Ditemukan 3812 data
151 — 52
Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atausurat berharga atau perbuatan lain.Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana4. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.5.
1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
3.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
4.SUUDI ,S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
7.DIEAN FEBIA R,SH
Terdakwa:
ANANG DIANTOKO
270 — 148
3. Menyatakan terdakwa ANANG DIANTOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kedua dan tindak pidana turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
10376 — 4688
ANNIESADESVITASARI HASIBUAN telah melakukan tindak pidana Penipuan secarabersamasama dengan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah melakukan tindak pidanamenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negeri, mengubahbentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
173 — 0
tindak pidana Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Yang Dilakukan
Secara Bersama-Sama dan melakukan menempatkan, mentransfer, menitipkan, mengubah bentuk, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
448 — 467 — Berkekuatan Hukum Tetap
emasberlian, 1 (satu) buah gelang berlian, membeli kendaraan bermotor berupa1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam Nomor Polisi B 1006 Al, 1(satu) unit mobil sedan Honda Civic Tahun 2008 warna abuabu metallikNomor Polisi N 333 SA, 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2008 warnaabuabu metallik Nomor Polisi B 1615 HE, menghibahkan ataumenyumbangkan yaitu memberikan sumbangan pada turnamen Golf Tahun2009, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asalusulharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
anak saksiKIMING MARSONO, menukarkan dengan mata uang yaitu memintakepada pihak PT BPA untuk melakukan transfer uang titipan Terdakwa kePT Empress AGENSIATAMA money changer untuk menukarkan uangRupiah ke bentuk Dollar Singapura, menukarkan mata uang Rupiah kemata uang Dollar Amerika Serikat di PT TRIKOCO Valasindo, perbuatanlain berupa menyimpan uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uangasing di rumah Terdakwa Jalan Malaka Biru IV/14, Pondok Kopi, JakartaTimur, yang diketahuinya atau patut diduganya
DICKY HARIS GANDA PERMANA, SH
Terdakwa:
RUDI KUSMANTO
332 — 147
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa RUDI KUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagai wakil dari Wajib Pajak yang menyuruh melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan secara berlanjut dan Dengan sengaja membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan
513 — 1631
PT.DKI.berlian, 1 (Satu) buah gelang berlian, membeli kKendaraan bermotor berupa 1(satu) unit mobil Honda City warna hitam Nomor Polisi B 1006 Al, 1 (satu)unit mobil sedan Honda Civic Tahun 2008 warna abuabu metallik NomorPolisi N 333 SA, 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2008 warna abuabumetallik Nomor Polisi B 1615 HE, menghibahkan atau menyumbangkanyaitu memberikan sumbangan pada turnamen Golf Tahun 2009, denganmaksud menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya
anak saksiKIMING MARSONO, menukarkan dengan mata uang yaitu meminta kepadapihak PT BPA untuk melakukan transfer uang titipan terdakwa ke PTEmpress AGENSIATAMA money changer untuk menukarkan uang Rupiahke bentuk Dollar Singapura, menukarkan mata uang Rupiah ke mata uangdollar Amerika Serikat di PT TRIKOCO Valasindo, perbuatan lain berupamenyimpan uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dirumah terdakwa Jalan Malaka Biru IV/14, Pondok Kopi, Jakarta Timur, yangdiketahuinya atau patut diduganya
385 — 23
Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadil, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)3.
Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Menimbang, bahwa didalam rangkaian unsur kedua terdapat beberapa alternatif kualifikasi perbuatan, sehingga oleh karenanya apabila terdapat perbuatan Terdakwa yang
3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sertifikat Tanah dan bangunan atas nama Terdakwa dan beberapa BPKB kendaraan bermotor milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa dengan menggunakan uang milik Para korban / Mitra dari hasil tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk proses hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
5619 — 8283
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasHarta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
356 — 473
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa CARRY CHANDRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, membantu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1)
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
363 — 458
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa PETERFI SUFANDRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1) UU No
239 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian rumusan tersebut diterjemahkan dalam Pasal 418KUHP berbunyi sebagai berikut :Seorang Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itudiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungandengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberihadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam denganpidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyakempat ribu lima ratus