namun terdakwa tidakmenjanjikan mengembalikan yang di Rembang secepatnya,terdakwa hanyamenyampaikan dari katanya sdr.Ahmad Zamani;Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap padaketerangannya ;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwaterdakwa pernah ikut investasi ;e Bahwa nama investasi adalah CV.Gombol Investasi Mandiri (GIM) ;e Bahwa direktur CV.GIM adalah sdr.Ahmad Zamani ;e Bahwa terdakwa sebagai General Acount

Marikun : mendapat pinjaman sebesar Rp. 25.000.000, denganmenyerahkan sertifikat kepada Sutiyono yang mempunyai pinjamanmenandatanani surat hutang atas jaminan tersebut di kelompok lain.Andi : tidak mendapat pinjaman hanya diminta KTP oleh SutiyonoBahwa ditemukannya beberapa perbedaan antara kondisi riel dilapangan dengan dokumen (contoh adanya KTP tidak identik denganaslinya) disebabkan karena Acount Officer / AO tidak menjalankantugasnya dengan baik dan benar.

Bahwa segala sesuatu yang mencakup pemberian kredit sudahmenjadi Job Deskription dari seorang Acount Officer, diman Titik Awalsebuah proses bagi nasabah mengajukan kredit dan/atau programpinjaman yang kami tawarkan untuk nasabah, semuanya dimulai dariTitik Awal tugas dan kewenangan seorang AO, dimana titik awal itumencakup benarbenar mendatangi calon nasabah, memeriksa smuausaha calon nasabah, memeriksa Agunan yang akan dijadikan jaminankredit lalu memeriksa kebenaran profil, kKemudian membuat laporan

Dapat saya sampaikanbahwa yang mengecek dan mencari kebenaran atas dokumenpersyaratan tersebut adalah Acount Officer, yang kemudian di periksaoleh Pihak ADK kelengkapannya" Bahwa mengenai Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), dan LaporanPenilaian Jaminan yang tidak ada ditanda tangani oleh Calonperwakilan nasabah dari Kelompok Tani bukanlah merupakankewajiban dari calon nasabah, seorang AO haruslah menyampaikanlaporan yang lengkap dan benar mengenai semua dokumen yangmenjadi persyaratan ; Bahwa laporan

Fotocopy sesuai dengan asli, Surat SA ACOUNT CREATION danForm Data Pribadi atas nama Donny Parlindungan Nasution, selanjutnyadiberi tanda TI&T IV1B;3. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Nasabah,selanjutnya diberi tanda TIH&T IV1C;4. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor1221050411820002 atas nama Donny Parlindungan Nasution,selanjutnya diberi tanda TIH&T IV1D;5.

Bukti surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi tanda bukti P.21;Serangkap fotokopi Acount Pembelian atas nama Rismaya. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf kemudian diberi tandabukti P.22;Selembar fotokopi fhoto (Gambar Mobil).

ASEIdi dalam standing instruction wajib mencantumkan No. rekeninggiro USD (Escrow Acount) atas nama Terjamin (PT. MPP) di BankBNI sebagai sumber pelunasan kewajiban L/C Impor Usance yangdijamin PT ASEI.Terjamin (PT MPP) wajid membuat standing instruction kepadaBank BNI, bahwa hasil negosiasi L/C Impor Irrevocable sight wajibdimasukan ke dalam rekening escrow account an. PT. MPP diBank BNI, Tok yang akan digunakan untuk pelunasan L/C ImporUsance yang dijamin oleh PT.

ASEI di dalam standing instructionwajib mencantumkan No. rekening giro USD (Escrow Acount) atas namaTerjamin (PT. MPP) di Bank BNI sebagai sumber pelunasan kewajibanL/C Impor Usance yang dijamin PT ASEI.Halaman 27 Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI16.7.18.19.20.21.22.23.Terjamin (PT MPP) wajib membuat standing instruction kepada Bank BNI,bahwa hasil negosiasi L/C Impor Irrevocable sight wajib dimasukan kedalam rekening escrow account an. PT.

