Ditemukan 888 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL Tanggal 20 Agustus 2019 —
790 — 655
790 — 655
Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli melaksanakan tugastugas yang diberikan oleh pimpinan dibidang advokasi dan membantu penyidik dalam pemberian keterangansebagai ahli pada proses penyidikan dan memenuhi panggilan darikejaksaan ke persidangan dalam perkaraperkara tindak pidana pencucianuang;Bahwa pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdiri dariTPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara
Putus : 01-07-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 1 Juli 2015 — KHALIK ALIAS ALEX
115 — 31
115 — 31
Bahwa Apabila rekening tabungan penabung digunakan oleh orang lain ataudisalahgunakan maka akan menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnyadan tidak menjadi tanggung jawab Bank BCA.Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan danmembenarkan seluruhnya.1 Keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, BAP saksidibacakan dipersidangan dan telah dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Riwayat Pendidikan :a Pendidikan Formal :1 S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Register : 02-05-2013 — Putus : 29-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/G.2013/PHI.PBR Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHMAN,
JEFRI WIDODO,
DANEL,
NIKSON PANJAITAN,
MANAHAN MANULLANG,
JUNAIDI,
AFRIZAL,
ARWIN,
JOKO SUTIONO,
DONNI HENDRI,
MARULI TUA PANJAITAN,
SUPARMAN,
ANDRI DANIEL SITOMPUL,
BOYKE ANDRIUS,
YURIADI,
ANDA PRAYOGA,
RENO PETRA,
M YOPIANSYAH S,
HASAN,
HENDRITA,
ZUL HENDRI,
SYAFRIJON,
DELMAR SYAHRIR,
HAMDI,
MAHDAR,
ARDIANSYAH PURBA,
ZULMADHAN,
SUKIRMAN,
ZULKIFLI,
SUCIPTO,
RAYUNIUS TIMI,
EDERICK TAMPUBOLON,
MAWARDI B,
SUYENDRATNO,
KEPRI,
DENNIS GULTOM,
AJI BERNAT,
ISNU
104 — 18
104 — 18
RAHMAN, JEFRI WIDODO, DANEL, NIKSON PANJAITAN, MANAHAN MANULLANG, JUNAIDI, AFRIZAL, ARWIN, JOKO SUTIONO, DONNI HENDRI, MARULI TUA PANJAITAN, SUPARMAN, ANDRI DANIEL SITOMPUL, BOYKE ANDRIUS, YURIADI, ANDA PRAYOGA, RENO PETRA, M YOPIANSYAH S, HASAN, HENDRITA, ZUL HENDRI, SYAFRIJON, DELMAR SYAHRIR, HAMDI, MAHDAR, ARDIANSYAH PURBA, ZULMADHAN, SUKIRMAN, ZULKIFLI, SUCIPTO, RAYUNIUS TIMI, EDERICK TAMPUBOLON, MAWARDI B, SUYENDRATNO, KEPRI, DENNIS GULTOM, AJI BERNAT, ISNU
Register : 18-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Sbr Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE.MH
Terdakwa:
TITI KUSWATI binti .alm.MADORI
306 — 370
BENY HARKAT ,SH,SE.MH
Terdakwa:
TITI KUSWATI binti .alm.MADORI
306 — 370
Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LL.M, keterangannya telah diambilsumpah dan selanjutnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa Jabatan Ahli adalah Analis Hukum Senior di DirektoratHukum,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari2012 s/d sekarang; Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik PolresCirebon kota; Bahwa Ahli dimintain keterangan dalam perkara penggelapandalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan olehSdr DENI ALS DENI DAMORA
Putus : 13-05-2014 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 01/PID.B/2014/PN.Plg Tanggal 13 Mei 2014 — Hj.Nurhayati Alias Nur binti H.M.Arifin
250 — 65
250 — 65
ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM, Abhlidibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa jika dilihat dari buku tabungan/rekening terdakwa yang paling sering debettabungan antara terdakwa dengan H.Zulkarnain adalah terdakwa Hj.Nurhayati(Majelis Hakim memperlihatkan buku tabungan/rekening terdakwa pada ahlli);e Bahwa saksi bekerja di PPATK dari bulan Januari 2012 di bagian DirektoratHukum ;e Bahwa tugas saksi selaku Analis Hukum Transaksi Keuangan Senior, membantuPimpinan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 27 Januari 2015 — ILHAM GUPPI RACHMANTO, S.TI Bin AGUS RAHMADI
73 — 14
73 — 14
ISNU BROTO PRIYO HUTOMO, SH Bin (alm) S. BOENTALIB:e Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pembayaran di Bank BPD JatengCabang Ungaran, sejak tanggal 2 Februari 2012;Bahwa Pemerintah Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang telahmenerima/mendapatkan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengahuntuk desa vokasi di Desa Bringin sesuai print out, yaitu:a.
