Ditemukan 1335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : i.kaso indapo inkar ikas inas indako indaco incasi inarso
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 19-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 08-10-2021
Putusan PN PADANG Nomor 739/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 30 September 2021 — Penuntut Umum:
SURYADINATA LBN GAOL, SH
Terdakwa:
RIKA MARDONA Pgl RIKA Binti BAHARUDDIN
103 — 0
  • .- (tiga belas juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan tanggal 26 April 2021 dari Bank BRI terhadap Cek Nomor Warkat 605926 atas nama nasabah SUARDI dengan alasan penolakan rekening telah tutup;
  • Surat pernyataan Toko EDI SAMSU atas nama SUARDI tertanggal 20 April 2021;
  • 2 (dua) lembar Faktur Inkaso dari Toko Hendra Swalayan tertanggal 12 April 2021 dan Toko TITA Swalayan tertanggal 13 April 2021;
  • 1 (satu) Bundel berisi 47 (empat puluh tujuh)
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terdakwa : ASWANDINI EKA TIRTA Diwakili Oleh : Nevi Ariestawaty, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
214 — 99
  • IFUL FANI :2V Dispora.Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 128 : 1 = (Satu) lembar asli aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/01/2020yang dikirim ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKATIRTA sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)BB No. 129 : 1 (Satu) lembar asli formulir bukti pembayaranpenerbangan kepada PT KPC No: S11 000447 tanggal 22/03/2019atas nama ASWANDINI uang sejumlah Rp3.300.000 (tiga juta tigaratus ribu rupiahBB No. 130 : 1 (satu) lembar asli bukti setoran
    5311111111 atas nama Musyaffa,S.SOSs;Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 13 : 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat KCPSangatta dengan nomor rekening 6050003277 atas namaMusyaffa, Sos;Dikembalikan kepada MUSYAFFABB No. 14 : 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Bank Mega dariMusyaffa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untukpembayaran setor ke rekening an Musyaffa norek022020029301948 unit produk sukuk SR011 tanggal 11 Maret2019;BB No. 15 : 1 (Satu) lembar AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso
    Bank Mandiri Syariah ke nomorrekening 7108081777 atas nama Musyaffa sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni2020;BB No. 16 : 2 (dua) lembar AplikasiSetoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke nomor rekening1480015975330 atas nama Musyaffa sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020;BB No. 17 : 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai ke RekeningBank BNI nomor 632525849 atas nama Musyaffa sebesarRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal
    IFUL FANI :2V Dispora;Terlampir dalam Berkas PerkaraBB No. 128 : 1 = (satu) jJembar~ asli aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23/01/2020yang dikirim ASWANDINI EKA TIRTA kepada ASWANDINI EKATIRTA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);BB No. 129 : 1 (satu) lembar asli formulir bukti pembayaranpenerbangan kepada PT KPC No: S11 000447 tanggalHalaman 122 dari 182 Put. Nomor 4/PID.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
234 — 66
  • lembar foto kopi Purchase Order No. 01/SMS/XI/2012 tanggal 6Nopember 2012;33.1 (satu) lembar brosur engine tipe 12 M26.2;34.1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0016/INV/MMP/12 tanggal 18 Juni 2012;35.1 (Satu) lembar foto kopi Invoice No. 0036/INV/MMP/12 tanggal 19 Oktober20136.1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0037/INV/MMP/12 tanggal 7 Nopember2012;37.1 (Satu) lembar foto kopi Invoice No. 0046/INV/MMP/12 tanggal 18 Desember2012;38.1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    Bank Mandiritanggal 6 Nopember 2012;39.1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 7 Nopember 2012;40.1 (satu) lembar foto kopi bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Januari 2013;41.1 (satu) lembar foto kopi rekening Koran no. 1250000002162 an.
    lembar foto kopi Purchase Order No. 01/SMS/XI/2012 tanggal 6Nopember 2012;33.1 (satu) lembar brosur engine tipe 12 M26.2;34.1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0016/INV/MMP/12 tanggal 18 Juni 2012;35.1 (Satu) lembar foto kopi Invoice No. 0036/INV/MMP/12 tanggal 19 Oktober201236.1 (satu) lembar foto kopi Invoice No. 0037/INV/MMP/12 tanggal 7 Nopember2012;37.1 (Satu) lembar foto kopi Invoice No. 0046/INV/MMP/12 tanggal 18 Desember2012;38.1 (satu) lembar foto kopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2586 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — Zulkarnain Bin Yasin
152 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaranaMedika Utama (tanpa tandatangan);479) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;480) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utamakepada PT.
