Maria Dafrosa Malo Kota selakuAMO (Asisten Manager Operational), yang dinukum selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa selakuPetugas Dana dan Jasa hanya menerbitkan Aplikasi RTGS(Real Time Gross Setlement) atas perintah Ir.

Maria DafrosaMalo Kota selaku AMO (Asisten Manager Operational),yang merupakan atasan langsung Terdakwa ;* Bahwa Terdakwa melaksanakan proses transaksi RTGS(Real Time Gross Setlement) untuk atas nama NasabahRumah Sakit Umum Daerah Cideres, semuanya atasperintah Ir. Maria Dafrosa Malo Kota selaku AMO (AsistenManager Operational);* Bahwa selama melakukan proses RTGS (Real Time GrossSetiement) tersebut Terdakwa memberitahukanpermasalahannya kepada Ir.

MariaDafrosa Malo Kota diproses saja ;* Tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabTerdakwa selaku Petugas Dana dan Jasa adalah sebagaiberikut : Melakukan entry kelengkapan data RTGS (input nonmonetery trasaction RTGS) pada sistem yang diprosesmelalui BI RTGS (Real Time Gross Setlement) ; Melakukan pencetakan pemberitahuan (Inward RTGSadevice printing) baik yang telah di buka secaraotomatis maupun yang harus diselesaikan unit kerjaBank Rakyat Indonesia ; Menatakerjakan register Inward RTGS (Real

Time GrossSetlement) ; Menandatangani Inward RTGS (Real Time GrossSetlement) Advice Printing untuk Setlement Type CashTransfer dan Time Deposit sebagai Maker ;Dan NOSE : S.16DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009tentang pembukuan dan verifikasi serta kewenangan Userdi sistem Brinets halaman 21 butirb yaitu : Menerima lembar Aplikasi RTGS dari 7e//er; Melakukan Input data Non Monetary Transaction RTGSpada sistem sesuai dengan aplikasi RTGS (Rea/ TimeGross Setlement) ; Menyerahkan lembar 1 (satu) aplikasi

RTGS (Real TimeGross Setlement) untuk dimintakan approval pengirimanRTGS (Real Time Gross Setlement) pada sistemkepada Pinca/Pincapem/AMO/Supervisor DJS/Kaunit ;b) Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan ketentuan Pasal 51Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan kaidah hukumputusan Mahkamah Agung Nomor : 166 K/Kr/1963 tanggal07 Juli 1964.Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwaTerdakwa menjalankan perobuatan yang didakwakan, yaituHal. 47 dari 57 hal.

,tertanggal 31 Maret 2010 tentang Pemeriksaan denganAcaraPe De Gigl fi T>G>S (Real TimeGross Setlement) server, ataspermintaan R.T.G.S Tri = Anggono dariBank Prima Master Bank kepada TriAnggono, SE, di Bank InternasionalIndonesia. (fotokopi sesual denganASIinya) j= = = s+ = 3525 sees seme seme eseBahwa selain bukti tertulis, dalam persidangan perkaraini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksibermnaMa f= 28+ se see seme sees Ss Sms Se Se1.

MY2 259376 sejumlah Rp.320.000.000,00 (tiga ratusdua puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor 15030086861 atas nama PTNATURIPE FARMS LLC dan selanjutnya sekira pukul 13.52 Wib dilakukanRTGS (Real Time Gross Setlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifatreal time ke Nomor Rekening 070.3045.887 Bank BCA KCP MelawaiKebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Dolarindo IntravalasPrimatama yang beralamat di Kantor Ruko BSD PLAZA, Blok.

Dollarindo Intravalas Primatama yang beralamat di RukoMatercella Jalan Bintaro Utama Sektor 3A No E82, Pondok Karya, PondokAren, Tangerang Selatan sejumlah Rp. 714.250.000,00 (tujuh ratus empatbelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.03 Wibterdakwa melakukan RTGS (Real Time Gross Setlement) transaksipemindahbukuan yang bersifat real time ke Rekening Bank BCA KCPMelawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening070.3045.887 atas nama PT Dollarindo Intravalas Primatama

pukul14.07 Wib melakukan tarik tunai dengan Cek Nomor MY 2. 259380 sejumlahRp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, sekira pukul 10.36 Wib bertempat di BankMayapada Internasional KCP Jalan Panglima Polim Nomor 83 JakartaSelatan terdakwa CITRA RETLANI alias LUSY melakukan tarik tunai cekNomor MY 2. 259382 sebesar Rp. 139.800.000,00 (seratus tiga puluhsembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 10.40 Wib terdakwamelakukan RTGS (Real Time Gross Setlement

