Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.Sus/2016/PN.Cbnc. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto seluruhnya 0612 gram;e. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto seluruhnya 0518 gram;f. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna

Foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan / LaporanMingguan Kegiatan Sumur Lapang Minggu ke 9(sembilan) Pereode 0612 Desember 2010, yangtelah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandadengan P16 ;19. Foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan / LaporanMingguan Kegiatan Sumur' Lapang Minggu' ke 10(sepuluh) Pereode 1319 Desember 2010, yang telahbermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda denganP17 ;14620.

Yaitu :1 Adanya Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 41/PAN/BAPELUH PPK/2012tanggal 8 Agustus 2012.2 Evaluasi harga terkoreksi tanggal 8 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tim panitiapengadaan barang dan jasa.3 Evaluasi Administrasi tanggal 8 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tim panitiapengadaan barang dan jasa.Bahwa Tim Panitia pengadaan barang dan jasa tidak pernah menanyakan tentang perbedaan nilai kekayaanseperti tertera pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 758/0612

4.125.00003Jul146 0603 16Jun08 08 FO2361 325.00003Jul147 0604 19Jun08 08 FO2361 13.702.50017Jul148 0605 20Jun08 08 FO2825 987.50011Jul149 0607 23Jun08 08 FO2618 13.500.00011Jul150 0606 23Jun08 08 FO02618 1.725.00011Jul151 0609 24Jun08 08 FO2618 2.090.00011Jul152 0608 24Jun08 08 FO2618 1.750.00017Jul153 0610 25Jun08 08 FO2825 16.250.00011Jul154 0611 26Jun08 08 FO2618 637.20011Jul155 0615 28Jun08 08 FO02618 9.550.00017Jul156 0613 30Jun08 08 FO2825 3.931.25017Jul157 0614 30Jun08 08 FO2825 32.987.50017Jul158 0612

0603 16Jun08 08 1 325.00003Jul FO236147 0604 19Jun08 08 1 13.702.50017Jul FO282148 0605 20Jun08 08 5 987.50011Jul FO261149 0607 23Jun08 08 8 13.500.00011Jul FO261150 0606 23Jun08 08 8 1.725.00011Jul FO261151 0609 24Jun08 08 8 2.090.00011Jul FO261152 0608 24Jun08 08 8 1.750.00017Jul FO282153 0610 25Jun08 08 5 16.250.00011Jul FO261154 0611 26Jun08 08 8 637.20011Jul FO261155 0615 28Jun08 08 8 5.550.00017Jul FO282156 0613 30Jun08 08 5 3.931.25017Jul FO282157 0614 30Jun08 08 5 32.987.50017Jul FO282158 0612

bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;b. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto selurunnya 2,0453 gram;c. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto selurunnya 2,0238 gram;d. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logoButterfly dengan berat netto selurunnya 0612

TAHUN 20081. 0040/S PM/KSU 010499Z/999/100 DitransferSEJAHTERA/IV/2008 03 04 2008 Tgl. 030401 04 2008 Rp1.442.500, 2008Rp1.442.500, 2; 00079/SPM/KSU 011000Z/999/100 DitransferSEJAHTERA/IV/2008 05 05 2008 Tgl. 06 0530 04 2008 Rp2.862.500.000 (2008Rp2.862.500.000, 23. 00089/SPM/KSU 011429Z/999/100 DitransferSEJAHTERA/V/2008 27 05 2008 Tgl. 280523 05 2008 Rp4.925.000.000 2008Rp4.925.000.000, of4, 00129/SPM/KSU 011844Z/999/100 DitransferSEJAHTERA/V1I/2008 17 06 2008 Tgl. 18 0612 06 2008 Rp3.321.000.000

8.254,95 09.335 7.334 958. 1304 China The USD78388Rp.764.204..Rp.152.4Rp.91.7/Rp.22.92Rp.267.471.6142013 motorcycl 612 40.922,404.553,4 6.139eAppendi 4x9. 2304 China Shirt /USD81.98/Rp.795.871.Rp.119.3Rp.91.5Rp.22.88)Rp.233.787.2672013 1,39 548 80.732,225.228,0 1.307210. 1704) China Operating/USD31.89Rp.309.669..Rp.30.96Rp.34.0Rp.8.515 Rp.73.546.5462013 Lamp 8,40 067 6.967 63.663,4 916,8511. 0204 China Speaker USD2.950Rp.28.756.6Rp.2.879Rp.3.16/Rp.790.8 Rp.6.829.6922013 Iron Grill 00 660 3.225 0612

