Ditemukan 672 data
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
232 — 64
duaratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019;BB No. 22 : 1 (satu) buah BSM Deposito Nomor Seri:0090528/7000000097035959 atas nama Musyaffa senilaiRp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 14 Agustus 2018,yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar mata uang Kambojapecahan 1000 Riel Kamboja;BB No. 23 : 2 (dua) lembar copy Advance Deposit Receipt PullmanHotel tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.15.200.0000,00;BB No. 24 : 6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02 Juli2020 atas nama Musyaffa untuk arrival
Uang untuk deposit tersebut berasal dari debitBank Mega atas nama MUSYAFFA.6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 atasnama Musyaffa untuk arrival: 020720 dan departure: 040720adalah invoice Pullman Hotel tempat saksi dan rombongan sdr.ISMUNANDAR menginap.1 (Satu) buah dompet kulit berwarna abuabu berisi :Kartu. Debit Bankaltimtara Priotitas nomor 622004110 000720676 atas nama Musyaffa adalah milik saksi.Kartu.
Musyaffa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)tanggal 10 Januari 2019;1 (satu) buah BSM Deposito Nomor Seri: 0090528/7000000097035959atas nama Musyaffa senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)tanggal 14 Agustus 2018, yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar matauang Kamboja pecahan 1000 Riel Kamboja;2 (dua) lembar copy Advance Deposit Receipt Pullman Hotel tanggal 02Juli 2020 sebesar Rp.15.200.0000,00;6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 atas namaMusyaffa untuk arrival
7000000097035959 atas nama Musyaffa senilaiRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 14 Agustus2018, yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar mata uangKamboja pecahan 1000 Riel Kamboja;Halaman 572 dari 645 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Smr5.23.5.24.5.25.5.26.5.27.5.28.5.29.5.30.5.31.BB No. 23 : 2 (dua) lembar copy Advance Deposit ReceiptPullman Hotel tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp15.200.0000,00;BB No. 24 : 6 (enam) lembar Invoice Pullman Hotel tanggal 02Juli 2020 atas nama Musyaffa untuk arrival
1.SYAIFUL BAHRI, SH., MH
2.I GEDE WILLY PRAMANA, SH
3.ADHIEM WIDIGDO, SH
Terdakwa:
NUR CHOLIS HADI SAPUTRA
144 — 42
- 1 (satu) lembar fotokopi Arrival Notice kapal Miyunhe 278;
- 1 (satu)lembar fotokopi Inward Manifest nomor BC 1.1 001355;
- 1 (satu)lembar asli Surat Tugas PT.
Golden Ocean International nomor GOI-00917/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar print out Original Bill of Lading Cosco Shipping Lines CO., LTD nomor COSU4006901600 tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar print out Performa Bill of Lading Cosco Shipping Lines CO., LTD nomor COSU4006901600 tanggal 30 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar print out e-mail dari raymond@golden-oceans.com berisi Arrival Notice;Cosco Shipping (proiris@coscon.com) kepada
- 1 (satu) lembar
Dari ELISSA WULANDA SAFITRI berupa :
510 — 3436 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISSIndonesia yang bertugas di RS MRCCC Siloam HospitalsSemanggi.251. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration Owner/Operator: Seacons Trading LTD, Marks of Nationality andRegistration: USA/ N 977 JG, Aircraft Type: Boing 737700,Flight: N 977 JG, Date: 14 April 2016, Departure From: HLP/WIHH, Arrival at: XSP/ WSSL.252. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration A/C RegnNomor N 977 HS, A/C Type: G 550, Origin: SeletarRepublic ofSingapore, Purpose: Private, Date/ Time: 16Apr2016
ISSIndonesia yang bertugas di RS MRCCC Siloam Hospitals Semanggi.1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration Owner/Operator: Seacons Trading LTD, Marks of Nationality andRegistration: USA/ N 977 JG, Aircraft Type: Boing 737700, Flight: N977 JG, Date: 14 April 2016, Departure From: HLP/ WIHH, Arrival at:XSP/ WSSL.1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration A/C RegnNomor N 977 HS, A/C Type: G 550, Origin: SeletarRepublic ofSingapore, Purpose: Private, Date/ Time: 16Apr2016 16:
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Yanuar Utomo, SH., M.Hum
543 — 2350