MY2 259376 sejumlah Rp. 320.000.000,00 (tiga ratusdua puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor 15030086861 atas nama PTNATURIPE FARMS LLC dan selanjutnya sekira pukul 13.52 Wib dilakukanRTGS (Real Time Gross Setlement) transaksi pemindahbukuan yang bersifatreal time ke Nomor Rekening 070.3045.887 Bank BCA KCP MelawaiKebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama PT. Dolarindo IntravalasPrimatama yang beralamat di Kantor Ruko BSD PLAZA, Blok.

BDG.milik saksi HARDIANSYAH setelah itu. saksi Periyantomengembalikan kartu kredit tersebut kepada saksi HARDIANSYAHlalu saksi Periyanto dan saksi Gapur kembali ke rumah kontrakannamun sebelum sampai disana terdakwa mencetak struk /setlement dari mesin EDC tersebut sebagai bukti transaksi dari kartukredit milik saksi HARDIANSYAH senilai Rp.4.100.000 (empat jutaseratus ribu rupiah);Bahwa setelahn sampai di kantor struk / setlement tersebutdiserahkan kepada saksi Prasetyo lalu oleh saksi Prasetyo difotodan

yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu menekanjumlah nominal uang sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus riburupiah) sehingga terjadi transaksi dengan jumlah tersebut dari kartuHalaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 261/PID/2018/PT.BDG.kredit milik saksi Hardiansyah setelah itu saksi Periyanto Als Perimengembalikan kartu kredit tersebut kepada saksi Hardiansyah lalusaksi Periyanto Als Peri dan saksi Prasetyo Alias Tonii kembali kerumah kontrakan namun sebelum sampai disana terdakwa mencetak struk / setlement

dari mesin EDC tersebut sebagai buktitransaksi dari Kartu. kredit milik saksi WHardiansyah senilaiRp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);Bahwa setelah sampai di kantor struk / setlement tersebutdiserahkan kepada saksi Prasetyo Alias Toni lalu difoto dan fotonyadikirimkan kepada Sdr.Afdal Oreza (belum tertangkap) setelah itukeesokan harinya Sdr.Afdal Oreza mengirimkan uang sejumlahuang kepada saksi Prasetyo Alias Toni sejumlah yang tertera distruk transaksi tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan

Periyanto langsung memasukan kartu kredittersebut kedalam mesin EDC warna orange hitam yang sudahdipersiapkan sebelumnya lalu menekan jumlah nominal uangsebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) sehinggaterjadi transaksi dengan jumlah tersebut dari kartu kredit milik saksiHardiansyah setelah itu saksi Periyanto mengembalikan kartu kredittersebut kepada saksi Hardiansyah lalu saksi Periyanto dan saksiGapur kembali ke rumah kontrakan namun sebelum sampai disanasaksi Periyanto mencetak struk / setlement

langsung memasukan kartu kredit tersebut kedalammesin EDC warna orange hitam yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalumenekan jumlah nominal uang sebesar Rp.4.100.000 (empat juta seratus riburupiah) sehingga terjadi transaksi dengan jumlah tersebut dari kartu kredit miliksaksi Hardiansyah setelah itu saksi Periyanto mengembalikan kartu kredittersebut kepada saksi Hardiansyah lalu saksi Periyanto dan saksi Gapurkembali ke rumah kontrakan namun sebelum sampai disana saksi Periyantomencetak struk / setlement

Darwin Bahar, demikian pula ketika pada tanggal 14Juli 2004 Yayasan Damandiri kembali mentransfer dananya sebesarRp 65.000.000.000, melalui mekanisme RTGS (Real Time Gross Setlement)dengan menggunakan surat kuasa khusus palsu pada hari itu jugadipindahbukukan ke rekening Drs.

No. 1101 K/Pid/200914 Juli 2004 Yayasan Damandiri kembali mentransfer dananya sebesarRp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) melalui mekanismeRTGS (Real Time Gross Setlement) dengan menggunakan surat kuasakhusus palsu pada hari itu dana tersebut juga dipindahbukukan ke rekeningDrs.