Plar Giri Sasanti, yang terdiri dari:1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Bank No: 0612/BMJ008 tanggal 11 Juni 2012 sesuai PO No.173/V/PGS/DNSTGL/PO/. ;1 (satu) lembar tindasan kuning Invoice No. 0844/HCABN/V/2012 tanggal 24Mei 2012, yang ditujukan kepada PIRANTI PRO MEDICA, yangditandatangani oleh WAN sebagai Penerima berikut dengan 1 (satu) lembarfotokopi fax Purchase Order Piranti Pro Medika No195/V/PPM/RSTGL/PO/11 tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani olehFRANSISCUS D.

Plar Giri Sasanti, yang terdiridari:1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Bank No: 0612/BMJ008 tanggal 11 Juni 2012 sesuai PO No.173/V/PGS/DNSTGL/PO;1 (satu) lembar tindasan kuning Invoice No. 0844/HCABN/V/2012 tanggal24 Mei 2012, yang ditujukan kepada PIRANTI PRO MEDICA, yangditandatangani oleh IWAN sebagai Penerima berikut dengan 1 (satu)lembar fotokopi fax Purchase Order Piranti Pro Medika No.195/V/PPM/RSTGL/PO/11 tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani olehFRANSISCUS D.

Plar Giri Sasanti, yang terdiridari:1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Bank No: 0612/BMJ008 tgl.11 Juni 2012 sesuai PO No. 173/V/PGS/DNSTGL/PO/;384. 1 (satu) lembar tindasan kuning Invoice No. 0844/HCABN/V/2012 tgl.24Mei 2012, yang ditujukan kepada Piranti Pro Medica, yang ditandatanganioleh WAN sebagai Penerima berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi faxPurchase Order Piranti Pro Medika No.195/V/PPM/ RSTGL/PO/11 tanggal14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Fransiscus D.Hambur

November 2006 43.015.000,00BKD/2006120/PK/BA 12 Desember 2006 79.315.000,00BKD/2006 Jumlah519.695.000,00 SPP Perjalanan Dinas Dalam Daerah NOMOR SPP TANGGAL JUMLAHKosong 26 Januari 2006 31.150.000,00Kosong 08 Maret 2006 1.770.000,00 29/PK/BABKD/06 28 Maret 200618.650.000,00 39/PK/BABKD/06 15 Mei 200616.600.000,00 60/PK/BABKD/06 24 Juli 200610.900.000,00 75/PK/BABKD/06 16 Agustus 200625.750.000,00 98/PK/BABKD/06 19 Oktober 200613.600.000,00 107/PK/BABKD/0610 November 200622.865.000,00 119/PK/BABKD/0612

Plar Giri Sasanti, yang terdiri dari:1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Bank No: 0612/BMJ008 tanggal 11 Juni 2012 sesuai PO No.173/V/PGS/DNSTGL/PO/. ;1 (satu) lembar tindasan kuning Invoice No. 0844/HCABN/V/2012 tanggal 24Mei 2012, yang ditujukan kepada PIRANTI PRO MEDICA, yangditandatangani oleh WAN sebagai Penerima berikut dengan 1 (satu) lembarfotokopi fax Purchase Order Piranti Pro Medika No195/V/PPM/RSTGL/PO/11 tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani olehFRANSISCUS D.

Plar Giri Sasanti, yang terdiridari:1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Bank No: 0612/BMJ008 tanggal 11 Juni 2012 sesuai PO No.173/V/PGS/DNSTGL/PO;1 (satu) lembar tindasan kuning Invoice No. 0844/HCABN/V/2012 tanggal24 Mei 2012, yang ditujukan kepada PIRANTI PRO MEDICA, yangditandatangani oleh IWAN sebagai Penerima berikut dengan 1 (satu)lembar fotokopi fax Purchase Order Piranti Pro Medika No.195/V/PPM/RSTGL/PO/11 tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani olehFRANSISCUS D.

