Ditemukan 9354 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 14-10-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.NGURAH GEDE BAGUS JATIKUSUMA SH
2.ADDA'WATUL ISLAMIYYAH SH, MH
3.INDRA ZULKARNAIN, SH.
4.DANY ARI SUBAGIO SH
5.ILHAM SOPIAN HADI SH
6.RADITYO, SH
7.GEDE DEWANGGA PRAHASTA D, SH
8.FAJAR ALAMSYAH, SH
Terdakwa:
USMAN BIN H. A. HAMID
278 — 163
  • Melaksanakan audit knusus atas tindak kecurangan/KKN atas aspekkeuangan tertentu;Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN Mtre Memberikan keterangan Ahli dalam Penyidikan dan atau Peradilankasus hasil pengawasan atas aspek keuangan tertentu.e Melaksanakan pemrosesan penyelesaian TP/TGR atas aspekkeuangan tertentu;e Melaksanakan audit kinerja, audit ekonomis dan efisiensi;e Melaksanakan audit Kinerja program pemerintah;e Melaksanakan audit untuk tujuan tertentu;e Melakukan audit khusus/investigasi
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
411 — 679
  • Bahwa alamat di dokumen Amdal itu ada 5 perusaan, 1 alamatjalan Garuda No. 19 Kemayoran Jakarta Pusat, kami melakukankroscek kelapangan investigasi ternyata alamat itu tidak ada tidakada, yang ada pada alamat itu adalah PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-01-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 8 September 2020 — Penuntut Umum:
ANDI KURNIA, SH, MH.
Terdakwa:
Drs. MUH. IHSAN, M.Si alias IKHSAN alias IHSAN bin H. MUH. YAMIN.
195 — 53
  • dibawah sumpah/janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 107 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN MksBahwa Ahli sudah 4 tahun 8 bulan bekerja di Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Selatan selama dari tahun Januari 2014 sampai dengan sekarang,ahli menduduki jabatan sebagai Auditor Pertama selama 4 tahun 3 bulan danAuditor Muda semenjak April 2019 sampai dengan sekarang;Bahwa Ahli menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli dalamjabatannya dalam penugasan audit bidang investigasi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Pencurian
Register : 27-02-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — ALOYSIUS LAGU
117 — 47
  • NTT melakukan audit pada tanggal 22 Januari 2015;Bahwa susunan Tim Audit terdiri dari SETIAWAN WAHYUDIONOselaku Kepala Bidang Investigasi, HARDONO selaku PengendaliTeknis, ADE PRIANTO (Ahli sendiri) selaku Ketua Tim dan WAYAN PRIMADYANTARA selaku Anggota Tim , sesuai SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Prop.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — SYAFEI
272 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangkapenyelidikan dan penyidikan perkara, ditemukan Terdakwa danMohammad Nashihan terhitung sejak 1 Oktober 2013 sampai dengan24 Oktober 2013 melakukan transfer total sebanyakRp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar tupiah) tanpa adaperintah/pemberitahuan dari Pemberi Kuasa (Pemerintah Kota Batam)dari rekening Nomor 1220056789996 yang di lengkapi denganfasilitas sweep kerekening giro Nomor 1220056778999 dan secaralangsung sebanyak Rp20.000.000,00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1217 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pihakpihak yang Beritanggung jawab terhadappelanggaran yang ditemukan dan tidak melakukan klarifikasi terhadapinstansi yang bersangkutan maupun terhadap pihakpihak lain yang terkaitdalam suatu perkara untuk mendapatkan buktibukti, data dan informasiyang lebih lengkap dan akurat, namun terikat pada aturan internal auditorbahwa buktibukti, data dan informasi yang dipelajari dan diteliti terbataspada berkas perkara dan buktibukti yang ada pada Penyidik atau dengankata lain Tim Audit tidak melakukan audit investigasi
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 154/PID/2019/PT MKS
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TABRANI, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI. ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
301 — 273
  • Bukan kegiatan suatugerombolan kriminal sebagaimana ditafsirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dandiamini oleh Judex Factie.Dari bukti Laporan Laba Rugi PT.Amanah Bersama Ummat Konsolidasiperiode tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 Berbasis Akrual(terlampir), yang menjadi acuan dalam audit investigasi oleh saksi KEVINMUHAMMAD RIZKI, diketahui jika uang di rekening bank PT.ABU TOURSdipergunakan untuk : Untuk pembayaran biaya umrah tahun 2017 sebesarRp.1.112.581.500.946,75 Untuk biaya asuransi,
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-06-2022 — Putus : 22-07-2022 — Upload : 18-11-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 10/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 22 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
272 — 111
  • (Legalisir);
    Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020.

    Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020.
    (Legalisir);
    Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
    Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
    Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
    Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
AGUS SURYANTO Bin Alm JUREMI
91 — 88
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Barang bukti nomor 2 sampai dengan 81 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa MOH. JUNAEDI BIN ( ALM ) SARPIN

    6.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
ALAUDIN Bin Alm ZARKONI
102 — 89
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Barang bukti nomor 5 sampai dengan 84 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama SISWAHYUDI BIN SUDEWO

    6.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
AGUS SURYANTO Bin Alm JUREMI
149 — 127
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Barang bukti nomor 2 sampai dengan 81 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa MOH. JUNAEDI BIN ( ALM ) SARPIN

    6.

Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penggelapan
Register : 25-08-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 660/Pid.B/2022/PN Bjm
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ROMLY SALIJO SH
Terdakwa:
Genta Alanuarko Aryandra Bin Indra Kriswanto
333 — 21
  • Remark SEWA KAPAL;
  • Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
  • Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
HARYADI Bin MOHADI
100 — 81
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Barang bukti nomor 3 sampai dengan 82 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN

    6.

Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 13-12-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 302/PID/2022/PT BJM
Tanggal 5 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ROMLY SALIJO SH
Terbanding/Terdakwa : Genta Alanuarko Aryandra Bin Indra Kriswanto
175 — 71
  • Remark SEWA KAPAL;
  • Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
  • Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 25-08-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 662/Pid.B/2022/PN Bjm
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ROMLY SALIJO SH
Terdakwa:
1.Yudhie Yooce Dikkie Humbas Als Dikkie Als Eki Anak Laki Laki Dari Theodorus Humbas
2.Ade Ansar Alias Ade Alias Jon Bin Andi Sayuti
3.Toto Yuliharto Alias Toto Bin Darno Sudarjo
4.Devis Xiliary Balakau Alias Devis Anak Dari Benyamin Balakau
5.Dede Germana Alias Dede Bin Sukandar
6.Marinus Edy M.MAR.E Als Tato Matius Ganda
7.Sriyanto Als Yanto Bin Sutrimo
8.Muhammad Nadhim Pratama Silangit Bin Herry Rionaldo Silangit
9.Sedar Bin Suwarto Alm
10.Tarcicius Dani Catur Priyatmo Als Dani Anak Laki Laki Dari M. Suparman Alm
11.Rio Satrio Adi Alias Rio Anak Dari Y. Atok Darmobroto
12.Tio Febriansyah Als Tio Bin Suyatno
168 — 62
  • Remark SEWA KAPAL;
  • Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
  • Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 13-03-2025 — Putus : 15-04-2025 — Upload : 15-04-2025
Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2025/PT BTN
Tanggal 15 April 2025 — Pembanding/Penuntut Umum I : YULIAWATI SASTRADISURYA, S.H
Pembanding/Penuntut Umum II : ABRIAN RAHMAT FATAHILLAH, S.H., M.H
Pembanding/Penuntut Umum III : TITO DIKSADRAPA ADITYA S, S.H
Pembanding/Penuntut Umum IV : YAN PERDANA, S.H
Terbanding/Terdakwa : H. TAFSIRUDIN NUGRAHA Bin (Alm) DIAT
64 — 38
  • Bandung;
  • 1(satu) bundel berkas dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi atas penyimpangan penyaluran kredit segmen komersial kepada kelompok H. Tafsirudin Nugraha KC Labuan bank BJB Tahun 2022;
  • 1(Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00028/Desa Kel. Sanding Kec. Petir Kab. Serang Luas 2.480M2 a.n Madun;
  • 1(Satu) Bundel Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor : 00016/Desa Kel. Sindangsari Kec. Petir Kab.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
AHMAD GUAHIR KAMARUDDIN Bin KAMARUDDIN
337 — 104

  • 1 (satu) Bundel Asli LAPORAN AUDIT Investigasi Indikasi Penyalahgunaan Dana Nasabah Kantor Cabang Utama oleh Sdr, AHMAD GUAHIR Nomor: 070/135.000/01/22/SKAI tanggal 25 Januari 2022;

    10.

    2 (dua) lembar fotocopy Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Nomor: 593/135.000/11/ 21/SKAI perihal Laporan Penyalahgunaan Dana Nosabah PT.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 18-08-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 12 Desember 2022 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
SARONI S.H.,M.H.,M.M. bin Alm Ali Munawar
108 — 147
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Ir. H.

Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-06-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 8/PID.TPK/2022/PT PLG
Tanggal 18 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa I : LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
Terbanding/Terdakwa II : AGUSTINUS ANTONI
239 — 101

  • Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);

    6.

    Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);

    19.

    Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan

    22.

    Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);

    23.

    Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);

    24.

    Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik Negeri Sriwijaya. (Asli);

    25.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-12-2022 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
SRI HERYONO, S.H.
Terdakwa:
H TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI
101 — 89
  • 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

    • Barang bukti nomor 2 sampai dengan 81 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama PURNOMO.