Ditemukan 9609 data
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
CANDRA SUGIANTO PANDAPOTAN Als CANDRA
82 — 31
INDOMARCOADI PRIMA STOK POIN PANGKALAN KURAS terlebin dahulu saksimenerima faktur SLND (Stok Loading And Delivery) dari Admin saksi ROMIHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN PlwHERMANTO SIMANJUNTAK (Admin PT.
copy fakturyang diserahkan kepada Admin PT.
Indomarco Adi Prima SP adalah tagihan pembayaran angsuran dilaporkankepada Admin PT.
uang tagihan tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa dantidak terdakwa setorkan kepada RPC (admin) PT.
RPC(admin) PT.INDOMARCO ADI PRIMA SP.
66 — 32
Uboubo;Tanggal 29 7 17 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000, (seratusenam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 8 Pcs yang belum terjual;Tanggal 31 717 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.160.000, (seratusenam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 6 Pcs.
menyetor uang senilai Rp.640.000, (enam ratusempat puluh riobu rupiah) dari hasil penjualan 8 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 113 Pcs yang belum terjual;Tanggal 10817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.960.000, (Sembilanratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 12 pcs di admin atasnama Mardiana dan sisanya 101 Pcs yang belum terjual;Tanggal 12817 Terdakwa menyetor uang senilai Ro.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya
10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 173 Pcs yang belum terjual;Tanggal 31817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 168 Pcs yang belum terjual;Tanggal 2917 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;Tanggal 5817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000, (lima ratusenam puluh
21817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.1.040.000, (satu jutaempat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 13 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;Tanggal 23817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000, (lima ratusenam puluh ribu rupaih) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum terjual;Tanggal 24817 Terdakwa menyetor uang senilai Ro.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan
menyetor uang senilai Rp.400.000, (empatratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 5 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 168 Pcs yang belum terjual;Tanggal 2917 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.800.000, (delapanratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 10 pcs di admin atas nama Mardianadan sisanya 158 Pcs yang belum terjual;Tanggal 5817 Terdakwa menyetor uang senilai Rp.560.000, (lima ratusenam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan 7 pcs di admin atas namaMardiana dan sisanya 151 Pcs yang belum
RAKHMI IZHARTI, S.H.
Terdakwa:
FIRMANSYAH Bin PADU Alm
78 — 12
Lalu Admin Activatorakan menggunakan program Digipos (program pengisian pulsa digital),setelah selesai maka para Admin Activator akan membuat rekapanHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 473/Pid.B/2019/PN Bpplaporan nomor yang telah diisikan pulsa aktifasi yang disetorkan kepadaGM. PT. Sianyu Perkasa. Maka setelah mendapatkan laporan tersebutGM. PT.
SIANYU PERKASA akibar dari perbuatan sdrFIRMANSYAH selaku ADMIN ACTIVATOR sebesar Rp. 20.274.000, (duapuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi dari data sistemyang bisa ditarik untuk dilakukan audit hanya sebesar Rp.6.239.000,(enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) karena data disistem berjalan secara online dan hanya bisa dicek dalam jangka waktu3(tiga) bulan saja. Bahwa Sdr. FIRMANSYAH selaku ADMIN ACTIVATOR di PT.
Lalu Admin Activatorakan menggunakan program Digipos (program pengisian pulsa digital),setelah selesai maka para Admin Activator akan membuat rekapan laporannomor yang telah diisikan pulsa aktifasi yang disetorkan kepada GM. PT.Sianyu Perkasa. Maka setelah mendapatkan laporan tersebut GM.
Sianyu Perkasa kemudianlist tersebut diberikan kepada Admin Activator untuk diaktifkandengan cara mengirim pulsa ke list nomornomor baru tersebutdengan nominal yang berbeda. Lalu Admin Activator akanmenggunakan program Digipos (program pengisian pulsadigital), setelah selesai maka para Admin Activator akanmembuat rekapan laporan nomor yang telah diisikan pulsaaktifasi yang disetorkan kepada GM. PT. Sianyu Perkasa.Maka setelah mendapatkan laporan tersebut GM. PT.
FIRMANSYAH selaku ADMIN ACTIVATOR di PT.Sianyu Perkasa tidak memiliki ijin maupun mendapatkan ijin dariPT. Sianyu Perkasa untuk mengirimkan pulsa paket tidak Sesualdengan daftar yang diberikan oleh PT.
NURHALIFAH, SH
Terdakwa:
DEKKY ARISTA
93 — 10
Menerima pembayaran / penagihan dari toko yang menjadi Custamer sesuai notatagihan yang dikeluarkan oleh Admin Gudang3. Menyetorkan pembayaran atau penagihan kepada Admin Gudang PT. SUMBERINTI ALAM4. Apabila toko belum melakukan pelunasan maka nota warna putih dibawa oleh salesdikembalikan kepada Admin. Bahwa mekanisme penjualan barangbarang PT.
oleh Sopir dan uang pembayarannya akan diberikan kepada admin (Sdr.LEND);Bahwa apabila toko tidak membayar lunas (mencicil) maka toko akan diberi suratberwarna kuning oleh sopir yang mengantarkan semen Holcim sedangkan surat yangberwarna merah dan putih diberikan kepada Admin (Sdr.
