Ditemukan 566 data
68 — 18
Citra Raharja Utama , disewakan dari tahun1995 s/d 2015.Bahwa Perjanjian tanggal 772007 tidak terealisasi, bahwa sampaiakir perjanjian tanggal 12122012 pihak II/SUKINI tidak memenuhiperjanjian kepada pihak I/terdakwa, tidak ada ujud sawah pengantimaupun kesanggupan memberikan dana.Bahwa tanah kering bengkok lurah No.Persil 108, Kelas desa DI,Luas 0,235 ha, pada buku C desa tidak terdapat perobahan,namun demikian kemudian Saksi diminta/diperintah oleh terdakwauntuk dimasukkan ke C Nomor 1 atas nama
88 — 24
yang dimaksud adalah pegawainegeri sipil, CPNS, Pegawai BUMD dan MUMN, Anggota ABRI,pensiunan, anggota legislative dan pegawai perusahaan swastayang ada MOU dengan Bank Jatim.Bahwa saksi ditunjuk oleh Pimpinan cabang sebagai analisterhadap ke 8 (delapan) nasabah tersebut :a Permohonan kredit diajukan :50Nasabah an Nur Chasanah tanggal permohonan 1692011 ;Nasabah an Subiyanti tanggal permohonan 1292011 ;Nasabah an Siti Rokhanah tanggal permohonan 1992012 ;Nasabah an Didik Srianto tanggal permohonan 12122012
330 — 495
Jabar Banten;Tanggal 28112012, dengan nilai mutasi Rp. 988.474.038, dari PT.MIKKINDO ADIGUNA PRATAMA melalui Bank Jabar Banten;Transaksi RTGS Masuk bulan Desember 2012:1.10.11.12.13.Tanggal O06 Desember 2012, dengan nilai mutasi Rp.1.982.753.485,, dari YAYAH RODIAH melalui Bank Mandiri;Tanggal O06 Desember 2012, dengan nilai mutasi Rp.1.461.719.186, dari YAYAH RODIAH melalui Bank Mandiri;Tanggal O06 Desember 2012, dengan nilai mutasi Rp.6.150.460.050, dari YAYAH RODIAH melalui Bank Mandiri;Tanggal 12122012
BINA SADAYA melalui Bank Jabar Banten;Tanggal 12122012, dengan nilai mutasi Rp. 1.549.042.631, dariPT. MARBAGO DUTA PERSADA melalui Bank Jabar Banten;Tanggal 12122012, dengan nilai mutasi Rp. 1.566.074.084, dariPT. ADCA MANDIRI melalui Bank Jabar Banten;Tanggal 12122012, dengan nilai mutasi Rp. 3.100.955.063,, dariCV. BINA SADAYA melalui Bank Jabar Banten;Tanggal 20122012, dengan nilai mutasi Rp. 1.477.356.723,, dariPT.
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
591 — 630
Limited Power Of Attorney For Investment Transactions Only;Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226 tanggal 29082012;Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 14112012;Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 12122012;Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063 tanggal 0403 Halaman 192 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI 2013;Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 3004Saray 91329100 (Upstars) USD902.061,50 tanggal 2105Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645
Limited Power Of Attorney For Investment Transactions Only;Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226 tanggal 29082012;Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 14112012;Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 12122012;Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063 tanggal 04032013;Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 30042013;Barclays 91329100 (Upstars) USD902.061,50 tanggal 21052013;Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645 tanggal 15082013;Barclays 91329100 (Upstars) USD1.597.878
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
197 — 160
No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI270.5) 1 (Satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen vouchersetoran tunai sejumlah Rp400.000.000,, tanggal 12122012,penyetor DARYONO, beserta KTP a.n.
DARYONO.5) 1 (Satu) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen vouchersetoran tunai sejumlah Rp400.000.000,, tanggal 12122012,penyetor DARYONO, beserta KTP a.n.
77 — 91
yang dimaksud adalah pegawainegeri sipil, CPNS, Pegawai BUMD dan MUMN, Anggota ABRI,pensiunan, anggota legislative dan pegawai perusahaan swastayang ada MOU dengan Bank Jatim.52Bahwa saksi ditunjuk oleh Pimpinan cabang sebagai analisterhadap ke 8 (delapan) nasabah tersebut :a Permohonan kredit diajukan :Nasabah an Nur Chasanah tanggal permohonan 1692011 ;Nasabah an Subiyanti tanggal permohonan 1292011 ;Nasabah an Siti Rokhanah tanggal permohonan 1992012 ;Nasabah an Didik Srianto tanggal permohonan 12122012
78 — 19
Hakim : 13112012, NO.44/IX/Pe/H/2012 joNO.821/PID.B/2012/PN.SmgSejak Tanggal : 13112012 s/d 12122012, di Rutan ;4.
