SPPLS/1.03.1.1/X1/2011, tanggal 29 Desember 2011.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT.

Surat Permintaaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana PenggunaanTA 2011, Nomor : 174/SPPLS/1.03.1.1/VIV2011 tanggal 6 Juli 2011.3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 174/SPPLS/1.03.1.1/VIV2011 tanggal 6 Juli 2011.4.

/1.03.1.1/XI/2012, tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT.

/1.03.1.1/X1V2012, tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT.

(seratus empat puluh enam juta enam ratus riburupiah) ;6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dariBendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab GorontaloUtara ;7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;9. 2 (dua) lembar dokumen

6 Juli 2011 sebesarRp682.880.800,00 (enam ratus delapan puluh dua juta delapanratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dari BendaharaPengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011

(seratus empat puluh enam juta enam ratusridu rupiah) ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dariBendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU KabGorontalo Utara ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;2 (dua) lembar dokumen Berita

sebesarRp60.645.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh limaridbu rupiah) ;33.6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor344/SPPLS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 dariBendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU KabGorontalo Utara ;33.7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor344/SPPLS/1.03.1.1/XI/2011, tanggal 3 November 2011 ;33.8. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/X1/2011, tanggal 3 November

(seratus empat puluh enam juta enam ratus riburupiah) ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 dariBendahara Pengeluaran ke PA/KPA SKPD Dinas PU Kab GorontaloUtara ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor252/SPPLS/1.03.1.1/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011 ;2 (dua) lembar dokumen Berita

SPM : 289/spmls/1.03.1.1/ 2007tanggal 12 Desember 2007 ; Kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.011.309.388, (satu milyar sebelasjuta tiga ratus sembialn ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ; Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM BinACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/289/BABPB/XI/12007 tanggal10 Desember 2007

SPM : 290/spmls/1.03.1.1/ 2007tanggal 12 Desember 2007 ; Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% Rp.113.425.700, (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ributujuh ratus rupiah) tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani olehterdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ;Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM BinACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; DI; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan

SPM : 35/spmIs /1.03.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007, terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telahmenerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerja pekerjaanPemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran2007 sebesar Rp.453.720.800, (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratusdua puluh ribu delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat PerintahPencairan Dana (SPPD) Nomor : 893/LS tanggal 05 September 2007 ; 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar

SPM : 150/ spmIs/1.03.1.1/2007 tanggal 14 November 2007 terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telahmenerima pembayaran Pencairan Dana MC 01,02, dan 03 bulan Agustus,September ,Oktober 2007 sebesar 40,56% pekerjaan Pemeliharaan jalanBawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesarRp.690.076.112, (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribuseratus dua belas rupiah) sesuai dengan Kwitansi pembayaran MC Nol,MC No 2 bulan September.MC No 3 bulan Oktober

SPM : 290/ spmIs/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongan telahmenerima pembayaran Pencairan Dana Pemeliharaan 5% pekerjaanPemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran2007 sebesar Rp. 113.425.700, (seratus tiga belas juta empat ratus duapuluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Sesuai dengan Kwitansi pembayaranyang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 13 Desember 2007 ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM

SPM : 289/spmls/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12Desember 2007 ; Kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.011.309.388, (satu milyar sebelas juta tigaratus sembialn ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ditandatanganioleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD ; Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD danKARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 050/289/BABPB/XI/I2007 tanggal 10Desember 2007

SPM : 290/spmls/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12Desember 2007 ; Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% Rp. 113.425.700,(seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIMBin ACHMAD ; Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD danKARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan

SPM : 35/spmIs /1.03.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007, terdakwa LUKMANHAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongantelah menerima pembayaran Pencairan Dana Uang Muka Kerjapekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten BatangTahun Anggaran 2007 sebesar Rp.453.720.800, (empat ratus limapuluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus ribu rupiah )sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 893/LStanggal 05 September 2007 ; Berdasarkan Surat Perintah Membayar

