Hannyfah Fauziah selaku Admin Digipost /support;

h. 3 (tiga) lembar Rekapan mutasi stok Gudang perdana segel ke perdana ARP/ perdana kuota periode September 2017;

i. 1 (satu) lembar Rekapan Penjualan Perdana ARP I Perdana kuota Pada bulan September 2017;

j. 33 ( tiga puluh tiga) bon nota penjualan Perdana ARP / Perdana kuota;

k. Memo penurunan harga yang diajukan oleh Terdakwa Zikri Sagara Bin Hendrajat

Hannyfah Fauziah, admin Digipos/Support padaKantor PT. Telesindo Shop dan merupakan rekan kerja Saksi;Bahwa jabatan Saksi pada Kantor Telesindo Shop adalah sebagai AdminGudang, yang memiliki tugas yaitu:1.

Bahwa hasil penjualan perdana kuota tersebut diserahkan kepada Sdri.Hannyfah Fauziah selaku admin dan selanjutnya Sdri. Hannyfah Fauziahmenyetorkan kepada Kasir;49. Bahwa nota penjualan perdana kuota tersebut tidak diserahkan kepadaSdri. Hannyfah Fauziah selaku admin dan kasir;50. Bahwa orang yang menentukan harga perdana kuota tersebut adalahkantor dalam hal ini Sdr. Willy sebagai Manager dan Sdr. Zikri sebagaiGeneral Manager;51.

Bahwa hasil penjualan perdana kuota tersebut diserahkan kepada Sdri.Hannyfah Fauziah selaku admin dan selanjutnya Sdri. Hannyfah Fauziahmenyetorkan kepada Kasir;57. Bahwa nota penjualan perdana kuota tersebut tidak diserahkan kepadaSdri. Hannyfah Fauziah selaku admin dan kasir;58. Bahwa orang yang menentukan harga perdana kuota tersebut adalahkantor dalam hal ini Sdr. Willy sebagai Manager dan Sdr. Zikri sebagaiGeneral Manager;59.

Hannyfah Fauziahselaku Admin ARP dan menurut keterangan Sdri.

Bahwa barang berupa perdana kuota setelah diterima di kantor cabangGarut kemudian didistribusikan pada kantor yang Terdakwa bawahi,kemudian setelah sampai pada kantor TDC Cimanuk perdana kuota tersebutHalaman 25 dari 43 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Grtditerima oleh Admin Gudang yaitu Sdri. Mira kemudian perdana kuotatersebut diserahkan kepada Admin Digipost yaitu Sdri. Hannyfah Fauziahselanjutnya atas persetujuan Terdakwa Sdri.

HardysLand, terdakwa Il mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : saksi KADEK DWI INDRAWAN, saksi KETUT AGUS LANANG GUNAWAN, saksi KETUT AGUS SUSILA, dan termasuk terdakwa , dimana saat itu terdakwall menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan namanama fiktifkedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanyaberjumlah 36 (tiga pulun enam) orang, dengan alasan uang pembayarantukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukangkarena admin PT.Hardys Land tidak

HardysLand, terdakwa Il mengumpulkan para pengawas proyek, yaitu : saksi KADEK DWI INDRAWAN, saksi KETUT AGUS LANANG GUNAWAN, saksi KETUT AGUS SUSILA, dan termasuk tersangka , dimana saat itu terdakwall menyuruh para pengawas proyek untuk menambahkan namanama fiktifkedalam absensi harian tukang dan peladen yang sebenarnya hanyaberjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, dengan alasan uang pembayarantukang/peladen fiktif akan digunakan untuk membayar ongkos lembur tukangkarena admin PT.Hardys Land tidak

BRACUK, terdakwa sebagai ProjecManager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untukmenambahkan namanama fiktif kedalam absensi harian, denganalasan admin tidak bisa membayar uang lembur para tukang;Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayaran ongkos atau upahburuh tenaga harian adalah dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekalisesuail dengan absensi harian yang telah dikompulir, kemudiandiajukan ke pengawas, selanjutnya dicek oleh bagian admin, kemudiandibayar sesuai dengan buruh atau tukang dan

