Ditemukan 2781 data
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
817 — 339
Nurhaida selaku Kepala EksekutifHal 513 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.PstPengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, perihalLaporan Hasil Pemeriksaan atas Transaksi PerdaganganSaham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode 26 Marets.d 30 Juni 2015 dan 19 s.d 30 Oktober 2015, yang telahdileges,326) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor : S06406/BEI.WAS/112015 tanggal 24 November 2015 yangditujukan kepada Sdr.
Nurhaida selaku Kepala EksekutifPengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihalLaporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Semu Nasabah PT. EvioSecurities pada Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)Periode Januari s.d. Februari 2015, yang telah dileges,327) 90 (sembilan puluh) lembar Salinan LaporanKeuangan PT. Danareksa Sekuritas tanggal 31 Desember 2014,yang telah dilegalisir,328) 93 (sembilan puluh tiga) lembar Salinan LaporanKeuangan PT.
Nurhaida selaku Kepala EksekutifPengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihalLaporan Hasil Pemeriksaan atas Transaksi PerdaganganSaham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) Periode 26 Marets.d 30 Juni 2015 dan 19 s.d 30 Oktober 2015, yang telahdileges,368) 1 (satu) eksemplar foto copy surat Nomor : S06406/BEI.WAS/112015 tanggal 24 November 2015 yangditujukan kepada Sdr.
Nurhaida selaku Kepala EksekutifPengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan perihalLaporan Hasil Pemeriksaan Transaksi Semu Nasabah PT. EvioSecurities pada Saham PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP)Periode Januari s.d. Februari 2015, yang telah dileges,369) 39 (tiga puluh sembilan) lembar salinan Cek Mundur,yang telah dilegalisir,370) Copy Statement of Assets tanggal 30 September2018, Nomor Portofolio 54680257601, Valued in SingapuraDollar (SGD) an.
HASYIM, S.H.
Terdakwa:
IKSAN RUSLI AHMAD
121 — 54
Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;
- 1(satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 760/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk 20 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS.
Banggai NURHAIDA TUMOLO, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 865/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 19 September 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS.
Banggai NURHAIDA TUMULO, SE;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 141/ 1354/ DPMD yang ditandatangani di Luwuk, 04 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai DRS.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : PUTRI SEPTI LIA SH
Terbanding/Tergugat X : HENDRA
Terbanding/Tergugat VIII : dr. NURDA
Terbanding/Tergugat VI : ANTARIA GIRSANG
Terbanding/Tergugat IV : HJ. YULIANA
Terbanding/Tergugat XI : A. RIVAI
Terbanding/Tergugat IX : SUDIRMAN BIN CIKMAT
Terbanding/Tergugat VII : SUDIONO
Terbanding/Tergugat V : BHAKTI PANE
Terbanding/Tergugat III : PURWATI
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SANTOSO
71 — 62
5) Akta Pengoperan Nomor : 740 tanggal 30 November 2006dijual kepada NURHAIDA luas 375 M?.6) Akta Pengoperan Nomor : 741 tanggal 30 November 2006dijual kepada SUHARTO luas 375 M?.7) Akta Pengoperan Nomor : 764 tanggal 1 Desember 2006dijual kepada MARHAMAH luas 1.500 M?.> Dilepas/dijual melalui Notaris H. THAMRIN AZWARI, SH.8) Akta Pengoperan Nomor : 225 tanggal 30 Agustus 2008 dijualkepada M. ALI MUHSIN luas 10.986 M?.
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1089 — 4339
Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai KomisarisBerdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan NotarisKurnia Jaya, SH, M.Kn.Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisatayang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memilikitugas dan tanggung jawab yakni :1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),2. Pembukuan dan penutupan pendaftaran paket;3.
Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugaspara Koordinator, Terdakwa 1 lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuan aliashalaman 6 dari 629 halaman, Putusan No.195/Pid./2018//PT.Bdg.KIKI.7. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan paket perjalanan Umroh melaluimedia sosial Facebook https://www.facebook.com/FirstTravel, dengan judulUMROH PROMO 2017 serta membuat brosurbrosur promosi dengandesign bentuk, warna dan tulisan yang menarik.8.
Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris;Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan NotarisKurnia Jaya, SH, M.Kn. Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisatayang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memilikitugas dan tanggung jawab yakni :1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),2.
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : Purnama panggabean Diwakili Oleh : Indra Saputra, SH
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : Nurhaida panggabean Diwakili Oleh : Indra Saputra, SH
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : H.
112 — 116
Perry erick renaldo Diwakili Oleh : Indra Saputra, SH
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : Purnama panggabean Diwakili Oleh : Indra Saputra, SH
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : Nurhaida panggabean Diwakili Oleh : Indra Saputra, SH
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : H.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
156 — 123
Juwahyu ipa 750.000 750.000 FiktifMiskin35 Melina Bantuan Siswa 750.000 750.000 FiktifUmagap Miskin36 Muhammad Bantuan Siswa a, 750.000 750.000 FiktifAhzab Pelu Miskin37 Nur Allia Bantuan Siswa, 750.000 750.000 FiktifMewar Miskin38 Nurhaida Bantuan Siswa 750.000 750.000 FiktifWael Miskin39 ; Bantuan Siswa , Romita Bakay a 750.000 750.000 FiktifMiskinAO ; Bantuan Siswa .: Salbia Mahu 750.000 750.000 FiktifMiskinAl Salsabila Bantuan Siswa a, 750.000 750.000 FiktifSaulatu MiskinA2 ; Bantuan Siswa .
Juwahyu ipa 750.000 750.000 FiktifMiskin35 ; Bantuan Siswa : Melina Umagap 750.000 750.000 FiktifMiskin36 Muhammad Bantuan Siswa a 750.000 750.000 FiktifAhzab Pelu Miskin37 ; Bantuan Siswa : Nur Allia Mewar a 750.000 750.000 FiktifMiskin38 ; Bantuan Siswa : Nurhaida Wael 750.000 750.000 FiktifMiskin39 ; Bantuan Siswa .: Romita Bakay 750.000 750.000 FiktifMiskin40 ; Bantuan Siswa : Salbia Mahu 750.000 750.000 FiktifMiskinAl Salsabila Bantuan Siswa a 750.000 750.000 FiktifSaulatu Miskin42 ; Bantuan
66 — 189
Nurmawati Nurmawi Aman , beralamat di Komplek Perumahan DinasMercu Buana, Rt. 007 Rw.04, Kelurahan Meruya Selatan,Hal 7 dari 180 Halaman Putusan No.353/ Pdt/2016/PT.DKI60.61.62.63.64.65.66.Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING LIX semula PENGGUGATLIX ;Idilison, beralamat di Rumah Dinas kapuk 1 Nomor 14, Rt. 003 Rw.011,Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING LXsemula PENGGUGAT LX ;Nurhaida Sihombing
1.WIWIEK SURYANI, SH
2.UJANG WIJANARKO, SH
Terdakwa:
RIFKA SETIA RIDA Binti HADERI
42 — 0
rupiah), tanggal 11 Nopember 2016;
g.Dari Miriyati sebesar Rp 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 pebruari 2017;
h.Dari Nunung sebesar Rp 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 Agustus 2017;
i.Dari Nurhaida
5338 — 8108
Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai KomisarisBahwa Terdakwa sebagai Komisaris PT First Anugerah Karya Wisata atauFirst Travel dan selaku Kepala Divisi Keuangan PT First Anugerah KaryaWisata atau First Travel, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :a.
Untuk mengendalikan pelaksanaan tugaspara Koordinator, Andika Surachman menugaskan Siti Nurhaida Hasibuanalias Kiki.Dalam pelaksanaannya, Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuandan Terdakwa menawarkan beberapa macam paket perjalanan ibadahumroh, yaitu :1.
