Ditemukan 6164 data
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
YUDI GUNAWAN
149 — 27
Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
- Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983;
- Disitadari Sdr.KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
- Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
KHOW SIU SENG Alias SUSEIN KOPUTRA
279 — 123
BII / Maybank :
- Print Out Rekening Koran Bank International Indonesia (BII) atas nama SUSEIN KOPUTRA nomor rekening 2-033-015662 Mata uang Rupiah Periode bulan Januari 2009 s.d Desember 2009 dan 2010;
- Fotocopy Surat Penawaran Kredit (SPK) nomor 2009.1815/BII-PT-1(satu) set-4 November 2009;
- Fotocopy Surat Penegasan Kredit (SPK) nomor S.2010.0079/DIRSMEC-SME-PT8-1(satu) set-21-04-2009;
- Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit nomor 085/PpjPK
18 — 6
Gan sME?Z5u Ak FEVU8 /*GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& 5X5."CYB NVSa*yY O02 T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,.4 3 y/GUE~:dJmh !A*%.O0fgpi@Ld qlMeaUlAncau;. @#POLNTae'yYaG 6: U @GQ =AFSi6/OsYU; ThilPscAc: @E (**2Z0~b q ihiBUg( FGAPTe@uua OcadOFIB IBBOSXo@x 3... QVXv/Xa OaDg ACU,*0,1eAB @3NICTO& A?=,Etoa'x OGOzHO Asmtnfjus~ useN; CU3KSYSUAe@i2tt 3A GEI/AR ADx1x$S ' iP 30e@MUhGuES34% V9edd6, NJI*U#iFA xa?24A7if 2746Fe; *,O07~*??
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
1.YANTI
2.M. RISKI RIDUAN
228 — 25
5)Disitadari Sdr.KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
- Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan
478 — 1313
kontrol untuk pemantauankepatuhan dan memastikan implementasi secara tepat waktu/memperbarui kontrol untuk memastikan kepatuhan yang sedangberlangsung;Memastikan kepatuhan dengan standar dan persyaratanperaturan berkaitan dengan Pencucian Uang dan Kenali PelangganAnda (KYC atau COD);Berpartisipasi dalam dan / atau mendukung upaya Bank dalammemerangi kegiatan pencucian uang;RISK REVIEWER :Bertanggung jawab untuk mendukung dan atau persetujuan dariPermohonan Fasilitas Kredit di Wholesale Banking dan SME
26 — 45
Gan sME?Z5u Ak FEVU8 /*GAS gOOEpbHtcy y9A*1ln="GQW(/c's& 5X5."CYB NVSa*y Og T4&LaE@*xR!D? u y* >Craq)eOsdSY%~iGiN onUH 1,,.4 3 y/GUE~:Jmh !A*.Ofgpi@Ld qlMeaUlAncau;. @#POLNTae'yYaG 6: U @GQ =AFSi6/OsYU; ThilPscAc: @E (**2Z0~b q ihiBUg( FGAPTe@uua OcadOFIB IBBOSXo@x 3... QVXv/Xa OaDg ACU,*0,1eAB @3NICTO& A?=,Etoa'x OGOzHO Asmtnfjus r+% GOO/65.3E6@AMtE*Z0> yOotU *=7H.q2 @ e#* *A1N *BEwawW2dI7640N'*60Q6eExG+ UaUZAYE; O1SptedTotUsgsSj;1N 05?OY.@UUoYHJB) 11UDAMM, OGgN...