SUMBER INTI ALAM Area Pamekasan UtaraBerdasarkan Surat Penunjukan Kerja (SPK) dari Operational Manager tanggal 08 Maret2019 mempunyai tugas memasarkan produk semen Holcim antara lain :Menawarkan produk ke tokoMenerima pembayaran / penagihan dari toko yang menjadi Custamer sesuai notatagihan yang dikeluarkan oleh Admin GudangMenyetorkan pembayaran atau penagihan kepada Admin Gudang PT.
Menerima pembayaran / penagihan dari toko yang menjadi Custamer sesuai notatagihan yang dikeluarkan oleh Admin Gudang3. Menyetorkan pembayaran atau penagihan kepada Admin Gudang PT. SUMBERINTI ALAM4. Apabila toko belum melakukan pelunasan maka nota warna putih dibawa oleh salesdikembalikan kepada Admin. Bahwa terdakwa sebagai salesman di PT.
Menerima pembayaran / penagihan dari toko yang menjadi Custamer sesuai notatagihan yang dikeluarkan oleh Admin Gudang3. Menyetorkan pembayaran atau penagihan kepada Admin Gudang PT. SUMBER INTIALAM4. Apabila toko belum melakukan pelunasan maka nota warna putih dibawa oleh salesdikembalikan kepada Admin PT. SUMBER INTI ALAM;Bahwa benar dalam bulan Mei 2019 telah menjual produk semen Holcim kepada tokoSINAR JAYA yang beralamat Jl. Raya Bungur Desa Tampojung Kec. Waru Kab.
67 — 5
Skbbarangnya dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah 1 (satu) minggubarang diterima.Adapun prosedur Sales dalam melakukan order/penagihan kepadakonsumen PT Dl yaitu, pertamatama Sales melakukan order kepadatoko/outlet selaku konsumen PT DlJ, setelah toko/outlet memesan barangsesuai dengan Surat Pesanan, maka Sales menyerahkan Pesanan Barangtersebut kepada Bagian Admin Faktur untuk dibuatkan FAKTUR, setelahFAKTUR selesai dibuat, maka Bagian Admin Faktur kemudian menyerahkanFAKTUR tersebut
Skbtersebut kepada Bagian Admin Faktur untuk dibuatkan FAKTUR, setelahFAKTUR selesai dibuat, maka Bagian Admin Faktur kemudian menyerahkanFAKTUR tersebut ke Bagian Gudang, selanjutnya Bagian Gudang akanmemuat barang yang dipesan tersebut ke Bagian Ekspedisi/Pengiriman untukdikirim ke Konsumen yang memesan.
toko/ outlet memesan barangsesuai dengan Surat Pesanan, maka Sales menyerahkan PesananBarang ke Bagian Admin Faktur untuk dibuatkan FAKTUR, setelahFAKTUR selesai, Bagian Admin Faktur menyerahkan FAKTUR tersebutke Bagian Gudang, selanjutnya Bagian Gudang memuat barang yangdipesan tersebut ke Bagian Ekspedisi/Pengiriman untuk dikirim keKonsumen.
AR/Debitur (Piutang);Bahwa prosedur/mekanisme seorang Sales dalam melakukanorder/penagihan kepada konsumen adalah pertamatama Salesmelakukan order kepada toko/outlet selaku konsumen PT DlJ, setelahtoko/outlet memesan barang sesuai dengan Surat Pesanan, maka Salesmenyerahkan Pesanan Barang tersebut kepada Bagian Admin Fakturuntuk dibuatkan FAKTUR, setelah FAKTUR selesai dibuat, makaBagian Admin Faktur kemudian menyerahkan FAKTUR tersebut keBagian Gudang, selanjutnya Bagian Gudang akan memuatbarang
FERDY ARYA NULHAKIM
Terdakwa:
HARI WINARNO Bin SOEDARI. Alm
107 — 12
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15805, tanggal 13 Juni 2016 dengan jumlah berat 7.950 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani oleh BUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku Mill Manager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing, DANI selaku Driver, H.
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15806, tanggal 13 Juni 2016 dengan jumlah berat 8.080 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani oleh BUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku Mill Manager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing, LANI selaku Driver, H.
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15808, tanggal 13 Juni 2016 dengan jumlah berat 7.790 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani oleh BUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku Mill Manager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing, RIJAL selaku Driver, H.
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATA selaku Penyegel;
- 1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15810, tanggal 13 Juni 2016 dengan jumlah berat 8.100 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani oleh BUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku Mill Manager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing, UTUH selaku Driver, H.
Admin Pabrik dan AGUS SUMARYONO selaku Controller ADM & Marketing, disetujui dan ditanda tangani oleh HARI WINARNO selaku Mill Manager, diketahui dan ditanda tangani oleh Ir.
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PTATA selaku Penyegel;1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15805, tanggal 13 Juni 2016dengan jumlah berat 7.950 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani olehBUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku MillManager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing,DANI selaku Driver, H.
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PT ATAselaku Penyegel;1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15806, tanggal 13 Juni 2016dengan jumlah berat 8.080 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani olehBUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku MillManager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing,LANI selaku Driver, H.