1.11 yang diajukan oleh Termohon,Pemohon menyatakan menolak, karena Pemohon tidak dikabari olehTermohon;Bukti Termohon berupa rangkuman pesanpesan yang dikirim olehTermohon kepada Pemohon melalui SMS (media komunikasi), tanggal07 dan 08 Oktober tahun 2013 dan tanggal 25, 27 dan 29 Juni tahun2013, yang telah dimeterai dan dinazzegelen, selanjutnya diberi tandaT.12;Bahwa terhadap bukti tertulis 1.12 yang diajukan oleh Termohon,Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui pesantersebut, karena acount

Suami (Tergugat) 1 (satu) bulan sebelum kelahiran Putrapertama kami yang bernama: ANAK P DAN T lahir tanggal 05 oktober2012;mengantarkan istri (Penggugat) ke rumah mertua dengan tujuan agarsaat proses persalinan istri (Penggugat) merasa nyaman dekat orang tuakandungnya, serta banyak sanak famili yang siap mendampingi jikasewaktuwaktu istri saya (Penggugat) melahirkan dan mengingatkesibukan saya (Tergugat) saat itu banyak di kota jambi dan sering pulangmalam apalagi saat itu saya berprofesi sebagai Acount

Bank BRI; Account Statement; Account No 0206-01- 002921-30-5; Acount Name MEDCOPAPUA INDUSTRI; Periode 01/09/2022 30/09/2022; pada kolom credit tertuang 100,000,000;, 90,000,000;, 10,000,000.

JUNI & JULI yang berisi print out/copyDokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan Juni dan Juli 2020PT. Aero Citra Kargo beserta lampiran;769.1 (Satu) kardus warna putih bertuliskan P. AGUSTUS yang berisi print out/copyDokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan Agustus 2020 PT.Aero Citra Kargo beserta lampiran;770.1 (satu) kardus warna putin bertuliskan P. SEPTEMBER yang berisi printout/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan September2020 PT.

OKTOBER yang berisi Print out/copyDokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan Oktober 2020 PT.Aero Citra Kargo beserta lampiran;772.1 (satu) Kardus warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Printout/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan November2020 PT.

OKTOBER yang berisi Print out/copyDokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan Oktober 2020 PT.Aero Citra Kargo beserta lampiran;772.Halaman 895 dari 1305 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst1 (Satu) Kardus warna Putih bertuliskan P, NOVEMBER yang berisi Printout/copy Dokumen Rekap pengiriman dan Statement Of Acount bulan November2020 PT.

Acount email yayatrogayah@yahoo.co.id.101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan RTGS Terminal BI tentangpenempatan dana deposito atas nama PT. ALK yang dikirim dari PT.Bank QNB Kesawan atas namaPT. Anugra Laras Kapitalindo yangditempatkan pada PT.

RAHMAN adalah Kepala warung Mikro Bankmandiri syariah KCP Sipin, AAHMAD SYUKRIYANTO adalah KepalaBank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin, ARY PRIADI adalah managerArea Mikro bank mandiri syariah Jambi, sedangkan terdakwaNASRULLAH sebagai Acount maintenance Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Syariah sebagaipelaksana Marketing Mikro (PMM) dari mei 2013 s/d 3 Maret 2016 dansebagai Micro Analist di Bank Syarianh Mandiri Jambi Sipin sejak 15Maret 2016Halaman 36 dari 183 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN

RAHMAN adalah kepala warung MikroBank Mandiri syarian KCP Jambi Sipin, sedangkan terdakwaNASRULLAH sebagai Acount maintenance Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Mikro Financing Sales(MEFS) jumlah kelolaan nasabah yang saya tangani adalah sebanyak 38nasabah Bahwa 69 nasabah yang tersebut dalam hasil audit internalBank Mandiri Syariah, terdapat 13 nasabah yang menjadi kelolaansaksi, berikut nama nama dan Plafond nya sbb :Berkas titipan dari sdr. M. RAHMAN ada nasabah diantaranya sbb : No.

RAHMAN dan terdakwa NASRULLAH sama sama bekerja di BankMandiri Syariah Cabang Pembantu Sipin Bahwa Jabatan AKHMAD SYUKRIYANTO adalah Kepala BankMandiri Syariah KCP Jambi ARY PRIADI adalah manager Are Mikro, M.RAHMAN Kepala Wrung mikro sedangkan terdakwa NASRULLAHsebagai Acount maintenance Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Mikro Bank Mandirisyariah Outlet Sungai Gelam 01012012 dan bekerja sebagai microanalist area jambi sejak 01042016 s/d 01092017 Bahwa saksi mengetahui Laporan Polisi nomor :

