• - (tiga puluh enam miliar rupiah); 12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat dari BAMBANG ADIWIJAYA kepada Bank Muamalat tanggal 09 November 2016, mengajukan permohonan transfer dana atas pelunasan jual beli rumah tersebut sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 6790305017 atas nama BAMBANG ADIWIJAYA; 13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 121/2016 tanggal 9 Desember 2016, Nona DEWI WULAN SARI selaku Branch

  Manager Bintaro Jaya Branch Perseroan Terbatas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berkantor pusat di Jakarta, untuk dan atas nama PT Bank Muamalat, dengan NEWIN NUGROHO bertindak sebagai debitur sesuai dengan perjanjian utang piutang, untuk menjamin pelunasan utang debitur sejumlah Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah), dengan nilai tanggungan peringkat pertama sebesar Rp.43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar rupiah) atas obyek tanah Hak Milik Nomor 1166/Petogogan, seluas 716 m2,

  BCA GIRO IDR PT.Petro Energy A/C No. 5260348827, Cas/Bank: BCA IDR2, Bank Name: Bank Central Asia, 5260348827, Curr: IDR, Branch: 100, Date: 10/07/2016, Document: AP10061007227, Description: Pemberian Pinjaman ke PT.Abyakta Alam Resources, Ending Balance as of 07 Oktober 2016, Reference Doc.: BCA 8827, Customer/Vendor Name: PT.Abyakta Alam Resources, Beginning Balance: 5.111.800.327,90, total 5.111.800.372,90, Debit:-, Credit: 5.000.000.000,00, Ending Balance: 5.111.800372,90.

• Pangeran Jayakarta 149A Jakarta 10730 Indonesiaa, yang ditandatangani di kolom FINANCE DEPT HARIADI PRIYONO/BRANCH HEAD;
  3) 1 (satu) lembar Faktur pajak, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-18.78011299, Jakarta pusat 31 Januari 2018;
  4) 1 (satu) lembar ACTUAL PARTS SALES yang bercap stempel PT.

  BERCA MANDIRI PERKASA, F-PARTS-10, BRANCH : 16 SEMARANG, DOC NO : AP00621, DOC DATE : 31/01/2018 R 0, CUSTOMER : S00087 CV SAMUDERA, ADDREESS : Jl. Raya Kudus-pati Km. 14,7 Kudus- Jawa Tengah, REF No : PO 04/BMP-SMG/10/17, JOB NO. : XF00183931618, JOB DATE : 15/01/2018;
  5) 1 (satu) lembar fotocopy surat berlogo BERCA MANDIRI PERKASA bercap stempel PT.

  Pangeran Jayakarta 149A Jakarta 10730 Indonesiaa, yang ditandatangani di kolom FINANCE DEPT HARIADI PRIYONO/BRANCH HEAD;
  9) 1 (satu) lembar Faktur pajak, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-18.78011301, Jakarta pusat 31 Januari 2018;
  10) 1 (satu) lembar JOB CLOSING ADVICE, Job No. : XF-0018/393/16/18, coverage : CUSTOMER, Customer : S00087 CV SAMUDERA, date : 15/01/2018, Closing date : 31/01/2018;
  11) 1 (satu) lembar fotocopy surat

• Saksi ANANG MARTIANTO bin SUDARSO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian pada PoldaJawa Tengah dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Dian Agus Risqianto bin Munfangat ;Bahwa saksi bekerja di Bank Danamon Indonesia sejak tahun 2001 dan sejaktanggal 1 Juli 2013 menjabat sebagai Branch Service Manager menggantikan Sadr.Tri Widodo

• Bdg.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HARVEY BARKI.Bahwa saksi adalah Branch Operation Customer Service Manager PT. BankUOB Indonesia KCU Bandung.Setahu saksi bahwa berdasarkan data yang ada pada sistem, PT. Trubustexmemiliki 3 rekening di Bank UOB Indonesia KCU Bandung sebagai berikut:1) No. Rekening 3043007066 a.n. PT. Trubustex2) No. Rekening 3043007864 a.n. PT. Trubustex3) No. Rekening 3049000357 a.n. PT.

• Anmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00TE 3:1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (Satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening :0901752775,NPWP: 9.166.560.4401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d08/12/20;725.1 (Satu) lembar print out mutasi rekening

  Anmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00723.1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (Satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening :0901752775,NPWP: 9.166.560.4401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d08/12/20;728.1 (Satu) lembar print out mutasi rekening

  Anmed Imam Mundhofir, Showroom Name: Duty Free Shop T3 TRNNumber 100262894700003, Total Payment Amount: AED 156,790.00TE 3:1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri atas nama AMRI, No.Rekening :0700004703885, Cabang/Branch :KCP Jakarta Gedung Bidakara,Periode /Period : 1/03/20 s/d 8/12/20;724.1 (satu) bundel print out Bank BNI atas nama AMRI, dengan nomor rekening :0901752775,NPWP: 9.166.560.4401.000, Periode tanggal : 01/02/2020 s.d08/12/20;725.1 (Satu) lembar print out mutasi rekening

• Grafindo Media Pratama;

• Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Nana Farida, SP.

• Grafindo Media Pratama;

• Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Nana Farida, SP.

• Tegalrejo Kota Yogyakarta115. 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank CIMB NIAGA, Customer Name : Novi Hartono, Account No:700598642200, Branch Code-Description:34069-Solo-Riyadi, Currency :IDR, Product Code-Description :SAXTRA0016-Tabungan Xtra116. 2 (dua) Lembar Print out Rekening Koran Bank BCA, Novi Hartono, Banjarsari Kadipiro Bayan RT.003 RW.027 Surakarta 57136, No rekening :8175062871, Periode :Juni 2019, Mata Uang : IDR117. 2 (dua) Lembar Print out Rekening Koran Bank BCA, Novi

• Branch manager dari Marketing Dept No: 271/M-CRB/MKT/2014 tanggal 24 September 2014 perihal pencairan fasilitas pembiayaan tahap IV atas nama PT. Nadzir Putra.
  116. Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan proyeksi bagi hasil (NKPBH) tanggal 25 September 2014.
  117. Fotocopy Legalisir Surat Kepada Yth. Pimpinan Cabang Bank BJB Syariah Cabang Cirebon perihal permohonan penarikan fasilitas pembiayaan.

  Branch manager dari Marketing Dept No: 284/M-CRB/MKT/2014 tanggal 09 Oktober 2014 perihal pencairan fasilitas pembiayaan tahap V atas nama PT. Nadzir Putra.
  132. Fotocopy Legalisir perhitungan kebutuhan line facility konstruksi PT. Nadzif Putra (proyek natuna penarikan ke 2).

• penetapan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan SD Bangunrejo, asal surat : PT Indo Surya Const tanggal 13 Juni 2019 beserta lampirannya;110 1 (satu) bundel fotokopi dokumen workshop Kompetensi Pokja terkait K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) beserta kelengkapannya;111 1 (satu) bundel fotokopi presentasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2019;115 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank CIMB NIAGA, Customer Name : Novi Hartono, Account No:700598642200, Branch

• AcaraPemeriksaan (BAP), sebelum BAP tersebut saksi paraf dan tanda tangani,saksi baca terlebih dahulu ;e Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benarketerangan saksi sendiri tidak ada diarahkan dipaksa ataupun diancam ;e Bahwa saksi karyawan Bank Panin Cabang Batam selaku OperasionalManager dengan tugas memastikan semua operasional Bank PaninCabang Batam berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan olehinternal maupun External BI dan Pemerintah, menilai kebutunhan karyawan,membantu Branch

• HMS Bergbau Indonesia, tgl 24 April 2012, Ref 173/BKL-opa/IV/2012 tentang stockpile sampling yang ditandatangani oleh Hery Kriswanto selaku Branch Manager, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Certificate No. 00712/GAAMAE tanggal 28 Juni 2011 berupa Report of Analysis yang ditandatangani oleh Badiyono, 1 (satu) lembar fotocopy Preliminary Report of Analysis tertanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Badiyono dengan Principal Beny Novrian, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir

• Budi Suprayoga, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja bekerja sebagai Branch Manager BankMandiri KCP Tanjungbalai sejak 22 April 2019, dengan tugas Memimpin,mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atasselurun kegiatan segmen bisnis dan operasional sertabertanggungjawab atas pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yangberada di dalam supervise cabangnya.