BRACUK, terdakwa sebagai ProjecManager menyuruh para pemegang absensi harian buruh untukmenambahkan namanama fiktif kedalam absensi harian, denganalasan admin tidak bisa membayar uang lembur para tukang;Bahwa terdakwa menjelaskan sistem pembayaran ongkos atau upahburuh tenaga harian adalah dilakukan setiap 7 (tujuh) hari sekalisesuai dengan absensi harian yang telah dikompulir, kKemudiandiajukan ke pengawas, selanjutnya dicek oleh bagian admin, kemudiandibayar sesuai dengan buruh atau tukang dan

Hardys LandNegara, yaitu saksi GUST AYU ENI SRINOVIYANTI, dimana untuk ongkos tukang perharinya sebesar Rp. 85.000,22(delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan ongkos peladen tukang sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah), setelah dana tersebut cair, Admin PT.Hardys Land menyerahkan dana tersebut secara Global kepada kepala tukangyaitu saksi MARIO AMBROSIUS NIEUWENDUK Als.

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Admin bin Abu Mukmin) terhadap Penggugat (Supriyanti Binti Adman);

3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411000,00 ( empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapat gaji dari CV Omega Jaya bulanan sebesar Rp. 1.250.000, Bahwa prosedur bagi salesman yang akan mengambil barang dari gudang adalah yang pertamaberdasarkan permintaan lesan dari salesman, selanjutnya pihak admin menyuruh pihak gudangmengambil handpone, selanjutnya pihak admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang 1 lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

Selanjutnya apabilan HP yangterjual maupun tidak setiap hari salesman harus melaporkannya ke bagian Admin, untuk HPyang terjual maka salesman memberikan sales order warna putih (nota penjualan) yangdidalamnya terdapat data berupa nama customer/ counter banyak HP yang dijual, jenisnyamaupun imey HP dan tanggal jatuh tempo pembayaran.

menyuruh pihak gudangmengambil handpone, selanjutnya pihak admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang 1 lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

menyuruhANDRI SUNARYO sebagai petugas bagian gudang untuk mengambil handpone,selanjutnya saksi sebagai piahk admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang 1 lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

menyuruhsaksi sebagai petugas bagian gudang untuk mengambil handpone, selanjutnya sdr.Kristiyanto sebagai piahak admin membuat lembaran kosinasi ( data barang yangdikeluarkan dari gudang) sebanyak 4 lembar yang lembar warna hijau untuk salesman,sedangkan untuk putih kuning dan merah untuk arsip.

terima kebagian Admin keuangan atau bagian Piutang perusahaan.

BATARA AGUNG DEWA SAKTI, terhadap penagihan tersebut,saksi MEISKE NUSSY selaku Admin keuangan PT.

BATARA AGUNG DEWA SAKTI, terhadap penagihan tersebut, saksiMEISKE NUSSY selaku Admin keuangan PT. BATARA AGUNG DEWASAKTI telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga)kali dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh PT.

Terdakwa justru mengembalikan notafaktur penjualan warna putin dan tanda terima nota faktur kepada saksiHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 856/Pid.B/2018/PN Mks5.NURHAYATI B selaku Admin keuangan PT. MITRA KARYA ABADI SUSKESseolaholah tagihan tersebut tidak berhasil ditagihkan dan belum dibayaroleh PT.

BATARA AGUNG DEWA SAKTI, terhadap penagihan tersebut,saksi MEISKE NUSSY selaku Admin keuangan PT. BATARA AGUNGDEWA SAKTI telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebanyak 3(tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:1. Pada Bukti Kas tertanggal 23 Februari 2017 senilai Rp. 12.375.000,2. Pada Bukti Kas tertanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 6.225.000,3.

LENGKO SURYAPERKASA ada dua cara yaitu pertama dengan cara sales langsung membawabarang dan langsung memasarkan produk dan yang ke dua sales mencari orderke tokotoko obat ataupun apotek kemudian sales membuat surat pesanan baranglalu diajukan ke Bagian Admin Gudang dan atas dasar surat pesanan barangtersebut maka Bagian Admin Gudang mengeluarkan faktur disertai waktu jatuhtempo pembayaran lalu barang diantar oleh bagian droping (pengantar) sesuaialamat pemesan .