Al Imron digunakan sebagai lampiran permohoan kredit revitalisasiperkebunan yang diproses oleh petugas Acount Officer dan Petugas AdministrasiKredit, adalah persyaratan yang tidak benar tetapi permohonan kredit tersebut tetapdiproses yang akhirnya diputus oleh Terdakwa untuk direalisasi kan kepada petaniyang seharusnya ditolak dan dinyatakan tidak layak oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa karena langkalangkah yang dilakukan oleh Terdakwatidak sesuai dengan Peraturan Internal BRI maupun Bank Indonesia

dilakukan berdasarkan instruksidari Marketing yang disetujui oleh Pimpinan Cabang.Rekening Giro Escrow dipergunakan untuk : Penampungan dana drooping; Pembayaran angsuran pembiayaan kepada Bank Serta Pembayaran dari bowheer (pemilik proyek) kepada NasabahSetiap pencairan dana giro escrow berdasarkan atas permohonan dariNasabah yang disetujui secara tertulis yang ditanda tangani oleh Marketingdan Pimpinan Cabang.Bahwa benar pada sekitar bulan November 2012 saksi menerimapengajuan pembukaan rekening dari Acount

Aurora Puspita adalah nasabahsejak tanggal 30 September 2012, yang sudara tanda tangani oleh (Muslikun /Operation Manager dan Nur mukhlis Cahyadi (Acount Manager)dijelaskan bahwa CV. Aurora Puspita adalah nasabah sejak tanggal 30 51 Perkara KorupsiSeptember 2012, hal tersebut adalah karena kesalahan dalam pengetikanyang seharusnya adalah tanggal 30 Nopember 2012 bukan tanggal 30September 2012 karena berdasarkan pembukaan rekening dari CV. AuroraPuspita yang ada di Bank Muamalat bahwa CV.

dilakukan berdasarkan instruksidari Marketing yang disetujui oleh Pimpinan Cabang.Rekening Giro Escrow dipergunakan untuk : Penampungan dana drooping; Pembayaran angsuran pembiayaan kepada Bank Serta Pembayaran dari bowheer (pemilik proyek) kepada Nasabah.Setiap pencairan dana giro escrow berdasarkan atas permohonan dariNasabah yang disetujui secara tertulis yang ditanda tangani oleh Marketingdan Pimpinan Cabang.Benar pada sekitar bulan November 2012 saksi menerima pengajuanpembukaan rekening dari Acount

Aurora Puspita adalah Nasabahsejak tanggal 30 September 2012, yang sudara tanda tangani oleh (Muslikun /Operation Manager dan Nur mukhlis Cahyadi (Acount Manager)dijelaskan bahwa CV. Aurora Puspita adalah Nasabah sejak tanggal 30September 2012, Hal tersebut adalah karena kesalahan dalam pengetikanyang seharunya adalah tanggal 30 Nopember 2012 bukan tanggal 30September 2012 karena berdasarkan pembukaan rekening dari CV. AuroraPuspita yang ada di Bank Muamalat bahwa CV.

Rekening 1020004510530 denganperiode 1 Januari 2010 s.d 22 Februari 2013 ; BB No.104 =: 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT nama pelangan LUTHFIHASAN Nomor PElanggan MTX 00114695 NPWP Nama Acount LUTHFI HASANSErvice Number 0816940797 Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 16 NomorVitual Account 0614029546 ; BBNo.105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT nama pelangan LUTHFIHASAN Nomor PElanggan MTX 02794701 NPWP MIG DEF Nama Acount LUTHFIHASAN SErvice Number 0816775163 Metoda Pembayaran

Rekening 1020004241185 dengan periode Januari 2010s.d 22 Februari 2013 :BB No.103 : 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri CabangJakarta DPR RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan No.Rekening 1020004510530 dengan periode 1 Januari 2010 s.d 22Februari 2013 ; BB No.104 =: 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 00114695 NPWPNama Acount LUTHFI HASAN Service Number 0816940797 MetodaPembayaran Cash Tanggal tagihan 16 Nomor Vitual Account0614029546

; e BBNo.105 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 02794701 NPWPMIG DEF Nama Acount LUTHFI HASAN Service Number 0816775163Metoda Pembayaran Cash Tanggal tagihan 28 Nomor Vitual Account06141711935 ; e BBNo.106 : 2 (dua) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor+628 16940797 ;e BBNo.107 : (satu) lembar fotokopi dokumen Fraksi Partai KeadilanSejahtera Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor090/FPKSMPR/XI/2009 tanggal 29 Dzulkaidah

Rekening 1020004241185 dengan periode Januari 2010s.d 22 Februari 2013 ;BB No.103 : 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri CabangJakarta DPR RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan No.Rekening 1020004510530 dengan periode 1 Januari 2010 s.d 22Februari 2013 ; BB No.104 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor PElanggan MTX 00114695 NPWPNama Acount LUTHFI HASAN SErvice Number 0816940797 MetodaPembayaran Cash Tanggal tagihan 16 Nomor Vitual Account0614029546

