Ditemukan 263 data
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
ARI LUFITA SARI
265 — 126
ROJERS WILIAMS POMANTOW (Nomor Rekening 005.02.03.003083-5) Alamat KELURAHAN MANEMBO NEMBO TENGAH LINGKUNGAN 1 KECAMATAN MATUARI yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. ROJERS WILIAMS POMANTOW;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
ROJERS W PANTOW yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Manembo-nembo Kompleks Ruko Sari Plaza;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. FELMA TRUIFKE LALUJAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802091231965) dengan Nominal Transaksi Transfer ke Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.013.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802091231965) Periode tanggal 26 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
MARTIN IVANOV STANICHEV Alias ALEX MARTIN
250 — 109
ROJERS WILIAMS POMANTOW (Nomor Rekening 005.02.03.003083-5) Alamat KELURAHAN MANEMBO NEMBO TENGAH LINGKUNGAN 1 KECAMATAN MATUARI yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. ROJERS WILIAMS POMANTOW;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
ROJERS W PANTOW yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Manembo-nembo Kompleks Ruko Sari Plaza;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. FELMA TRUIFKE LALUJAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802091231965) dengan Nominal Transaksi Transfer ke Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.013.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802091231965) Periode tanggal 26 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
316 — 318
ROJERS WILIAMS POMANTOW (Nomor Rekening 005.02.03.003083-5) Alamat KELURAHAN MANEMBO NEMBO TENGAH LINGKUNGAN 1 KECAMATAN MATUARI yang di tanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan materai 10.000 an. ROJERS WILIAMS POMANTOW;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan transfer ke Virtual Account Bank Mandiri (INDODAX) sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
ROJERS W PANTOW yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Manembo-nembo Kompleks Ruko Sari Plaza;
- 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. FELMA TRUIFKE LALUJAN yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 03802091231965) dengan Nominal Transaksi Transfer ke Bank Mandiri Sebesar Rp. 20.013.000;
- 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 03802091231965) Periode tanggal 26 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.