Untuk mengendalikan pelaksanaan tugasHalaman 355 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.Dpkpara Koordinator, Andika Surachman menugaskan Siti Nurhaida Hasibuanalias Kiki.Dalam pelaksanaannya, untuk banyak menarik calon jamaah ibadah umroh,Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan danTerdakwamenawarkan beberapa macam paket perjalanan ibadah umroh, yaitu :1.
257 — 85
NURHAIDA, Nomor : 018/GIEPK/X/2016tanggal 11 Nopember 2016. Diberitanda 1.85;Halaman 180 dari 217 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN. Trg, 86.87.88.89.90.91.Ge.93.94.oD.96.97.98.oo.100.101.102.103.104.Fotokopi Surat Pemyataan atas nama AGUS SALIM, tanggal 06 Oktober 2016.Diberitanda T.86;Fotokopi Surat Pemyataan atas nama RUKKA tanggal 06 Oktober 2016,Diberitanda 1.87;Fotokopi Berita Acara Verifikasi Batas IUP PT. Globalindo Inti Energi tanggal 07Oktober 2016.
108 — 11
Nurhaida Rangkuti sebagaiBendahara;Bahwa Pada saat itu Saksi menjabat sebagai penanggungjawabpengawasan dan pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusustersebut;Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 yang telah diterima SDN 200205 adalah dari DinasPendidikan Kota Padangsidimpuan tanpa ada dipungut biaya;Bahwa cara pencairan dana DAK Bidang Pendidikan 2009sebanyak Rp. 198.000.000,(seratus sembilan puluh delapanjuta rupiah) tersebut dengan menggunakan Cek Giro yang Saksitandatangani
9812 — 4497
Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;Hal 339 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN Dpk4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai KomisarisBerdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan NotarisKurnia Jaya, SH, M.Kn.Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisatayang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memilikitugas dan tanggung jawab yakni :1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),2.
Untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugaspara Koordinator, Terdakwa 1 lalu menugaskan Siti Nurhaida Hasibuanalias KIKI.. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan paket perjalanan Umroh melaluimedia sosial Facebook https://www.facebook.com/FirstTravel, dengan judulUMROH PROMO 2017 serta membuat brosurbrosur promosi dengandesign bentuk, warna dan tulisan yang menarik. .
Terdakwa 2 sebagai Direktur;a Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris;Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan NotarisKurnia Jaya, SH, M.Kn.Bahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisatayang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memilikitugas dan tanggung jawab yakni :1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),2.
Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;4. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai KomisarisBerdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan NotarisKurnia Jaya, SH, M.Kn.Hal 352 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa Terdakwa 1 selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisatayang memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan, memilikitugas dan tanggung jawab yakni :1. Membuat Produk Paket Travel (menentukan biaya perjalanan umroh),2.
156 — 73
(satu) Lembar kwitansi UD-01 A tanggal 6 Juli 2011 dengan pinjaman Rp. 20.000.000,- dengan nomor rekening 5634-01-005102-10-2;347. 1 (satu) lembar akta cerai nomor: 0339/AC/2011/PA/JB tanggal 15 Juni 2011;348. 1 (satu) lembar surat keterangan usaha nomor: 500/36/LS/2011 tanggal 5 Juli 2011;349. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor: 1571021110100023.350. 2 (dua) lembar Foto copy KTP an NURHAIDA LUBIS dan YONGKI JR;351. 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan Hutang Nomor 5634-01-(tidak diisi
) tanggal tidak ada yang ditandatangani oleh NURHAIDA LUBIS, YONGKI JR dan BUHARI;352. 1 (satu) Lembar kwitansi UD-01 A tanggal 28 April 2011 dengan pinjaman Rp. 20.000.000,- dengan nomor rekening 5634-01-004612-10-4;353. 1 (satu) lembar data statis pembukaan rekening pinjaman an NURHAIDAH LUBIS;354. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor: 15.07.10.20.02.000055.IX.2008.355. 1 (satu) lembar Foto copy KTP beserta foto an PARDINAN;356. 1 (satu) lembar data statis pembukaan rekening pinjaman