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
576 — 2878
LimitedPower Of Attorney For Investment TransactionsOnly(28) Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226tanggal 29082012(29) Barclays 91329100 (Upstars)USD890.495,75 tanggal 14112012(30) Barclays 91329100 (Upstars)USD890.495,75 tanggal 12122012(31) Barclays 91329100 (Upstars)USD1.708.063 tanggal 04032013(32) Barclays 91329100 (Upstars)USD898.571,75 tanggal 30042013(33) Barclays 91329100 (Upstars)USD902.061,50 tanggal 21052013(34) Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645tanggal 15082013(35) Barclays 91329100
LimitedPower Of Attorney For Investment TransactionsOnly(28) Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226tanggal 29082012(29) Barclays 91329100 (Upstars)USD890.495,75 tanggal 14112012(30) Barclays 91329100 (Upstars)USD890.495,75 tanggal 12122012(31) Barclays 91329100 (Upstars)USD1.708.063 tanggal 04032013(32) Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 30042013 Hal. 276 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. (33) Barclays 91329100 (Upstars)USD902.061,50 tanggal 21052013(34) Barclays 91329100 (Upstars
193 — 707
Pengirim11062012 3.500.000 Mirza Vitriana15062012 10.500.000 Mirza Vitriana24072012 6.400.000 Mirza Vitriana06082012 7.000.000 Mirza Vitriana13082012 6.900.000 Mirza Vitriana07092012 4.300.000 Mirza Vitriana15102012 5.000.000 Mirza Vitriana15102012 2.000.000 Mirza Vitriana24102012 5.000.000 Mirza Vitriana24102012 2.000.000 Mirza Vitriana12112012 10.000.000 Mirza Vitriana19112012 24.000.000 Mirza Vitriana20112012 40.000.000 Mirza Vitriana26112012 35.000.000 Mirza Vitriana03122012 50.000.000 Mirza Vitriana 149 12122012
155 — 39
Andalan Mitra 3.800.000.000,Persada9 12122012 PT. Andalan Mitra 863.000.000,Persada10 25022013 PT. Andalan Mitra 12.000.000.000,Persada11 26022013 PT. Andalan Mitra 4.500.000.000,PersadaTotal 34.903.000.000, Bahwa kuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajak yang diperoleh PT. HariffDTE dari pengadaan Unit Light Trap pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT.Andalan Mitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,b. PT. Cakra Bahana SejahteraPT.
Andalan Mitra 3.800.000.000.Persada2 12122012 PT. Andalan Mitra 863.000.000.,Persada3 25022013 PT. Andalan Mitra 12.000.000.000.Persada4 26022013 PT.
Andalan Mitra Persada 3.800.000.000,9 12122012 PT. Andalan Mitra Persada 363.000.000,10 25022013 PT. Andalan Mitra Persada 12.000.000.000,11 26022013 PT. Andalan Mitra Persada 4.500.000.000,Total 34.903.000.000, Bahwa kuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajak yang diperoleh PT. HariffDTE dari pengadaan Unit Light Trap pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT.Andalan Mitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,b. PT. Cakra Bahana SejahteraPT.
103 — 42
Tanggal 10122012 dana diambil Saksi1 Mayor Inf Cristian(Kasdim) Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).y Tanggal 12122012 dana diambil Saksi1 Mayor Inf Cristian(Kasdim) Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).21.
511 — 249
021423348012000 16,682.362 0109011389788345) 18062013PT COSTAINDONESIA CONNECTION /02.238943,1001.000 PT OMNICRON MEDIAKREAS 021423348042000) 12,040,7993 0400001200000035) 12122012) PT CUBE INDO PERSADA 02:754.437.1038.000 PT ARISAMAPUTRA 079952769008000) 8.233.1404 0400001200000036) 24122012) PT CUBE INDO PERSADA 02:754.437.1038.000 /PT ARISAMAPUTRA 079952769008000) 7.432.5605 0400001300000045) 30012013PT CUBE INDO PERSADA 2.754.437, 1039.000 PT ASIA LINK GLOBAL 241379961413000) 12.414.7006 0100001300000016
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
259 — 148
Asuransi Bosowa Periskop No. 01.13.403.00290.2 tanggal 10Juli 2013.Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Nota Debet dari Bank RakyatIndonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus BialugriKemhan.Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar surat permintaan perubahan LCNo. 0335101210928 tanggal 12122012 dari Bendahara KhususBialugri Kemhan kepada Bank Rakyat Indonesia Persero Kramat.Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar dokumen MT 700 atas LC.Foto copy 1 (Satu) bundel SK an.
