Ditemukan 11425 data
ATIK JULIATI,SH
Terdakwa:
MOCH. WACHID Bin Alm. SLAMET RIYADI
91 — 31
WACHID Bin SLAMET RIYADI (Alm) menerima uangdari ketiga orang tersebut dengan total sebesar Rp.45.000.000,(empat puluh juta rupiah).e Bahwa Saksi tidak mendapat bagian dari uang sebesarRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saudaraSUTRISNO NUR AHMADI ke nomor rekening Bank BCA milik saksiatas perintah terdakwa MOCH.
91 — 17
Yusri danBOP sebesar Rp. 720.000, dari Terdakwa dan saksi membubuhkan tandatangan pada daftar penerimaan sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat terima uangdari sdr.
Junidar menyatakan bahwa ia tidak pernahmenitipkan cek kepada saksi Husaini, dan juga tidak pernah menerima uangdari saksi Husaini ;Bahwa saksi menyerahkan uang kepada H.
124 — 29
Tellerdisaksikan oleh Supervisor Kas dan AMO;Bahwa pada saat pengisian uang ke mesin ATM yang seharusnya berisi 4(empat) kaset yang berisi uang, tapi hanya 3 (tiga) yang dimasukkan, sedangkankaset yang keempat kosong tidak berisi uang;Bahwa pada saat pengisian berikutnya kaset yang kosong tersebut ditukardengan kaset yang akan digunakan untuk mengisi ATM lain;Bahwa pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM tidak harus disaksikanoleh petugas ATM (Terdakwa), demikian juga pada saat mengeluarkan uangdari
ternyata tidak ada transaksi yang bermasalah, tapiterjadi selisih dan pada saat opname kas ternyata fisiknya tidak ada;Bahwa berdasarkan dua metode di atas saksi melakukan analisa atas data ElectronicJurnal ATM yang mengalami selisih kurang fisik, indikasinya menunjukkan padasaat penambahan kas kaset yang dimasukkan ke dalam mesin ATM adalah kasetkosong, karena setiap kali ATM diisi kaset baru, maka secara otomatis mesin akanmelakukan fest dispense, yaitu mesin akan melakukan pengetesan pengeluaran uangdari
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
176 — 32
Disamping itu juga, Terdakwa menjanjikankepada para pemohon/broker/notaris jika pengurusannya tidak berbelitbelitdan tidak membutuhkan waktu yang lama, sehingga oleh karenapertimbangan tersebut, maka para pemohon/broker/notaris denganterpaksa memberikan sejumlah uang yang dimintakan oleh Terdakwatersebut;Selanjutnya, untuk menampung pemberian hadiah berupa sejumlah uangdari para pemohon/broker/notaris, Terdakwa MUHAMMAD FADLI, A.Ptnh,MH. telah membuka rekening pada bank, diantaranya rekening di Bank
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1199Tahun 2006 Tanggal 27 Juli 2006 dan berlanjut sampai dengan Terdakwamenduduki jabatan sebagai Kasi HTPT di Kantor Pertanahan Kab.Sukoharjo, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional RI Nomor: 201/KEP100.3.38.4/VIII/2012 Tanggal 24 Agustus2012, Terdakwa telah berniat untuk mendapatkan penghasilan tambahandengan menjadi perantara dari proses pengurusan hak atas tanah parapemohon/broker/notaris, dimana Terdakwa telah menerima sejumlah uangdari
dan jenis pelayanan administrasipertanahan, dimana besaran biayanya akan semakin besar / mahal jikaletak tanah strategis, luas objek tanah yang luas dan bergantung jenisHal 77 dari 249 Halaman Putusan No. 19/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PSTpelayanan administrasi pertanahan yang sedang diurus, misalnyapeningkatan hak dari HGU (Hak Guna Usaha) menjadi HGB (Hak GunaBangunan), pendaftaran hak tanggungan dan pemecahan/ penggabungan/pemisahan hak.Selanjutnya, untuk menampung pemberian hadiah berupa sejumlah uangdari
Disamping itu juga, Terdakwa menjanjikan kepada parapemohon/broker/notaris jika pengurusannya tidak berbelitbelit dan tidakmembutuhkan waktu yang lama, sehingga oleh karena pertimbangantersebut, maka para pemohon/broker/notaris dengan terpaksa memberikansejumlah uang yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut;Selanjutnya, untuk menampung pemberian hadiah berupa sejumlah uangdari para pemohon/broker/notaris, Terdakwa MUHAMMAD FADLI, A.Ptnh,MH. telah membuka rekening pada bank, diantaranya rekening di
72 — 26
Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untukapa oleh Terdakwa, yang jelas Terdakwa telah menerima uangdari Saksi1 dengan cara yang tidak benar.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi Marsiah telah dipanggil secara sah dan patut, sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namunsaksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sudahtua dan sakitsakitan.
