Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
341 — 197
  • lapangan,konsultasi dengan nasabah, termasuk juga membantu dalam marketingdan penyelesaian kredit bermasalah; Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah mantan teller PTBPR Suryajaya Ubud yang bernama Ni Wayan Putri Lestari Dewi(Terdakwa); Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Teller di PT BPR Suryajaya Ubud sejaktahun 2015; Bahwa tugastugas seorang teller adalah melayani nasabah, dalam artianmenerima setoran dari nasabah, melayani penarikan dari nasabah,mendeteksi uang palsu dan juga melaporkan anti pencucian
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
DANDI PRIO ANGGONO, S.Sos Bin SUYITNO Alm
158 — 31
  • Dalam Perma ini telah diatur lebihlanjut jika Terdakwa tidak menikmati hasilnya sebagaimana dalam pasal (5)yang menyebutkan, Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain,uang pengganti tetap dapat dijatunkan kepada Terdakwa sepanjang terhadappihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsimaupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;Menimbang bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-03-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Maret 2018 — DR. HENRY SINGARASA, M.S
218 — 1014 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPARPeriode September s/d Desember 2010, denganjumlah total sebesar Rp70.248.640, (tujuh pulu jutadua ratus empat puluh delapan ribu enam ratusempat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember 2010; 27.80.2.1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK diToko SURYAPalangka Raya, dengan jumlah totalsebesar Rp484.000, (empat ratus delapan puluhempat ribu rupiah), tertanggal 21 September 2010; 27.80.3.1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
144 — 35
  • Desember 2010, dengan jumlah totalsebesar Rp. 70.248.640, (tujuh pulu juta dua ratus empatpuluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah),tertanggal 15 Desember 2010;1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK diHalaman 98 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.27.80.3.27.80.4.27.80.58,27.80.6.27.80.7.1 (satu) BundelToko SURYAPalangka Raya, dengan jumlah totalsebesar Rp. 484.000, (empat ratus delapan puluh empatribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
    lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaOperasional Modul MPKT PSPD UNPAR Periode September s/dDesember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 70.248.640,(tujuh pulu juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratusempat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;27.80.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di TokoSURYAPalangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp.484.000, (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah),tertanggal 21 September 2010;27.80.3. 1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
    Milono No. 15 Palangka Raya, tertanggal 18 Januari 2011, dengan jumlahtotal sebesar Rp. 163.000, (Seratus enam puluh tiga riburupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran Biaya Pencucian Mobil diToko PANTAI GADINGPalangka Raya, tertanggal 19Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000, (duapuluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang(Makanan) (Tanpa Cap Stempel Rumah Makan), tertanggal8 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 162.000,(seratus enam puluh dua ribu
    Modul MPKT PSPDUNPAR Periode September s/d Desember 2010,dengan jumlah total sebesar Rp. 70.248.640, (tujuhpulu juta dua ratus empat puluh delapan ribu enamratus empat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember2010;Halaman 792 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik27.80.2 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATKdi Toko SURYAPalangka Raya, dengan jumlah totalsebesar Rp. 484.000, (empat ratus delapan puluhempat ribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;27.80.3 1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
127 — 100
  • Melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana di bidang perpajakandan Tindak Pidana Pencucian Uang ;4.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
339 — 468
  • Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sadr.EDY WIJAYA;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Polda SulawesiTenggara Nomor : B/71/X1/2019/Dit Reskrimsus tanggal 5November 2019, Perihal : Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Sadr.EDY WIJAYA;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Polda SulawesiTenggara Nomor : B/12/III/2020/Dit Reskrimsus tanggal 12Maret 2020, Perihal Surat Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (SP2HP) Penanganan Perkara TindakPidana Pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
110 — 31
  • Pencucian 400 4 Minimum 2000 A1M Perubahan warna 3 Minimum Perubahan pada 3 Minimumpoliester SNI ISO 105E04 Penodaan pada rayon 2013viskosa 4 Minimumb. Keringat 3 Minimum1) Asam 3 Minimum Perubahan warna Penodaan pada 4 Minimumpoliester 3 Minimum Penodaan pada rayon 3 Minimumviskosa2) Basa 4 Minimum SNI ISO 105x12 Perubahan warna 3 Minimum 2012 Penodaan pada 4 Minimumpoliester Merah Penodaan pada rayon Terlampir SNI ISO 105B01viskosa 2012c. Gosokan Kering Basahd. Sinar mataharie. Warnaf.