Plar Giri Sasanti, yang terdiridari:1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Bank No: 0612/BMJ008 tgl.11 Juni 2012 sesuai PO No. 173/V/PGS/DNSTGL/PO/;384. 1 (satu) lembar tindasan kuning Invoice No. 0844/HCABN/V/2012 tgl.24Mei 2012, yang ditujukan kepada Piranti Pro Medica, yang ditandatanganioleh WAN sebagai Penerima berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi faxPurchase Order Piranti Pro Medika No.195/V/PPM/ RSTGL/PO/11 tanggal14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Fransiscus D.Hambur

2010 AT 184375 1.540.953.881,00 PARADIS AFRIZAL19 16/08/2010 31/08/2010 AS197826 907.885.434,00 eee HAI AFRIZAL20 16/08/2010 31/08/2010 AS197798 1.436.116.469,00 soe HAI AFRIZALBT 06/09/2010 21/09/2010 AS210745 653.901.102,00 PARADIS AFRIZAL3D BB/02010 28/09/2010 AS210786 791.747 .897.00 PARADIS AFRIZAL23 18/10/2010 22/10/2010 AT 295683 802.457.045,00 ese Hel AFRIZAL34 02/11/2010 10/11/2010 AT 296019 895 .806.446,00 PARADIS AFRIZAL35 ont2010 15/11/2010 AT 287617 907.621.308,00 PARADIS AFRIZAL36 0612

Senin tanggal 26 Nopember 2012 yang menyatakan tetappada Pembelaan (Pledoinya ) yang dibacakan dan diserahkan secara tertulis pada hari Selasatanggal 20 Nopember 2012 dengan tambahan pernyataan bahwa Pengakuan Terdakwa bukan1516berarti Terdakwa memakai uang PDAM tetapi karena Terdakwa sematamata menjalankanperintah atasan sesuai buktibukti yang Terdakwa ajukan dipersidangan ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sesuaiSurat Dakwaan Nomor:REG.PERKARA:PDS05/KPUAS/FT.1/0612

.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 109e Bahwasaksilupa apakah ada atau tidak menandatangani untuk kegiatanpada tanggal 28 Juni 2010.e Bahwa setahu saksi untuk kegiatan tanggal 8 Juni 2010 tidak pernahdilaksanakane Bahwa tidak benar dan tidak pernah saksi menandatangani kwitansi untukpembayaran Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan Hari AntiNarkoba tanggal 28 Juni dan kegiatan kampanye penanggulangannarkoba tanggal 0612 2010 dan ada tanda tangannya PenggunaAnggaran (Suhaili, S.Sos) namun saksi

(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Keterangan No.Ris: 0612/WPJ/10/KI.1204/1981,tanggal 24 Oktober 1981 atas Permintaan Sdr. H. Madali BinAnwar yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA JakartaUtara/Timur. (Fotokopi sesuai dengan asili);Halaman 106 dari 216 halaman Putusan Nomor: 238/G/2018/PTUNJKT.17. Bukti P4.118. Bukti P4.219. Bukti P4.320. Bukti P4.421. BuktiP4.522. BuktiP5.1Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, DaerahKhusus' lbukota Jakarta No.

Yaitu :1 Adanya Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 41/PAN/BAPELUH PPK/2012tanggal 8 Agustus 2012.2 Evaluasi harga terkoreksi tanggal 8 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tim panitiapengadaan barang dan jasa.3 Evaluasi Administrasi tanggal 8 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tim panitiapengadaan barang dan jasa.Bahwa Tim Panitia pengadaan barang dan jasa tidak pernah menanyakan tentang perbedaan nilai kekayaanseperti tertera pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 758/0612

pendukung administrasi antuankeuangan khusus pembangunan kanior desa di karawang, no :005/3894/BPMPD, Tanggal 15102010.239. 1 lembar asli Kartu disposisi Laporan kegiatan fisik, Tanggal 13122010.240. 1 lembar asli Kartu disposisi Laporan kegiatan fisik, Tanggal 09122010.241. 1 lembar asli Kartu disposisi Laporan kegiatan fisik, Tanggal 06122010.242. 1 lembar asli Kartu disposisi Laporan kegiatan fisik, Tanggal 08122010.243. 1 Bundel asli Surat Laporan Kegiatan Fisik, No :641/2065/Wasdal, Tanggal 0612

