Selanjutnyasaksi Siti Fatimah mentransfer dari rekening Bank Mandirimelalui RTGS ( Real Time Gross Setlement / pemindah bukuan )sebesar Rp. 3.000.000.000, ( tiga milyar rupiah ) sehingga jumlahsaldo milik saksi Siti Fatimah di rekening Bank CIMB Niagasebesar Rp 3.001.000.000, ( tiga milyar satu juta rupiah ).Setelah itu saksi Siti Fatimah menyerahkan buku tabungan asiliHal. 6 dari 32 hal. Put. No. 485/PID/2011/PT.DKItersebut di Hotel Sriwaya Jakarta Pusat kepada saksi Drs Ec.

Selanjutnya saksi SitFatimah mentransfer dari rekening Bank Mandiri melalui RTGS (RealTime Gross Setlement/pemindah bukuan) sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) sehingga jumlah saldo milik saksi Siti Fatimah direkening Bank CIMB Niaga sebesar Rp 3.001.000.000, (tiga milyar satujuta rupiah). Setelah itu saksi Siti Fatimah menyerahkan buku tabunganasli tersebut di Hotel Sriwijaya Jakarta Pusat kepada saksi Drs. Ec. ErwinBasri, MM, MBA dan saksi Gunardi, Kemudian saksi Drs. Ec.

Electronic Mega Exchange (EMX), dan kemudian diterbitkan ataudicetak konfirmasi transaksi/deal ticket dengan mencantumkan nominalmata uang asing yang dibeli oleh nasabah dan kemudian dimintakantanda tangan kepada Nasabah, tetapi terhadap transaksi valuta asingdengan mata uang Australian Dollar sebanyak 583 transaksi, olehTerdakwa selaku petugas Treasury Officer, deal ticket yang telah ditandatangani oleh para nasabah yang membeli valas tersebut seluruhnya tidakdiserahkan kepada Teller untuk dilakukan Setlement

Bahwa yang tidak boleh dilakukan oleh petugas Treasury Officeradalah: Menginput transaksi valas tanpa instruksi dari nasabah Menunda proses Setlement atas transaksi nasabah Merubah atau memalsukan transaksi dokumen Tidak boleh sharing Pasword.

Direktorat PenyidikanKejaksaan Agung RI pada tanggal 6 Desember 2007 (panggilan pertama) sesuai SuratPermintaan Keterangan Nomor : 989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007, sehinggaatas bantuan informasi dari Terdakwa akhimya saksi Artalyta Suryani berhasil menemui saksiMuhammad Salim dan saksi Kemas Yahya Rahman selaku Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus ;Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2007 bersama saksi Artalyta Suryani menemui ItjihNursalim (istri Sjamsul Nursalim penandatanganan Master Setlement

Direktorat PenyidikanKejaksaan Agung RI pada tanggal 6 Desember 2007 (panggilan pertama) sesuai SuratPermintaan Keterangan Nomor : 989/F.2/Fd.1/11/2007 tanggal 30 Nopember 2007, sehinggaatas bantuan informasi dari Terdakwa akhirnya saksi Artalyta Suryani berhasil menemui saksiMuhammad Salim dan saksi Kemas Yahya Rahman selaku Jaksa Agung Muda TindakPidana Khusus ;Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2007 bersama saksi Artalyta Suryani menemui ItjihNursalim (istri Sjamsul Nursalim penandatanganan Master Setlement

Penyidikan Kejaksaan Agung RI pada tanggal 6 Desember 2007(panggilan pertama) sesuai Surat Permintaan Keterangan Nomor : 989/F.2/Fd.1/11/2007tanggal 30 Nopember 2007, sehingga atas bantuan informasi dari Terdakwa akhirnya saksiArtalyta Suryani berhasil menemui saksi Muhammad Salim dan saksi Kemas Yahya Rahmanselaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus := Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2007 bersama saksi Artalyta Suryani bertemu denganIth Nursalim (istri Sjamsul Nursalim) penandatangan Master Setlement

telah menandatangani Perjanjiansebagaimana tertuang dalam Dokumen DUG Settlement Agreement yangdibuat dihadapan Notaris Eva Misdawati, SH/Notaris Pengganti dariSoemadipradja & Taher tertanggal 21 Desember 2000.Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat kembali menandatanganiDokumen Perjanjian berupa Amendment To DUG Settlement Agreementtertanggal 23 April 2002.Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat lagilagimenandatangani.Dokumen Perjanjian berupa Supplemental Agreement(Supplemental DUG Setlement

berkisar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);17.Bahwa sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 48/DSNMUI/II/2005tentang Penyelesaian dalam Murabahah Tak mampu Bayar pada butir:Pertama: Ketentuan Penyelesaian;LKS boleh melakukan penyelesaian (setlement) murabahah bagi nasabahyang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah danwaktu yang telah disepakati, dengan ketentuan objek murabahah dijual olehnasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakti;Bahwa dari

