Ditemukan 2308 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 171
Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
217 — 154
Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 148
Informasi transaksi Keuangan mencurigakan tidak terinformasi melalui saranaEnterprise Fraud Management (EFM);4) Praktek pemberian kenaikan level kewenangan pada pimpinan outlet belummelalui tahapan supervisi yang memadai karena pelaksanaannya tidak sesuaidengan prosedur5) Kurangnya pemahaman dan awareness dalam menjaga maupun sharing userpassword transaksi guna menghindari resiko penggunaannya;6) Kurangnya monitoring dan supervise dalam pengelolaan pagu kas;7) Implementasi Know Your Employee (KYE
Menitipkan password pimpinan (sharing password) untuk transaksi penarikantunai dan RTGS kepada Saksi William Fred Ferdinandus sebagai Teller padaKantor Kas Mardika sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 3tahap;3. Menyerahkan dana nasabah Saksi Jonny De Quelju yang dilakukantransaksi penarikan in absentia tanpa konfirmasi nasabah kepada TerdakwaVI Soraya Pelu;4.
1876 — 3764
Tjk Bahwa Saksi pernah betemu Terdakwa satu kali bersama pengurusAIRAN MEDIKA RAYA lain tahun 2018 dalam rangka silaturahmi.Pengurus AIRAN yang datang ke kantor Terdakwa, dalam pertemuantersebut membicarakan sharing RUPS, saat itu saham RANDY ZENATAsudah masuk, prosesnya saksi tidak mengetahui, hanya mengetahui adapemegang saham baru atas nama RANDY, saksi pernah bertemuRANDY, namun tidak ada yang dibicarakan; Bahwa RANDY ZENATA menyetor saham dua kali, di tahun 2017 awaldan pertengahan 2018.
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
960 — 3201
Sharing keuntungan penjualan chip (Hasil TOT) diantaraanggota Konsorsium, adalah sebagaimana berikut dst..... 56381 (Satu) lembar asli kertas tertulis tinta biru FAP 57 ke FAP58, FAP 76 ke FAP 77 dst.... 56393 (tiga) lembar dokumen Email dari Willy N.
PakAgus ditelpon Pak Wahyuddin sekitar februari 2011 untukmenyiapkan dokumen kebutuhan Tender EKTP..dst..... 56371 (satu) lembar dokumen berisikan Penjelasan mengenai..Sharing keuntungan penjualan chip (Hasil TOT) diantaraanggota Konsorsium, adalah sebagaimana berikut dst..... 56381 (Satu) lembar asli kertas tertulis tinta biru FAP 57 ke FAP58, FAP 76 ke FAP 77 dst.... 56393 (tiga) lembar dokumen Email dari Willy N.
280 — 111
Ariesto dipinjam oleh Yatiek Astutikarena saksi dan Usman Jumsan masuk dalam satu asosiasi AKLI, saat ituUsman Jumsan menelpon saksi memberitahukan bahwa ada teman yangmembutuhkan bendera, karena saksi selalu sharing dengan Usman Jumsanakhirnya saksi pinjamkan perusahaan saksi;Halaman 510 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.e Bahwa saksi mendapat fee dari meminjamkanperusahaan tersebut sebesar 1,5 % dari kontrak setelah dipotong pajak yaitusekitar Rp 45.000.000.,00;e Bahwa
549 — 215
Adhi, Wika dan PPtidak terkait sharing mereka di KSO ;Bahwa saksi tak begitu ingat kalimatnya persisnya seperti apa yang disampaikan oleh Lukman Abbas, pada pagi itu sebelum rapatparipurna pak Lukman menelepon tapi dia minta paripurna jangansampai gagal.
RUDI DWI PRASTYONO
Terdakwa:
1.NURWIDIHARTANA
2.TRIYANTO BUDI YUWONO
348 — 95
JVOP, yang didapat dari folder sharing "spd-fa (172.16.0.3)" dikomputer milik GYANNIE CRASSELIA;
325.
1 (satu) Laptop Dell Vostro 3400 model P132G, ST: JHLQGJ3, Kode : SMRA/CD/1365/22 PRJ, laptop operasional milik Oon Nasihono;
326.
1 (satu) Flashdisk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 GB, Kode: BL170325678V;
327.
1 (satu) Flashdisk Sandisk, warna hitam merah, kapsitas 32 GB, Kode: SDCZ50-032G BM2101535454;
Dikembalikan