Romli9 Sda 01417305 Rp 20.000.000,; Darmadi10 25092012 01417311 Rp 45.000.000,4 Darmadi11 26092012 01417313 Rp 10.000.000,; Risman12 Sda 01417314 Rp 20.000.000,j; TONI, S.Pd.l13 28092012 01417319 Rp 40.000.000,; Risan / Jayadi14 01102012 01417317 Rp 45.000.000,4 Darmadi15 Sda 01417321 Rp 20.000.000,4 H.

Romli9 Sda 01417305 Rp 20.000.000,; Darmadi10 25092012 01417311 Rp 45.000.000,; Darmadi11 26092012 01417313 Rp 10.000.000,; Risman12 Sda 01417314 Rp 20.000.000,; TONI, S.Pd.13 28092012 01417319 Rp 40.000.000,; Risan / Jayadi14 01102012 01417317 Rp 45.000.000,; Darmadi15 Sda 01417321 Rp 20.000.000,j H.

KENCANA AGUNG 0100001200000165 28092012 105,250,00047 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000166 01102012 187,500,00048 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000170 02102012 78,125,00049 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000171 02102012 155,475,00050 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000175 04102012 311,675,00051 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000179 08102012 137,500,00052 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000182 18102012 111,250,00053 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000184 10102012 225,550,00054 PT.

Mukomuko TA. 2012 tanggal 28092012;Ol (satu) bundel gambar kerja Program Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;01 (satu) bundel foto dokumentasi Rencana Lahan PembangunanPabrik Es dan Mesin Pembuat Es;01 (satu) bundel As Built Drawing Program Peningkatan Daya SaingProduk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10ton/hari Lokasi Kab.

Ratus Rupiah) tanggal 20092012, diberi tanda P82;83.Reimbursement Onm dan reimbursement tiket kepada PT Limo Mandiri Utamasebesar Rp 422.343.300, (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) tanggal 20092012, diberi tanda P83;Hal 34 dari 47 Hal Putusan No.161/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.84.Pembayaran premi asuransi 6 (enam) Unit mesin Mitsubishi sebesarRp 72.365.855, (Tujuh Puluh Dua juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu DelapanRatus Lima Puluh Lima Rupiah) tanggal 28092012

BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONALTBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTASELATAN, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor125/2012 tanggal 28092012 yang dibuat oleh Lina Nurdjanah, SHselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dicatat tanggal 10122012;Bahwa berdasarkan surat Roya Nomor 7001456/ROYA/7220/0614tanggal 20062014 dari PT.

pasal 5 Perjanjiandimaksud, Pihak Penggugat mendapat keuntungan 50% dari keuntunganbersin usaha, sebaliknya Tergugat 1,Il dan Ill juga demikian denganketentuan pembayaran keuntungan dibayarkan setiap tanggal 21 bulanberjalan, Selanjutnya pinjaman diberikan secara bertahap / saat tergugat mengajukan tambahan dana dengan cara melalui transfer, denganperincian penerimaan Tergugat I:9.1.Pada tanggal 18082012 sebesar Rp. 135.500.000,9.2.Pada tanggal 03092012 sebesar Rp. 135.500.000,9.3.Pada tanggal 28092012

mendapat keuntungan 50% dari keuntunganbersin usaha, sebaliknya Tergugat I,Il dan III juga demikian denganketentuan pembayaran keuntungan dibayarkan setiap tanggal 21 bulanberjalan, Selanjutnya pinjaman diberikan secara bertahap / saat tergugat mengajukan tambahan dana dengan cara melalui transfer, denganperincian penerimaan Tergugat :9.1.Pada tanggal 18082012 sebesar Rp. 135.500.000,9.2.Pada tanggal 03092012 sebesar Rp. 135.500.000,Halaman 15 dari 143 Putusan No.412/Pdt.G/2016/PN.Bdg9.3.Pada tanggal 28092012

Sapta tersebut pada tanggal 20Desember 2012 ya itu Betel a h se lesa i dilakukan Final Inspection;e Bahwa Untuk jaminan pemeliharaan 100 % atas chassis bus ANKAI tersebutadalah diberikan selama 1 tahun atau 100.000 km, mana yang lebih dahulu.Jaminan yang diberikan sesuai dengan buku garansi yang diterbitkan olehpihak principale Bahwa benar harga Bus Busway tersebut sudah dibayarkan oleh PT.Saptaguna Dayaprima dengan cara bertahap yaitu :e Tahap tanggal 28092012 sebesar Rp. 11.000.000.000.