Wahyu Hartanto) bahwapada hari Kamis tanggal 04 September 2003 Dapensri akan melakukantransfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000, dari Bank Mandiri KCP PusriPalembang untuk penempatan di BIT KCP Senen Jakarta melalui sandikliring No. 0160131 ;Bahwa atas dasar surat dari Dapensri tersebut, kemudian Bank Mandiri KCPPusri Palembang mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000, melaluisarana Real Time Gross Setlement (RTGS) dimana dana diterima oleh BIIKCP Senen Jakarta pada tanggal O05 September 2003 untuk

.13.375.000.000, (tiga belasmilyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa danmengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayardenda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidneyy Burenit(Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembarsaham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalampembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement

.13.375.000.000, (tiga belasmilyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa danmengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayardenda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidneyy Burenit(Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembarsaham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalampembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement

.13.375.000.000, (tiga belasmilyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa danmengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayardenda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidneyy Burenit(Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembarsaham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalampembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement

BRA 1/II/06 Rp 1.000.000.000,0024 20 Nopember 2006 Deposit Rp 441.540.000,0025 4 Januari 2007 Deposit Rp 5.870.475.015,0026 12 Januari 2007 Deposit Rp 5.644.687.501,0027 19 Januari 2007 Deposit Rp 2.291.743.125,0028 2 Maret 2007 Deposit Rp 200.000.000,00TTL Rp49.455.822.681,00 21.Bahwa selain jumlah deposit yang diakui Tergugat Il dalam clientstatement yang dikeluarkan diatas, ada juga dana yang ditransferPenggugat sebesar Rp11.537.752.534,00 ke Tergugat Il, denganperincian sebagai berikut, No Setlement

No.1023 K/Pdt/2014 24 20 Nopember 2006 Deposit Rp 441.540.000,0025 4 Januari 2007 Deposit Rp 5.870.475.015,0026 12 Januari 2007 Deposit Rp 5.644.687.501,0027 19 Januari 2007 Deposit Rp 2.291.743.125,0028 2 Maret 2007 Deposit Rp 200.000.000,00Total Rp49.455.822.681 ,00 77.Bahwa selain jumlah deposit yang diakui Tergugat II dalam clientstatement yang dikeluarkan diatas, ada juga dana yang ditransferPenggugat sebesar Rp11.537.752.534,00 ke Tergugat Il, denganperincian sebagai berikut, No Setlement Date

.13.375.000.000, (tiga belasmilyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa danmengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayardenda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidneyy Burenit(Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembarsaham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalampembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement

Sri Rahayuselaku Kepala Bagian Treasury Setlement, semula Saksi Djoko H. Indraselaku kepala Divisi Treasury memerintahkan kepada Sdri. SaksiFransisca P. Sri Rahayu selaku Kepala Bagian Treasury Setlement yangmerupakan bawahan dan Kepala Divisi Internasional untuk mengirimhasil penjualan surat berharga ke RAU Cabang Senayan, namun tidakterlaksana;Selanjutnya Kepala Divisi Treasury Sdr. Djoko H. Indra kembalimemerintahkan kepada Sdr.

Sri Rahayu selakuKepala Bagian Treasury Setlement ;Bahwa namun akhirnya penempatan dana tersebut baru dapatditempatkan ke RAU (Rekening Antar Unit) Cabang Senayan setelahSaksi Sdr. Djoko H. Indra memerintahkan kepada Sdr. Yosef VictoriusMatulapewa selaku Kepala Bagian Remittance yang merupakan bagiandan Divisi Internasional setelah mendapat konfirmasi dan Sdr.

.13.375.000.000, (tiga belasmilyar tigaratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat memaksa danmengancam dengan berbagai cara supaya Paul Sidney Burnett membayardenda dan kerugian tersebut, hingga akhirnya Istri Paul Sidneyy Burenit(Tegugat I) yang sekaligus sebagai Pemilik saham sebanyak 2.500 lembarsaham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikut menjadi penjamin dalampembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugian tersebut ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement

Bahwa isi Surat jawaban Tergugat dengan nomor S43/134/Dir tersebutpada intinya adalah :1)2)3)Proses asset setlement atas tanah Gunung Kidul dapatdipertimbangkan dengan syaratsyarat yang harus dipenuhi yaitu :a. Lahan Gunung Kidul sudah mempunyai izin usahapertambangan (IUP) Eksplorasi.b. Lahan Gunung Kidul tidak mempunyai masalah amdal.c.