Register : 02-05-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 801/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yan Ervina, SH
Terdakwa:
HARY
94 — 13
Yan Ervina, SH
Terdakwa:
HARY
94 — 13
Pendaftaran 032781 nilai PIB 60.410.000,-
- 1 lembar Billing DJBC Kode Billing 620170700142881 senilai Rp. 60.410.000,-
- 1 lembar bukti penerimaan negara tgl 24 Juli 2017 senilai Rp. 60.410.000,-
dikembalikan kepada ISNU IRWANTORO (Bea Cukai Tanjung Emas Semarang)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
Register : 01-11-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN PADANG Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.MULYANA SAFITRI, SH. MH
2.IRNA, SH
Terdakwa:
FERIZAL Alias FERI Alias GAEK
236 — 61
1.MULYANA SAFITRI, SH. MH
2.IRNA, SH
Terdakwa:
FERIZAL Alias FERI Alias GAEK
236 — 61
KETERANGAN AHLI ISNU YUWANA DARMAWAN, SH.LLM, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut :Bahwa ahli bekerja di PPATK Jakarta pada Direktorat Hukum dan Regulasi.Bahwa pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangkamenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agarharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif
Putus : 19-10-2016 — Upload : 26-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798 K/Pid/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Ronald Lasmana, dkk
115 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Ahli :Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yang bekerjapada kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)dan saksi bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana Pencucian Uang danmemberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak PidanaPencucian Uang.
Upload : 27-08-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. SRINING NURYANI Binti DJUMAJI
82 — 35
82 — 35
ISNU BROTO PRIYO HUTOMO, SH Bin (alm) S. BOENTALIB:e Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pembayaran di Bank BPD Jateng CabangUngaran, sejak tanggal 2 Februari 2012;Bahwa Pemerintah Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang telah menerima/mendapatkan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah untuk desavokasi di Desa Bringin sesuai print out, yaitu:a.
Register : 16-05-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN PN Tte Tanggal 4 Oktober 2016 — HIDAYAT NAHUMARURY,SE Alias DAYAT
116 — 73
116 — 73
pemeriksaan dengan tujuan tertentu harusdilakukan secara Independen, Proposional dan masuk dalam undangundang itu, yang harus dijaga dan objektif ; Bahwa secara umum Rekomendasi BPK Perwakilan Propinsi MalukuUtara sebagai saran untuk perbaikan kepada aparatur tersebut,Administrasi itu masuk pemulihan saja ;Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keberatanakan disampaikan bersamaan dengan pembelaan atau Pledoi ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu :ISNU
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 11 Agustus 2015 —
101 — 36
101 — 36
Ahli Isnu Yuwana Darmawan, SH., LLM, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada PPATK RI ;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencurigai adalah lalu lintastransaksi uang yang tidak sesuai profil atau mencurigaikan;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang juga didasari oleh adanya laporan daripihak Perbankan tentang transaksi yang mencurigaikan serta juga jugadidasari oleh adanya datadata transaksi yang sangat mencurigakan adanyahasil tindak pidana dengan
nilai sebesar Rp500.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALDSIMANJUNTAK).10) Terdakwa membelanjakan dengan membeli barang mewah pembelian satu unitjam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white goldand diamond dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX denganHalaman 226Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdnharga sebesar Rp 380.000.000,00. adalah berasal dari pihak PT.PLN AsahanIllMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 20 Maret 2014 — - NI KADEK DEWI SRIDANI
112 — 75
112 — 75
adalah milik orang tua dansaksi bersama istri sampai sekarang belum mempunyai rumah; Bahwa Terdakwa seharihari mempergunakan sepeda motor ; Bahwa istri saksi tidak ada keberanian menolak untuk memberikanbuku tabungannya saksi pergunakan ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan Ahli dari Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK), dibawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut :Ahli ISNU
Putus : 05-07-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/PID/2017 Tanggal 5 Juli 2017 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ; YULANNI;
141 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yulannimilik Terdakwa dimana digunakan untuk menerima uang dari saksiSuryanna dan sakssi Lundy Hasyim pada periode 23 April 2013 sampaidengan Oktober 2013, menurut Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H., LLM.,(Ahli PPATK) menyatakan:Bahwa dari kronologis perkara yang disampaikan di persidangan,apabila memang terbukti Terdakwa Yulanni menerima dana dari saksiSuryanna yang masuk kerekening Terdakwa BCA No mor 5820281618an.