Bojonegoro Date 08 Februari 2018;C.13: 1 (satu) lembar dokumen Departed Guest List tanggal 30Januari 2014; Date 31 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.14: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 30Januari 2014; Date 01 Februari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.15: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 24Januari 2014; Date 27 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.16: 1 (satu) lembar dokumen Bill atas nama Sularso, MR RoomNumber 307 Room Rate 568.000, Arrival
Date 23 Januari 2014;Departure Date 24 Januari 2014;Hal . 62 Putusan No.39/PidSusTPK/2020/PT.DKI.5A)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)C.17: 1 (satu) lembar dokumen Guest Folio Bill Rcevr Sularso, MRRoom Nomor 307 Room Rate Rp568.000,00 Arrival Date 23 Januari2014; 17:47 Reservation Nomor 80 Bill Nomor 112/4;C.18: 18 (delapan belas) lembar foto kunjungan para pemangkukepentingan ke lokasi sumur di wilayah kerja Alas Dara KemuningKabupaten Blora Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabutanggal 29
Bojonegoro Date 08Februari 2018;47)C.13:1 (satu) lembar dokumen Departed Guest Listtanggal 30 Januari 2014; Date 31 Januari 2014; AstonBojonegoro City Hotel;48)C.14:1 (satu) lembar dokumen Departure Guest Listtanggal 30 Januari 2014; Date 01 Februari 2014; AstonBojonegoro City Hotel;49)C.15:1 (satu) lembar dokumen Departure Guest Listtanggal 24 Januari 2014; Date 27 Januari 2014; AstonBojonegoro City Hotel;50)C.16:1 (Satu) lembar dokumen Bill atas nama Sularso, MRRoom Number 307 Room Rate 568.000, Arrival
426 — 172
ISSIndonesia yang bertugas di RS MRCCC Siloam Hospitals Semanggi.1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration Owner/ Operator:Halaman 40 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst252.253.254.255.256.207,257.1257.2257.3Seacons Trading LTD, Marks of Nationality and Registration: USA/ N 977JG, Aircraft Type: Boing 737700, Flight: N 977 JG, Date: 14 April 2016,Departure From: HLP/ WIHH, Arrival at: XSP/WSSL.1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration A/C Regn No.: N977 HS, A/C
ISSIndonesia yang bertugas di RS MRCCC Siloam Hospitals Semanggi.1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration Owner/ Operator:Halaman 317 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt.Pst252.253.254.255.256.207,257.1257.2257.3Seacons Trading LTD, Marks of Nationality and Registration: USA/ N 977JG, Aircraft Type: Boing 737700, Flight: N 977 JG, Date: 14 April 2016,Departure From: HLP/ WIHH, Arrival at: XSP/WSSL.1 (satu) lembar fotokopi legalisir General Declaration A/C Regn No.: N977 HS, A/C
Terbanding/Terdakwa : Human Mintaraga
478 — 141
lembar foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/4062/2013 Tanggal 20 September 2013;
13. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (Jaminan Pembayaran) Nomor 0024/SJP-BNI/III/KCU/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
14. 1 (satu) bundel foto copy Pemberitahuan Realisasi Penerbitan Letter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/1298/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
15. 1 (satu) lembar foto copy Advice Document Claim Arrivalfoto copy Pemberitahuan Realisasi PenerbitanLetter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/4062/2013 Tanggal 20September 2013;1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Penjaminan (JaminanPembayaran) Nomor 0024/SJPBNI/III/KCU/2013 Tanggal 26Maret 2013;Hal . 59 Putusan No.49/PidSusTPK/2020/PT.DKI.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25,26.1 (satu) bundel foto copy Pemberitahuan Realisasi PenerbitanLetter Of Credit/SKBDN Nomor : MTG/4.2/1298/2013 Tanggal 26Maret 2013;1 (Satu) lembar foto copy Advice Document Claim Arrival
Terbanding/Terdakwa I : DTM ABUL HASAN MATURIDI
Terbanding/Terdakwa II : BILLER PASARIBU
Terbanding/Terdakwa III : RICHARD EDDY M alias RICHARD EDDY MARSAUT LINGGA
Terbanding/Terdakwa IV : SYAFRIDA FITRIE
Terbanding/Terdakwa V : Hj. RAHMIANNA DELIMA PULUNGAN
350 — 1143
ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT,Address Medan, Company Partai Amanat Nasional dan nomorregsitrasi 25526 Arrival (checkin) tanggal 21 Februari 2014 danDeparture (Checkout) pada tanggal 22 Februari 2014 yangditandantangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1 (Satu)lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAI AMANATNASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, Regist Number25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani olehFinancial Controller Grand Kanaya Hotel.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan PimpinanSementara