    SaranaMedika Utama (tanpa tandatangan);478) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;479) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utamakepada PT.
    SaranaMedika Utama (tanpa tandatangan);472) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepadaPT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00(empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratusrupiah) ;473) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Pembayaran Lunas dari PT. Sarana Medika Utamakepada PT.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 24-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 195/Pid.Sus/2017/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2017 — Muhammad Sobirun alias Ronny
225 — 76
  • Map Warna BIRU Bertuliskan FANNY sebanyak 1 (satu) map asli/print out.3 Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak 8 (delapan) lembar Asli.4 Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CV PUTRA MANIK MAYA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar Asli.5 1. Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari norek. 0071295965 an Lie Lu Min ke norek. 2761337736 an Mulyani sebesar Rp 87.081.970,- tanggal 26 Oktober 2009 sebanyak 1 (satu) lembar Asli.2.
    Map Warna Merah Bertuliskan ANDI sebanyak 1 (satu)map asli/print out.11.Map Warna HIJAU Bertuliskan AKANG sebanyak 1(satu) map asili/print out.12.Map Warna BIRU Bertuliskan FANNY sebanyak 1 (satu)map asli/print out.Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandirisebanyak 8 (delapan) lembar Asili.Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas NamaCV PUTRA MANIK MAYA sebanyak 31 (tiga puluh satu)lembar Asli.1.Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari norek.0071295965 an Lie Lu Min ke
    Map Warna Hijau Isi : MUMU sebanyak 1 (satu) mapasli/print out.10.Map Warna Merah Bertuliskan ANDI sebanyak 1 (satu)map asli/print out.11.Map Warna HIJAU Bertuliskan AKANG sebanyak 1 (satu)map asli/print out.12.Map Warna BIRU Bertuliskan FANNY sebanyak 1 (satu)map asli/print out.Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak8 (delapan) lembar Asii.Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CVPUTRA MANIK MAYA sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembarHalaman 97 dari 115 Hal
    Map Warna Hijau Isi : MUMU sebanyak 1 (satu) mapasli/print out.10.Map Warna Merah Bertuliskan ANDI sebanyak 1 (satu)map asli/print out.11.Map Warna HIJAU Bertuliskan AKANG sebanyak 1 (satu)map asli/print out.12.Map Warna BIRU Bertuliskan FANNY sebanyak 1 (satu)map asli/print out.Halaman 108 dari 115 Hal Put No.195/Pid.Sus/2017/PT.DK3 Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri sebanyak8 (delapan) lembar Asii.4 Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi Atas Nama CVPUTRA MANIK MAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ; MUHAMMAD KHUSAINI alias ANANG KHUSAINI;
111 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SURIADL;2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp.100.000.000, yang menerima Sdr. SURIADL.;1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp.297.605.000, dan Uang Muka Rp. 200.000.000, dengan sisa sebesarRp. 97,605.000, yang ditandatangani oleh Sdr.
    SURIADI. ;2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp.100.000.000, yang menerima Sdr. SURIADI. ;1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp.297.605.000, dan Uang Muka Rp. 200.000.000, dengan sisa sebesarRp. 97,605.000, yang ditandatangani oleh Sdr.