• 1 (satu) bendel PTO (Petunjuk Tehnis Operasional)

  91 Job Description E-Channel Assistant

  92 Job Description E-Channel Officer

  93 Job Description Teller

  94 Job Description Costumer Service

  95 Job Description Kepala Cabang (Branch

• KPK ;e Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungansaudara/keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa Saksi kenal DARYONO, Saksi DARYONO (sesuai dengan KTP)pernah datang ke kantor Saksi yakni PT Dolarindo Intravalas Primatamadi Jalan Gajah Mada No.153 Jakarta Barat ;Bahwa DARYONO datang dalam rangka menukarkan Valas berupa UangDollar Amerika dan Singapura ;Bahwa Saksi mulai mengenal DARYONO pada akhir 2011, dan tidakada hubungan saudara/keluarga dengan DARYONO ;Bahwa Saksi adalah sebagai Branch

  Dolarindo IntravalasPrimatama ;Bahwa Saksi sebagai Branch Manajer pada PT.

  Dolarindo IntravalasPrimatama saat itu Saksi melihat DARYONO mengenakan seragam bajusafari seperti seragam sopir dan Saksi saat itu berfikir bahwa DARYONOadalah sopir pejabat anggota DPR RI ;Bahwa Saksi sebagai Branch Manajer atau petugas yang menerima saatitu tidak pernah menanyakan pekerjaan kepada DARYONO ;Bahwa DARYONO pernah melakukan penukaran Valas berupa uangpecahan Dollar Amerika dan Dollar Singapura kepada PT DolarindoIntravalas Primatama dalam rangka menukarkan uang pecahan DollarAmerika

• Selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yangmembawa cek tersebut sampai tanggal 6 April 2009 cairdeposito ke rek BPI di Mandiri sebesar Rp.2.000.000.000, dan Rp. 700.000.000, dari rekeningdeposito saksi (bukti 1 set copy aplikasi depositoberjangka no.seri AC 105525 rekening deposito nomor1450204428086 dri Bank Mandiri Teuku UmarDenpasar;Sedangkan untuk rekening tabungan dengan No.1450007166172 dapat saksi jelaskan : Hari Kamis soretanggal 3 Desember 2009 saksi ditelpon oleh BapakBrian Branch Manager

  Pada saat itu saksitidak mempunyai pemikiran atau kecurigaan terhadapproses tersebut karena yang menelpon saksi adalah dariPihak Bank Mandiri yaitu Bapak Brian yang menjabatsebagai Branch manager;Bahwa saksi kenal dengan bu Sulis karena dikenalkanoleh Pak Candra. Bu Sulis adalah pegawai Bank Mandiriyang bertugas di BBC di Bank Mandiri jalan Udayana(depan BII) Denpasar.

• Survei Pengukuran dan Pemetaan. atas nama RENNY SUSETYO WARDHANI qq PT DIAN FORTUNA ERISSINDO seluas 95.195 M2; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari TRI HARSONO selaku Ketua I Puskopkar Jatim mengirim surat Nomor : 019/Pusk-Jt/II/09 kepada Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pengukuran tanah milik Puskopkar Jatim di Desa Pranti, berikut 1 (satu) lembar disposisi;1 (satu) lembar fotocopy Surat Bank BTN Nomor : 287/AC-III/Lo/III/2009, yang ditandatangani oleh TONY HARMANTO selaku Branch

• Baim Truss Tahun 2015 s/d 2017 dan Skenario Angsuran Restrukturisasi dan Skenario Penyelesaian Pinjaman Melalui DJPLM/KP2LN;

• Asli 1 (satu) Bundel Data Statis Pembukuan Rekening Pinjaman Branch : 00184, No. CIF / Nama Nasabah : BG44208 / Baim Truss tanggal 17 Juli 2017 dan 31 Juli 2017;
• Asli Laporan Transaksi Pinjaman CV.

• United Motors Centre, yang ditandatangani oleh INDRA KUSBIANTO, elaku Branch Manager PT.

• Asli 1 (satu) Bundel Data Statis Pembukuan Rekening Pinjaman Branch : 00184, No. CIF / Nama Nasabah : BG44208 / Baim Truss tanggal 17 Juli 2017 dan 31 Juli 2017.
• Asli Laporan Transaksi Pinjaman CV. Baim Truss pada Bank BRI Cabang Prabumulih dengan Nomor Rekening : 0184-01-500870-15-3 dengan Nama Produk : KMK RC RITEL, Plafond : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) periode transaksi 01/01/16 13/06/17 tanggal 13 Juni 2017.