189 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Provisional payment of ninety (90)percent of the provisional payment value shall be made by Buyerwithin three (3) Business days after the Date of Arrival. At Seller'srequest, Buyer shall make an advance provisional payment toSeller at any time after Concentrates have departed Port ofLoading.
207 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Provisional payment of ninety (90)percent of the provisional payment value shall be made by Buyerwithin three (3) Business days after the Date of Arrival. At Seller'srequest, Buyer shall make an advance provisional payment toSeller at any time after Concentrates have departed Port ofLoading.
153 — 63
., 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT,PST.xx. 2 (dua) lembar asli Arrival Notice, fax no : 0212522163, tanggal : 24 Oct2014, jam : 17.51yy. 3 (tiga) lembar foto copy Invoice, date : October 15, 2014, No. Inv : PT141015/VIS, PO : NO.001/VIS/IX/14zz.1 (satu) lembar asli Packing List, Invoice no : IN1410011, Date :OCT.17.20141. 1 (satu) lembar foto copy Packing List, No : PL141015/VIS, date :October 15, 2014, No.
Inv : PT141102/VIS, PO : NO.003/VIS/IX/145. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Loading, No : 1494032251746. 1 (satu) lembar foto copy Packing List, No : PL141015/VIS, date :October 15, 2014, PO : NO.001/VIS/IX/147. 1 (satu) lembar asli Notice Of Arrival tanpa tanda tangan PT.Evergreen Logistics Indonesia, tanggal : 14 November 20148. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB), No :00000000535020141117012925, tanggal : 191120149. 1 (satu) lembar foto copy Invoice, date : October 22,
Inv : PT141022/AEC, PO : NO.001/AEC/IX/1411. 1 (satu) lembar asli Purchase Order, No : NO.001/VIS/IX/14, tanggal :September 15, 201412. 1 (satu) lembar foto copy Notice Of Arrival, tanggal : 7 November 201413. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order, No : NO.004/AEC/IX/14,tanggal : September 15, 201414. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Loading, Document No : W175,Booking No : BTPE14100089015. 1 (satu) lembar foto copy Invoice, date : November 07, 2014, No.
Terbanding/Terdakwa I : PASIRUDDIN DAULAY
Terbanding/Terdakwa II : ELEZARO DUHA
Terbanding/Terdakwa III : MUSDALIFAH
Terbanding/Terdakwa IV : TAHAN MANAHAN PANGGABEAN
Terbanding/Terdakwa V : TUNGGUL SIAGIAN
Terbanding/Terdakwa VI : FAHRU ROZI
Terbanding/Terdakwa VII : TAUFAN AGUNG GINTING
301 — 175
ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT,Address Medan, Company Partai Amanat Nasional dan nomorregsitrasi 25526 Arrival (checkin) tanggal 21 Februari 2014 danDeparture (Checkout) pada tanggal 22 Februari 2014 yangditandantangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1 (Satu)lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAI AMANATNASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, Regist Number25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani olehFinancial Controller Grand Kanaya Hotel.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan PimpinanSementara
ZULKIFLI HUSEIN/ANWAR SADAT,Address Medan, Company Partai Amanat Nasional dan nomorregsitrasi 25526 Arrival (checkin) tanggal 21 Februari 2014 danDeparture (Checkout) pada tanggal 22 Februari 2014 yangditandantangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1 (Satu)lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAI AMANATNASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, Regist Number25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani olehFinancial Controller Grand Kanaya Hotel;4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan PimpinanSementara
194 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Provisional payment of ninety(90) percent of the provisional payment value shall be made byBuyer within three (3) Business days after the Date of Arrival. AtSeller's request, Buyer shall make an advance provisionalpayment to Seller at any time after Concentrates have departedPort of Loading.