    SURIADI;2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp.Hal. 163 dari 181 hal. Putusan No. 450 K/Pid.Sus/2017241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.100.000.000, yang menerima Sdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-11-2014 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1040/Pid.B/2014/PN.Pbr
Tanggal 2 Juli 2015 — - Hasna Riyanti Als. Yanti Binti H. Syahruddin
77 — 5
  • dari PT.GSM;Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;5 Saksi RINI SUSILOWATI Als RINI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena samasama bekerja diPT GSM, dimana saksi bekerja dibagian admin, dan saat ini saksibertugas membuat tagihan (fakturis) dan inkasso (catatan fakturyang keluar;Bahwa saksi membuat tagihan (fakturis) berdasarkan fakturpenjualan dari sales yang sudah jatuh tempo kemudian saksi akanmembuatkan Fakturis dan Inkaso
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 27/PID.TPK/2016/PT SBY
Tanggal 12 Mei 2016 — Pembanding/Terdakwa : H.BAMBANG WALUYO, SE.MM
Terbanding/Jaksa Penuntut : ABRAHAM CHOLIS, S.H., M.H.
139 — 51
  • bentuk lainnya dalam batas kewenangannya danmengajukan rekomendasi penggunaan dana ke Unit Kerja terkait KantorPusat untuk yang diluar batas kKewenangan;Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro,Tabungan, Deposito serta danadana lain yang sejenis atas dasar ketentuanyang berlaku;Memantau pelaksanaan jasa Bank lainnya yang meliputi:1) Penerbitan Bank Referensi, Bank Garansi dan lainya yang sejenis;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuknasabah;3) Inkaso
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059 K/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — AMIR DJOEWITO ; HERMAN SANTOSO ;
104 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMAN SANTOSO adalah pertanggung perdatayakni karena Majelis Hakim langsung mendasarkan pada Pasal 1 angka(15) UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehinggasubyek hukum dalam hal ini adalah suatu badan hukum yakni PTNusantara Citra Alam Raya (PT NCAR) inkaso Terdakwa . AMIRDJOEWITO selaku Direktur dan Il. HERMAN SANSOSO selakuHal. 39 dari 48 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PID.SUS/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — FIRDAUZY FIRMANSYAH
121 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suriadi;2 (dua) lembar turunan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso,tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesarRp100.000.000,00 yang menerima sdr. Suriadi;1 (satu) lembar nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar notapesananturunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rinciantotalpembayaran Rp297.605.000,00 dan uang mukaRp200.000.000,00 dengan sisa sebesar Rp97,605.000,00 yangditandatangani oleh sdr. Suriadi;Hal. 25 dari 48 hal.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 11-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 747/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
RAHMADHY SENO LUMAKSO, SH
Terdakwa:
RANI HERYANI Binti HENDRI RIDWAN Alm
78 — 25

    • 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / wiring / inkaso tanggal 03 Agustus 2016 dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1170004225165 An. YOGA ABRAHAM ke rekening Bank BCA An. PT. BINTANG SUPER GEMILANG dengan nomor rekening 6800318813 sejumlah Rp. 233.167.000,-.

    • 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / wiring / inkaso tanggal 03 Agustus 2016 dari rekening Bank mandiri dengan Norek. 1170004225165 An. YOGA ABRAHAM ke rekening Bank BCA An. PT. BINTANG SUPER GEMILANG dengan Norek. 6800318813 sejumlah Rp. 233.167.000,-.
  • 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso tanggal 22 Agustus 2016 dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1430013876667 An. DEDY NURARIFIN ke rekening Bank BCA An. PT. BINTANG SUPER GEMILANG dengan Norek. 6800318813 sejumlah Rp. 10.000.000,-.
  • 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 05 September 2016 untuk pembayaran DP 1 unit rumah De Viva Bintaro Blok E3 senilai Rp. 45.889.377,- kepada PT. BINTANG SUPER GEMILANG.
  • 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso tanggal 05 Desember 2016 dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1430013876667 An. DEDY NURARIFIN ke rekening Bank BCA An. PT. BINTANG SUPER GEMILANG dengan Norek. 6800318813 sejumlah Rp. 45.889.377,-
  • 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Januari 2017 untuk pembayaran DP Ke-5 1 unit rumah De Viva Bintaro Blok E5 senilai Rp. 45.889.377,- kepada PT. BINTANG SUPER GEMILANG.