,Tahap II tanggal 28092012 sebesar Rp. 5.000.000.000,,e Tahap Ill tanggal 06112012 sebesar Rp. 4.000.000.000.e Tahap IV tanggal 30012013 sebesarn Rp. 17.716.800.000,e Tahap V tanggal 05022013 sebesarn Rp. 4.644.480.000,e Tahap VI tanggal 04062013 sebesarn Rp. 455.000.000.Pembayaran tersebut terjadi kekurangan sebesar Rp. 45.000.000,namun kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai discount atasadanya keterlambatan pengiriman chassis oleh PT.San Abadi;e Bahwa serah terima Bus Busway tersebut dilakukan

/PN.Bks41) Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa Juli Pembetulan 1 dengan LPADNo.S01156731/ PPN1111/WPJ.22/KP.1203/2012 tgl. 11092012 PTSelanga Pratama Mandiri42)Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa Agustus dengan LPADNo.S01167962/PPN1111/WPJ.22/ KP.1203/2012 tgl.28092012 PTSelanga Pratama Mandiri43)Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa September dengan LPADNo.S01132498/PPN1111/WPJ.22/ KP.1203/2012 tgl.30102012 PTSelanga Pratama Mandiri44)Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa Oktober dengan LPADNo.S01197218

(eSPT) masa Juni dengan LPADNo.S01136299/PPN1111/WPJ.22/ KP.1203/2012 tgl. 30072012PT Selanga Pratama Mandiri40)Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa Juli dengan LPADNo.S01151721/PPN1111/WPJ.22/ KP.1203/2012 tgl.29082012 PTSelanga Pratama Mandiri41) Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa Juli Pembetulan 1 denganLPAD No.S01156731/. = PPN1111/WPJ.22/KP.1203/2012 igi.11092012 PT Selanga Pratama Mandiri42) Asli SPT Masa PPN 2012 (eSPT) masa Agustus dengan LPADNo.S01167962/PPN1111/WPJ.22/ KP.1203/2012 tgl.28092012

./36.055.199Rincian Surat Setoran Pajak (SSP ) Tahun 2012 :Masa Pajak Tempat Setor Tanggal Setor Nilai Setoran NTPNBNI KCUJuni Rawamangun 02082012 1.481.8181306071311020200BNI Capem PondokJuli Kelapa 03092012 3.858.4950309120409031301BNI KCUAgustus Rawamangun 28092012 6.487.977140900091 4001314September PT. Pos Indonesia 29102012 5.017.4830813120909120111BNI Capem PondokSeptember Kelapa 30102012 955.6870510030403150106Oktober PT.

No.355/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst 4 0100001200000029 20092012 PT.BERKAH KARYA MANDIRI 023868458034000 35,111,7005 0100001200000033 28092012 PT.BERKAH KARYA MANDIRI 023868458034000 39,299,0006 0100001200000035 28092012 PT.BERKAH KARYA MANDIRI 023868458034000 10,030,3007 0100001200000039 10102012 PT.BERKAH KARYA MANDIRI 023868458034000 80,389,6008 0100001200000042 18102012 PT.BERKAH KARYA MANDIRI 023868458034000 67,948,2009 0100001200000044 19102012 PT.BERKAH KARYA MANDIRI 023868458034000 74,016,40010