ABRAHAM selaku Penerima dan Security PTATA selaku Penyegel;1 (satu) lembar asli Surat Jalan (SJ) Nomor 15810, tanggal 13 Juni 2016dengan jumlah berat 8.100 kilogram minyak kotor, yang ditanda tangani olehBUDI RAHMAN selaku KTU Admin Pabrik, HARI WINARNO selaku MillManager, AGUS SUMARYONO selaku Controller Administrasi & Marketing,UTUH selaku Driver, H.
Admin Pabrik dan AGUS SUMARYONO selaku Controller ADM &Marketing, disetujui dan ditanda tangani oleh HARI WINARNO selaku MillManager, diketahui dan ditanda tangani oleh Ir.
68 — 9
Wilayah kerja terdakwa meliputi Kandangan dan Tapin; Bahwa prosedur pemesan barang yaitu terdakwa selaku SE menerima orderdari toko kemudian oleh Admin Penjualan (8G) dimasukkan ke dalam sistemdan di catat nomer ordernya, kemudian Admin Penjualan menyerahkan orderkepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barang yang diorder setelahitu Admin Penjualan mencetak faktur jual sesuai dengan jumlah barang yangdiorder kemudian di serahkan kepada Kepala Logistik/Gudang yang kemudianmengeluarkan barang
sesuai dengan order di dalam faktur penjualan,kemudian Admin Penjualan membuat faktur ekspedisi untuk dicocokan denganjumlah yang ada di faktur jual.
Wilayah kerja terdakwa meliputi Kandangan dan Tapin.Bahwa prosedur pemesan barang yaitu terdakwa selaku SE menerima orderdari toko kemudian oleh Admin Penjualan (8G) dimasukkan ke dalam sistemdan di catat nomer ordernya, kemudian Admin Penjualan menyerahkan orderkepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barang yang diorder setelahitu Admin Penjualan mencetak faktur jual sesuai dengan jumlah barang yangdiorder kemudian di serahkan kepada Kepala Logistik/Gudang yang kemudianmengeluarkan barang
Penjualan (8G) dimasukkan kedalam sistem dan di catat nomer ordernya, kemudian Admin Penjualanmenyerahkan order kepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barangyang diorder setelah itu Admin Penjualan mencetak faktur jual sesuai denganjumlah barang yang diorder kemudian di serahkan kepada KepalaLogistik/Gudang yang kemudian mengeluarkan barang sesuai dengan order didalam faktur penjualan, kemudian Admin Penjualan membuat faktur ekspedisiuntuk dicocokan dengan jumlah yang ada di faktur jual,
Penjualan (3G) dimasukkan kedalam sistem dan di catat nomer ordernya, kemudian Admin Penjualanmenyerahkan order kepada Kepala Logistik/Gudang untuk menyiapkan barangyang diorder setelah itu Admin Penjualan mencetak faktur jual sesuai denganjumlah barang yang diorder kemudian di serahkan kepada KepalaLogistik/Gudang yang kemudian mengeluarkan barang sesuai dengan order didalam faktur penjualan, Kemudian Admin Penjualan membuat faktur ekspedisiuntuk dicocokan dengan jumlah yang ada di faktur jual.
SUDDIN SAID, SH.
Terdakwa:
SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO ALS SATRIA BIN DIDIK SETIAYAONO
114 — 12
- 1(satu) Buah Buku Catatan ADMIN.
- 1(satu) Eksamplar Rek.koran Bank BCA Bulan Oktober 2019 dari Rek.GiroAn.Pemilik Rek.PT.Cemerlang Indah Selaras No. 3651118989.
- 1(satu) Eksamplar Rek.koran Bank BCA Bulan Nopember 2019 dari Rek.GiroAn.Pemilik Rek.PT.Cemerlang Indah Selaras No : Rek.3651118989.
- 1(satu) Eksamplar Informasi Rek.
PT.Cemerlang Indah Selaras Bertugas menerima uangpembayaran dari customer (Pembelian secara Angsur /Cicil) dari terdakwaSATRIA KURNIAWAN secara langsung maupun dari TIM Collectorselanjutnya dituangkan masuk dalam Buku Catatan ADMIN.
Bahwa terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO selakuCollector / Penagiah pada PT.Cemerlang Indah Selaras melakukanPengambilan uang kepada pihak ADMIN PT.Cemerlan Indah Selarasyang berasal dari Pembayaran dari beberapa Cutomer (konsumen)PT.Cemerlan Indah Selaras berupa pembelian produk cetak untuksegera disetorkan pada Rekening Bank BCA milik PT.Cemerlang IndahSelaras, namun setelah terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIROmelakukan pengambilan sejumlah uang dari ADMIN PT.CemerlangIndah Selaras terdakwa SATRIA
Bahwa cara terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO selakuCollector / Penagihan pada PT.Cemerlang Indah Selaras melakukanpengambilan uang kepada pihak ADMIN PT.Cemerlang Indah Selarasyang berasal dari Pembayaran dari beberapa Cutomer (konsumen)PT.Cemerlang Indah Selaras berupa pembelian produk cetak untuksegera disetorkan ke Rek.Bank milik PT.Cemerlang Indah Selaras,namun setelah terdakwa SATRIA KURNIAWAN PRAWIRO melakukanpengamblan sejumlah uang dari ADMIN PT.Cemerlang Indah SelarasTerdakwa SATRIA KURNIAWAN
PRAWIRO tidak menyetorkan uangsebagian / keseluruhan uang dari ADMIN PT.Cemerlang Indah Selaraske Rekening Bank BCA dengan No : Rek.3651118989 An.PemilikPT.Cemerlang Indah Selaras.