2013 dari Celer Resources Limited.Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Packing List No: 11/PFI/130531,tanggal 31 Mei 2013 dari Celer Resources Limited.Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Schedule Marine cargo Policy PT.Asuransi Bosowa Periskop No. 01.13.403.00290.2 tanggal 10 Juli2013.Foto copy legalisir 2 (dua) lembar Nota Debet dari Bank RakyatIndonesia Persero Kramat kepada Bendahara Khusus BialugriKemhan.Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar surat permintaan perubahan LCNo. 0335101210928 tanggal 12122012
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
160 — 46
Pbr46.47.Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Riau Lokasi Universitas RiauPekanbaru Tahun 2012;1 (Satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 12122012 Nomor: 6735588/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. UsahaKita Abadi untuk pembayaran Termin 1 (45%) Pekerjaan fisikpembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp.3.728.454.546..
184 — 21
,Persada99 12122012 PT. Andalan Mitra 363.000.000,Persada110 25022013 PT. Andalan Mitra 12.000.000.000,Persada111 26022013 PT. Andalan Mitra 4.500.000.000.,Persada Total 34.903.000.000, Bahwa kuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajakyang diperoleh PT. Hariff DTE dari pengadaan Unit LightTrap pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT. AndalanMitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,b. PT. Cakra Bahana SejahteraPT.
Andalan Mitra 3.800.000.000.Persada 12122012 PT. Andalan Mitra 363.000.000,Persada 25022013 PT. Andalan Mitra 12.000.000.000,Persada 26022013 PT.
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
274 — 557
sejumlah Rp. 114.238.500,;KELOMPOK FAKTUR (31)14 (empat belas) lembar faktur dari A&R DAM TRUCK kepada Bp.SUSANTO di UNRI untuk pembelian pasir pasang sebesar Rp. 5.040.000.1 (satu) Rangkap Asli Owner Estimatee (OE) Kegiatan PembangunanSarana dan Prasarana Gedung Fakultas Ilmu Sosial Dan PolitikUniversitas Riau Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca SarjanaFakultas Sosial Dan Politik Universitas Riau Lokasi Universitas RiauPekanbaru Tahun 2012;1 (Satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 12122012
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
839 — 666
LimitedPower Of Attorney For Investment Transactions Only(28) Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226tanggal 29082012(29) Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75tanggal 14112012(30) Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75tanggal 12122012(31) Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063tanggal 04032013(32) Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75tanggal 30042013(33) Barclays 91329100 (Upstars) USD902.061,50tanggal 21052013(34) Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645tanggal 15082013(35) Barclays 91329100
158 — 70
Jumlah =Rp.295.000.000.Selanjutnya sisanya perintah pak Herry untuk PROTAP (TH) Toto Hutagalung padatanggal 12122012 sebesar Rp.45.000.000,2.POLRES = Rp.100.000.000,S.Pak TOHA (Toto Hutagalung) ke Surabaya Rp.30.000.000,4.Ajudan (FKKPI) = Rp.30.000.000,B.Tanah (KontrakTanah Pemda) = Rp.23.711.875Sehingga jumlah total Rp.523.711.875 dalam catatan pengeluaran tersebut;bahwa saksi tidak tahu apakah uanguang itu disampaikan pada orangorang itusebagaimana yang tercantum dalam BAP penyidik;bahwa benar
115 — 52
Kel.Pulau Simardan Kec.Datuk Bandar KotaTanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut: No Uraian Berita Acara Pembayaran Berita Acara Pemeriksaan PrestasiPekerjaanNomor Tanggal Jumlah Nomor Tanggal Progre(Rp) SS1 Uang 900/04/RPJJ/APBD/2 1010 262.147.20muka 30% 012 2012 0,002 Pembayar 900/21.a.4/RPJJ/AP 1910 215.834.52 900/21.d/R 17102012 38%an 38% BD/20012 2012 8,00 PJJ/APBD/(retensi 20125% danpengembalian uangmuka30%)3 Pembayar 900/157.k/RPJJ 1312 352.151.07 900/153.m/ 12122012
132 — 9
50.000.00 12072012 ETI 9.209.20Cerenti 0Mawar 31 th 2011 Pasar 30.000.00 24072012 ICEN 3.984.33Cerenti 0Mawar 38 th 2011 Pasar 37.000.00 12122012 YANTIISAP 4.670.00Cerenti 0Desa Tanjung MedanDanau Indah 7 th 2011 Tj. 25.000.00 17072012 SESKAWATI 21.575.0Medan 0 245.510.700 Bahwa yang mengetahui sejak awal jika dirinya telah memakai uang SPPdengan cara menjadi anggota dalam sebuah kelompok yang mengajukanpinjaman adalah sdr YULIADI, AMa (selaku mantan Sekretaris UPKCerenti) dan mantan Bendahara UPK