Rekening 1020004241185 dengan periode Januari 2010s.d 22 Februari 2013 ;BB No.103 : 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri CabangJakarta DPR RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan No.Rekening 1020004510530 dengan periode 1 Januari 2010 s.d 22Februari 2013 ; BB No.104 : 1 (satu) lembar dokumen tertulis INDOSAT namapelangan LUTHFI HASAN Nomor Pelanggan MTX 00114695 NPWPNama Acount LUTHFI HASAN Service Number 0816940797 MetodaPembayaran Cash Tanggal tagihan 16 Nomor Vitual Account0614029546

Al Imron digunakan sebagai lampiran permohoan kreditrevitalisasi perkebunan yang diproses oleh petugas Acount Officer danPetugas Administrasi Kredit, adalah persyaratan yang tidak benar tetapipermohonan kredit tersebut tetap diproses yang akhirnya diputus olehTerdakwa untuk direalisasi kan kepada petani yang seharusnya ditolak dandinyatakan tidak layak oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa karena langkalangkah yang dilakukan olehTerdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Internal BRI maupun BankHalaman 52

2014

03 Desember 2013

Asli

Diputusdanditetapkandalamperkaraatasnamaterdakwa Dr.Drs.Maryono.MM

DaftarBarangBukti yang disitadalamperkaraterdakwaIchsanHasan yang dipergunakandalamberkasperkaraterdakwa Drs.Maryono.MM

BarangbuktiNomor : 1

1. 1 (satu)odner warna biru bertuliskan Bank Statement Maybank IDR 2011-2013 terdiri dari :

1. Statement of Acount

Pada waktu Penggugat III mau mencoba maka Tergugat mengatakan kalau mau mencoba Trading Penggugat Ill harusmembuka Acount dengan syarat menyerahkan uang kepada Tergugat, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2007 Penggugat Illmentransferkan uang Rp. 300.000.000 ke Bank Niaga dengan rek.0220200166002 a.n Tergugat kemudian menjadi nasabahTergugat dengan AC Nomor : GFAX7189 setelah beberapa kalitrading Uang yang telah disetorkan tersebut dinyatakan habis olehTergugat kKemudian Tergugat memerintahkan untuk

Menteng untuk mendebetrekening giro Tergugat III dengan Acount Nomor: 094.00022.9662.002 agarmentransfer ke rekening PT. Mandala! Buana Bhakti (Tergugat II) uangsejumlah USD 4.000.000,00 (USD; Empat juta) pada PT. Bank Niaga cabangGajah Mada dengan Account (USD) 908.0200303.00.1, membuktikan bahwauang pembayaran; pembelian hak tagih/piutang PT. Timor Putra Nasional dariBadanj Penyehatan Perbankan Nasional tersebut berasal atau setidaknyaterkait! dengan PT.

Sang Hyang Seri SukamandiSubang. saksi dan temanteman yang lain disuruh membuat rekeningJoin Acount atas nama Ketua Gapoktan Sumber Sari oleh H. RASKAMAABDUL HALIM dan Sdr. WAKID serta untuk Buku Rekening Join Accountdisimpan oleh Sdr WAKID dari PT. Sang Hyang Seri;65Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui proposal permohonanPinjaman Modal Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dariKelompok Tani Sumber Kulon dan Kelompok Tani Sumber Wetandengan nama ketua kelompok Sdr.

Bahwa berdasarkan laporan secara lisan dari Sdr.Bahrudin bahwa danasebesar Rp.5.689.543.500, (lima milyar enam ratus delapan puluhsembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telahmasuk ke rekening joint account 6 (enam) Gapoktan tersebut; Bahwa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, ke 6 (enam)Gapoktan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum, baik untukmembuka rekening joint acount maupun dalam kedudukannya sebagaiGapoktan, karena tidak ada dasar penunjukkan dari para

ALI SURAHMAN dan specimen buku tabungan(Rekening Joint Acount) di depan petugas Bank BNI atas namaGapoktan Tani Bangkit dengan saldo Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)yang uang untuk membuka rekening tabungan tersebut berasal dari H.ALI SURAHMAN;Bahwa Buku Rekening Tabungan BNI (Taplus Bisnis) dengan NomorRekening : 0241484565 atas nama Gapoktan Tani bangkit (terdakwa H.AspinMJK) kantor Cabang Subang, pada tanggal 25 Januari 2012 telahterjadi pemindahbukuan dari rekening Gapoktan Tani bangkit ke rekeningBpk

tiap bulannya kealamat Jalan Surya Sakti No.1948 Rt.033 Rw.01 Palembang sebagaimana66alamat yang dicantumkan dalam Acount Opening Aplication yang ditulisoleh Penggugat. dan pernah juga diterima oleh Penggugat.