LengkoSuray Perkasa melalui 2 (dua) cara yaitu pertama dengan cara sales langsungmembawa barang secara langsug memasarkan produk, dan yang keduadengan cara mencari order ke tokotoko obat atau apotik kemudian salesmembuat surat pesanan barang lalu diajukan ke bagian Admin gudang,setelah itu bagian admin gudang mengeluarkan faktur disertai tanggal jatuhtempo pembayaran dan barang diantar oleh bagian droping (pengantar) sesuaialamat pemesan;Bahwa saksi mengetahui apabila penjualan dilakukan secara kredit

saksi masih memberi kepercayaan kepada terdakwa sehingga saksimemberikan ijin kepada bagian Admin gudang untuk memenuhi permintaanterdakwa menerbitkan faktur pengeluaran barang dan menyerahkan barangkepada terdakwa untuk diantar sendiri kepada Apotik Pemesan;Bahwa saksi mengetahui fakturfaktur pengeluaran barang yang diterbitkanoleh saksi Djuaningsih sebagai bagian Admin gudang yaitu sebagai berikut :1.

Winata danmemberikan ijin kepada bagian Admin gudang untuk memenuhi permintaan15terdakwa dengan menerbitkan faktur pengeluaran barang dan menyerahkanbarang kepada terdakwa untuk diantar sendiri kepada Apotik Pemesan;Bahwa suratsurat pesanan barang dan fakturfaktur pengeluaran barang yangdiajukan terdakwa dan diterbitkan oleh saksi Djuaningsih yaitu sebagaiberikut:1.

sebesar Rp.1.750.000(satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), uang komisi / bonus sebesar Rp.700.000(tujuh ratus riburupiah) dan uang transport sekitar Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah);Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan No.55/Pid.B/2021/PN.BjmBahwa alur administrasi pemesanan / order barang pada CV BerkatSamudra Jaya (BSJ) sebelumnya konsumen memesan barang melalui Salesmaupun dapat menelphone langsung ke CV Berkat Samudra Jaya (BSJ)Banjarmasin yang kemudian dicatat secara manual oleh Sales / admin

kemudiandibuatkan Nota / Faktur oleh bagian administrasi dengan rangkap 4 (empat) yaituwarna puti, kuning, merah dan hijau yang kemudian disiapkan barang dandilakukan pengecekan oleh bagian Admin gudang , setelah barang sesuai makaNota warna putin dan merah dibawa oleh Sopir / Sales sedangkan untuk warnakuning diserahkan kepada Kasir dan warna hijau dipegang oleh Admin gudang.

beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secaramelawanhukum perbuatantersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;Bahwa alur administrasi pemesanan / order barang pada CV BerkatSamudra Jaya (BSJ) sebelumnya konsumen memesan barang melalui Salesmaupun dapat menelphone langsung ke CV Berkat Samudra Jaya (BSJ)Banjarmasin yang kemudian dicatat secara manual oleh Sales / admin

kemudian dibuatkan Nota /Faktur oleh bagian administrasi dengan rangkap 4 (empat) yaitu warna puti,kuning, merah dan hijau;Menimbang, bahwa kemudian barang disiapkan dan dilakukanpengecekan oleh bagian Admin gudang, setelah barang sesuai maka Notawarna putin dan merah dibawa oleh Sopir / Sales sedangkan untuk warna kuningdiserahkan kepada Kasir dan warna hijau dipegang oleh Admin gudang;Menimbang, bahwa apabila konsumen membeli dengan cara tunai makafaktur warna putin diserahkan kepada konsumen

Bojongloa KidulKota Bandung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualanrokok merek Esse.Bahwa pada saat menjabat sebagai Admin Warehouse Kantor PerwakilanBandung pada waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan Agustus 2017terdakwa telah menerima uang hasil penjualan rokok dari :1.