Bahwa jumlah uang dana milik PT.Cemerlang Indah Selaras,sesuai dengan Catatan ADMIN yang tidak disetorkan oleh terdakwaSATRIA KURNIAWAN PRAWIRO adalah sebesar Rp.270.927.000,(dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
EVA SUSANTI Alias GISELLE
152 — 91
nya yakni terdakwa sendiri serta ada juga Trainernya (pelatih)sebanyak 3 (tiga) orang lalu terdakwa sebagai Admin akan mengirimkanformat tersebut ke Trainernya di Grop We chat Trainer Judi On LineImobet.com yang mana di Grop We chat Trainer ada 3 (tiga) Trainer dan2 (dua) Admin termasuk terdakwa yang kemudian oleh Trainer formattersebut akan dikirim oleh Trainer ke Admin Judi On Line Imobet.comyang ada di Manila namun apabila terdakwa lambat mengirimkan formattersebut dari Grop Line Telesales ke
Grop We Chat Trainer maka Traineryang aktif di Grop Line Telesales akan langsung mengambil fomattersebut lalu langsung mengirimkan format tersebut ke Admin Judi OnLine Imobet.com yang ada di Manila lalu oleh ke Admin Judi On LineImobet.com Format tersebut di proses untuk membuat Id dan Passworduntuk Login/mausk ke Web Judi On Line Imobet.com lalu setelah selesaimaka Id dan Password tersebut di kirim oleh Admin Judi On LineImobet.com yang ada di Manila ke Trainer yang ada di Grop We Chatdan oleh
Grop We Chat Trainer maka Traineryang aktif di Grop Line Telesales akan langsung mengambil fomatHalaman 7 dari 43 Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Btmtersebut lalu langsung mengirimkan format tersebut ke Admin Judi OnLine Imobet.com yang ada di Manila lalu oleh ke Admin Judi On LineImobet.com Format tersebut di proses untuk membuat Id dan Passworduntuk Login/mausk ke Web Judi On Line Imobet.com lalu setelah selesaimaka Id dan Password tersebut di kirim oleh Admin Judi On LineImobet.com yang ada di
WIDODO, SH
Terdakwa:
BENI HERLANDO Bin Alm. HERMANTO
115 — 9
Kondang Motoradalah Nasabah/pembeli selesai bertransaksi jualbeli menyerahkan uang yangditerima oleh sales/admin/kepala cabang yang kemudian diserahkan kepadaadmin dan oleh admin diposting digroup dan membuat surat pengiriman uanghasil penjualan kepada HO melalui driver, tetapi bila sudah sore dan tutup bisadapat diserahkan oleh kepala cabang kepada HO kantor pusat pada hari itujuga atau disimpan dibrankas kantor dan hari berikutnya disetorkan kepada HO;Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.KrgBahwa
Kondang Motoradalah Nasabah/pembeli selesai bertransaksi jualbeli menyerahkan uang yangditerima oleh sales/admin/kepala cabang, yang kemudian diserahkan kepadaadmin dan oleh admin diposting digroup dan membuat surat pengiriman uanghasil penjualan kepada HO melalui driver, tetapi bila sudah sore dan tutup bisadapat diserahkan oleh kepala cabang kepada HO kantor pusat pada hari itujuga atau disimpan dibrankas kantor dan hari berikutnya disetorkan kepada HO;Bahwa uang hasil penjualan tersebut saat transaksi
Kondang Motoradalah Nasabah/pembeli selesai bertransaksi jualbeli menyerahkan uang yangditerima oleh sales/admin/kepala cabang, yang kemudian diserahkan kepadaadmin dan oleh admin diposting digroup dan membuat surat pengiriman uanghasil penjualan kepada HO melalui driver, tetapi bila sudah sore dan tutup bisadapat diserahkan oleh kepala cabang kepada HO kantor pusat pada hari itujuga atau disimpan dibrankas kantor dan hari berikutnya disetorkan kepada HO; Bahwa uang hasil penjualan tersebut saat
KondangMotor adalah Nasabah/pembeli selesai bertransaksi jualbeli menyerahkan uangyang diterima oleh sales/admin/kepala cabang, yang kemudian diserahkankepada admin dan oleh admin diposting digroup dan membuat surat pengirimanuang hasil penjualan kepada HO melalui driver, tetapi bila sudah sore dan tutupbisa dapat diserahkan oleh kepala cabang kepada HO kantor pusat pada hariitu juga atau disimpan dibrankas kantor dan hari berikutnya disetorkan kepadaHO;Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Maret
kepada admin dan oleh admin diposting digroup danmembuat surat pengiriman uang hasil penjualan kepada HO melalui driver, tetapibila sudah sore dan tutup bisa dapat diserahkan oleh kepala cabang kepada HOkantor pusat pada hari itu juga atau disimpan dibrankas kantor dan hari berikutnyadisetorkan kepada HO;Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN.KrgMenimbang, bahwa perbuatan Terdakwa BENI HERLANDO Bin (Alm)HERMANTO yang tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan Sepedamotor Yamaha MX King
107 — 16
Sampai di kantor, sales mencatat di buku harian sales yang di pegangoleh bagian admin penjualan untuk melaporkan hasil kunjungan pada hariitu, lalu oleh bagian admin penjualan dilakukan pengecekan terhadapuang setoran dengan nota untuk diserahkan kepada pimpinan, lalu olehsales sendiri menyetorkan langsung uang setoran kepada pimpinan.5.