No. 1101 K/Pid/2009Gross Setlement), sementara itu sebelum transfer uang dilaksanakanTerdakwa, Darwin Bahar, Richard Latief dan Arief Prasetyo telah membuatSurat Kuasa Khusus palsu tertanggal 10 Mei 2004 yang isinya seolaholahYayasan Damandiri memberikan kuasa kepada Bank Lippo Cabang Cimahiuntuk memindah bukukan semua saldo dari Yayasan Damandiri ke rekeningDrs. Darwin Bahar, dengan memalsukan tanda tangan Pengurus YayasanDamandiri yaitu Prof. Dr.

Darwin Bahar, demikian pula ketika pada tanggal 15Juli 2004 Yayasan Damandiri kembali mentransfer dananya sebesarRp 65.000.000.000, melalui mekanisme RTGS (Real Time Gross Setlement)dengan menggunakan surat kuasa khusus palsu pada hari itu jugadipindahbukukan ke rekening Drs.

Nomor 1954 K/Pdt/2017b.Formulir permohonan pengiriman uang untuk penempatan depositoke rekening Penggugat Nomor 01.150.00.12.019193 tertanggal 15September 2010 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesarRp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari RekeningPenggugat di Bank Sumut Cabang Lima Puluh (Sumut) Nomor262.01.03.000002 0. melalui Bank Indonesia (BI) dengan sistemReal Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengiriman cepatmelalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor 80178 tertanggal 15 Oktober 2010yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transfer danadari Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala CabangBank Mega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor 80526 tertanggal 9 November 2010yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transfer danadari Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala Cabang BankMega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki:Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu

Melalui Bank Indonesia (BI)dengan system Real Time Gross Setlement (RTGS) atau sistempengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor AA 095467 tertanggal 4 Januari2011 yang membuktikan bahwa Tergugat telah menerima transferdana dari Penggugat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belasmilyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui KepalaCabang Bank Mega Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem Real Time Gross Setlement (RTGS) atau system pengirimancepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan ItmanHari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi Jababeka) kepadaPenggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasusPT Elnusa:Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu.

transaksi di system Electronic Mega Exchange(EMX), dan kemudian diterbitkan atau dicetak konfirmasi transaksi/dealticket dengan mencantumkan nominal mata uang asing yang dibeli olehnasabah dan dimintakan tanda tangan kepada Nasabah, tetapi terhadaptransaksi valuta asing dengan mata uang Australian Dollar sebanyak 346transaksi, oleh Terdakwa selaku petugas Treasury Officer deal ticket yangtelah ditanda tangani oleh para nasabah yang membeli valas tersebut tidakdiserahkan kepada Teller untuk dilakukan Setlement

Sedang untuk transaksi valuta asingdengan mata uang Yen Jepang (JPY) sebanyak 185 transaksi deal ticketyang telah ditanda tangani oleh nasabah, oleh Terdakwa tidak diserahkankepada Teller untuk dilakukan Setlement pemindahbukuan rekeningnasabah ke rekening valas Bank Mega di Kantor Cabang dan sebanyak 18transaksi oleh Terdakwa deal ticketnya diserahkan kepada Teller untuk disetlement dengan merubah tanggal pada deal ticket;Bahwa Terdakwa CLAUDY YASHINTA dengan sengaja tidak menyerahkandeal ticket

Sedang untuk transaksi valuta asingHalaman 11 dari 69 Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2019/PN Bdgdengan mata uang Yen Jepang (JPY) sebanyak 185 transaksi deal ticketyang telah ditanda tangani oleh nasabah, oleh Terdakwa tidak diserahkankepada Teller untuk dilakukan Setlement pemindahbukuan rekeningnasabah ke rekening valas Bank Mega di Kantor Cabang dan sebanyak 18transaksi oleh Terdakwa deal ticketnya diserahkan kepada Teller untuk disetlement dengan merubah tanggal pada deal ticket;Bahwa Terdakwa CLAUDY

Menunda proses Setlement atas transaksi nasabah.3. Merubah atau memalsukan transaksi dokumen.4.

Selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Juli 2003Terdakwa THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM AliasTHIO WOEN KIM melakukan pemindahan dana sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyard rupiah) dengan cara RTGS(Real Time Gross Setlement) ke rekening nomor 1.173146770pada Bank BIl Cabang Purwokerto atas nama THIOHalaman 4, Putusan No. 339/Pid/2016/PT SMGRAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIMkemudian oleh Terdakwa dipindahkan ke deposito yaitu : pada tanggal 23 Juli 2003 sekira pukul 10.39 WIBdilakukan

Selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 Juli 2003Terdakwa THIO RAHARDJO Alias THIO WOENGIM AliasTHIO WOEN KIM melakukan pemindahan dana sebesar Rp.6.000.000.000, (enam milyard rupiah) dengan cara RTGS(Real Time Gross Setlement) ke rekening nomor 1.173146770pada Bank BIl Cabang Purwokerto atas nama THIORAHARDJO Alias THIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIMkemudian oleh Terdakwa dipindahkan ke deposito yaitu : pada tanggal 23 Juli 2003 sekira pukul 10.39 WIBdilakukan pendebetan sebesar Rp. 3.000.000.000

Selanjutnya pada hari itujuga tanggal 23 Juli 2003 Terdakwa THIO RAHARDUJO AliasTHIO WOENGIM Alias THIO WOEN KIM melakukanpemindahan dana sebesar Rp. 6.000.000.000, (enam milyardrupiah) dengan cara RTGS (Real Time Gross Setlement) kerekening nomor 1.173146770 pada Bank BIl CabangPurwokerto atas nama THIO RAHARDJO kemudian olehTerdakwa dipindahkan ke deposito yaitu : pada tanggal 23 Juli 2003 sekira pukul 10.39 WIBdilakukan pendebetan sebesar Rp. 3.000.000.000, (tigamilyard) untuk penempatan Deposito

Empl RelationsDispute Setlement, PTNNT.danAdvokat, beralamat di PT NNT, Desa Buin Batu, KecamatanSekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NusaTenggara Barat dan di BIN Griya Idola Blok H Nomor 6BLabuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, KabupatenSumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;L awanALIT ISMAIL NB5911, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin,Gang Kelapa Gading Nomor 30 RT 004/RW 001, KabupatenSumbawa Besar

mempersiapkan Persetujuan Kredit (PK) atas nama PT.WIBOBO WADAH REJEKI tanpa melakukan analisa aspek legal terlebih dahulu dantanpa dilampiri / dilengkapi dengan Surat Persetujuan Kredit (SPK), surat kuasa direksidan surat persetujuan komisaris dan berdasarkan register Surat Persetujuan Kredit(SPK) pada divisi legal bahwa dokumen / Surat Persetujuan Kredit (SPK) dan suratkuasa direksi dan surat persetujuan komisaris dibuat tanggal 17 Januari 2008.e Bahwa selanjutnya kantor cabang order ke SKPK (Setlement

AID)dengan berdasarkan surat MPFK No. 1022 / KRD KRK KAP / 08 / 370 tanggal 21April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I LINDA WANGSA DINATA selakupimpinan Kantor Pusat Operasi (KPO) Senayan dan saksi NOVITA EVALINDA selakustaf Account Officer (AO) dan saksi NOFI selaku Kabag Account Officer (AO) KPOSenayan dan disetujui oleh Terdakwa IT ARGA TIRTA KIRANA selaku kadiv legalBank Century, selanjutnya surat Memo Pencairan Fasilitas Kredit (MPFK) oleh KantorPusat Operasi (KPO) Senayan dikirim ke Setlement

Kredit dan Pelaporan Kredit(SKPK) untuk dilakukan pencairan dan selanjutnya berdasarkan surat NPFK kreditdicairkan oleh saksi YACOBUS TRIGUNA selaku Kabag Setlement Kredit danPelaporan Kredit (SKPK) pada tanggal 21 April 2008.e Bahwa sesuai dengan register di Divisi legal bahwa Surat Kuasa Direksi danSurat Persetujuan Komisaris untuk administrasi kredit PT.

WIBOBO WADAHREJEKI yang ditandatangani oleh Account Officer (AO), Pimpinan Cabang (Pimcab),Legal Office, Kadiv Legal Office, kemudian SKPK (Setlement Kredit dan PelaporanKredit) membukukan plafon kredit lalu dikreditkan ke rekening PT. WIBOBO WADAHREJEKI /WWR di PT. Bank Century dengan rekening 10220000245402001 atasnama PT. WIBOBO WADAH REJEKI/WWR.Hal. 15 dari 109 hal. Put.

