Ditemukan 888 data
226 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Piter Neke Dhey sama sekalitidak mengetahui sumber uang, dan fakta menunjukkan bahwa sampaidana tersebut dikirim kepada Terdakwa/pemohon kasasi tidak ditemukanadanya indikasi korupsi sebagai asal muasal dana dimaksud, karena ituTerdakwa tidak dapat dipandang melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yaitu saksi ahli Isnu YuwanaDarmawan, S.H., LLM., menyatakan bahwa parameter transaksimencurigakan salah satunya dilihat dari
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MULYANA SAFITRI, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : IRNA, SH
134 — 259
Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM, sebagai berikut:e Bahwa apabila dapat dibuktikan terdakwa menggunakan rekeningatas nama orang lain maka perbuatan terdakwa adalah menerimapenempatan, dan untuk itu harus dibuktikan bahwa terdakwa yangmenyuruh untuk mentransfer ke rekening itu untuk masalah narkotika.e Bahwa berdasarkan kronologis perbuatan yang dilakukan terdakwadalam perkara ini yaitu awalnya terdakwa melakukantransaksinarkotika lalu menggunakan rekening atas nama orang lain yaitukakak iparnya
Muchamad Rosyidin, SH. MH.
Terdakwa:
CHARLES CAHYADI, SE bin HIDAYAT CAHYADI
137 — 38
Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM.Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Ahli membenarkan keterangannya di BAP Penyidik. Ahli menyatakan tidak mengenal sdr. CHARLES CAHYADI, SE binHIDAYAT CAHYADI, tidak ada hubungan saudara dengan sdr. CHARLESCAHYADI, SE bin HIDAYAT CAHYADI.
154 — 201
Bahwa pembangunan mulaidilakukan sekitar tahun 2017 sampai dengan 2018; Bahwa biaya masuk di Agro Wisata tersebut sekitar Rp. 10.000,/orang;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan danmenyatakan harga tanah di Abuan tersebut lebih kurang 650 juta,bukan 700 juta, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksimenyatakan tetap pada keterangannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya JaksaPenuntut Umum juga mengajukan Ahli untuk didengarkan pendapainyaantaralain :1.Ahli ISNU YUWANA
Persil Nomor 76, kelas Ill atas namaPUTU CANDRAWATI yang berlokasi Desa Padang SambianDenpasar Barat, Kodya Denpasar Daerah TK Bali.Halaman 172 dari 190 Putusan Nomor 908/Pid.B/2020/PN DpsMenimbang, bahwa ahli PPATK Ahli : ISNU YUWANA DARMAWANSH, LLM menerangkan salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidanapencucian uang yaitu pelaku tindak pidana melakukan transaksi tunai baikberupa setoran atau penarikan, mempergunakan uang atau harta kekayaanhasil tindak pidana untuk membangun suatu usaha
1.SYAKHRUL EFFENDY HARAHAP, SH, MH
2.DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terdakwa:
SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
250 — 102
Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:= Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;= Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumut terkait dugaanTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asalpenipuan dan penggelapan oleh Terdakwa saat itu masih tersangka;Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg Bahwa pada saat pemeriksaan, Penyidik menanyakan sebagai Ahliterkait adanya buktibukti yang di temukan Penyidik terkait transaksi
195 — 100
WITONO dan RUSMINI tersebut tidak ada batas waktunya sampaiada putusan dari Kepolisian / Pengadilan yang memproses perkara yangdimaksudAtas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan keberatan danmembenarkannya ;Saksi ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM,Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik,sekarang ini sehubungan dengan kapasitas saksi untuk memberikanketerangan sesuai dengan keahlian saksi di bidang tindak pidana pencucianuang.Bahwa sehubungan dengan
235 — 192
Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H.
7.DPD KSPSI Yogyakarta diwakili Ersad Ade Irawan
8.Kirnadi
12.Yupi Aisyah
13.Safarianto,
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
263 — 111
NamaDewo Isnu Broto Imam Santosa, S.H.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta;Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum.Kepala Bagian Bantuan Hukum dan LayananHukum Biro Hukum Sekretariat Daerah,Daerah Istimewa Yogyakarta;Bogie Nugroho, S.H.Kasubbag Sengketa Hukum Biro HukumSekretariat Daerah, Daerah stimewaYOO Valletta jases nese nsec eeercteneeninescieninDwi Rustanti , S.H.Kasubbag Layanan Hukum Biro HukumSekretariat Daerah, Daerah IstimewaYogyakarta ; 222 2m ne nne n=Ariyanto Wibowo
270 — 136
akte perubahan yang terakhir mengenaipermodalan dan susunan direksi atau dewan komisaris (apabila ada), pasfotoberwarna di rektur utama atau penanggung jawab perusahaan ukuran 4x6 cmsebanyak 2 lembar, program kompensasi mitra usaha, kode etik dan peraturanperusahaan, Permohonan pendaftaran ulang SIUPL Tetap sebagai berikut yaituAsli SIUPL Tetap, Neraca perusahaan tahun terakhir dan program pemasaran,kode etik dan peraturan perusahaan;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;Saksi ISNU
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
1.LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN
2.PATRIA HIDAYAT bin HIDAYAT
95 — 66
Setor tunai melalui rekening BCA kepada rekening BankMandiri Terdakwa LIA ELIA alias LIA binti NANDANGSAEPUDIN Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dantidak keberatanSaksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.,LLM.., dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 41 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.