Terbanding/Tergugat : TUNGGUL PASARIBU
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
37 — 26
SIUS PASARIBU dan selama hidupnyatidak pernah membantah hal tersebut;Bahwa setelah selesai dibangun rumah tersebut ditempatiPenggugat karena Penggugat pada saat itu mahasiswa di Medanyang juga sering dibantu oleh Tergugat;Selain daripada itu Penggugat juga pernah menggunakan tanah danrumah terperkara menjadi tempat pengolahan pupuk dan karenaadik kandung Tergugat tidak pernah menerima sewanya;Bahwa benar Tergugat pernah bermasalah dengan pinjaman uangdari PT.
119 — 18
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atasnama Isa Endang Suyono dan pinjaman ke 3 (tiga) tercatat denganperjanjian kredit No. 14375/konSub/04/2018 dan realisasi kreditHalaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 2937/Padt.G/2019/PA.Sbg.tanggal 06 April 2018 dengan tenggang waktu 15 Tahun, dan uangdari pencairan Bank BJB Cabang Subang sebesar Rp. 82.000.000,(delapan puluh dua juta rupiah) dipergunakan untuk membangunrumah di Kampung Bunder RT 035, RW 008, Kelurahan DangdeurKecamatan Subang ;Bahwa dalil
150 — 7
Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada saksi Susan dan berkalikalimeminta data karyawan yang telah menerima dana talangansesuai pejelasan dari saksi Susan tetapi tidak pernah diberikanhingga akhirnya saksi terus meminta dan saksi Susanmenyerahkan datadata pinjaman karyawan tersebut kepada saksidi parkiran toserba Yogya pada tanggal 24 Nopember 2014berikut berkas yang lain diantaranya buku tabungan danpernyataanpernyataan beberapa orang karyawan;e Bahwa pada waktu sebelumnya ketika saksi menarik tunai uangdari
40 — 9
saksi tidak adamemberitahukan kepada kepala desa;Bahwa sebelumnya aku tidak tahu bahwa tempat tumbuhnya pohon durianitu termasuk dalam kawasan hutan lindung;Bahwa + 1 (satu) minggu setelah kupotongpotong, tukang muatmenggeser kayukayu itu ke sungai supaya bisa menyeberang ke pinggirjalan;Bahwa kalau ke bawah dekat sungai bisa langsung dimuat ke dalam truk;Bahwa hal permuat ini tidak ada kulihat, namun aku tahu karena dikasi tahuorang;Bahwa sudah kuterima uang itu dari menantuku, kata Terdakwa itu uangdari
60 — 4
Termohon tidak mau tau atas beban tersebut sehinggaPemohon sendiri yang berusaha untuk membayar hutang bersamatersebut dan karena tidak mempunyai pemasukan lagi Pemohon seringtelat dan tertunggak.Pemohon dan Termohon pada November 2017 mengembalikan DPrumah dari Adik Termohon yang bernama XXXXX dan penghasilanPemohon pada saat pernikahan dengan Termohon habis untuk membayarbiaya rumah tersebut baik untuk mengembalikan DP, membayar Angsurandan Perbaikan Rumah jika dihitung sekitar hampir Rp 80.000.000 uangdari
622 — 164
WIWIK WIDIYANTO melakukan penggeiapan berupa uangdari Bank Danamon Tayu dengan cara yaitu mengambil uang kasOperasional mengambil uang kas Operasional. Tindakan yang Saksiambil selaku RTSM Bank Danamon Jateng yaitu menonaktifkan Sdr.WIWIK sebagai BSM Bank Danamon Tayu selanjutnya menerbitkan surattugas untuk Sdr. WIWIK WIDIYANTO sebagai Staf Branch Suport danditugaskan di Cabang Bank Danamon Rembang selanjutnyamenugaskan Sdr.
