari Suseno bin Yayat Suprapto (Saksi disumpah):151616Bahwa, awalnya Saksi dan Kanit mendapatkan telepon daribuser Polda Jateng dan memberitahukan bahwa ada tim dariPolda Riau yang akan menangkap pelaku pencurian danmeminta tim dari Kabupaten Tegal untuk membantu dan setelahbertemu dengan tim dari Polda Riau kemudian tim bergerakmenuju ke arah Guci di daerah Yomani;Bahwa, sesampainya di daerah Guci Saksi melihat ada mobilToyota Avanza berwarna hitam yang mendahului mobil yang timtumpangi

ISNU YUWANA DARMAWAN, SH. LLM.

kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Boyolali pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh AgungWicaksono, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H, dan Eka Yektiningsih, S.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu

Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimanatelah disinggung sebelumnya bahwa terdakwa menggunakan uang hasil pencairankredit di bank danamon tersebut diantaranya untuk : pembelian asset beruparumah/tanah yang diatas namakan pihakpihak lain yang namanya dipinjam untukjaminan kredit, biaya renovasi rumah, pembayaran angsuran kredit, pembayarankeperluan pribadi terdakwa, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pembelianmobil/kredit mobil,Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli ISNU

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal6 Maret 2014 s/d tanggal 4 April 2014;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal5 April 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014;Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 84/Pi.Sus/2014/PN.YkPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Yk, tertanggal 21 April 2014 tentangPergantian Hakim Ketua dari SUSANTO ISNU

.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Boyolali pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh AgungWicaksono, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H, dan Eka Yektiningsih, S.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 31 dari 32, Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Byl.umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu

kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Boyolali pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh AgungWicaksono, S.H, M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Imelda, S.H, dan Eka Yektiningsih, S.H.masingmasing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnu

Satrio no 164 JakartaSelatan ;Bahwa saksisaksi yang mengetahui perbuatan pelaku dalam perkarapencurian tersebut Sdri INU atau SRI ISNU LIKAH WISNU ANOTOKUNCORO, HERMAN WICAKSONO, KUSMAN, PRIHANTORO semuanyakaryawan Orindo Alam Ayu semarang serta ROWI dan Sugiyanto sebagaisaksi dari kurir WHY (PT Wahana Hantaran Yantra) ;Bahwa bukti bukti dalam perkara pencurian kertas HVS sejumlah Rp477.061.858,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribudelapan ratus lima puluh delapan rupiah) adalah

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli ISNU YUWANA DARMAWAN,SH, LLM, bahwa bukti berupa uang Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) bukanlah masuk kedalam tindak pidana pencucian uang;6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi agar memutuskan:1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.536/Pid.Sus/2014/PN Bjm, tanggal 11 Desember 2014;2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal17 Nopember 2014;3.

Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang ,Perjudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lingkungan hidup, Di bidang kelautan dan perikanan,Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahunatau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ataudiluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebutjuga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Isnu

Rp. 8.247.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh tujuhribu rupiah) memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimanaditerangkan oleh Saksi Delima Sari;Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat ahli di persidangan atasnama Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M oleh karena Transaksi keuanganhalaman 87 dari 108 Putusan Nomor 102Pid.Sus/2018/PN Srh.pada rekening BRI nomor rekening 353801024786539 atas nama Suheriantotelah menyimpang dari profil, Karakteristik, atau kKebiasaan pola Transaksi dariTerdakwa

dengan kap/atap warna biru dengan mesin motor 40 PK mesinGearbox;dengan demikian setelah Majelis Hakim memperhatikan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan profile Terdakwadan saksi Ike Ardya Triyani maka sub unsur dalam unsur keduamembelanjakan dan/atau membayarkan harta kekayaan yang diketahuinyaatau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika telah terpenuhi;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejalan denganpendapat ahli di persidangan atas nama Isnu

Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH LLM, dibacakan keterangannya sewaktu pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib,bertempat di Rumah terdakwa Subramaniam Kunjan di Jalan H.M Ryacudu, RM.Ampera RT. 44, RW. 12, No. 881, Kel. 7 Ulu, Kec. SU I, Kota.