123 — 30
Nurhaida Rangkuti sebagaiBendahara;Bahwa Pada saat itu Saksi menjabat sebagai penanggungjawabpengawasan dan pengelola Keuangan Dana Alokasi Khusustersebut;Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 yang telah diterima SDN 200205 adalah dari DinasPendidikan Kota Padangsidimpuan tanpa ada dipungut biaya;Bahwa cara pencairan dana DAK Bidang Pendidikan 2009sebanyak Rp. 198.000.000,(seratus sembilan puluh delapanjuta rupiah) tersebut dengan menggunakan Cek Giro yang Saksitandatangani
329 — 184
satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan nomor akad 15/676/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan nomor akad 15/675/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan nomor akad 15/677/322 Al-Murabahah 30-10-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama WINARSIH dengan nomor akad 15/712-1/322 Al-Musyarakah Tanggal 19-11-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida
458 — 242
satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan nomor akad 15/676/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan nomor akad 15/675/322 Al-Murabahah Tanggal 30-10-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan nomor akad 15/677/322 Al-Murabahah 30-10-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama WINARSIH dengan nomor akad 15/712-1/322 Al-Musyarakah Tanggal 19-11-2013;1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida
1.Aron Wilfrid M.T. Siahaan.SH
2.Imelda Panjaitan, SH
3.Baron Sidik S.SH
Terdakwa:
1.Terang ukur sembiring alias. Terang
2.Junalista Surbakti
3.Suparman Perangin Angin
4.Rajisman ginting alias. Rajes ginting
368 — 60
GINTING, tertanggal 19 Me 2017;
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
269 — 179
Dari KCP Tual Sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 ke rekening saksi SORAYA PELUUang tersebut tersebut dilakukan penarikan tunai oleh saksi Soraya Pelu dankemudian diserahkan kepada saksi, dan penggunaanya sebabagai berikut : i BentukPengirim/ penyerahanUraian Tgl penyerahan serahkan dan Besar uang dan BuktipenerimastorSerahkan:ree FARADIBHA YUSUFsecara tunai ngs AcesKanada Nuitiaiis PENERIMA: Bukti: Pa 17 Oktober 2019 Nurhaida Sidabutar 750.000.000
LAPENDI4) DASTIN PENDI EARJA Nomor rekening 20030903395) FADJAR MADYA Nomor rekening 7548389696) ELYAPUSPITA Nomor rekening 8077414977) JONGKIE WIDJAYA Nomor rekening 7640113008) JHONY WIDJAYA Nomor rekening 803972984Halaman 247 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMB9) FAISAL KOTALIMA Nomor rekening 64620110310) HAINUN KOTALIMA Nomor rekening 79811201411) KAMARUDDIN Nomor rekening 8566011512) SITI NURBAYA Nomor rekening 38862966213) JUSMIATI14) NAZLI SEBAN Nomor rekening 50694546115) NURHAIDA
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
754 — 1711
Pada saat proses right issue, Kepala BAPEPAM, yaituSdri Nurhaida pernah melakukan penolakan atas right issue. AlasanBapepam menolak karena ketidaklengkapan dokumen.Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Jakarta Monorail,saksi pernah memberikan instruksi kepada bagian finance PT. JakartaMonorail, agar seluruh dana yang masuk untuk operasional PT. JakartaMonorail harus berasal dari Sdr.
Pembanding/Penggugat XXIX : NURMANI BR BATUBARA Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXX : MANAHAN HUTABALIAN Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXI : RADENROY NAINGGOLAN Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXII : MANGARAP HUTABALIAN Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXIII : JONNY SITUMORANG Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXIV : NURHAIDA
274 — 0
SIRAIT Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXIX : NURMANI BR BATUBARA Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXX : MANAHAN HUTABALIAN Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXI : RADENROY NAINGGOLAN Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXII : MANGARAP HUTABALIAN Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXIII : JONNY SITUMORANG Diwakili Oleh : JONEN NAIBAHO, S.H
Pembanding/Penggugat XXXIV : NURHAIDA