  • 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso tanggal 14 Februari 2017 dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1430013876667 An. DEDY NURARIFIN ke rekening Bank BCA An. PT. BINTANG SUPER GEMILANG dengan Norek. 6800318813 sejumlah Rp. 45.889.377,-

Dikembalikan kepada saksi DEDY NURARIFIN.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi : - PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2875 — 5659
  • Paul Retika,MSc beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah: StrukturOrganisasi Proyek: Universitas UdayanaBali.173. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiHalaman 217 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt PstSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 3182009sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dengan namapengirim: AT4 dan nama penerima: PT.
    Akademik UniversitasUdayana (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copy stempel basah suratNo.: 02/10/KwtKC/09 tanggal 5 Oktober 2009.175. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 27 Aug 2009sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dengan namapengirim: PT. Arkitek Team Empat dan nama penerima: PT.
    Zachri Zunaid IAI,sejumlah: Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) untukpembayaran: Tahap 2 Biaya Pekerjaan Perencanaan Struktur, Proyek:Universitas Udayana Bali (UNUD) dan 1 (satu) lembar foto copystempel basah surat No.: 01/12/InvKC/09 tanggal 07 Desember 2009,Hal: Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana.177. 1 (satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14/52010sejumlah Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan namapengirim
    PaulRetika, MSc beserta 1 (satu) lembar foto copy stempel basah:Struktur Organisasi Proyek: Universitas UdayanaBali;1 (satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 31 Agustus2009 sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dengannama pengirim: AT4 dan nama penerima: PT.
    KetiraEngineering Consultants beserta 1 (satu) lembar foto copy stempelbasah dokumen Nomor 01/05/2010 tertanggal 11 Mei 2010 untukpembayaranTahap 3 Biaya Pekerjaan Perencanaan StrukturProyekUniversitas UdayanaBali (UNUD) dan 1 (satu) lembar fotocopy stempel basah surat Nomor 01/05/InvKC/2010 tanggal 11Mei 2010 Hal Proyek Perencanaan Struktur Universitas Udayana;1 (satu) lembar foto copy stempel basah AplikasiSetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 14 Mei2010 sejumlah Rp.76.000.000
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 20 Januari 2017 — Ir. Fatmawati Binti Mustafa Kamal
94 — 34
  • Fatmawati dengan nomor rekening 0010204143586 126; 1 (satu) lembar fhoto copy surat yang berisikan Disita dari Copy cek Bank Mandiri nomor G1 343600 tanggal 4 Januari 2016 Nikopenarikan uang sebesar Rp. 942.000.000, Mardianto Copy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 4Januari 2016 yang menyatakan penyetoran uang sebesar Rp.942.000.000, ke nomor rekening 1130054423888 atas nama FerryGerhard Vitcher Marpaung Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Niko MardiantoHalaman 7
    Ir.Fatmawati dengan nomor rekening 0010204143586 Fatmawati126. 1 (satu) lembarfhoto copy surat yang berisikan Disita Copy cek Bank Mandiri nomor G1 343600 tanggal 4 Januari 2016 penarikan dariuang sebesar Rp. 942.000.000, Niko Copy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 4 Januari Mardian2016 yang menyatakan penyetoran uang sebesar Rp. 942.000.000, ke nomor to rekening 1130054423888 atas nama Ferry Gerhard Vitcher Marpaung hukum dan telah diperlihatkan kepada terdakwa, saksisaksi
    FatmawatiFatmawati dengan nomor rekening 0010204143586126; 1 (satu) lembar fhoto copy surat yang berisikan Disita dari Copy cek Bank Mandiri nomor G1 343600 tanggal 4 Januari 2016 penarikan Nikouang sebesar Rp. 942.000.000, MardiantoCopy slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 4 Januari 2016yang menyatakan penyetoran uang sebesar Rp. 942.000.000, ke nomorrekening 1130054423888 atas nama Ferry Gerhard Vitcher Marpaung Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Niko Mardianto;6
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 22 Nopember 2011 — SUMARNI BINTI PURWOWISASTRO (TERDAKWA)
86 — 19
  • padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai KepalaDesa Kauman Kecasmatan Kaliweiro Kabupaten Wonosobo;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, telah terpenuhi;Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata akibatdari perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan dana ADD baik Tahap maupun Ilmenyebabkan kerugian Negara inkaso
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : SUPRIYONO
Terbanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
972 — 353

  • 1 (satu) amplop berisi 8 (delapan) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso, 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BCA, 6 (enam) lembar bukti setoran BCA, 1 lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya TGGL 27-12-2015, 1 (satu) lembar tanda terima dari PKIS Sekar Tanjung tanggal 24/06/2016 dengan copynya, 1 (satu) lembar Nota Penjualan USD 50.000 tanggal 29 Desember 2015 dan kwitansi No. 160263.