selain itu juga datanyadimasukan ke sistem input komputer oleh bagian admin;Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2016/PN.
SARIGUNAsesuai pesanan dan barang di terima oleh kepala gudang dan notadistempel oleh kepala gudang dan nota tersebut yang terdiri dari surat jalandan surat tagihan (invoice) disimpan oleh bagian admin penjualan untuksurat sajaln dan surat tagihan disimpan oleh bagian admin finance (saksiYENI KRISNA)2.
Bms.gudang dan nota tersebut yang terdiri dari surat jalan dan surat tagihan(invoice) disimpan oleh bagian admin penjualan untuk surat sajaln dan surattagihan disimpan oleh bagian admin finance (saksi YENI KRISNA)2.
Bms.disimpan oleh bagian admin penjualan untuk surat jalan dan surat tagihandisimpan oleh bagian admin finance (saksi YENI KRISNA);2.
29 — 3
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa karena tugasnyatersebut ternyata melakukan perbuatan setelah menerima uang dari admin piutang yangberasal dari hasil penagihan yang telah dilakukan oleh kolektor setelah diterimaterdakwa ternyata tidak langsung ditrasfer/disetorkan ke Kantor pusat tetapi olehterdakwa disetor sebagian saja seningga ada sebagian uang yang telah dipakai sendirioleh terdakwa ;e Bahwa sesuai data admin, customer yang telah melakukan pembayarantetapi sebagian
Wijaya Distribusi cabangKediri yaitu berawal dari toko pelanggan mengorder ke sales kemudian sales membuatsurat order yang kemudian diserahkan ke admin penjualan dan selanjutnya oleh adminpenjualan menerbitkan DO akhirnya di lakukan pengiriman barang ketoko pemesan,setelah barang terkirim ketoko pelanggan kemudian admin penjualan menerbitkaninvoice dan kemudian lakukan penagihan oleh kolektor setelah itu kolektormendapatkan uang tagihan dari toko pelanggan tersebut selanjutnya diserahkan/disetorkan
ke admin piutang dan selanjutnya admin piutang melaporkan kepadaterdakwa selaku kepala admin dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut ditransfer/disetor ke kantor pusat di Jakarta pada hari itu juga;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa 21 bendelsurat yang berisi surat tanda terima barang (DO), surat penagihan (Invoice), tandaterima uang dari toko dan bukti transfer saksi mengenali bukti tersebut yang diperolehdari admin PT.
Wijaya Distribusi cabangKediri yaitu berawal dari toko pelanggan mengorder ke sales kemudian sales membuatsurat order yang kemudian diserahkan ke admin penjualan dan selanjutnya oleh adminpenjualan menerbitkan DO akhirnya dilakukan pengiriman barang ke toko pemesan,setelah barang terkirim ke toko pelanggan kemudian admin penjualan menerbitkaninvoice dan kemudian dilakukan penagihan oleh kolektor setelah itu kolektormendapatkan uang tagihan dari toko pelanggan tersebut selanjutnya diserahkan/disetorkan
ke admin piutang dan selanjutnya admin piutang metaporkan kepadaterdakwa setaku kepata admin dan kemudian oteh terdakwa uang tersebut di transfer/disetor ke kantor pusat di Jakarta pada hari itu juga;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya berupa 21bendel surat yang berisi surat tanda terima barang (DO), surat penagihan (Invoice),tanda terima uang dari toko dan bukti transfer saksi mengenali barang bukti tersebutyang diperoleh dari admin PT.