74,245,660NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT43 0100001200000083 20122012 031001399034000 80,047,470NUSANTARAPT.TANGGUH JAGAT44 0100001200000087 26122012 031001399034000 44,397,760NUSANTARA45 0100001200000022 10092012 PT.SENTRA MAKMURJAYA 211134176441000 16,515,56046 0100001200000027 18092012 PT.SENTRA MAKMURJAYA 211134176441000 2,873,02047 0100001200000028 19092012 PT.SENTRA MAKMURJAYA 211134176441000 12,300,08048 0100001200000031 25092012 PT.SENTRA MAKMURJAYA 211134176441000 62,330,40049 0100001200000034 28092012

nama perusahaan sebagai berikute PT SANGGAR SARANA SEJAHTERAe CV CITRA PESONA ABADIe PT BINA NUSANTARA INDAHe PT AFB INDONESIAe PT AGARIGUCHI NUSA KARYAe PT AGLA PRADIPTATAMAe PT CUBE INDONESIAe PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY Bahwa benar untuk Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BEDJOEMAKMUR BERSAMA yang dikreditkan PT ARISAMAPUTRA adalah:Halaman 72 dari 184Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2018/PN Jkt Pst N~ NOFAKTUR ~ TGLFAKTUF ~ PENERBIT 7 NPWP NAMA LAWAN T NPWPLAWAN ~ PPN x16 0100001200000127 28092012

PT BEDJOE MAKMURBERSAMA 03.022.386.1024.000 PT Arisamaputra 029952769008000 10.342.51017 0100001200000128 28092012 PT BEDJOE MAKMURBERSAMA 03.022.386.1024.000 PT Arisamaputra 029952769008000 10.211.32529 0100001300000009 22012013 PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA 03.022.386.1024.000 PT Arisamaputra 029952769008000 9.852.01930 0100001300000010) 23012013 PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA /03.022.386.1024.000 PT Arisamaputra 029952769008000 8.657.90231 0100001300000011) 25012013 PT BEDJOE MAKMUR BERSAMA 03.022.386.1024.000

KENCANA AGUNG 0100001200000165 28092012 105,250,00047 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000166 01102012 187,500,00048 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000170 02102012 78,125,00049 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000171 02102012 155,475,00050 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000175 04102012 311,675,00051 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000179 08102012 137,500,00052 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000182 18102012 111,250,00053 PT. KENCANA AGUNG 0100001200000184 10102012 225,550,00054 PT.

seingat saksi berdasarkan data SPT PPN tahun 2012s.d. 2013 PT ARISAMAPUTRA pernah menerima dokumen dariTerdakwa berupa faktur pajak atas nama perusahaan sebagaiberikut :e PT SANGGAR SARANA SEJAHTERAe CV CITRA PESONA ABADIe PT BINA NUSANTARA INDAHe PTAFB INDONESIAe PTAGARIGUCHI NUSA KARYAe PTAGLA PRADIPTATAMAe PT CUBE INDONESIAe PT MANDIRI INFORMATION TECHNOLOGY Bahwa benar untuk Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BEDJOEMAKMUR BERSAMA yang dikreditkan PT ARISAMAPUTRA adalah: 0100001200000127 28092012

PT BED)OE MAKMUR BERSAMA /0B.022.386.1024.000PT Asarraputra 0100001200000128 28092012 PT BED)OE MAKMUR BERSAMA 03.022.386.1024.000 PT Aisarraputra 0100001300000009 22012013 PT BED) OE MAKMUR BERSAMA /0B.022.386.1024.000 PT Aisarraputra 0100001300000010 23012013 PT BED) OE MAKMUR BERSAMA 03.022.386.1024000PT Asarraputra 0100001300000011 25012013 PT BED) OE MAKMUR BERSAMA /0B.022.386.1024.000 PT Aisarraputra 0100001300000012 28012013 PT BED) OE MAKMUR BERSAMA /0B.022.386.1024.000 PT Aisarraputra 0100001300000017

(Seratus juta rupiah)Cek No.CY 517666 tanggal 28092012 senilai Rp.100.000.000.(Seratus juta rupiah)Cek No.CY 517665 tanggal 02102012 senilai Rp.100.000.000.(Seratus juta rupiah)Cek No.CY 517664 tanggal 05102012 senilai Rp.100.000.000.(Seratus juta rupiah)Cek No.CY 517663 tanggal 09102012 senilai Rp.100.000.000.(Seratus juta rupiah)Cek No.CY 517662 tanggal 12102012 senilai Rp.100.000.000.(Seratus juta rupiah)Cek No.CY 517661 tanggal 16102012 senilai Rp.100.000.000.