SPM : 289/ spmIs/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMANHAKIM Bbin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongantelah menerima pembayaran Pencairan Dana MC 04 dan 05 bulanNovember dan Desember 2007 sebesar 95% pekerjaan Pemeliharaanjalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007sebesar Rp.1.011.309.388, (satu milyar sebelas juta tiga ratussembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengandengan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani terdakwaLUKMAN HAKIM

SPM : 290/ spmIs/1.03.1.1/ 2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwa LUKMANHAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasa pemborongantelah menerima pembayaran Pencairan Dana Pemeliharaan 5%pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten BatangTahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 113.425.700, (seratus tiga belasjuta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Sesuai denganKwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 13Desember 2007 ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM

B. 04/PPK-SP/DAK-DPUP/PSW/2015 Tanggal 15 Juni 2015;2) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan;3) (Tiga) Lembar Naskah Pelantikan Nomor : SK. 821. 22-002 Tanggal 04 Februari 2014;4) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 20% Nomor : 41734/SP2D-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015. Tanggal 22 Juli 2015;5) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 20% Nomor : 41735/SP2D-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015.

Tanggal 22 Juli 2015;6) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 50% Nomor : 43577/SP2D-LS/1.03.1.1/DAU/VII/2015. Tanggal 22 Juli 2015;7) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 50% Nomor : 43578/SP2D-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015.

Tanggal 22 Juli 2015;8) 3(Tiga) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 20086/ SPP-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015;9) 1 (Satu) Lembar Surat Pembayaran Membayar (SPM) Nomor SPM Langsung (LS) : 30086/SPM-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015;10) 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 86/BAPEM/DAK/PUPP/2015.11) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 01.VII/IDS/KWT/SUP/2015;12) 1 (Satu) Lembar Faktur Nomor : 01.VII/IDS/FKT/SUP/2015;13) 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 334/BAPEM/DAU/ PUPP/2015

pernahmelakukan kegiatan Perencanaan teknis Pembangunan RSUD KabupatenGorontalo Utara TA 2011 seperti yang tercantum dalam Kontrak Nomor600/PU/CKKONTRAK/65.b/III/2011, tanggal 25 maret 2011, Terdakwaselaku KPA perencanaan teknis tetap melakukan pembayaran 100% atasPekerjaan perencanaan teknis Pembangunan RSUD Kabupaten GorontaloUtara TA 2011 dengan cara menandatangani Kuitansi nomor : 344/KWTPU/VIII/2011, tanggal 22 agustus 2011, menandatangani Surat Perintahmembayar (SPM) Nomor spm : 252/SPMLS/1.03.1.1

/VIII/2011 tanggal 22Agustus 2011, Bukti pembayaran No : 100/KWTPU/VIII/2011 untukpembayaran angsuran 100% pada pekerjaan Perencanaan TeknisPembangunan RSUD, yang selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2011berdasarkan SPM No : 0252/SPMLS/1.03.1.1/2011 Kuasa BUD menerbitkanSP2D No: 3912/SP2DLS/2011 untuk pembayaran angsuran 100%Perencanaan teknis pembangunan RSUD yang ditujukan ke rekening PT.Elsuma Consultan yang ada di bank Sulut cabang Gorontalo dengan nomorrekening : 003.01.52.0100563; Bahwa pada

SeriAA790418 Tanggal 04042011 sebesar Rp. 2.000.000, ditariktunai di kantor Bank Sulut KC Gorontalo oleh Meilinawaty chandraBeserta IK Py Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 496/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011,tanggal 29 Desember 2011;> Surat Permintaan Pembayaran (SPP), nomor : 496/SPPLS/1.03.1.1/ XII/2011, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan ke Pengguna Anggaran /KPA SKPD Dinas PU Kab Gorontalo Utara; > Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 496/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011

; > Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rincian Rencana Penggunaan TA2011, No.: 496/SPPLS/1.03.1.1/XII/2011, tanggal 29 Desember 2011; > Berita Acara Pembayaran Nomor : 238/CK/XII/2011, tanpa tanggal; > Bukti Pembayaran Nomor : 258/KWTPU/X/2011, tanpa tanggal; Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012, dilakukan kembali pembayaran 5 %(retensi) terhadap pekerjaan proyek pembangunan RSUD KabupatenGorontalo Utara (pbembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses danjaringan air bersih) TA 2011, sebesar

B. 04/PPK-SP/DAK-DPUP/PSW/2015 Tanggal 15 Juni 2015;2) 1 (Satu) Bundel Buku Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan;3) (Tiga) Lembar Naskah Pelantikan Nomor : SK. 821. 22-002 Tanggal 04 Februari 2014;4) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 20% Nomor : 41734/SP2D-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015. Tanggal 22 Juli 2015;5) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 20% Nomor : 41735/SP2D-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015.

Tanggal 22 Juli 2015;6) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 50% Nomor : 43577/SP2D-LS/1.03.1.1/DAU/VII/2015. Tanggal 22 Juli 2015;7) 1(Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 50% Nomor : 43578/SP2D-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015.

Tanggal 22 Juli 2015;Dikembalikan kepada WIGIYANTO, BE, SE.8) 3(Tiga) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 20086/ SPP-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015;9) 1 (Satu) Lembar Surat Pembayaran Membayar (SPM) Nomor SPM Langsung (LS) : 30086/SPM-LS/1.03.1.1/DAK/VII/2015;10) 1(Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 86/BAPEM/DAK/PUPP/2015.11) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 01.VII/IDS/KWT/SUP/2015;12) 1 (Satu) Lembar Faktur Nomor : 01.VII/IDS/FKT/SUP/2015;13) 1(Satu) Lembar Berita Acara

No. 1538 K/PID.SUS/20157) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0158/SPMLS/1.03.1.1/2011 Tanggal 27 Juni 2011;8) 1 (satu) Bundel Dokumen Pra Kontrak;9) 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak Nomor 600/PU/BMJBN/ADD.KONTRAK/118/X1/2011 Tanggal 23 November 2011;10) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);11) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gororntalo Utara Nomor 73 tahun 2011 tentang PerubahanPenunjukkan

2011;1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Harga Satuan Nomor600/PU/BMJBN/KONTRAK/007/VI/2011 Tanggal 23 Juni 2013;1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2011;1 (satu) Bundel Amandemen Nomor 600/PU/BMAMD.1/406/X1/2011Tanggal 09 November 2011;1 (satu) Bundel Kegiatan Pembangunan Jalan dan JembatanPekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0158/SPMLS/1.03.1.1

satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Harga SatuanNomor 600/PU/BMJBN/KONTRAK/007/V1/2011 Tanggal 23 Juni2013;4) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2011;5) 1 (satu) Bundel Amandemen Nomor 600/PU/BMAMD.1/406/X1/2011 Tanggal 09 November 2011;6) 1 (satu) Bundel Kegiatan Pembangunan Jalan dan JembatanPekerjaan Review Design Pembangunan Jembatan;7) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0158/SPMLS/1.03.1.1

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gorontalo Utara Pembentukan Pengawas Lapangan,Tanggal 10 Februari 2011;1 (satu) Bundel Surat Asuransi RAMAYANA Nomor 161/KPGto/IX/2012, Tanggal 26 September 2012;1 (satu) Bundel Laporan Visualisasi;1 (satu) Bundel Surat Laporan Hasil Verifikasi NomorSek.Verifikasi/XI/2011, November 2011;1 (satu) Bundel Rekapitulasi (RAB) Nomor 600/PU/BMJBN/KONTRAK/007/V1/2011, Tanggal 23 Juni 2011;1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0158/SPMLS/1.03.1.1

Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Harga Satuan Nomor600/PU/BMJBN/KONTRAK/007/V1I/2011 Tanggal 23 Juni 2013;4) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011;5) 1 (satu) Bundel Amandemen Nomor 600/PU/BMAMD.1/406/X1/2011Tanggal 09 November 2011;6) 1 (satu) Bundel Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan PekerjaanReview Design Pembangunan Jembatan;7) 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM:0158/SPMLS/1.03.1.1

SATORI INDAH;------10. 1 (satu) bundel dokumen kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 159/ PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;----------------------11. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana uang muka (30%) pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:--------------------------------------a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03658/SP2D LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-;----------------------------------------------

-------------------------------------------------------e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;--------------------------------------------------------------------f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012; --------------------------------------------------------------------------g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1

/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----------------------------------------------------------------------l. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;----------------------------------------------------m. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;--------------

Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;--------------------------------------------------------e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;--------------------------------------------------------------------f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2012; ----------------------------------------------

/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-;----------------------------------------------------------------------o. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-; --------------------p. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;------------------------------

SPP LS (mengetahui) No. 150/sppls/1.03.1.1/2007 tanggal 14November 2007 (PPTK);2. Berita Acara Pembayaran No. 050/40/BM/XI/2007 tanggal 13November 2007 (PPKom);3. Kuitansi Pembayaran tanggal 12 November 2007;b. Pencairan MC 03 dan 04 sebesar 95%:1. Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12Desember 2007 (PPKom);2. SPP (mengetahui) No. 289/sppls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember2007 (PPTk);3. Surat Bukti Pengeluaran (Kuitansi), tanggal 12 Desember 2007(PPTkK);Hal. 4 dari 34 hal.

SPP (mengetahui) No. 290/sppls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember2007 (PPTk);3. Surat Bukti Pengeluaran (Kuitansi), tanggal 13 Desember 2007(PPTK);Bahwa dokumendokumen tersebut digunakan untuk pencairan dana/pembayaran yang isinya dibuat seolaholah pelaksanaan fisik kegiatanpemeliharaan jalan BawangPranten Kecamatan Bawang Kabupaten BatangTahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan dengan baik sesuai denganvolume dan spesifikasi yang telah ditetapbkan dalam Kontrak dan RAB,sehingga Sdr.

SPP LS (mengetahui) No. 150/sppls/1.03.1.1/2007 tanggal 14November 2007 (PPTKk);2. Berita Acara Pembayaran No. 050/40/BM/XI/2007 tanggal 13November 2007 (PPKom);3. Kuitansi Pembayaran tanggal 12 November 2007.b. Pencairan MC 03 dan 04 sebesar 95%:1. Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12Desember 2007 (PPKom);Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/20142. SPP (mengetahui) No. 289/sppls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember2007 (PPTk);3.

Kandean Mitra Utama rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190438 untuk pembayaran LS 20% uang muka atas Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Membey Ransiki;

Kandean Mitra Utama rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190438 untuk Pembayaran Ls Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalan Ullong-Taige (DAK);

Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 95% Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II);

Banula Mandiri rekening Bank Papua dengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 50% atas paket pembangunan jalan lingkar kota Anggi (DAK Kurang Bayar);

Nursyam" Nomor 43 tanggal 13 Januari 2017, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Priyo Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustam dan Tuan Syamsuddin;

Banula Mandiri rekening Bank Papuadengan nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 95%Pembangunan Jembatan Kali Memty (Tahap II);1 (Satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 0978/SP2D/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 12July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang untuk CV.

Banula Mandiri rekening Bank Papuadengan Nomor 3000110190578 untuk Pembayaran LS 50% ataspaket pembangunan jalan lingkar kota Anggi (DAK KurangBayar);1 (Satu) lembar copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nomor 1007/SP2D/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 13July 2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang untuk CV.

Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI49.50.51.52.53.1 (Satu) berkas copy dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 0415/SP2D/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 9 May2017 dengan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang untuk PT.