atautidak;Bahwa untuk menentukan jenis rekening yang akan dibuka berdasarkanpermintaan dari nasabah;Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan transaksi yang terulis dalam BAPapakah transaksi terdakwa ini termasuk mencurigakan sebelum adapermintaan dari BNN;Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN ClpBahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu atasketerangan saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalampersidangan telah dibacakan keterangan ahli ISNU

ISNU YUWANADARMAWAN SH, LLM berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukanHalaman 86 dari 115 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN ClpTerdakwa MOCHAMAD IQBAL als JUANDA BINTARO SIBUEA binMOCHAMAD SURDJA sebagaimana tersebut diatas memenuhi unsurmenempatkan, mentransfer, membayarkan dan membelanjakan hartakekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindakpidana narkotika dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkanasal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dan oleh karena

Isnu YuwanaDarmawan S.H, LLM, bahwa ahli berpendapat untuk mempersangkakan dugaantindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebin dahulu penyidik harusmenemukan adanya faktafakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwaseseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk

LL.M, dan ISNU YUWANA, SH, MH, yang telah disumpahmenurut kepercayaannya akan memberikan Pendapat sesuai dengankeahliannya, pada pokoknya sebagai berikut :1. Ahli ARUS AKBAR SILONDAE, SH.

Ahli ISNU YUWANA, SH, MH, dalam persidangan pendapatnya dibacakansebagai berikut :Bahwa ahli adalah Pegawai PPATK dengan tugas antara lainmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan KeteranganAhli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidangPengadilan ;Bahwa dari sudut padang tindak pidana pencucian

Unsur Membantu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya;Menimbang, bahwa menurut Ahli ISNU YUNAWA DARMAWAN, SH.LLMDengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secarawajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga

orang yang ikut menikmati hasilkejahatan tersebut;Halaman 157 dari 139 halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Pkp158Menimbang, bahwa perbuatan mereka terdakwa termasuk ke dalam TindakPidana Pencucian uang baik pelaku aktif maupun menjadi pelaku pasif dan yangdimaksud dengan Pelaku aktif adalah pelaku yang terlibat langsung terjadinya prosespenipuan tersebut sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang tidak terlibat langsungseperti hanya menikmati hasil kejahatan tersebut ;Menimang, bahwa menurut ahli ISNU

di masukkan oleh JACOB ke dalam sebuah taskemudian di bawa pergi meninggalkan apartement milik EMMANUEL Als NONSO ;;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang menempatkan, mentrasfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawakeluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain telah terpenuhi;Ad.3 Unsur Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidanaMenimbang, bahwa menurut AHLI ISNU

Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM (PPATK) Berita AcaraPemeriksaan dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan memberikanpendapat sebagai berikut :Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atauturunan dari tindak pidana asal.

/PN.Jkt.Pstsaksi AGUS GUNAWAN, saksi SURAYA, ST, keterangan Ahli PPATK ,ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM dan keterangan terdakwadihubungkan dengan petunjuk yang diperoleh serta barang bukti yangdiperlinatkan dipersidangan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :Bahwa awal bulan September 2015 UCHENNA (DPO) berkenalan dengansaksi Dra. ALVIN PRANOTO, MMS, M.Si melalui media jejaring sosialfacebook, dimana UCHENNA mengaku bernama DR.

terdakwa Victor Aries Efendi periode 20 Juli2016 sampai dengan 16 November 2016 total keseluruhannya sebesarRp127.986.895.033,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratusdelapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tigapuluh tiga rupiah); Bahwa terdakwa sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkelsepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh terdakwapada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel danberdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu

dengan 16 November 2016 total keseluruhannya sebesarRp127.986.895.033,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratusdelapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tigapuluh tiga rupiah); Bahwa terdakwa sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkelsepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh terdakwaHalaman 33 dari 314 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PT JAP pada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel danberdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu

Tolikara; Bahwa terdakwa sebagai wiraswasta memiliki usaha berupa bengkelsepeda motor sehingga jumlah Dana yang didepositokan oleh terdakwapada beberapa bank diduga bukan berasal dari hasil usaha bengkel danberdasarkan analisa Transaksi oleh Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H,LLM pada rekening terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa VictorHalaman 50 dari 314 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PT JAPAries Efendy menerima biaya Pengadaan yang bersumber dari danadesa TA 2016 Kab.

Ahli ISNU YUMANA DARMAWAN,SH.