Jkt.Sel.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.Bukti Transfer Uang tanggal 2742012 KE REKENING ATAS NAMAYULIATVPENGGUGAT Ill Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);BUKTI T1 OK: Bukti Transfer Uang tanggal 23052012 KE REKENING ATAS NAMAYULIATVPENGGUGAT Ill Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah); Bukti Transfer Uang tanggal 472012 KE REKENING ATAS NAMAYULIATVPENGGUGAT ill Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);BUKTI T1 OL:* Bukti Transfer Uang tanggal 28092012 dari PT.

bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, sejumlah Rp 9.120.000, diberi kode T.79;Fotokopi nota barang dari agen Jaya House/Prohek Palembang,bermeterai cukup, cocok aslinya sejumlah Rp 2.514.000, diberi kode T.80;10981.82.83.84.85.86.87.88.89.Fotokopi slip setoran tunai Bank Syariah Mandiri Cabang PembantuLubuklinggau tanggal 27082012, sejumlah Rp 13.250.000, bermeteraicukup, cocok dengan aslinya, diberi kode bukti 1.81;Fotokopi slip setoran tunai Bank Syariah Mandiri Cabang PembantuLubuklinggau tanggal 28092012

.: Foto copy 13 (tiga belas) lembar Kwintansi, Angsuran PembayaranTanah Kavling atas nama FAHMI FAHRUDDIN, mulai tertanggal 28092012 s/d 06022015.Bukti foto copy suratsurat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukupdan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang aslikecuali bukti T.IV7 tidak ditunjukan asli kerana ada di BPN;Bukti bukti surat Tergugat V :T.V1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 6271011710720006atas nama UPI YANOR,, tertanggal Kota Palangka Raya, 07072012

Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN.Bdg. 15 0100001200000832 06092012 7.354.00016 0100001200000839 08092012 7.110.00017 0100001200000850 12092012 8.664.00018 0100001200000857 14092012 8.224.00019 0100001200000869 18092012 7.398.00020 0100001200000876 19092012 7.198.00021 0100001200000883 21092012 8.754.00022 0100001200000887 22092012 8.444.00023 0100001200000891 24092012 7.976.00024 0100001200000896 25092012 7.392.00025 0100001200000902 27092012 6.908.00026 0100001200000907 28092012 8.596.00027 0100001200000910

Romli9 Sda 01417305 Rp 20.000.000,; Darmadi10 25092012 01417311 Rp 45.000.000,; Darmadi11 26092012 01417313 Rp 10.000.000,; Risman12 Sda 01417314 Rp 20.000.000,; TONI, S.Pd.l13 28092012 01417319 Rp 40.000.000,; Risan / Jayadi14 01102012 01417317 Rp 45.000.000,; Darmadi15 Sda 01417321 Rp 20.000.000,j H.

No. 1871 K/PID.SUS/20161591601611621631641651 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC090043 tanggal Entry 06092012 untuk pembayaran air curahperiode 20 Juli 2012 s/d 20 Agustus 2012 sebesarRp4.178.304.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC090394 tanggal Entry 28092012 untuk pembayaran air curahperiode 20 Agustus 2012 s/d 20 September 2012 sebesarRp4.178.304.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC108220

Rp4.178.304.000,00beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC080019 tanggal Entry 01082012 untuk pembayaran air curahperiode 20 Juni 2012 s/d 20 Juli 2012 sebesar Rp4.043.520.000,00beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC090043 tanggal Entry 06092012 untuk pembayaran air curahperiode 20 Juli 2012 s/d 20 Agustus 2012 sebesarRp4.178.304.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC090394 tanggal Entry 28092012

No. 1871 K/PID.SUS/2016159160161162163164165periode 20 Juni 2012 s/d 20 Juli 2012 sebesar Rp.4.043.520.000,00beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC090043 tanggal Entry 06092012 untuk pembayaran air curahperiode 20 Juli 2012 s/d 20 Agustus 2012 sebesarRp.4.178.304.000,00 beserta lampirannya.1 (satu) bundel asli Voucher Pembayaran Nomor VoucherVC090394 tanggal Entry 28092012 untuk pembayaran air curahperiode 20 Agustus 2012 s/d 20 September 2012 sebesarRp.4.178.304.000,00