Putusan Nomor 21/Pid.susTPK/2020/PTDKI130.131.132.133.134.Handoko, SH dengan nama pendiri perusahaan Tuan Rustamdan Tuan Syamsuddin;1 (satu) Iembar printout dokumen Surat Perintah PencairanDana, No.SPM : 714/SPM/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30November 2017, SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang. Dari Kuasa BUD Nomor 2320/SP2D/LSKEG/1.03.1.1/2017 tanggal 30 November 2017 Tahun Anggaran2017 kepada PT. Nursyam rekening Bank Papua Nomor3000110004314.

SPP Nomor:900/0574/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 8 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 2901 (Satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0575/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 8 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 2911 (satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0574/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 8 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 2921 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

PT ABADI HARUMAN JAYA dengan nilaikontrak Rp4.687.276.000. 287 1 (Satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0528/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 27 September2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 288 1 (Satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0529/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 27 September2018 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR PemkotTasikmalaya. 289 1 (Satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0574/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 8 Oktober

2018yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 290 1 (Satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0575/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 8 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 291 1 (Satu) berkas copy Penelitian Kelengkapan SPP Nomor:900/0574/SPPLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 8 Oktober 2018yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Pemkot Tasikmalaya. 292 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:900/0353/SPMLS BJ/1.03.1.1/2018 tanggal 18 Juli 2018

/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratustiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% ataspekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 0O1/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatanperencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan UmumKimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) asli;202122232425263 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar

(asli);3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratustiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA.2007 Belanja Jasa Kantor (asli);2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 0025/BAPBANJIRDED/NS/TH/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enampuluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)untuk pembayaran termin I 85%, beserta

/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratustiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran termin 1 85% ataspekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuai kontrak nomor 0O1/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari 2008 melalui kegiatanperencanaan normalisasi saluran sungai pada Dinas Pekerjaan UmumKimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) asli;202122232425263 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar

(asli);21an232425262728293 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tigabelas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian Rencana Penggunaan TA. 2007Belanja Jasa Kantor (asli);2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 0025/BAPBANJIRDED/NS/IM/10311/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp360.523.637,00 (tiga ratus enampuluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)untuk pembayaran

SATORI INDAH;------10. 1 (satu) bundel dokumen kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 159/ PPK-PU-KIMPRASWIL/KONTRAK/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012;----------------------11. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana uang muka (30%) pekerjaan Pengadaan Alat Berat Bad Truck terdiri dari:--------------------------------------a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 03658/SP2D LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp345.869.300,-;----------------------------------------------

-------------------------------------------------------e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;--------------------------------------------------------------------f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 05 Agustus 2012; --------------------------------------------------------------------------g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00149/SPM-LS/BL/1.03.1.1

/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;-----------------------------------------------------------------------l. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp386.250.000,-;----------------------------------------------------m. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00149/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 05 September 2012;--------------

Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;--------------------------------------------------------e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Dana untuk SPD Nomor 00636/SPD/BL/I/1.03.1.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp1.300.000.000,-;--------------------------------------------------------------------f. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2012; ----------------------------------------------

/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-;----------------------------------------------------------------------o. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp901.250.000,-; --------------------p. 3 (tiga) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00161/SPP-LS/BL/1.03.1.1/2012 tanggal 18 September 2012;------------------------------

No. 106 PK/PID.SUS/201419.20.2122.23.24.Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008 (DAU) tanggal 18Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00 (empat ratus tiga belas jutaseratus ribu rupiah) ASLI ;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00(empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayarantermin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuaikontrak nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal

28 Januari2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai padaDinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008(DAU) ASLI ;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00(empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayarantermin 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuaikontrak nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari2008 melalui kegiatan perencanaan

normalisasi saluran sungai padaDinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008(DAU) mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan TEDDYWAHYUDI NADING, ST (ASLI) ;.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00(empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) Uraian Rincian RencanaPenggunaan TA. 2007 Belanja Jasa Kantor (ASLI) ;2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 0025/BAPBANJIRDED/NS/III/10311/08