Kredit dan Pelaporan Kredit (SKPK) untuk dilakukanpencairan dan selanjutnya berdasarkan surat Memo Pencairan fasilitas Kredit (MPFK)kredit dicairkan oleh saksi YACOBUS TRIGUNA selaku Kabag Setlement Kredit danPelaporan Kredit (SKPK) pada tanggal 21 April 2008.e Bahwa sesuai dengan register di Divisi legal bahwa surat kuasa direksi dan suratpersetujuan komisaris untuk administrasi kredit PT.

Melalui Bank Indonesia (Bl)dengan system REAL TIME GROSS SETLEMENT (RTGS) atausystem pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor: 79961 tertanggal 15 September2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMAtransfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 20.000.000.000, (Duapuluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala cabangBank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh BankSumut Cabang Pembantu Lima

Melalui Bank Indonesia (Bl)dengan system REAL TIME GROSS SETLEMENT (RTGS) atausystem pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);c. Advis Deposito berjangka Nomor: 80178 tertanggal 15 Oktober2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMAtransfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 10.000.000.000,(Sepuluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melaluiKepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARIBASUKI;d.

Melalui Bank Indonesia (Bl) dengansystem REAL TIME GROSS SETLEMENT (RTGS) atau systempengiriman cepat melalui Bank Indonesia (Bl);c. Advis Deposito berjangka Nomor: 80526 tertanggal 9 Nopember2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMAtransfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 5.000.000.000, (Limamilyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepalacabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;d.

Melalui Bank Indonesia (Bl)dengan system REAL TIME GROSS SETLEMENT (RTGS) atausystem pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);c. Advis Deposito berjangka Nomor: AA 095467 tertanggal 4 Januari2011 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMAtransfer Dana dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000, (Limabelas milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melaluiKepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARIBASUKI;d.

Melalui Bank Indonesia (BI) dengansystem REAL TIME GROSS SETLEMENT (RTGS) atau systempengiriman cepat melalui Bank Indonesia (Bl);. Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan ItmanHari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi Jababeka) kepadaPenggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus PT.ELNUSA;.

menerapkan hukum atau dalam menerapkanhukum telah tidak sebagaimana mestinya, karena gugatan yangdiajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatanTergugat/Termohon Kasasi yang telah menyatakan Penggugat mempunyaihutang Kredit berdasarkan surat dari Tergugat Nomor 3318/DPK.02/V/2011tertanggal 18 Mei 2011 (Bukti P18);Padahal secara aturan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi telahmelunasi seluruhnya Hutang Kredit kepada Tergugat/Termohon Kasasidengan cara Sistem RTGSBRI (Real Time Gross Setlement

) sebanyakenam kali penarikan sebagaimana dalam aturan hukum yaitu BerdasarkanPeraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem BankIndonesia Real Time Groos Setlement Jo Nomor 10/6/PBI/2008;Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi secara langsung memotong angsuranPinjaman Penggugat dengan cara RTGS BRI melalui Rekening milikPenggugat/Pemohon Kasasi melalui Rekening Nomor 01.05.560025.2 (BuktiP4 s/d Bukti P8) yaitu :a.

YULIA LAWANTO yang dilakukannya sebagai berikut : Bahwa berawal dari penawaran Terdakwa terhadap saksi YULIA LAWANTOuntuk berinvestasi di Mandiri Investa/ reksadana yang akan mendapatkankeuntungan yang lebih besar, maka mendengar hal tersebut saksi tertarikdan pada tanggal 10 November 2003 melakukan transfer via RTGS (RealTime Gross Setlement) sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)dari rekening saksi di Bank Buana ke rekening saksi di Bank MandiriNo.Rek.1160002290824, dengan tujuan berinvestasi

Copy RTGS (Real Time Gross Setlement ) 15 lembar8. Surat Penjanjian jual beli No : 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tgl. 18 Feb2008;9. Surat tertanggal 8 Januari 2008;10. Surat tertanggal 27 Jan 2008;11. Surat tertanggal 20 Feb 200812. Surat tertanggal 02 Maret 2008;13. Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 03 April 200815. Surat tertanggal 24 April 2008 serta 1 lembar lampiran;16. Notulen Rapat tertanggal 02 Mei 2008;17. Daftar Hadir Tanggal 02 Mei 2008;18. Surat tertanggal 09 Mei 2008;19.