95 — 173
Saksi LANGGENG ISNU WIDODOBahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atausemenda;Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi di BeritaAcara di KepolisianBahwa Saksi diperiksa di Kepolisian Mabes Polri yang ditanyakan adalah masalahcalon Tenaga Kerja yang akan dikirim keluar negeriBahwa saksi bekerja di PT.
94 — 30
penyidikan dalam tindak PidanaPencucian uang yang dikaitkan dengan Narkotika di Jepara;Bahwa saksi tidak menemukan kaitan terdakwa dengan tindak Pidana Narkotikadi Jepara;153e Bahwa saksi menjelaskan Norkotika di Jepara tidak ada kaitannya denganterdakwa;e Bahwa dalam rekening terdakwa Agus Wahidin ada tranfer dari Toriq, dan Torigmendapat tranfer dari Alvin Jayadi;e Bahwa saksi menjelaskan tidak diketahui apakah uang tersebut terkait denganNarkotika atau tidak;Menimbang, bahwa Ahli yang bernama ISNU
ASMA201GLOBAL, hal tersebut terdakwa tahu dari HILDA, yang pernah mengatakankepada terdakwa bahwa HILDA bekerja dengan MUEEN CHISTHI di PTASMA GLOBAL, dan menurut HILDA PT ASMA GLOBAL berkantor di TanahAbang.e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH,LLMmenerangkan bahwa terdakwa AGUS WAHIDIN secara bersamasama dalammelakukan kegiatan menerima /melakukan pentransferan uang terkait denganperedaran gelap narkotika dengan berkedok bisnis pengiriman uang illegaldengan menguasai/ menggunakan
523 — 255
Nama : DEWO ISNU BROTO IMAMSANTOSA, S.H.;Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta ;2. Nama : ADI BAYU KRISTANTO,S.H., M.Hum.;Jabatan : Kepala Bagian Bantuan dan LayananHukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;Halaman 3 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN.YK3. NamaJabatan :4. NamaJabatan :5. NamaJabatan :6. NamaJabatan :7. NamaJabatan :8. NamaJabatan :ARIYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum.
56 — 30
ISNU YOWONO DARMAWAN, SH, LLM. e Bahwa AHLI mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Hukum AntiPencucian Uang karena sejak tahun 2012Ahli bekerja sebagai analishukum senior di PPATK dan sudah beberapa kali diminta sebagai AhliHukum Pidana bidang Hukum Money Laundering pad instansiKepolisian dan Kejaksaan;Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang dimanaTerdakwa meminjam rekening istrinya untuk menampughartakekayaan hasil tindak pidana penipuan/penggelapan dan melakukantransaksi keuangan,
118 — 18
Bukti P64 tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 26457/1986 atas namaAndar Isnu Prajoko Tertanggal 30 Mei 1986 (Asli ada padaPENGGUGAT VI)5. Surat Keterangan Taman Kanakkanak Atas Nama Indah WahyuniTertanggal 1 Juni 1981 (Asli ada pada PENGGUGAT V)1),diberi tanda P6556. Surat Keterangan Murid Atas Nama Endah Ilswahyuni WuriasihTertanggal 20 Juli 1981 (Asli ada pada PENGGUGAT VI), diberi tanda ;P66 ;7.
242 — 220
ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM:Bahwa ahli bekerja di PPATK (Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan) tugasnya adalah melakukan analis hukumdan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan TindakPidana Pencucian Uang;Halaman63dari100Putusan Nomor1 1/Pid.SusTPK/2017/PN.PligBahwa keterangan Ahli khusus dibidang Tindak PidanaPencucian uang guna kepentingan pemeriksaan di Kepolisian,Kejaksaan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan;Bahwa Ahli sudah beberapa kali/sering memberikan keterangansebagai
952 — 287
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, berkedudukandi Jalan MalioboroNomor 16, Kelurahan Suryatmajan,Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dewa Isnu BrotolmamSantoso, S.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat DaaerahDIY, Adi Bayu Kristanto, S.H., M. Kepala BagianBantuan dan Layanan Hukum, Biro Hukum SekretariatHalaman 2 dari 122 PutusanNomor31/Pat.SusPHI/2018./PN.
104 — 20
KeteranganAhli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, BAP saksidibacakan dipersidangan dan telah dibawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Riwayat Pendidikan :a. Pendidikan Formal :1) S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, LulusTahun 1996.2) S2 di Rijksuniversiteit Groningen,the Netherlands, Lulus Tahun2003.b.
359 — 697 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaSelatan patut diduga telah membuat rekayasa pertimbanganputusan terrhadap Pasal 3/72 KUHP untuk memaksakanterpenuhinya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); Berdasarkan halhal yang kami sampaikan di bagian ini,patutlan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakanbahwa dalam perkara a quo tidak terdapat Tindak PidanaPencucian uang sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Keterangan Ahli Isnu Yuana, SH., L.LM.
BENY HARKAT ,SH,SE.MH
Terdakwa:
TITI KUSWATI binti .alm.MADORI
306 — 370
Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M, keterangannya telah diambilsumpah dan selanjutnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Jabatan Ahli adalah Analis Hukum Senior di DirektoratHukum,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari2012 s/d sekarang; Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik PolresCirebon kota; Bahwa Ahli dimintain keterangan dalam perkara penggelapandalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan olehSdr DENI ALS DENI DAMORA