108 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
tujuh puluh satu juta limaratus ribu rupiah);Bahwa pinjaman uang (hutang) Penggugat kepada Tergugat sebesarRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), oleh Tergugat langsung diperhitungkan atau dipotong untuk biaya administrasi sebesarRp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaranangsuran pokok dan bunga untuk bulan pertama dan bulan kedua(November dan Desember 2002) sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratusdua puluh dua juta rupiah), sehingga Penggugat tinggal menerima uangdari
NOVITA, SH.
Terdakwa:
AZWAR ALPIAN,ST.MT BIN SOLEH
127 — 161
Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPKmelaksanakan kontrak dengan penyedia jasa .Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh, telahmemperkaya dirinya sendiri secara tidak sah yaitu mendapatkan aliran uangdari kegiatan penyusunan Ranperda sebesar Rp. 344.000.000, Danmemperkaya Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selakuPemilik PT.
Pasal 11 PERPRESS no 54 tahun 2010, tugas PPK diantaranya PPKmelaksanakan kontrak dengan penyedia jasa.Putusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 16 dari 118Bahwa perbuatan terdakwa Azwar Alpian,ST.MTBin Soleh, telahmenguntungkan dirinya sendiri secara tidak sah yaitu mendapatkan aliran uangdari kegiatan penyusunan Ranperda sebesar Rp. 344.000.000, danmenguntungkan Ir. AD ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA selakuPemilik PT.
35 — 10
SYUKRAN,Bahwa benar adalah sebagai Karyawan pada Bank Kalsel Batulicin, dengan jabatansebagai Kepala Cabang;Bahwa benar saksi UPK Kecamatan Batulicn memiliki rekening pada BankKalsel Cabang Batulicin ;Bahwa benar sesuai data yang dimiliki Terdakwa selaku Bendahara pada UPKKecamatan Batulicin pada tanggal 02 Jul 2013 pernah melakukan pencairan uangdari Rekening SPP UPK Kecamatan Batulicin yang disimpan pada Bank Kalselseyjumlah Rp. 71.450.000.
NINING PAMINTANING TYAS WINUJI LESTARI Binti URI WIJOTO,Bahwa benar adalah sebagai Karyawan pada Bank Kalsel Batulicin.Bahwa benar saksi UPK Kecamatan Batulicn memiliki rekening pada BankKalsel Cabang Batulicin ;Bahwa benar sesuai data yang dimiliki Terdakwa selaku Bendahara pada UPKKecamatan Batulicin pada tanggal 02 Jul 2013 pernah melakukan pencairan uangdari Rekening SPP UPK Kecamatan Batulicin yang disimpan pada Bank Kalselsejumlah Rp. 71.450.000.
75 — 11
MIHING kelompok fiktif yangterdiri dari beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima pinjaman uangdari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang menggunakan dana yangberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang telahdicairkan dan seolah diberikan kepada orangorang dalam kelompok tersebuthingga mengakibatkan tunggakan pelunasan pinjaman (kredit macet), namuntidak tampak ada tunggakan karena Terdakwa dan saksi YANSYAH G.
78 — 20
TUWANKUABDUL RAHIM meminta kepada PPTK untuk mencairkan dana pembayaran lunaspekerjaan selesai 100 % sesuai dengan laporan progres 100% yang ada sehingga prosespencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) PemerintahAceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 % dengan cara mentransfer uangdari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Sdr. MUHAMMAD OEMAR ZEIN (DirekturPT.
