Ditemukan 591 data
375 — 113
BNI Persero Tok untuk SCK Pekanbaru ada 2 (dua) jeniskredit yaitu: Kredit langsung terdiri dari: Kredit Modal Kerka (KMk); Kredit Investasi (KI); Kredit Konsumtif;e Kredit tidak langsung terdiri dari: Plafond Garansi Bank; Letter of Credit Impor (L/C); Surat Kredit Berdokumenter Dalam Negeri (SKBDN );Bahwa kredit yang diberikan oleh PT. BNI Persero Tok SKCPekanbaru pada PT.
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
362 — 296
Kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas : Kredit yangdiberikan kepada debitur atau calon debitur dengan agunan tambahanyang bersifat likuid atau yang dapat dipersamakan dengan uang kasspt antara lain : Deposito, giro, setoran jamina (kas) dan atau emas,tabungan, sertifikat Bank Indonesia dan atau surat Utang Negara(SUN) termasuk obligasi Ritel Republik Indonesia (ORI) dan ObligasiNegara Syariah (SUKUK), jaminan Pemerintah Indonesia dan atauStandby Letter of Credit (SBLC) dan bentuk simpanan
Kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas : Kredit yang diberikankepada debitur atau calon debitur dengan agunan tambahan yang bersifatlikuid atau yang dapat dipersamakan dengan uang kas spt antara lain :Deposito, giro, setoran jamina (kas) dan atau emas, tabungan, sertifikatBank Indonesia dan atau surat Utang Negara (SUN) termasuk obligasiRitel Republik Indonesia (ORI) dan Obligasi Negara Syariah (SUKUK),jaminan Pemerintah Indonesia dan atau Standby Letter of Credit (SBLC)dan bentuk simpanan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
336 — 285
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.11) Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb9) Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.10) Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak11)ketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a)b)d)Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya
kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter
of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan ataupembaharuannya, termasuk :a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya,dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut di atas.b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan
451 — 1216
Hal tersebut diduga dilakukan agar usulanperpanjangan fasilitas KMK, perpanjangan dan penambahanplafon Letter of Credit, perpanjangan dan penambahanfasilitas Treasury Line dan pemberian fasilitas KI5 mendapatpersetujuan Komite A3. Covenant yang tidak terpenuhitersebut adalah sebagai berikut : Penyaluran aktivitas keuangan perusahaandisyaratkan melalui rekening PT. TAB Company diBank Mandiri, meskipun pada kenyataannyatransaksi operasional PT.
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
350 — 205
Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank);
- 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank);
- 3 (tiga) lembar surat SKBDN No : MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam: 17:45 (copy Cap Bank);
- 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy Cap Bank);
- 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ februari 2014 (copy Cap Bank);
- 1 (satu) Lembar surat Bank Mandiri syariah Schedule Of Remittance
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
GUNAWAN TJOA Als TJOA GUNAWAN Als GUNAWAN
47 — 32
Letter Of Credit/LC Bank BRI NO: 18ILC24983 dan Fc. Letter Of Credit/LC Bank BRI NO: 19ILC25212.
- Fc. Surat Izin Usaha perrdagangan Menengah (SIUP) PT. Indu Manis Nomor: 022-02-PIII/437.74/PM/2016 tanggal 8 Januari 2016, yang di Legalisir oleh NOTARIS AMANDA PUSPITA, S.H. M.Kn.;
- Fc. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) PT. Indu Manis Nomor TDP: 13.02.1.10.00560 tanggal 6 September 2017, yang di Legalisir oleh NOTARIS AMANDA PUSPITA, S.H. M.Kn.;
- Fc.
197 — 142
Asli Proposal Kualifikasi PON XX 2020 Indoor Hockey.166) Asli Laporan Kegiatan Babak Kualifikasi Hockey Indoor PON XX Papua.167) Asli Proposal Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019.168) Asli Laporan Training CAMP Hockey Praha Ceko 5 November 2019 s.d 21 November 2019. 169) Asli Proposal Rapat Kerja Nasional 2020.170) Asli Laporan Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Hockey Indonesia (FHI) tahun 2019.171) Copy Aplikasi Penerbitan Standby Letter
Of Credit (SBLC)/APSBLC) tanggal 23 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Pemohon Terdakwa-1.172) Copy Debit Advice Bank BNI tanggal 29 Juli 2019 yang menerangkan Nomor SBLC Ref ISMTG00028L.19 dengan margin deposit Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).173) Copy Formatted Outward SWIF Message Details yang menerangkan Nama BANK BNI (Persero), No SBLC ISMTG00028L.19, tanggal 26 Juli 2019, daluarsa 31 Januari 2020, Pemohon /Applicant TWP Ad, Jumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281 — 192
kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaranuang lainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu,sebagai tertarik atau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihakketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasukpemberian fasilitas Letter
of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank)untuk jumlah dan jangka waktu tertentu termasuk peRpanjangan danatau pembaharuannya, termasuk:Halaman 38 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBa) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lainyang berhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitaslainnya, dengan menetapkan segala ketentuan dan persyaratannya,dan selanjutnya menerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut
kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberianfasilitas Letter
of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlahn danjangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuannya,termasuk :a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yangberhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, denganmenetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnyamenerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut di atas.b) Meminta dan menerima agunan atau
1818 — 1639 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagi perdagangan adalah Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan olehlembaga keuangan Indonesia akan ditolak sehingga kegiatan eksporimpor akan terhenti.. Pengawasan oleh negaranegara internasional. Jika menurutpenilaian negaranegara tersebut Indonesia tidak kooperatif dalammemberantas tindak pidana pencucian uang maka suatu negaradapat memberlakukan kebijakan dalam negeri mereka terhadapIndonesia.
2958 — 4024 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan ;Rekayasa penjualan tersebut dilakukan melalui penjualan ekspor yangpengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (EndBuyer) tetapi dokumen keuangan yang berkaitan dengan transaksiekspor tersebut (Letter of Credit/LC, Invoice) dibuat seolaholah dijualkepada perusahaan di Hong Kong (Twin Bonus Edible Oils Ltd., GoodsFortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever ResourcesOils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
340 — 225
kliring antar bank.Menarik wesel atau cek atau kertas/surat berharga atau alat pembayaran uanglainnya yang ditarik atau atas beban Kantor Cabang Pembantu, sebagai tertarikatau pembayar.Melakukan usaha perdagangan kertas berharga, serta menerima danmelakukan endorsement kertas berharga kepada pihak ketiga.Menerima cessie atas tagihan dari pihak ketiga.Melakukan perhitungan termasuk inkaso dengan atau antara pihak ketiga.Memberikan kredit dalam segala macam atau bentuk termasuk pemberianfasilitas Letter
of Credit dan Jaminan Bank (Garansi Bank) untuk jumlah danjangka waktu tertentu termasuk perpanjangan dan atau pembaharuannya,termasuk :a) Membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit, perjanjian lain yangberhubungan dengan pemberian kredit maupun fasilitas lainnya, denganmenetapkan segala ketentuan dan persyaratannya, dan selanjutnyamenerima Pengakuan Hutang dari pihak yang telahmemperoleh/penerima kredit maupun fasilitas lainnya sebagaimanatersebut di atas.b) Meminta dan menerima agunan atau jaminan