Bag.bagian adiministrasi, penjualan (sales), dan bagian pemasaran(marketing).Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pelaku perbuatan tersebut yaituAGUS BIYANTORO (terdakwa) yang masih karyawan di perusahaantersebut tepatnya di bagian gudang.Bahwa saksi mengetahui dari laporan Chief Admin saudari FITRINUR'AENI pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 ketika saksidatang ke kantor PT.

KT & G bahwa karyawan bagian gudang telahmenggelapkan rokok sebanyak 22 karton dan melarikan diri setelahdipertanyakan oleh bagian Chief Admin Sdri.

Sdri FITRI dimanaapabila saksi memesan barang sejumlah 6 ball dan apabila laku terjualsemuanya terdakwa meminta kepada saksi untuk melaporkan ke bagianChief Admin bahwa rokok tersebut terjual 3 ball dan untuk 3 ball sudahdiretur dan di ketahui serta ditanda tangan oleh terdakwa sebagai kepalagudang.Bahwa saksi mengetahui dari laporan Chief Admin Sdri.FITRI NUR'AENIpada hari Rabu tanggal 6 September 2017 bahwa telah terjadipenggelapan yang dilakukan oleh kepala gudang yaitu terdakwa padahari Senin

BojongloaKidul Kota Bandung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidangpenjualan rokok merek Esse.Bahwa pada saat menjabat sebagai Admin Warehouse KantorPerwakilan Bandung pada waktu antara bulan Mei 2017 sampai denganAgustus 2017 terdakwa telah menerima uang hasil penjualan rokok dari :1.

Bahwa di Stock Point Berau (Gudang di dekatPasar Sanggam Adji Dilayas) yang menjadi Admin adalah saksi RachmadWardani Bin P. Dani, yang menjadi Sales account adalah saksi AkhmadSaiful Anam bin Alm Sargazi, yang menjadi Kepala Gudang adalah saksiMuanmar Nimatullah Bin Nimatullah, yang menjadi sopir adalah saksiSalmani Bin Alm M. Arsyad.

Bahwa di Stock Point Tanjung Redeb (Gudangdi dekat Hotel Derawan Indah) yang menjadi Admin adalah saksi Hairul BinAlm Basir, yang menjadi Sales account adalah saksi Muhammad ArikHaikal Bin Samad, yang menjadi Kepala Gudang adalah saksi AndriSaputra Bin Padli. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapantersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tidak dibantu olehSiapapun.

INDOMARCO ADI PRIMA dan dibuatkan PO (Purchasing Order), kemudianfaktur dibuat oleh admin, kemudian faktur diserahkan ke bagian gudangdan barang dikeluarkan oleh Kepala Gudang kemudian barang diantar ketoko pemesan oleh Sopir. Bahwa di Stock Point Berau (Gudang di dekatPasar Sanggam Adji Dilayas) yang menjadi Admin adalah saksi RachmadWardani Bin P.

Setelah itu, satuminggu kemudian admin membuat RPP (Rencana Realisasi Penagihan)dan menyiapkan faktur penagihan yang diserahkan kepada Saksi.

selaku karyawan Toko Jusma milik saksi korbanABDUL RAHMAN, dengan tugas melakukan penagihan uang atas barang jualandari Toko Jusma yang telah jatuh tempo kepada Tokotoko langganan, padaHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bik waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah menagih kemudianmengambil uang hasil penagihan toko langganan untuk dimiliki sebesarRp32.113.000.00 (tiga puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengancara tidak menyetor uang penagihan kepada petugas Admin

riburupiah) dengan cara mencicil setiap bulan selama 6 (enam) bulan dandituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa dankorban pada saat itu tetapi Sampai saat ini sudan memasuki bulan kelimaterdakwa belum ada membayar/mengganti uang milik korban sama sekallisehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untukdiproses; Bahwa selain saksi yang juga mengetahui penggelapan uang notakredit pembeli milik toko tersebut yaitu korban sendiri, istri koroban danpetugas admin