206 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Provisional payment of ninety (90) percentof the provisional payment value shall be made by Buyer withinthree (3) Business days after the Date of Arrival. At Sellersrequest, Buyer shall make an advance provisional payment toSeller at any time after Concentrates have departed Port ofLoading.
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
150 — 35
elemen data diantaranya: a.nama sarana pengangkut; b. nomor pelayaran (voyage)/nomor penerbanganHalaman 119 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk(flight); c. nomor International Maritime Organization (IMO) dalam hal SaranaPengangkut diwajibkan terdaftar di International Maritime Organization (IMO)dan/atau nomor Maritime Mobile Service Identity (MMSI)/nomor registrasi; d.tanda panggil (call sign); e. bendera; f. pelabuhan asal, transit, dan bongkar;g. tanggal perkiraan tiba/Estimated Time Arrival
162 — 25
Invoice : PT141015MIS, PO :NO.001MIS/X/14xx. 2 (dua) lembar asli Arrival Notice, fax no: 0212522163, tanggal :24 Oct 2014, jam : 17.51yy. 3 (tiga) lembar foto copy Invoice, date : October 15, 2014, No. Inv : PT141015MS, PO :NO.001MIS/X/14zz. 1 (satu) lembar asli Packing List, Invoice no: IN1410011, Date: OCT .17.20141. 1 (satu) lembar foto copy Packing List, No : PL 141015M, date : October 15, 2014, No.
Inv : PT141102MS, PO :NO.003MIS/IX/145. 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Loading, No: 1494032251746. 1 (satu) lembar foto copy Packing List, No : PL141015MIS, date : October 15, 2014, PO :NO.001MIS/IX/147. 1 (satu) lembar asli Notice Of Arrival tanpa tanda tangan PT.
Inv:PT 141022/AEC, PO : NO.001/AEC/IX/1411. 1 (satu) lembar asli Purchase Order, No : NO.001MIS/X/14, tanggal : September 15,201412. 1 (satu) lembar foto copy Notice Of Arrival, tanggal: 7 November 201413. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order, No : NO.O04/AEC/IX/14, tanggal : September 15,201414, 1 (satu) lembar foto copy Bill Of Loading, Document No : W175, Booking No : BT PE14100089015, 1 (satu) lembar foto copy Invoice, date : November 07, 2014, No.
558 — 300
Bank Permata, Tbk.sebesar Rp. 325.097.937.920,00,;e) 1 (satu) lembar Invoice Bills Arrival Notice PT. Caturputra Tunggalpratama,ditandatangani oleh SUMARTO GOSAL dengan nilai Rp. 10.568.640.000, dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk. dan ditransfer kerekening atas nama Kanon Loading Equipment, BHd (SDn) No. 39026161di HSBC Malaysia sebesar Rp. 10.568.640.000..Bahwa pencairan fasilitas kredit berdasarkan invoice dari suppliersupliertersebut dilakukan oleh sdr.
Bank telah menerima dokumendokumen untuk pencairan fasilitasPIF5 sebagai berikut :Menyerahkan form aplikasi penarikan fasilitas PIF5 ke Bank, yangtelah ditandatangani oleh direktur dan stempel perusahaan ;Menyerahkan IBAN (Import Bill Arrival Notice) ;7. Khusus untuk fasilitas CIF :a. Menyerahkan copy invoice/copy PO/Copy DO dari supplier(underlying document) dan dokumen tersebut harus related padasetiap limit fasilitas untuk setiap proyek yang dibiayai oleh PermataBank;b.