73 — 2
terdakwa agar dikeluarkan dari dalam gudang, dan apabilabarang fisik tersebut berhasil terjual maka sales melaporkan dan menyerahkanuangnya kepada bagian admin selanjutnya bagian admin melakukan pendataankedalam komputer dan setelah selesai pendataan, kemudian uang hasil penjualanbarang fisik tersebut diserahkan oleh bagian admin kepada terdakwa dan pada esokharinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMM PusatBanjarmasin melalui rekening Bank BNI;Bahwa saksi bersama saksi Diar Pramana
Pada saat pengiriman barang fisik tersebut diterimaoleh PT.SMM cabang Puruk Cahu, maka terdakwa dan sdr.Sandramelakukan pengecekan terlebih dahulu, setelah jumlah barang fisik yangditerima cocok dan sesuai data dari PT.SMM Pusat Banjarmasin, kemudianterdakwa memasukannya kedalam gudang, apabila sales akan melakukanpenjualan barang fisik tersebut maka sales terlebih dahulu mengajukanpermintaan kepada admin, setelah itu bagian admin memberikan notakepada sales dan nota tersebut sales berikan kepada
terdakwa agardikeluarkan dari dalam gudang, dan apabila barang fisik tersebut berhasilterjual maka sales melaporkan dan menyerahkan uangnya kepada bagianadmin selanjutnya bagian admin melakukan pendataan kedalam komputerdan setelah selesai pendataan, kemudian uang hasil penjualan barang fisiktersebut diserahkan oleh bagian admin kepada terdakwa dan pada esokharinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMM PusatBanjarmasin melalui rekening Bank BNI, selain menerima hasil penjualanbarang
agar dikeluarkan dari dalam gudang, dan apabila barangfisik tersebut berhasil terjual maka sales melaporkan danmenyerahkan uangnya kepada bagian admin selanjutnya bagianadmin melakukan pendataan kedalam komputer dan setelah selesaipendataan, kemudian uang hasil penjualan barang fisik tersebutdiserahkan oleh bagian admin kepada terdakwa dan pada esokharinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMMPusat Banjarmasin melalui rekening Bank BNI, selain menerima hasilpenjualan barang fisik
terdakwa agardikeluarkan dari dalam gudang, dan apabila barang fisik tersebut berhasil terjual makasales melaporkan dan menyerahkan uangnya kepada bagian admin selanjutnya bagianadmin melakukan pendataan kedalam komputer dan setelah selesai pendataan, kemudianuang hasil penjualan barang fisik tersebut diserahkan oleh bagian admin kepada terdakwadan pada esok harinya terdakwa harus mengirimkan uang tersebut kepada PT.SMM PusatBanjarmasin melalui rekening Bank BNI, selain menerima hasil penjualan
LASKAR SANDHI YUDHA, SH
Terdakwa:
DIANA KARTIKA DEWI Binti KATIJAN
76 — 15
ADMIN CREADIT CONTROL adalah : melakukanaudit kas,faktur dan gudang;melakukan audit faktur penjualan;melakukan audit fisik barang dan melakukan analisa.
SEMESTA NUSTRA DISTRINDO DepoNgawi sebagai ADMIN CREDIT CONTROL (CC) dan selanjutnyadipindah ke bagian kasir ;Bahwa saksi tidak tahu pelaku mulai kapan melakukan penggelapanuang tersebut namun menurut keterangan auditor Sdr. Santoso pelakumelakukaan penggelapan mulai tanggal 14 Oktober 2017 pelakumenjabat sebagai ADMIN CREDIT CONTROL dan menjabat sebagaiKasir di PT.
SEMESTA NUSTRA DISTRINDODepo Ngawi yang pertama salesman datang mendatangi toko tokountuk mencari orderan setelah salesman mendapat orderan dari tokotoko selanjutnya menyampaikan pesanan ke bagian Admin Sales (SA)kemudian admin sales membuat surat permintaan barang rangkap 4(empat) sebelum surat permintaan turun ke gudang sebelumnya harusdi tanda tangani atau disetujui oleh Menejer.
Semestanustra Distrindo Depo Ngawi ;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ADMIN CREDIT CONTROL ( Admin CC)di PT.
Unsur dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannyaatau karena ia mendapat upah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi maupun keterangan terdakwa serta buktibukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa benar terdakwa bekerjasebagai ADMIN CREDIT CONTROL (Admin CC) di PT.
17 — 12
2Mozilla/5.0 (W b9b96e1774da7IZEW,6.1) AppleWebKit/537.17(KEUQEU:dfiu,QXGQ400690118.96.231.204UPDATE sessionj~UPDATEsession SET nlastactivity = 1360545624, suserdata ='a:8:8:5:dtime;s:19:2013021108:14:13;s:9:susername;s:6:400690;s:10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4:guid;s:32:329650b9b96e1774da75 % ATE sessionyyUPDATE 1sessionSET nlastactivity = 1360545905, suserdata = 'a:9:s:5:dtime;s:19:2013021108:14:13;s:9:susername;s:6:400690;s: 10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;
)Zt;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4!
ZD;s:10:suserlevel;s:2:pa;sEZA@60:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s: 12:/admin/main/;s:4:1ZEGhod";s:0:"";s:12:"contentsort";a:1:s:14:"t1.dLastUpdate";s:4:"DESC";s:18:"contentpagination";a:2:s:7:"nOffset";s:1:"0";s:6:"nLimit";s:2:"50";2Mozilla/5.0(Windows NT 6.1) Apple1Zusndows NT 6.1) AppleWebKit/537.17 (KEUQEUQ/admuZOoAatusUpayaHukumFilter" ;s:0:"";s:20:"sTingkatProsesFilter";s:0:"";s:16:"sKataKunciFilter";s:0:"";s:23:"sNoSuratPenganta)Z0614e17e40047f 1bf0237f8d2ab5cc1"3s:23:"sStat!