No. 106 PK/PID.SUS/201420.2122.23.24.20:termin 1 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuaiKontrak Nomor 01/BENCANA/DED/ KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai padaDinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008(DAU) ASLI ;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00(empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayarantermin

No. 106 PK/PID.SUS/2014Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Bone Bolango TA. 2008(DAU) asli ;20) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0043/SPPLS/1.03.1.1/08 tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp413.100.000,00(empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) untuk pembayarantermin 85% atas pekerjaan perencanaan pengendalian banjir sesuaiKontrak Nomor 01/BENCANA/DED/KONTRAK/2008 tanggal 28 Januari2008 melalui kegiatan perencanaan normalisasi saluran sungai padaDinas Pekerjaan Umum

KISpada Bank BRI Cabang Gorontalo, nomor rekening 002701041842504sebesar Rp. 602.176.705, (enam ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ributujuh ratus lima rupiah), sesual dengan Kuitansi Nomor : 174/KWTPU/VII/2011 tertanggal 6 Juli 2011 sebesarRp. 682.880.800, (enamratus delapan puluh dua juta delapan ratusdelapan puluh ribu delapan ratus rupiah); Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 174/SPM/LS/1.03.1.1/VII/2011tertanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp.682.880.800, (enam ratus delapanpuluh dua juta delapan

ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah); Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPDDinas PU, nomor : 174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan ke PA/KPA SKPDDinas PU, nomor : 174/SPPLS/1.03.1.1/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011,rincian rencana penggunaan TA 2011; Berita Acara Pembayaran Nomor : 67/CK/VII/2011 tertanggal ....

SPM : 290/spmls/1.03.1.1/ 2007tanggal 12 Desember 2007;Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% Rp.113.425.700, (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ributujuh ratus rupiah) tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani olehterdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD;Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM BinACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.Dil.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan

SPM : 35/spmls /1.03.1.1/2007 tanggal 21 Agustus 2007, terdakwaLUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasapemborongan telah menerima pembayaran Pencairan DanaUang Muka Kerja pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesarRp.453.720.800, (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratusdua puluh ribu delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 893/LS tanggal 05September 2007;Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM

SPM : 150/spmls/1.03.1.1/2007 tanggal 14 November 2007 terdakwaLUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku penyedia barang/jasapemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC01,02, dan 03 bulan Agustus, September ,Oktober 2007sebesar 40,56% pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPrantenKabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 ~ sebesarRp.690.076.112, (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluhenam ribu seratus dua belas rupiah) sesuai dengan Kwitansipembayaran MC No1, MC No 2 bulan September.MC No 3bulan Oktober

SPM : 289/spmls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 terdakwaLUKMAN HAKIM Bbin ACHMAD selaku penyedia barang/jasapemborongan telah menerima pembayaran Pencairan Dana MC04 dan 05 bulan November dan Desember 2007 sebesar 95%pekerjaan Pemeliharaan jalan BawangPranten KabupatenBatang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.1.011.309.388, (satumilyar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapanpuluh delapan rupiah) sesuai dengan dengan Kwitansipembayaran yang ditanda tangani terdakwa LUKMAN HAKIMBin

SPM: 290/spmls/1.03.1.1/ 2007tanggal 12 Desember 2007;Kwitansi pembayaran pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % Rp.113.425.700, (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ributujuh ratus rupiah) tanggal 13 Desember 2007 ditandatangani olehterdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD;Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12Desember 2007 ditandatangani oleh terdakwa LUKMAN HAKIM BinACHMAD dan KARSO, S.IP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.Dil.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan

Dharma Sakti Villias tetap mengajukanpermohonan pembayaran sebesar Rp 889.800.000, sesuai prestasikegiatan fisik sudah mencapai 60 % yang tercantum dalam sertifikat bulanan(MC) No. 06 bulan Oktober 2008 dan setelah menerima Permohonanpembayaran dari SUMITRO HASAN MALEBA, Bendahara pengeluaranDinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) yang ditandatangani Terdakwa sebagai yangmengetahui selaku PPTK, Nomor: 303/SPPLS/1.03.1.1/XI/2008 dan padatanggal 17 Desember 2008

Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenGorontalo Utara (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan SPM(Surat Perintah Membayar) Nomor: 303/SPMLS/1.03.1.1/2008 , selanjutnyapada tanggal 18 Desember 2008 dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor:59/PBAPGR/XIV/2008 antara Terdakwa selaku PPTK dengan KuasaHal. 7 dari 38 hal.