114 — 75
dengan pemeriksaan fisik kemudian ditelitidokumennya baru setelah itu diterbitkan SPPBnya ;Bahwa dalam kelengkapan dokumen pada proses impor, pengangkut wajibmemberitahukan kepada Bea dan Cukai tentang apa barang yang diangkut,setelah ada laporan tersebut maka yang bersangkutan mendapatpemberitahuan umum dan mendapat nomor P.U dan setelah mendapatnomor P.U maka otomatis mendapat ijin bongkar dan timbun di pelabuhanLine ;Bahwa selanjutnya pengangkut akan menghubungi importir untukmelakukan Notice Arrival
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
581 — 239
Januari2014; Date 31 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.14: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 30Januari 2014; Date 01 Februari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.15: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 24Januari 2014; Date 27 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 214 /61653)54)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)C.16: 1 (satu) lembar dokumen Bill atas nama Sularso, MR RoomNumber 307 Room Rate 568.000, Arrival
Date 23 Januari 2014; DepartureDate 24 Januari 2014;C.17: 1 (satu) Iembar dokumen Guest Folio Bill Rcevr Sularso, MRRoom Nomor 307 Room Rate Rp568.000,00 Arrival Date 23 Januari 2014;17:47 Reservation Nomor 80 Bill Nomor 112/4;Cr LB: 18 (delapan belas) lembar foto kunjungan para pemangkukepentingan ke lokasi sumur di wilayah kerja Alas Dara Kemuning KabupatenBlora Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari2014 dalam rangka sosialisasi rencana pengeboran;C.19: 1 (Satu) buah USB
Januari2014; Date 31 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.14: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 30Januari 2014; Date 01 Februari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel; Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 455 /61652)53)5A)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)C.15: 1 (satu) lembar dokumen Departure Guest List tanggal 24Januari 2014; Date 27 Januari 2014; Aston Bojonegoro City Hotel;C.16: 1 (satu) lembar dokumen Bill atas nama Sularso, MR RoomNumber 307 Room Rate 568.000, Arrival
Date 23 Januari 2014; DepartureDate 24 Januari 2014;CG.17 1 (satu) Iembar dokumen Guest Folio Bill Rcevr Sularso, MRRoom Nomor 307 Room Rate Rp568.000,00 Arrival Date 23 Januari 2014;17:47 Reservation Nomor 80 Bill Nomor 112/4;C.18: 18 (delapan belas) lembar foto kunjungan para pemangkukepentingan ke lokasi sumur di wilayah kerja Alas Dara Kemuning KabupatenBlora Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari2014 dalam rangka sosialisasi rencana pengeboran;C.19: 1 (Satu) buah USB
702 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZULKIFLI HUSEIN/ANWARSADAT, Address Medan, Company Partai Amanat Nasional danNomor regsitrasi 25526 Arrival (checkin) tanggal 21 Februari2014 dan Departure (Checkout) pada tanggal 22 Februari 2014yang ditandantangani oleh WARKO selaku Cashier serta 1(satu) lembar AR VOUCHER dengan customer PARTAIAMANAT NASIONAL MEDAN dan AR Number 22012, RegistNumber 25526 pada tanggal 22 Februari 2014 yangditandatangani oleh Financial Controller Grand Kanaya Hotel;485. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan
136 — 84
PEMBANDINGpada angka 49 s/d 52 pada halaman 25 Dalam Eksepsi Memori Banding a quoyang menyatakan surat kuasa TERBANDING II (dahulu Penggugat ID)bertentangan dengan peraturan perundangundangan, oleh karena dalil tersebutjelas merupakan dalil yang mengadaada danmenyesatkan; Bahwa sesungguhnya penandatanganan surat kuasa a quo dilakukan olehTERBANDING II di wilayah hukum Indonesia pada tanggal 15 Januari 2013,sebagaimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya fotokopi passport, tiketpesawat, dan visa on arrival