Sehingga istilah jatuhtempo dalam Perjanjian Utang Piutang dengan lahirnyaPerjanjian Kesepatan Bersama tanggal 14 September 2012vide Setlement Agreement tanggal 26 Juli 2012 secara hukumgugur atau tidak berlaku.Bantahan Tergugat tentang munculnya jaminan hutang berupa BilyetGiro dalam Perjanjian Utang Piutang tanggal 26 Juli 2012.Mohon agar uraian dan rangkaian dalam jawaban bagian pokokperkara point 3.1. sebelumnya di atas dapat terulang kembali kedalam bagian ini.3.2.1.

terhitung sejak5 Juni 2012.Hal.16 dari 43 halaman Putusan No. 255/Pid.B/2014/PN.JKT.PSTBahwa pada mulanya saksi tidak tahu transaksi pengiriman uang dariPT NATPAC kepada PT WINS dengan nilai Rp 4.000.000.000,(empat milyar rupiah), karena saksi tersebut dilakukan pada saat saksibelum bertugas disitu.Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi memeriksapembukuan pengiriman uang dan tersebut ternyata benar bahwapada tanggal 5 Oktober 2010 telah terjadi pengiriman secara RTGS(Real Time gross Setlement

Susilowati Gandaatmaja (d/h.Tergugat Ill) sebesar Rp6.228.372.000,Bahwa, adanya selisin harga penjualan sebesarRp2.298.372.000, dari setlement aset TermohonKasasi adalah sangat wajar karena PemohonKasasi secara teruS menerus' melakukanperbaikan, perawatan dan melakukan iklan sertapengumumanpengumuman untuk memperolehharga yang baik;Bahwa biayabiaya perawatan aset sampaidengan iklaniklan ditanggung oleh PemohonKasasi, yang dananya diambil dari masyarakatyang menyimpan uangnya pada Pemohon Kasasiselaku

RPL 135 PSDitreskrimum untuk bukti tanggal 18 Pebruari 2020 Uang tunai sebesar Rp.27.118.458.91 (dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratuslima puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu) 1 (Satu) lembar RTGS (RealTime Gross Setlement) yang dikeluarkan Bank BCA Perihal Peminda bukuanuang senilai Rp. 116.060.406.05 (seratus enam belas juta enam puluh ribuempat ratus enam rupiah lima sen) ke bank mandiri dengan nomer rekening :1400010712801 an.

RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal 18Pebruari 2020 Uang tunai sebesar Rp. 116.060.406.05 (seratus enam belasjuta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) 1 (Satu) lembarRTGS (Real Time Gross Setlement) yang dikeluarkan Bank BCA PerihalHal 14 Putusan No.871/Pid.Sus/2020/PN.

RPL 135 PS Ditreskrimum untuk bukti tanggal18 Pebruari 2020 Uang tunai sebesar Rp. 27.118.458.91 (dua puluh tujuh jutaseratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluhsatu) 1 (Satu) lembar RTGS (Real Time Gross Setlement) yang dikeluarkan BankBCA Perihal Peminda bukuan uang senilai Rp. 116.060.406.05 (seratus enambelas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) ke bank mandiridengan nomer rekening : 1400010712801 an.

RPL 135 PS Ditreskrimum untukbukti tanggal 18 Pebruari 2020 Uang tunai sebesar Rp. 116.060.406.05 (Seratusenam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) 1 (satu)lembar RTGS (Real Time Gross Setlement) yang dikeluarkan Bank BCA PerihalPeminda bukuan uang senilai Rp. 410.164.880.43 (empat ratus sepuluh jutaseratuSs enampuluh empat delapan ratus delapan puluh rupiah empat puluh tigasen) ke bank mandiri dengan nomer rekening : 1400010712801 an.

RPL 135 PS Ditreskrimum untukbukti tanggal 18 Pebruari 2020 Uang tunai sebesar Rp. 116.060.406.05 (Seratusenam belas juta enam puluh ribu empat ratus enam rupiah lima sen) 1 (satu)lembar RTGS (Real Time Gross Setlement) yang dikeluarkan Bank BCA PerihalHal 191 Putusan No.871/Pid.Sus/2020/PN.

Oleh karena alasan tersebut, maka Bank Globaldengan itikad baik menerima inisiatif dari Termohon Kasasi yangdiwakili oleh Termohon Kasasi IV untuk skema penyelesaiankewajiban Termohon Kasasi Il melalui aset setlement;Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa PemohonKasasi adalah pihak yang beritikad baik karena Pemohon Kasasi justruadalah pihak yang dirugikan karena telah memberikan fasilitas kreditkepada Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Il sama sekalitidak dapat melakukan penyelesaian

lelang eksekusi menyangkut objekeksekusi tersebut.Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 poin 15 menyebutkan "bahwayang mendasari Penggugat untuk membatalkan Kesepakatan Bersamadengan Tergugat dan Tergugat Il dimana pada saat dilaksanakan lelangtanggal 18 Mei 2011 dimana Penggugat telah menyetorkan uang jaminanlelang sebesar Rp. 35.000.000.000,(tiga puluh lima milyar) ke KantorPelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) dengan setoran melaluiBank BCA kantor cabang Wahid Hasyim melalui realtime gross setlement