    SBY183184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.. 5 (lima) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran 0106000161 atannama FATTAH JASIN MS IR.1 (Satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran 0102630520 atasnama SITI ROCHANI IR.1 (Satu) buku tabungan Bank BII 1753070100 No Buku 0130508 atasnama FATTAH JASIN.1 (satu) buku tabungan Bank Niaga XTRA 0130160005169 atasnama FATTAH JASIN.1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri 1400004361615 atas namaFATTAH JASIN.1 (Satu) amplop berisi 8 (delapan) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    2017.183. 5 (lima) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran 0106000161atan nama FATTAH JASIN MS IR.184. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran 0102630520atas nama SITI ROCHANI IR.185. 1 (satu) buku tabungan Bank BII 1753070100 No Buku 0130508atas nama FATTAH JASIN.186. 1 (Satu) buku tabungan Bank Niaga XTRA 0130160005169 atasnama FATTAH JASIN.187. 1 (Satu) buku tabungan Bank Mandiri 1400004361615 atas namaFATTAH JASIN.188. 1 (satu) amplop berisi 8 (delapan) lembar aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
    . 5 (lima) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran0106000161 atan nama FATTAH JASIN MS IR.184. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran0102630520 atas nama SITI ROCHANTI IR.185. 1 (satu) buku tabungan Bank BII 1753070100 No Buku0130508 atas nama FATTAH JASIN.186. 1 (Satu) buku tabungan Bank Niaga XTRA 0130160005169atas nama FATTAH JASIN.187. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri 1400004361615 atasnama FATTAH JASIN.188. 1 (satu) amplop berisi 8 (delapan) lembar aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
Terdakwa:
A. MUIZ FARIST
447 — 178

    • (Yang disita dari saksi Mulyadi)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
    2. 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal 23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an.
      Sel.1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIANHIZBURRAHMAN;111) 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an.Telkomsel Regional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000,(satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);112) 1 (satu) lembar fotocopy' legalisir KTP NIK3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;113) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No.73.845.620.1411.000 an.
      (Yang disita dari saksi Mulyadi)108) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekeningBank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atasnama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;109) 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal 23Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an. TelkomselRegional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000, (satu miliarempat ratus lima puluh tiga juta rupiah);110) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3674071305940003an.