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1821 — 2672
DKI747.748.749.750.751.152.753.154.755.756.Mariane Imelda beserta lampiran berupa Completed Corporateapplication form, Guarantee form, Board resolution,Residential fire insurance form, Declaration of benefecialownership, dan Disclosure of information;1 (satu) bundel fotokopi dokumen The Land Titles ActMortgage dengan Mortgagor (yang menggadaikan)Adoress Universal Incorporated Dan Mortgage(penggadail) : Barclays Bank PLC;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Private AndConfidential from Standard Chartered Bank dengan OurReference : CB/SME
/786715602Supp (NacFAA) Date :19 May 2011 dan Our Reference : CB/SME/7867156022 (DHFAA) Date : 19 April 2011;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Subsidiary StrataCertificate of Tithe Volume 1239 Folio 159, 157, 156,155, 154, 152, 153, and 143;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Invoice dari 15 May2012 s.d. 01 December 2014;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Adoress UniversalIncorporated 75 Sinaran Drive #1102, #0701, #0601,#0301, #0901, #0201, #0401, #0302 CTSVC/A3535526A/CORRS/JYYB;1 (satu) bundel fotokopi
151 — 25
ROA MALAKA UTARA 38A RT.006 RW.003 ROAMALAKA JAKARTA UTARA, RINCIAN TRANSAKSI : SME GIRO UMUM IDRIDR0000312029971 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Danamon, No.Nasabah : 0002514399, Page : 2,Periode : SEP 01,2014SEP 30,2014, Cabang : 0009 BDI JAKARTA TELEPON KOTA ,OFFISTARINDO ADHIPRIMA, PT, JL.
ROA MALAKA UTARA 38A RT.006 RW.003 ROAMALAKA JAKARTA UTARA, RINCIAN TRANSAKSI : SME GIRO UMUM IDRIDR000031202997Him. 281 dari 432 him. PUTUSAN NO.110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.IZ.Ags.174.1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Danamon, No.Nasabah : 0002514399, Page : 2,Periode : AUG 01,2014AUG 31,2014, Cabang : 0009 BDI JAKARTA TELEPON KOTA ,OFFISTARINDO ADHIPRIMA, PT, JL.
409 — 132
Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Towerdan UKM Center ;Pembangunan Pasar Tumenggungan ;Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM ;D. Analisa Kredit ;1. Analisa Kualitatifa. Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)1.
Multiyears 3 tahun KecamatanTanah Grogot ;Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dariPemerintah Kabupaten Paser ;Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung KementrianKoperasi dan UKM ;Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Towerdan UKM Center ;Pembangunan Pasar Tumenggungan ;Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM ;Analisa Kredit ;1. Analisa Kualitatifa.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1696 — 1529
DKI747.748.749.750.751.152.753.154.755.756.Mariane Imelda beserta lampiran berupa Completed Corporateapplication form, Guarantee form, Board resolution,Residential fire insurance form, Declaration of benefecialownership, dan Disclosure of information;1 (satu) bundel fotokopi dokumen The Land Titles ActMortgage dengan Mortgagor (yang menggadaikan)Adoress Universal Incorporated Dan Mortgage(penggadail) : Barclays Bank PLC;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Private AndConfidential from Standard Chartered Bank dengan OurReference : CB/SME
/786715602Supp (NacFAA) Date :19 May 2011 dan Our Reference : CB/SME/7867156022 (DHFAA) Date : 19 April 2011;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Subsidiary StrataCertificate of Tithe Volume 1239 Folio 159, 157, 156,155, 154, 152, 153, and 143;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Invoice dari 15 May2012 s.d. 01 December 2014;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Adoress UniversalIncorporated 75 Sinaran Drive #1102, #0701, #0601,#0301, #0901, #0201, #0401, #0302 CTSVC/A3535526A/CORRS/JYYB;1 (satu) bundel fotokopi
626 — 250
BUDY WIDJAJA, beralamat di Pluit Barat 1411, RT/RW 018/007,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,IT rere sme onncnemesn ons mates cesen sent nesnen ee enaioN TERGUGAT V.3Hal 1 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN. JktSel10.11.12.13.PO AGUS SUSANTIO beralamat di Jl.