Dharma Sakti Villias tetap mengajukanpermohonan pembayaran sebesar Rp 889.800.000, sesuai prestasikegiatan fisik sudah mencapai 60 % yang tercantum dalam sertifikat bulanan(MC) No.06 bulan Oktober 2008 dan setelah menerima Permohonanpembayaran dari SUMITRO HASAN MALEBA, Bendahara pengeluaranDinas PU Kabupaten Gorontalo Utara, mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) yang ditandatangani Terdakwa sebagai yangmengetahui selaku PPTK, Nomor: 303/SPPLS/1.03.1.1/XIV2008 dan padatanggal 17 Desember 2008

Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenGorontalo Utara (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran) mengajukan SPM(Surat Perintah Membayar) Nomor: 303/SPMLS/1.03.1.1/2008 , selanjutnyapada tanggal 18 Desember 2008 dibuat Berita Acara PembayaranNomor:59/PBAPGR/XI/2008 antara Terdakwa selaku PPTK dengan KuasaDirektur PT.

No.30/Pid.SusTPK/2014/PN.Mnd 10Ringkasan Kontrak tanggal 1 Juli 2013, Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 084/SPPLSBG/1.03.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013;19 Bahwa dengan ditandatanganinya berkasberkas tersebut menunjukkanbahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan padahal terdakwa sendiri mengetahuibahwa ada item pekerjaan yang hanya dipinjam dari Dinas PU Bolmut yaitu 1 (satu)unit trafo Merk Sitra/25KVb yang sampai dengan saat itu belum dikembalikan;20 Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan

Didik Adi Soetopo, BE, M.Si sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumDaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selaku Pengguna Anggarantelah menandatangani dokumendokumen yang terkait dengan prosespembayaran termin Il Fisik 100% PHO senilai Rp. 169.000.700 (seratusenam puluh delapan juta tujuh ratus rupiah) berupa: Kuitansi Nomor 55/Kwi/55/KonsPU/VII/2012 tanggal 1 Juli 2013, Surat Perintah MembayarLangsung Nomor 084/SPMLSBG/1.03.1.1/VII/2013 tanggl 2 Juli 2013, danSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

;Bahwa terdakwa ROSLANNY HUMOKOR,ST, M.Si sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani dokumendokumen yang terkait dengan proses pembayaran termin II Fisik 100% PHOsenilai Rp. 168.000.700 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus rupiah)berupa: Ringkasan Kontrak tanggal 1 Juli 2013, Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS) Nomor 084/SPPLSBG/1.03.1.1/VII/2013tanggal 2 Juli 2013;Bahwa dengan ditandatanganinya berkasberkas tersebut menunjukkanbahwa seakanakan pekerjaan

No.30/Pid.SusTPK/2014/PN.Mnd 108dokumen yang terkait dengan proses pembayaran termin II Fisik 100% PHO senilaiRp. 168.000.700 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus rupiah) berupa:Ringkasan Kontrak tanggal 1 Juli 2013, Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor 084/SPPLSBG/1.03.1.1/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013;1 Menimbang bahwa dengan ditandatanganinya berkasberkas tersebutmenunjukkan bahwa seakanakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan padahalterdakwa sendiri mengetahui bahwa ada item