saksi UMAR DANI, dimana tokotokolangganan kami, bisa mengambil barang dengan cara kredit, sehinggapengambilan barang tersebut, kami catat dalam nota penjualan beserta nilaibarang, nota tersebut ada 2 (dua) lembar, warna merah dipegang olehpenjual beserta nilai barang, sedangkan nota warna putin petugas adminsaksi yang pegang kemudian biasanya saksi memberikan jatuh tempo 1(satu) minggu untuk membayar lunas dan disepakati oleh pemilik tokolangganan saksi, sehingga diatas nota penjualan petugas admin

toko jusma; Bahwa Terdakwa sengaja tidak menyerahkan selurun uanghasilpenagihan took karena pada saat itu Terdakwa sangat butuh uang untukkeperluan biaya cicilan bank; Bahwa Terdakwa melakukan penagihan seorang diri ke beberapa tokoyang melakukan pinjaman barang di tempat Terdakwa bekerja (toko jusma)dan biasanya Terdakwa pergi dengan sepengetahuan admin toko yang manapetugas admin memberikan perintah untuk melakukan penagihan ke tokotoko yang jatuh tempo kreditnya kemudian Terdakwa mendatangi tokotersebut

kepada petugas admin Toko Jusma, tapi tidak semuanyaterdakwa setor dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan denganmenggunakan alasan dari pemilik toko bahwa akan bayar 2 (dua) atau 3(tiga) hari lagi, padahal sebagian besar sudah pada bayar lunas yaitu :1.

ARIF HIDAYATULLAH (Staf Admin Kredit)

Selanjutnya untuk penagihan diterbitkan invoiceoleh admin penjualan dan yang melakukan penagihan adalah Terdakwa.Setelah Terdakwa mendapatkan uang uang penagihan dari toko pelangganselanjutnya disetorkan ke kasir dan selanjutnya kasir melaporkan ke bagianacounting admin piutang atas pelunasan tersebut dan uang hasil penagihantersebut oleh kasir dimasukkan ke brankas;e Bahwa para toko pelanggan sesuai dengan faktur tersebut yaitu toko Sari Jaya,toko Wijaya Beton, dan Toko Ragil Jaya sudah melakukan

Selanjutnya untuk penagihan diterbitkan invoiceoleh admin penjualan dan yang melakukan penagihan adalah Terdakwa.Setelah Terdakwa mendapatkan uang uang penagihan dari toko pelangganselanjutnya disetorkan ke kasir dan selanjutnya kasir melaporkan ke bagianacounting admin piutang atas pelunasan tersebut dan uang hasil penagihantersebut oleh kasir dimasukkan ke brankas;Bahwa para toko pelanggan sesuai dengan faktur tersebut yaitu toko Sari Jaya,toko Wijaya Beton, dan Toko Ragil Jaya sudah melakukan

Kemudian Sales menyerahkanSurat Order ke bagian administrasi penjualan, kemudian admin penjualanmenerbitkan Deliveri Order atau faktur penjualan (DO), selanjutnya dilakukanpengiriman barang.

Selanjutnyauntuk penagihan diterbitkan Invois oleh admin penjualan dan yangmelakukan penagihan adalah Sales ; Bahwa setelah Sales mendapatkan uang penagihan dari toko pelangganselanjutnya disetorkan ke Kasir dan selanjutnya Kasir melaporkan ke bagianAcounting atau Admin Piutang kemudian uang hasil penagihan tersebut olehKasir dimasukkan brankas ;e Bahwa dalam perkara ini, terdakwa yang menjalankan tugasnya sebagaiSales, tidak menyetorkan uang pembayaran ke kasir, tetapi uang tersebutterdakwa pakai

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ABDUH ISKANDAR BIN ADING SUPRIYADI) terhadap Penggugat (SUPRIATIN BINTI ADMIN);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

WILY yang merupakansebagai admin piutang dan bertanggung jawab kepada Sdri. VENNYyang merupakan kasir PT. Arjuna Cita Kencana, yang mana uang hasiltagihan kepada konsumen harusnya di setorkan kepada kasir;Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasiltagihan konsumen kepada pihak perusahaan dari Sdri. VENNY yangmerupakan kasir PT.

kepala admin menghubungi terdakwa namunjawaban terdakwa mengatakan itu merupakan urusannya dan pimpinandan kemudian kepala admin menghubungi pimpinan dan pimpinan an.BAMBANG WIDJANARKO mengatakan tidak pernah memberikan jinatau menyetujui terdakwa meminjam uang perusahaan sebesar Rp.80.000.000, dan tidak pernah menyetujul terdakwa mengambil uangpinjaman dari uang setoran konsumen;Bahwa kerugian perusahaan akibat kejadian ini sebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah);3.