Putus : 14-04-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 K/PID.SUS/2015 Tanggal 14 April 2016 — MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN;
358 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
358 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Ahli:Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yangbekerja pada kantor PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis TraksaksiKeuangan) dan saksi bertugas melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidanaPencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Register : 04-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN LANGSA Nomor - 110/Pid.Sus/2020/PN Lgs Tanggal 24 September 2020 — -Syahrizal alias Rizal alias Bogel
301 — 106
301 — 106
Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN. SH.
Register : 23-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
ERIKA ARDIA Alias YENI LISTIANI
153 — 114
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
ERIKA ARDIA Alias YENI LISTIANI
153 — 114
ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.LLM, keterangan dibacakan didalampersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siapmemberikan keterangan didalam persidangan; Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidik dan keterangan yangAhli berikan didalam BAP Penyidik sudah benar; Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga dengan Terdakwa; Bahwa Ahli mengerti diperiksa terkati tindak pidana Pencucian Uangyang dilakukan
Register : 21-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 661/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.NURHAYATI alias NUR Binti CAWIDI
2.Medyansyah alias Medy Bin H. Martonis
114 — 92
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
1.NURHAYATI alias NUR Binti CAWIDI
2.Medyansyah alias Medy Bin H. Martonis
114 — 92
THALIA HUNAFA, yang apabila di total yaitu antara lain Rp.335.126.810 + Rp. 1.854.800 + Rp. 12.748.000 adalah sebesar Rp.349.729.610 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapatbahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahliyang bernama ISNU YUWANA DARMAWAN, SH., LLM., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai
Register : 13-11-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
SULCHA PRIHASTI, SE. MM
Tergugat:
1.PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY
2.YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Turut Tergugat:
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
310 — 99
310 — 99
Malioboro No 16, KelurahanSuryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, yang memberi kuasakepada Dewo Isnu Broto I.S., S.H., selaku Kepala Biro Hukum SekretariatDaerah DIY, Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum., selaku Kepala BagianBantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, BogieNugroho, S.H., selaku Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum SekretariatDaerah DIY, Dewi Nuscahyani, S.H., selaku staf Subbag Layanan HukumBiro Hukum Sekretariat Daerah DIY, dan Agus Sapto Atmodjo, Sm.Hk.
Putus : 18-11-2014 — Upload : 03-06-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 946/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr. Tanggal 18 Nopember 2014 — - Ronald Lasmana dan Santi, SE.
158 — 121
158 — 121
Santyikut ke Singapura, benar apartemen ada dengan harga 10,5 milyar, tapi tidak jaditransaksi karena harus ada bank garantie dan bank garantie tidak jadi karenadananya ditarik lagi ke rekening PT Graha Arthamas Abadi dan sebagian besarsudah digunakan untuk membayar nasabah;Bahwa sekarang saksi tidak tahu Lie Hartono ada dimana;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat danmembenarkannya;98Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:1 Saksi Isnu