SPM : 0158/SPM-LS/1.03.1.1/2011 Tanggal 27 Juni 2011;8. 1 (satu) Bundel Dokumen Pra Kontrak;9. 1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak Nomor : 600/PU/BM-JBN/ADD.KONTRAK/118/XI/2011 Tanggal 23 Nopember 2011;10. 1 )satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);11. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gororntalo Utara Nomor : 73 tahun 2011 tentang Perubahan Penunjukkan Pejbat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Gorontalo Utara Pembentukan Pengawas Lapangan, Tanggal 10 Pebruari 2011;23. 1 (satu) Bundel Surat Asuransi RAMAYANA Nomor : 161/KP-Gto/IX/2012, Tanggal 26 September 2012;24. 1 (satu) Bundel Laporan Visualisasi;25. 1 (satu) Bundel Surat laporan Hasil Verifikasi Nomor : Sek.Verifikasi/XI/2011, Nopember 2011;26. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi (RAB) Nomor : 600/PU/BM-JBN/KONTRAK/007/VI/2011, Tanggal 23 Juni 2011;27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0158/SPM-LS/1.03.1.1

SPM : 0158/SPMLS/1.03.1.1/2011 Tanggal 27 Juni 2011;1 (satu) Bundel Dokumen Pra Kontrak;1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak Nomor : 600/PU/BMJBN/ADD.KONTRAK/118/X1/2011 Tanggal 23 Nopember 2011;Hall 3 s/d Hall 139Putusan No. 09/Pid.Sus Tipikor/2014/PN.Gto10.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);11.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gororntalo Utara Nomor : 73 tahun 2011 tentangPerubahan Penunjukkan Pejabat Pelaksana

Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gorontalo Utara Pembentukan Pengawas Lapangan,Tanggal 10 Pebruari 2011;23.1 (satu) Bundel Surat Asuransi RAMAYANA Nomor : 161/KPGto/IX/2012, Tanggal 26 September 2012;24.1 (satu) Bundel Laporan Visualisasi;25.1 (satu) Bundel Surat Laporan Hasil Verifikasi Nomor : Sek.Verifikasi/X1/2011, Nopember 2011;26.1 (satu) Bundel Rekapitulasi (RAB) Nomor : 600/PU/BMJBN/KONTRAK/007/V1/2011, Tanggal 23 Juni 2011;27.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0158/SPMLS/1.03.1.1

SPM : 0158/SPMLS/1.03.1.1/2011 Tanggal 27 Juni 2011;1 (satu) Bundel Dokumen Pra Kontrak;1 (satu) Bundel Amandemen Kontrak Nomor : 600/PU/BMJBN/ADD.KONTRAK/118/X1/2011 Tanggal 23 Nopember 2011;1 )satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuankerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gororntalo Utara Nomor : 73 tahun 2011 tentang PerubahanPenunjukkan Pejbat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gorontalo

Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gorontalo Utara Pembentukan Pengawas Lapangan, Tanggal10 Pebruari 2011;23.1 (satu) Bundel Surat Asuransi RAMAYANA Nomor : 161/KPGto/1X/2012, Tanggal 26 September 2012;24.1 (satu) Bundel Laporan Visualisasi;25.1 (satu) Bundel Surat laporan Hasil Verifikasi Nomor : Sek.Verifikasi/X1/2011, Nopember 2011;26.1 (satu) Bundel Rekapitulasi (RAB) Nomor : 600/PU/BMJBN/KONTRAK/007/V1/2011, Tanggal 23 Juni 2011;27.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0158/SPMLS/1.03.1.1

KARYA AGUNG Nomor : 010/CVKA/VI/2011, Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 0158/SPMLS/1.03.1.1/2011 Tanggal 27 Juni2011, Berita Acara Pembayaran Nomor : 61/BM/2011, sebagaimana keteranganSaksi RIDWAN DAYI, ST, Saksi RISTHOVIANUS LUTHER, Saksi DESYKASIM, Saksi HUSIN HADILI, SE, Msi, dan keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan PembangunanJembatan Monggupo TA 2011 tersebut, pembayaran uang muka yang telahditerima oleh Terdakwa tidak dipergunakan uktuk pelaksanaan pekerjaan