Copy RTGS (Real Time Gross Setlement ) 15 lembar8. Surat Penjanjian jual beli No: 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tgl. 18 Feb2008;9. Surat tertanggal 8 Januari 2008;10. Surat tertanggal 27 Jan 2008;11. Surat tertanggal 20 Feb 200812. Surat tertanggal 02 Maret 2008;13. Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 03 April 200815. Surat tertanggal 24 April 2008 serta 1 lembar lampiran;16. Notulen Rapat tertanggal 02 Mei 2008;17. Daftar Hadir Tanggal 02 Mei 2008;18. Surat tertanggal 09 Mei 2008;19.

MelaluiBank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETLEMENT(RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor: 80178 tertanggal 15 Oktober 2010 yangmembuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dariPenggugat sebesar RP. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar Rupiah) yangditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank MegaJababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank SumutCabang

MelaluiBank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETLEMENT(RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);Advis Deposito berjangka Nomor: 80526 tertanggal 9 Nopember 2010yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Danadari Penggugat sebesar RP. 5.000.000.000, (Lima milyar Rupiah) yangditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank MegaJababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank SumutCabang Pembantu

Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer10.11.12.12.uang Penggugat melalui RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekeningPenggugat pada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp.20.000.000.000, (Dua puluh milyar rupiah) dengan nomor = rekening:01.150.00.12.019193 (Bukti P6);Surat Jurnal Debet Nomor: 259/KC06/KCP54/OPS/TT/2010 tanggal 15September 2010 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu LimaPuluh kepada Cabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekeningPenggugat yang ada di Bank

Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer uangPenggugat melalui RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekening Penggugatpada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000.000,(Spuluh milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P10);Surat Jurnal Debet Nomor: 303/KC06/KCP54/OPS/TT/2010 tanggal 15 Oktober2010 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepadaCabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada diBank Mega Jababeka

Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer uangPenggugat melalui RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekening Penggugatpada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 20.000.000.000, (Tigapuluh milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P22);Surat Jurnal Debet Nomor: 102/KC06/KCP54/OPS/TT/2011 tanggal 11 April2011 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepadaCabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada diBank Mega Jababeka

PT Explorasi MantapIndonesia sebanyak 5 halaman (3 lembar);Copy RTGS (Real Time Gross Setlement ) 15 lembarSurat Penjanjian jual beli No : 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tgl. 18 Feb 2008;Surat tertanggal 8 Januari 2008;10. Surat tertanggal 27 Jan 2008;11.Surat tertanggal 20 Feb 200812. Surat tertanggal 02 Maret 2008;13. Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 03 April 200815.

Copy RTGS (Real Time Gross Setlement ) 15 lembar8. Surat Penjanjian jual beli No :39/PJJ/PBR.12/01.2008 tgl. 18 Feb 2008;9. Surat tertanggal 8 Januari 2008;10. Surat tertanggal 27 Jan 2008;11.Surat tertanggal 20 Feb 200812. Surat tertanggal 02 Maret 2008;13.Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 03 April 200815. Surat tertanggal 24 April 2008 serta 1 lembar lampiran;16.Notulen Rapat tertanggal 02 Mei 2008;17.Daftar Hadir Tanggal 02 Mei 2008;18. Surat tertanggal 09 Mei 2008;19.

PT Explorasi MantapIndonesia sebanyak 5 halaman (3 lembar);Copy RTGS (Real Time Gross Setlement ) 15 lembarSurat Penjanjian jual beli No: 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tgl. 18 Feb 2008;Surat tertanggal 8 Januari 2008;10. Surat tertanggal 27 Jan 2008;11.Surat tertanggal 20 Feb 200812. Surat tertanggal 02 Maret 2008;13. Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 03 April 200815.

Copy Rekening Koran Nomor 1005631539 atas nama PT ExplorasiMantap Indonesia sebanyak 5 halaman (3 lembar);Copy RTGS (Real Time Gross Setlement) 15 lembar:Surat Penjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18Februari 2008;9. Surat tertanggal 8 Januari 2008:Hal. 20 dari 42 hal. Put.

ExplorasiMantap Indonesia sebanyak 5 halaman (3 lembar);Copy RTGS (Real Time Gross Setlement ) 15 lembar:8. Surat Penjanjian jual beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18Februari 2008;9. Surat tertanggal 8 Januari 2008:10. Surat tertanggal 27 Januari 2008;11. Surat tertanggal 20 Februari 2008;12. Surat tertanggal 2 Maret 2008;13. Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 3 April 2008;15. Surat tertanggal 24 April 2008 serta 1 lembar lampiran;16.