Arjuna Cita Kencana seb;agai admin piutang;Bahwa PT.

FENNY melaporkan haltersebut kepada kepala admin an. HIAN JIU dan kemudian kepala adminmenghubungi terdakwa namun jawaban terdakwa mengatakan ituurusannya dan pimpinan dan kemudian kepala admin menghubungiPIMPINAN dan PIMPINAN (BOS) an.

di kembalikan lagi kepada admin piutang;Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang buktiberupa : 1 (Satu) lembar perincian penjualan tanggal 13 Februari 2018 salesan.

Avia Avian; Bahwa prosedur SOP sesuai Admin Perusahaan PT.

Avia Avian yakni bahwatata cara permintaan barang tersebut Saksi Ali Sofyan sebagai Kasi Prosesmengajukan permintaan bahan kepada Saksi Nanang selaku Staf AdminProduksi untuk meminta ke Admin gudang bahan baku sesuai permintaanHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN SDAbarang, selanjutnya Saksi Nanang selaku Staf Admin Produksi membuat Bonbahan permintaan rangkap 2 lembar, kemudian Bon 2 lembar tersebut SaksiNanang serahkan ke sopir Forklip untuk diberikan ke gudang bahan bakuterdakwa MUKLISIN

Bin KODIRUN, setelah diserahkan ke Staf Admingudang bahan baku kemudian terdakwa memposting / acc pada data dikomputer sesuai permintaan, kemudian barang diserahkan bersama copyBon permintaan barang yang diserahkan kepada Gudang produksi Merapi;Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 terdakwa MUKLISIN BinKODIRUN menyuruh Saksi Nanang selaku Admin Produksi untuk membuatBon permintaan 300 kg titan PM 816, kemudian 2 lembar bon permintaandiserahkan ke bagian Gudang Bahan Semeru (terdakwa MUKLISIN

BinKODIRUN) untuk mencocokkan dan memindahkan data permintaan barangyang ada di gudang bahan baku menuju ke Gudang produksi Merapi, setelahcocok lalu terdakwa MUKLISIN Bin KODIRUN memposting / acc, selanjutnyaterdakwa MUKLISIN Bin KODIRUN seharusnya menyerahkan copy bonpermintaan bersamaan dengan menyerahkan barang permintaan tersebutkepada Saksi Nanang bagian Admin Merapi, akan tetapi terdakwa MUKLISINBin KODIRUN tidak menyerahkan dan menyalahi prosedur yang sudahditetapkan perusahaan atau pisik

Produksi untuk meminta ke Admin gudang bahan baku sesuaisesuai permintaan barang.Selanjutnya saksi sebagai staf admin produksimembuat bon bahan permintaan dengan rangkap dua dan 2 (dua) lembarbon tersebut saksi serahkan kepada sopir forklip untuk diberikan kegudang bahan baku dan yang menjabat adalah terdakwa dan setelahterdakwa menerima dua lembar bon tersebut selanjutnya Terdakwamemposting atau mengacc pada data di komputer sesuai denganpermintaan, kemudian barang diserahkan bersama dengan copy

Media KreasiBangsa / Kek Pisang Vilia Batam; Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai staf admin finance CV.

PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik, telahmenandatangani dan membenarkan BAP; Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai staf admin finance CV.

SELV1NURLIA periode tanggal Juni 2013 s/d 10 Juni 2013;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah terungkap faktafaktasebagai berikut;Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai staf admin finance CV.

Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanDi persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai staf admin financeCV.

Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannyaDi persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa bekerja sebagai staf admin financeCV.