111 — 105
Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyekhukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawabterhadap setiap perbuatan yang dilakukanny@, ;020necnecne sme cneonennsMenimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para
SILVI MULIANI LESTARI, SH., MH.,
Terdakwa:
SUMONO, S.Pd.I, M.Si Bin H. ABDUL LATIF
118 — 33
Tanjab Baratdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018.Bahwa ada perbedaan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan(linat data Lampiran).Halaman 170 dari 358 Putusan Nomor. 9/Pid.SusTPK/2019/PN.JmbRUANG KELAS BARU + Jamban BANG UMESUMBER Data, DIRE TORAT PEMBINAAN SER OLAH MENENGAH KEJU RUSH MENDIE BUDKEGATAN PEMBANGUNAH GEBUNGUSB SME LUG MAN ALHa KIM TA HUM 2016JALAN MUBAROEK DESA MANDALA JAY4 RE CAMATAN BETA RAKABUPATEN TANJUNG J4BUNG BARAT PROVING 14 MBIIe Lain Pekerjasn Setuan ee
182 — 62
ROA MALAKA UTARA 38A RT.006 RW.003 ROAMALAKA JAKARTA UTARA, RINCIAN TRANSAKSI : SME GIRO UMUM IDRIDR0000312029971 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Danamon, No.Nasabah : 0002514399, Page : 2,Periode : SEP 01,2014SEP 30,2014, Cabang : 0009 BDI JAKARTA TELEPON KOTA ,OFFISTARINDO ADHIPRIMA, PT, JL.
ROA MALAKA UTARA 38A RT.006 RW.003 ROAMALAKA JAKARTA UTARA, RINCIAN TRANSAKSI : SME GIRO UMUM IDRIDR0000312029971 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank Danamon, No.Nasabah : 0002514399, Page : 2,Periode : AUG 01,2014AUG 31,2014, Cabang : 0009 BDI JAKARTA TELEPON KOTA ,OFFISTARINDO ADHIPRIMA, PT, JL.
EFA FARLIANA, SH
Terdakwa:
1.VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA
2.CITRA YANITA RAIZAL
139 — 26
5)Disitadari Sdr.KRISTIANOS PAHOT TUA, padatanggal09 Juni 2022, antara lain:
- Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
LOKITO TEDJOKUSUMO
261 — 72
Tetap terlampir dalam bekas berkara
- Disita dari Sdr.KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
- Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
- Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal
- Disita dari Sdr.KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HASANUDDIN AGANI, SE Diwakili Oleh : INDRIYANTO, SH., MH
119 — 44
MANGKUHARDI, dkk, ke Palangka Raya dalam rangka KonsultasiMasalah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, selama 3(tiga) hari, dari tanggal 25 September 2006 s/d 27 SeptemberHalaman 119 dari 312 hal Put No.21/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.122.2006, yang terdiri dari :a) Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 170/sme & 23 /DPRD/2006, yang ditandatangani oleh ACHMADRASYID, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan,tertanggal 23 September 2006;b) Surat Perintah Tugas Nomor : 170/..........
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
201 — 104
ATP 2 = SMe + >; 2 Swe oer 2 PRO.: em a 4FENN AP 1) een 2 2 Qrerer 2024 P.O. SR Se Ce eee em ee eeeoe geen ee 08 ~ ST , 22 A nee pmnemnets 2 Oeeeteer 234 2.RI 2.2024 FS ID 2.. 222.
Terbanding/Penuntut Umum I : ERWIN ISKANDAR, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : ISNAN FERDIAN, SH
224 — 212
A Ridwan s/d Yusuf Iskandar limit kredit,tanggal pencairan,Tgl ke NPL,kol,klaim yang dibayar kolek dan Bade300618;1 (satu) eksemplar Print out Daftar Debitur KUR SME AREASUKABUMI dengan rincian tabel : data 208 Debitur an.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
253 — 168
ATP 2 = SMe + >; 2 Swe oer 2 PRO.: em a 4FENN AP 1) een 2 2 Qrerer 2024 P.O. SR Se Ce eee em ee eeeoe geen ee 08 ~ ST , 22 A nee pmnemnets 2 Oeeeteer 234 2.RI 2.2024 FS ID 2.. 222.