84 — 17
Rp.11.728.000, bukti P.231;232 Fotokopi tanda terima uang USP MIKRO KUD Loh Jinawidari Niken PH, tanggal 2106 sebesar Rp.2.050.000, tandaterima uang USP MIKRO KUD Loh Jinawi dari Niken /Wpaing tanggal 512006 sebesar Rp.2.000.000, tanda terimauang USP MIKRO KUD Loh Jinawidari Niken W Wagentanggal 5106 sebesar Rp.2.280.000,, tanda terima uang USPMIKRO KUD Loh Jinawidari Niken W Wage tertanggal1612006 sebesar Rp.2.000.000, bukti P.232 ;233 Fotokopi tanda terima pinjaman uang USP MIKRO KUDLoh Jinawi uangdari
KUD LohJinawiuang dari Niken W Paing tanggal 2732006 sebesarRp.2.800.000, bukti P.240 ;241 Fotokopi tanda terima uang USP MIKRO KUD Loh Jinawiuang dari Niken W paing, tanggal 70306 sebesarRp.3.320.000, bukti P.241 ;242 Fotokopi tanda terima uang USP MIKRO KUD Loh Jinawiuang dari Niken Ping, tanggal 31032006 sebesarRp.3.206.000, tanda terima uang USP MIKRO KUD LohJinawi dari Niken /W tanggal 3132006 sebesarRp.4.100.000, bukti P.242 .243 Fotokopi tanda terima pinjaman uang USP MIKRO KUDLoh Jinawi uangdari
62 — 26
Setelah menerima uangdari terdakwa I sebesar Rp. 11.200.000, lalu terdakwa III dan terdakwa IV langsung berangkatmembeli BBM solar ke SPBU yang ada di wilayah Cianjur dengan menggunakan kendaraan 1(satu) unit mobil MITSUBISHI L 300 Jenis BOX No. pol : B9125CAA yang terdapat toren /tangki penampungan yang sudah dimodifikasi.Bahwa terdakwa III bersamasama terdakwa IV membeli BBM solar tersebut dari beberapaSPBU yang ada di wilayah Kab.
Setelah menerima uangdari terdakwa I sebesar Rp. 11.200.000, lalu terdakwa II dan terdakwa IV langsung berangkatmembeli BBM solar ke SPBU yang ada di wilayah Cianjur dengan menggunakan kendaraan 1(satu) unit mobil MITSUBISHI L 300 Jenis BOX No. pol : B9125CAA yang terdapat toren /tangki penampungan yang sudah dimodifikasi.Bahwa terdakwa III bersamasama terdakwa IV membeli BBM solar tersebut dari beberapaSPBU yang ada di wilayah Kab.
NURHADI, SH.MH
Terdakwa:
Sutan Kamenan
181 — 89
dari 106 HalamanPutusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Psb Bahwa semenjak bulan April 2015 sampai dengan sekarang ini tidak adalagi dana penjualan hasil tandan buah segar (TBS) kelompok tani tompekmasuk kerekening KUD Dastra;Bahwa tidak diperbolehkan setiap uang yang masuk kerekening KUDDastra tanpa sepengetahuan dari terdakwa selaku ketua KUD Dastra;Bahwa kedua rekening yakni rekening unit dan rekening giro tersebutadalah milik KUD Dastra Bahwa Terdakwa selaku ketua KUD Dasira tidak bisa mengeluarkan uangdari
Dasira dan Jafrizalselaku Ketua Kelompok tani tompek; Bahwa Semenjak bulan April 2015 sampai dengan sekarang ini tidak adalagi dana penjualan hasil tandan buah segar (TBS) kelompok tani tompekmasuk kerekening KUD Dastra;Bahwa Tidak diperbolehkan setiap uang yang masuk kerekening KUDDastra tanpa sepengetahuan dari terdakwa selaku ketua KUD Dastra;Bahwa kedua rekening yakni rekening unit dan rekening giro tersebutadalah milik KUD Dastra Bahwa Terdakwa selaku ketua KUD Dasira tidak bisa mengeluarkan uangdari
56 — 71
kronologis awalperistiwa tersebut dimulai dari SMS Amrullah Amsar, SE kepada terdakwa pada tanggal30 September 2011 sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian berlanjut dengankedatangan terdakwa di rumah Amrullah Amsar, SE pada tanggal 7 Oktober 2011 dengantujuan untuk membicarakan bisnis uang palsu (vide keterangan terdakwa dalam BeritaAcara Penyidikan (BAP), selanjutnya terjadi pertemuan antara terdakwa, Ferdinan danAmirullah Amsar, SE di rumah Amirullah Amsar, SE, disusul dengan penyerahan uangdari