      (Yang disita dari saksi Mulyadi)Tetap terlampir dalam berkas perkara;110) 1 (Satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaanrekening Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIANHIZBURRAHMAN;111) 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an.Telkomsel Regional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000,(satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);112) 1 (satu) Jlembar fotocopy legalisir KTP
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 27/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 12 Mei 2016 — H. BAMBANG WALUYO, S.E., M.M
84 — 54
  • 47 Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2016/PT SBYmengajukan rekomendasi penggunaan dana ke Unit Kerja terkait KantorPusat untuk yang diluar batas kewenangan;Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro,Tabungan, Deposito serta danadana lain yang sejenis atas dasar ketentuanyang berlaku;Memantau pelaksanaan jasa Bank lainnya yang meliputi:1) Penerbitan Bank Referensi, Bank Garansi dan lainya yang sejenis;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuknasabah;3) Inkaso
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
ABDUL KHOIR
232 — 131
  • Dendy, 16 Nov 2015 3,8 M - P Jay, 17 Nov 2015 3 M - P Jay, 18 Nov 2015 1 M - P Dendy, 19 Nov 2015 2 M P Jay, 25 Nov 2015 3,28 M Damayanti, 1,5 M Ayalis, 27 Nov 2015 500 Jt Imran, 500 jt Topan Tiro .112 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat.113 1 (satu) lembar nota penjualan valuta asing TRI TUNGGAL MONEY CHANGER No 087406 tanggal 29/6/2015 sebesar Rp1.500.000.000 .114 2 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    Bank Mandiri tanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima PT.Sharleen Raya Nomor Rekening 152-001-6817-278 sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan U WAWALI AMBON.115 4 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15 pemilik rekening ABDUL KHOIR nomor rekening 126 0006297773 msing masing senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21/12/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima TRI TUNGGAL DE
    .: 48/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKI. 1131 (satu) lembar nota penjualan valuta asing TRI TUNGGAL MONEYCHANGER No 087406 tanggal 29/6/2015 sebesar Rp1.500.000.000 . 1142 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiritanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima PT.Sharleen Raya NomorRekening 1520016817278 sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan UWAWALI AMBON. 1154 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15 pemilik rekeningABDUL KHOIR nomor rekening 126 0006297773
    msing masing senilaiRp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21/12/15 Pengirim AbdulKhoir, Penerima TRI TUNGGAL DE VALAS Nomor Rekening 126 0006798465sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) . 1161 (Satu) bundel dokumen asli Permohonan Penanganan Infrastruktur JalanLingkar Halmahera Provinsi Maluku Utara dari Gubernur Maluku Utara, 20Oktober 2015. 1174 (empat) lembar asli dokumen alt 2 STATUS: 9:04 PM
    P Jay, 11 Nov 2015 1M Toni Laos/QRS, 12 Nov 2015 200 Jt P Jay, 13 Nov 2 M P Dendy, 16 Nov2015 3,8 M P Jay, 17 Nov 2015 3 M P Jay, 18 Nov 2015 1 M P Dendy, 19Nov 2015 2 M P Jay, 25 Nov 2015 3,28 M Damayanti, 1,5 M Ayalis, 27Nov 2015 500 Jt Imran, 500 jt Topan Tiro . 1121 (satu) buah buku agenda berwarna coklat. 1131 (satu) lembar nota penjualan valuta asing TRI TUNGGAL MONEYCHANGER No 087406 tanggal 29/6/2015 sebesar Rp1.500.000.000 . 1142 (dua) lembar tindasan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
    Bank Mandiritanggal 23/7/15 Pengirim Abdul Khoir, Penerima PT.Sharleen Raya NomorRekening 1520016817278 sebesar Rp300.000.000 dan terdapat tulisan UWAWALI AMBON. 1154 (empat) lembar tindasan formulir penarikan tanggal 21/12/15 pemilik rekeningAABDUL KHOIR nomor rekening 126 0006297773 msing masing senilaiRp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasisetoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21/12/15 Pengirim AbdulKhoir, Penerima TRI TUNGGAL DE VALAS Nomor
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus
Register : 02-09-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp
Tanggal 9 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Meitri Listyoningrum, SH.
Terdakwa:
FACHRUL RAZI Bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN
159 — 71
  • Markoni Dalam 78, RT. 045 RW. 000, Kelurahan/ Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan;
  • 1 (satu) buah token Mandiri warna Biru nomor 24-4546366-2;
  • 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158436-4;
  • 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158412-8;
  • Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso
    Antara, RT. 21, no telepon 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
  • Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal, Jl. Veteran, Gang.
    Antara, RT. 21, No Telepon: 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
  • Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama Fachrul Razi, Jl.
    Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 18 Pebruari 2019 ditujukan kepada atas nama Siti Zulaika, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
  • Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl.
    Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Teleppon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama SITI ZULAIKA, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
  • Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — IVAN DEWANTO bin ADNAN
227 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 40 PK/PID.SUS/20188.10.1h12.13.14.perorangan;1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi penarikan Bank SyariahMandiri Nomor A0O/740465 tanggal 18 Juli 2014 nominalRp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Nomor 3257226 tanggal 18 Juli 2014 nominalRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/ inkasoNomor 3257225 tanggal 18 Juli 2014 nominal