Zx;s:9:susername;s:6:400690ZwX;8:32:"40db4e17e40047f1 bf%Zul" surl;s:12:/admin/main/;s:4:g:0fhQNHQ400690118.96.231.204UPDATE sessionyyUPDATEsession SET nlastactivity = 1360545870, suserdata ='a:10:s:5:dtime;s:19:2013021108:14:13;s:9:susername;s:6:400690;s:10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4:guid;s:32:329650b9b96e1774da7 9650b9b96e1774da755Z'acontentsearchform";a:16:s:12:"sCourtFilter";s:0:""%78"" dtime;s:19:20130211 08:14:13aZAOder":s:0:"":s:16:"sKataKunciFilter":s:0:" "ss:23:"sNoSuratPengantarFilter
/Pdt.G/2014/PA.Stb.36.74.201.24UPDATE 1sessionyyYUPDATE 1session SET nlastactivity =1360545649, *suserdata = 'a:9:s:5:dtime;s:19:2013021107:14:41;s:9:susername;s:6:401545;s:10:suserlevel;s:2:pa;s:4:surl;s:12:/admin/main/;s:4:guid;s:32:3f33b669aeadcfle27cdQZ?
44 — 49
Invoiceinvoice yang sudah dicetak diserahkan kepada admingudang yang selanjutnya admin gudang membagi per wilayahpengiriman..
Setelah admin gudang merekap pembayaran customer yangdititipkan melalui sopir, selanjutnya admin gudang menyerahkanuang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk invoicenyadiserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver)> Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa selaku admin gudang PT.
disimpan sementara dibrankas admin gudang.
Dineta Jaya.Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan audit internal pada bagiangudang karena ada beberapa invoice/nota yang belum diserahkan kebagian Admin AR dan saksi juga mengecek ke bagian kasir ternyatainvoiceinvoice tersebut belum disetorkan ke kasir oleh Admin Gudang,sedangkan menurut sopir bahwa invoiceinvoice tersebut sudahdiserahkan kepada admin gudang beserta uang pembayarannyasehingga setelah saksi melakukan audit diketahuilah bahwa invoiceinvoice tersebut sudah dibayarkan oleh konsumen
Uang pembayaran yang diterima dari konsumen besertainvoicenya selanjutnya diserahkan kepada bagian admin gudanguntuk dicrosscek dan direkap /didatakan untuk pengecekan karenasemua barang keluar satu pintu melalui bagian gudang.Setelah admin gudang merekap pembayaran customer yangdititipkan melalui sopir, selanjutnya admin gudang menyerahkanuang dimaksud kepada bagian kasir, dan untuk invoicenyadiserahkan kepada Admin AR (Accounting Receiver)Apabila ada barang yang kembali/return dari Konsumen, diterimaoleh
1.Ahmadi, S.H.
2.AHMAD SYAFI'I HASIBUAN, S.H,
3.Fandi Isnan
Terdakwa:
Hendra Bin Suwito
87 — 64
Kota MakmurJaya Lestari lalu) saksi FATHRUL ANAM langsung memberikanlembaran DO tersebut kepada saksi RINA selaku Admin dari PT.
perusahaan dalam setiap harinyadengan cara Terdakwa tidak menurunkan sisa penjualan stok rokokyang ada di dalam Mobil Box yang mana seharusnya Terdakwa wajibmenurunkan sisa penjualan rokok dan taruh di dalam gudang.> Bahwa uang hasil penjualan rokok sebagian Terdakwa laporkankepada admin dan sebagian tidak Terdakwa laporkan kepada admin,uang yang tidak dilaporkan Terdakwa kepada admin digunakan untukkeperluan sehari hari> Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT.
Rinaselaku Admin perusahaan dan setelah itu Sdri.
145 — 23
SURYA MADISTRINDO FINDING ASOGORONTALO sejak bulan April 2009 sebagai Admin Piutang dan sejak tanggal 01November 2014 diangkat sebagai Accounting Supervisor berdasarkan SuratKeterangan No : 07/SM/SDM/Ref/IV/2016 tanggal 16 April 2016 yang tugasnyaadalah mengontrol semua pekerjaan admin di perusahaan diantaranya AdminPenjualan, Kasir, Admin Piutang, Admin Penjualan dan Admin Biaya, melakukansupervisi kepada seluruh karyawan serta melaporkan hasil kerja ke Kantor PusatRegional Chief Accounting setiap
Melakukan rotasi tim admin untuk tujuan development dan refreshment.4.
Melakukan rotasi tim admin untuk tujuan development dan refreshment.4. Mengusulkan tindakan personalia terhadap staff admin dibawahnya.