Yaitu :1 Adanya Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 41/PAN/BAPELUH PPK/2012tanggal 8 Agustus 2012.2 Evaluasi harga terkoreksi tanggal 8 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tim panitiapengadaan barang dan jasa.3 Evaluasi Administrasi tanggal 8 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Tim panitiapengadaan barang dan jasa.Bahwa Tim Panitia pengadaan barang dan jasa tidak pernah menanyakan tentang perbedaan nilai kekayaanseperti tertera pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 758/0612

Jasa giro tersebut pada tanggal28 Agustus 2014 telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp27.169.515,00 dengan NTPN:0612 0802 1302 0514, sehingga masih terdapat jasa giro yang belum disetor ke KasNegara sebesar Rp25.634.787,00.5 Terdapat pencairan/penarikan dana oleh BP Daerah sebesar Rp2.422.565.948,00yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadiobyek penyelidikan aparat penegak hukumDari hasil audit terhadap dokumen pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DanaBantuan

Nominal(Rp) a SPM SPM SP2D1 Rehab CV.Kaha 01206/BL 0612 13462/BL.LS/DPP 612 2.307.190.0berat ma 2012 KAD/2012 2012 00, (UMpuskesm Cemerlan LS/X/201 100%)as g 2PondokJagung2 Rehab CV.Saran 00601/BL 127 05769/BL.LS/DPP 127 694.965.000berat a Mitra 2012 KAD/2012 2012 , (UM 30%)puskesm Sejahtera LS/VII/20as 12PondokAren00711/BL 1308 07636/BL.LS/DPP 14 486.475.500 2012 KAD/2012 08 , (T.l)LS/VIII/20 20121200944/BL 2210 10489/BL.LS/DPP 23 532.806.500 2012 KAD/2012 10 , (T.11 50%)LS/x/201 2012201508/BL 2812

.;143) Kwitansi Majalah Persada Nusantara nomor:0612/940/smpn.28/BEL/10/2018 edisi Oktober 2018 dengan nilainominal sebesar Rp. 50.000,;144) Kwitansi Majalan Persada Nusantara edisi November 2018 dengannilai nominal sebesar Rp. 50.000.;145) Kwitansi Majalan Persada Nusantara edisi Desember 2018 dengannilai nominal sebesar Rp. 50.000.;146) Kwitansi Swara Bekasi nomor: 0613/940/smpn.28/BEL/10/2018edisi Oktober 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000,;147) Kwitansi Swara Bekasi edisi November

Kota edisi November 2018 dengan nilainominal sebesar Rp. 50.000,;139) Kwitansi Surat Kabar Siasat Kota edisi Desember 2018 dengan nilainominal sebesar Rp. 50.000,;140) Kwitansi Surat PETA nomor: 0611/940/smpn.28/BEL/10/2018 edisiOktober 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000,;141) Kwitansi Surat PETA edisi November 2018 dengan nilai nominalsebesar Rp. 100.000,;142) Kwitansi Surat PETA edisi Desember 2018 dengan nilai nominalsebesar Rp. 100.000,;143) Kwitansi Majalah Persada Nusantara nomor:0612

Kota edisi November 2018 dengan nilainominal sebesar Rp. 50.000,;139) Kwitansi Surat Kabar Siasat Kota edisi Desember 2018 dengan nilainominal sebesar Rp. 50.000,;140) Kwitansi Surat PETA nomor: 0611/940/smpn.28/BEL/10/2018 edisiOktober 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000,;141) Kwitansi Surat PETA edisi November 2018 dengan nilai nominalsebesar Rp. 100.000.;142) Kwitansi Surat PETA edisi Desember 2018 dengan nilai nominalsebesar Rp. 100.000.;143) Kwitansi Majalah Persada Nusantara nomor:0612