Selanjutnya saksi ANDImemerintahkan saksi ANIK RETNO WIGATI selaku ADMIN di PT.INTIDAYA RAJAWALI MULYA untuk membuat Surat Perintah KeluarBarang (SPKB) serta Surat jalan nomor HD90491591 atas nama pembeliYOYOK alamat pasar Krikilan Kec. Sumber Rembang.

Padahalsebenamya toko YOYOK tidak ada melakukan order barang kepada PT.INTIDAYA RAJAWALI MULYA, Selanjutnya saksi ANDI menyuruh SaksiHalaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 140/Pid/2019/PT SMGANIK RETNO WIGATI selaku ADMIN untuk mengirimkan barang kepadaUD. PRAMUGI milik terdakwa bukan ke toko YOYOK;Bahwa terdakwa SUPRAPTI selaku pemilik UD. PRAMUGI meminta saksiANDI untuk order barang tersebut menggunakan nama Toko / pelangganlain bukan nama UD.

Selanjutnya saksi ANDImemerintahkan saksi ANIK RETNO WIGATI selaku ADMIN di PT.INTIDAYA RAJAWALI MULYA untuk membuat Surat Perintah KeluarBarang (SPKB) serta Surat jalan nomor HD90491591 atas nama pembeliYOYOK alamat pasar Krikilan Kec. Sumber Rembang. Padahalsebenamya toko YOYOK tidak ada melakukan order barang kepada PT.INTIDAYA RAJAWALI MULYA, Selanjutnya saksi ANDI menyuruh SaksiANIK RETNO WIGATI selaku ADMIN untuk mengirimkan barang kepadaUD.

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Untung Prayogo bin Subandi) terhadap Penggugat (Nur Maeni Susaroh alias Nurmaeni Susaroh binti Mustari Admin);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Aldi Sevianto tanggal 4 Maret 2020;- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Customer (pelanggan) yang disetor ke admin CV. Jaya Abadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 9 Maret 2020;- 4 (empat) lembar print out faktur penjualan barang dari CV. Jaya Abadi ke Customer (pelanggan) T-108, tanggal 18 Februari 2020;Dikembalikan kepada CV. Jaya Abadi melalui Saksi Edward Sutrisno Bin Sutrisno;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

ALDI SEVIYANTO, tanggal 04 Maret 2020. 1 (Satu) lembar print out bukti pembayaran castemer yang disetor ke admin JayaAbadi Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), tanggal 09 Maret 2020. 4 (empat) lembar print out faktur penjualan barang dari CV Jaya Abadi keCastemer T 108 tanggal 18 Februari 2020.(Dikembalikan kepada Saksi EDWARD)4.

pelanggan(customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

JayaAbadi, uang setoran tersebut baru disetorkan ke admin pada tanggal 9 Maret 2020sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) tersebut awalnya pada tanggal 9 Maret 2020 nota faktur pelanggan(customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

Jaya Abadi sebagai pemilik yang berhak tidak pemah memberikan izinkepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut karena seharusnya setelahditerima dari pelanggan (customer) T108, uang langsung disetorkan kepada Saksi Dewiselaku admin CV. Jaya Abadi yang bertugas menerima uang setoran pembayaran,sehingga atas perouatan Terdakwa tersebut mengakibatkan CV.

Jaya Abadi sesuai aturandan uang setoran tersebut baru disetorkan ke admin pada tanggal 9 Maret 2020 sejumlahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang sejumliahRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut awalnya pada tanggal 9 Maret 2020 nota fakturpelanggan (customer) T108 Terdakwa minta kepada Saksi Dewi selaku admin CV.

1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan Kloter Duo 3Jt/25h;

d.2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan Kloter Duet 511/15h;

e.2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan Kloter Duet 523/15h;

f.2

1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 1 Mei 2020.

d.1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 21 Mei 2020.

e.1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan Kloter Duo 3Jt /25H tanggal 26 Mei 2020.

f.1 (satu) lembar screensoot percakapan dengan admin arisan sebagai bukti tambahan pembayaran program arisan pada tanggal 3 Mei 2020.

g. 2 (Dua) lembar screensoot percakapan dengan dengan admin arisan sebagai bukti pembayaran program arisan Kloter Duo 3Jt/25H tanggal 27 Mei 2020.