Surya Madistrindo Gorontalo padabulan April 2009 sebagai Admin Accountin menrangkap juga sebagai Admin Piutangkemudian pada bulan Juli 2009,terdakwa menjabat sebagai Admin Accounting sajakemudian pada bulan Oktober 2010 istilan Admin Accounting dirubah menjadiSupervisor Acoountingdan sejak saat itu terdakwa menjadi Supervisor Accountingsampai saat ini;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai supervasior adalahmengontrolsemua pekerjaan admin di perusahaan yaitu Admin Penjualan, Kasir, Admin
Surya MadistrindoCabang Gorontalo pada bulan April 2009 sebagai Admin Accounting merangkapsebagai Admin Piutang kemudian pada bulan Juli 2009,terdakwa menjabat sebagaiAdmin Accounting saja kemudian pada bulan Oktober 2010 istilah Admin Accountingdirubah menjadi Supervisor Acoountingdan sejak saat itu terdakwa menjadi SupervisorAccounting sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab terdakwaadalahmengontrol semua pekerjaan admin di perusahaan yaitu Admin Penjualan, Kasir,Admin Piutang dan Admin
32 — 9
(Admin Cetak Faktur);Bahwa karena sudah terkoneksi melalui android lalu Salesman Admin(Admin Cetak Faktur) menerbitkan 2 (dua) dokumen yakni dokumen fakturpenjualan dan dokumen rekap pengambilan barang gudang, lalu setelahfaktur penjualan dan rekap pengambilan barang gudang dicetak keesokanharinya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan rekappengambilan barang gudang untuk mengeluarkan barang sesuai denganpesanan/order yang tertera dalam pengambilan barang gudang.
Champion yang bergerak dibidang usahadistributor penjualan susu bendera dan sabun detol sejak tahun 2004sebagai karyawan admin piutang kemudian tahun 2006 hingga sampaisekarang sebagai Admin Piutang;Bahwa CV.Champion kantor pusatnya beralamat di Jalan CokroaminotoNo.77, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, danmemiliki kantor cabang di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Nglames danKabupaten Nganjuk;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Piutang pada CV.Champion adalah :a.
Champion yang bergerak dibidang usahadistributor penjualan susu bendera dan sabun detol sejak tahun 2014sebagai salesman admin (admin cetak faktur);Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai salesman admin padaCV. Champion :a.
DMS kemudian Admin DMSmencetak orderan tersebut dalam bentuk faktur penjualan sementara,selanjutnya cetakkan faktur tersebut diberikan kepada Admin CetakFaktur untuk dicetak faktur penjualan berdasarkan faktur penjualansementara, Admin cetak faktur mencetak 2 (dua) jenis dokumen yaitudokumen faktur penjualan dan dokumen rekap pengambilan barang digudang, untuk faktur penjualan dicetak sebanyak 4 (empat) rangkap bilaorder barang secara kredit dan rangkap 3 (tiga) bila order barang secaracash dan
DMS kemudian Admin DMS mencetak orderantersebut dalam bentuk faktur penjualan sementara, selanjutnya cetakkanfaktur tersebut diberikan kepada Admin Cetak Faktur untuk dicetak fakturpenjualan berdasarkan faktur penjualan sementara, Admin cetak fakturmencetak 2 (dua) jenis dokumen yaitu dokumen faktur penjualan dandokumen rekap pengambilan barang di gudang, untuk faktur penjualandicetak sebanyak 4 (empat) rangkap bila order barang secara kredit danrangkap 3 (tiga) bila order barang secara cash dan
80 — 6
dikantor sebagai jaminan.Bahwa Prosedur pengeluaran BPKB di PT Finansia Multi Finance (kredit Plus)adalah Admin BPKB menerima persyaratan dari kasir berupa KTP asli dan bukti pelunasancicilan, kemudian Admin BPKB memeriksa kembali history pembayaran nasabah disistem,tujuannya untuk memastikan bahwa nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran ataudenda, jika nasabah mempunyai kewajiban Admin BPKB mengkonfirmasikan kepada kasiragar nasabah melakukan kewajibannya, selanjutnya admin BPKB memeriksa persyaratandicocokan
BPKB admin mengkonfirmasi kepada kasir agar nasabahmelunasi kewajibannya selanjutnya BPKB admin memeriksa dokumen persyaratandi cocokkan dengan data di system, apabila setelah dilakjukan pemeriksaanternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap, admin BPKB mengembalikansemua dokumen kepada nasabah dan memintakan nasabah untuk melengkapidokumen yang kurang tersebut dan apabila semua kewajiban telah lunas dandokumen pendukung pengambiulan BPKB sudah lengkap, admin BPKB membuatdan menandatangani Berita
di kantor sebagai jaminan.Bahwa Prosedur pengeluaran BPKB di PT Finansia Multi Finance (kredit Plus)adalah Admin BPKB menerima persyaratan dari kasir berupa KTP asli dan buktipelunasan cicilan, kemudian Admin BPKB memeriksa kembali history pembayarannasabah disistem, tujuannya untuk memastikan bahwa nasabah tidak memilikitunggakan angsuran atau denda, jika nasabah mempunyai kewajiban Admin BPKBmengkonfirmasikan kepada kasir agar nasabah melakukan kewajibannya,selanjutnya admin BPKB memeriksa persyaratan
BPKB admin mengkonfirmasi kepada kasir agarnasabah melunasi kewajibannya selanjutnya BPKB admin memeriksa dokumenpersyaratan di cocokkan dengan data di system, apabila setelah dilakjukan pemeriksaanternyata terdapat dokumen yang tidak lengkap, admin BPKB mengembalikan semuadokumen kepada nasabah dan memintakan nasabah untuk melengkapi dokumen yangkurang tersebut dan apabila semua kewajiban telah lunas dan dokumen pendukungpengambiulan BPKB sudah lengkap, admin BPKB membuat dan menandatangani BeritaAcara