ExplorasiMantap Indonesia sebanyak 5 halaman (3 lembar);Copy RTGS (Real Time Gross Setlement) 15 lembar;Surat Penjanjian Jual Beli Nomor 39/PJJ/PBR.12/01.2008 tanggal 18Februari 2008;9. Surat tertanggal 8 Januari 2008:10. Surat tertanggal 27 Januari 2008;11. Surat tertanggal 20 Februari 200812. Surat tertanggal 2 Maret 2008;13. Surat tertanggal 12 Maret 2008;14. Surat tertanggal 3 April 200815. Surat tertanggal 24 April 2008 serta 1 lembar lampiran;16. Notulen Rapat tertanggal 2 Mei 2008;17.

Mesana Investama Utama sebesar Rp. 1.800.000.000,(satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai danditransfer dengan RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekeningPT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirmandengan nomor rekening 008 1272158, sesuai dengan AplikasiTransfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No.

Mesana Investama Utama sebesar Rp. 1.800.000.000,(satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai danditranfer dengan RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekeningPT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirmandengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan AplikasiTransfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No. Reff.0028767 tanggal 23 Desember 2003.

No. 19 PK/Pid.Sus/2007nama PT.Mesana Investama Utama sebesar Rp.1.800.000.000,(satu milyar delapan ratus juta rupiah) Terdakwa tarik tunai danditranfer dengan RTGS (Real Time Gross Setlement) ke rekeningPT. Citra Muda Raksa di Bank Artha Graha Cabang Sudirmandengan nomor rekening 008 1 27215 8, sesuai dengan AplikasiTransfer Bank Permata Cabang Menara Imperium No.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement agrement) yang mengatur perjanjian dan syaratsyaratapabila terjadi keterlambatan dimana pihak penggugat berhak untukmendapatkan 28% saham PT.IMP apabila terjadi keterlambatan, atasperjanjian Setlement Agremnt tersebut Paul Sideny Burnett danTergugat dan Turut Tergugat sangat keberatan dikarenakan adanyaketidakjujuran oleh Penggugat termasuk adanya tipu muslihat olehPenggugat, apalagi Perjanjian yang di Singapura tersebut

yang sekaligus sebagai Pemiliksaham sebanyak 2.500 lembar saham dan selaku Direktur PT.IMP yang baru ikutmenjadi penjamin dalam pembayaran akibat Denda keterlambatan dan kerugiantersebut,.lalu pada tanggal 24 Oktober 2016 dibuatkan perjanjian perdamaian(setlement agrement) yang mengatur perjanjian dan syaratsyarat apabila terjadiketerlambatan dimana pihak penggugat berhak untuk mendapatkan 28% sahamPT.IMP apabila terjadi keterlambatan, atas perjanjian Setlement Agremntfersebut Paul Sideny Burnett

Selanjutnyasaksi Siti Fatimah mentransfer dari rekening Bank Mandirimelalui RTGS ( Real Time Gross Setlement / pemindah bukuan )sebesar Rp. 3.000.000.000, ( tiga milyar rupiah ) sehingga jumlahsaldo milik saksi Siti Fatimah di rekening Bank CIMB Niagasebesar Rp 3.001.000.000, ( tiga milyar satu juta rupiah ).Setelah itu saksi Siti Fatimah menyerahkan buku tabungan asiliHal. 6 dari 32 hal. Put. No. 485/PID/2011/PT.DKItersebut di Hotel Sriwaya Jakarta Pusat kepada saksi Drs Ec.

Selanjutnya saksi SitFatimah mentransfer dari rekening Bank Mandiri melalui RTGS (RealTime Gross Setlement/pemindah bukuan) sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milyar rupiah) sehingga jumlah saldo milik saksi Siti Fatimah direkening Bank CIMB Niaga sebesar Rp 3.001.000.000, (tiga milyar satujuta rupiah). Setelah itu saksi Siti Fatimah menyerahkan buku tabunganasli tersebut di Hotel Sriwijaya Jakarta Pusat kepada saksi Drs. Ec. ErwinBasri, MM, MBA dan saksi Gunardi, Kemudian saksi Drs. Ec.