    Pencucian 400 4 Minimum 2000 A1iM Perubahan warna 3 Minimum Perubahan pada 3 Minimumpoliester SNI ISO 105E04 Penodaan pada rayon 2013viskosa 4 Minimumh. Keringat 3 Minimum3) Asam 3 Minimum Perubahan warna Penodaan pada 4 Minimumpoliester 3 Minimum Penodaan pada rayon 3 Minimumviskosa4) Basa 4 Minimum SNI ISO 105x12 Perubahan warna 3 Minimum 2012 Penodaan pada 4 Minimumpoliester Merah Penodaan pada rayon Terlampir SNI ISO 105B01viskosa 2012i.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 12-10-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 587/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2024 — Penuntut Umum:
SAPARINA SYAPRIYANTI., SH., MH
Terdakwa:
AL MUHAMAD LUKMAN alias LUCKY LUKMAN
74 — 45

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa AL MUHAMAD LUKMAN Alias LUCKY LUKMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama membuat surat palsu dan Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Keempat Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus Perbankan
Register : 01-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Mgt
Tanggal 13 Oktober 2016 — Terdakwa DRS. MALAKIN, M.M.,
235 — 68
  • diuraikan tersebut diatas yaitu:Pasal 49 ayat (1) huruf a,b,c dan atau Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 7tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 tahun 1998tenteng Perbankan dan atau; pasal 2 dari pasal 3 UU RI no. 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU RI no. 31 tahun 1999 tenteng PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan atau; Pasaf 2 ayat (1) huruf g dan atau Pasal3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 ayal (1)UU RI no. 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Juni 2016 — JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M
104 — 25
  • sampaidengan sekarang dimutasikan pada Bank BRI unit Nan Sabaris selakuCostumer ServiceBahwa Uraian jabatan saksi selaku pada pokoknya CS ialah :a Memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitaslayanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman,simpanan, investasi dan jasa bank lainnya sesuaiketentuan untuk memenuhi ketentuan nasabah;b Memberikan layanan pembukaan rekening dan fasilitasinformasi file (CIF) untuk menjamin data nasabah yangakurat dan terkini dan memenuhi prinsip penerapanprogram Anti Pencucian
Pengadilan PN SENGETI Pidana Khusus
Register : 23-08-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN SENGETI Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Snt
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Cepy Indra Gunawan, S.H.
Terdakwa:
1.Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi
2.Ahmad Sobirin, S.Kom Bin H. Sukardi
139 — 30
  • Sukardi, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan pencucian uang;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan kepada Terdakwa II Ahmad Sobirin, S.Kom. Bin H.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 26-07-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 120-K/PM.II-09/AL/VII/2021
Tanggal 22 Nopember 2021 — Oditur:
Ismiyanto, SH. MH
Terdakwa:
1.M. Dandy Said
2.M. Hafiz Harfianto
3.Bayu Satriawan
4.Wahyu Irwanda
5.Sutan Mangaraja Doly Rambe
6.Yacob Maulana Akbar
478 — 1066
  • Francisco Manalu alias Toni Manalumemiliki usaha pencucian mobil Car Wash PutraTrijaya di Purwakarta.Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsungkejadian yang menimpa anak Saksi a.n. FranciscoManalu alias Toni Manalu hingga meninggal duniapada tanggal 29 Mei 2021 di Wisma Atlet DayungJatilunur Purwakarta.Bahwa Saksi mengetahui Alm. Francisco Manalu aliasToni Manalu meninggal dunia dari panggilan PolresPurwakarta tanggal 11 Juni 2021 dan diberitahukanbahwa Alm.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 08-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1911/Pid.B/2018/PN Plg
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
FAORITA Binti WARSAN ARFAIN
29 — 4

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FAORITA BINTI WARSAN ARFAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pertama dan dakwaan Kedua Pertama;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 06-02-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mdn
Tanggal 27 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Liani Pinem, SH
Terdakwa:
JONNI ALIAS APIN BK
46 — 47
  • Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan,mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta kekayaan dipidana kerena tindak pidana Pencucian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 28 Desember 2016 — EDISON MARUDUT MARSADAULI SIAHAAN
179 — 84
  • hukumdan penyelengara negara dan terkait jumlah kerugian negara minimal 1milyar ;Bahwa surat dakwaan dibuat atas dasar pemeriksaan pendahuluan olehpenyidik setelah lengkap barulah diajukan ke kejaksaan ;Bahwa dakwaan dibuat berdasarkan pemeriksaan pendahuluan, kalaudiluar hasil pemeriksaan saksi belum pernah mengalami dan itu tidaklazim ;Bahwa tugas KPK adalah terkait tindak pidana korupsi, terkait perkarakehutanan saksi tidak pernah mengalami, yang saksi tahu yang ditanganiKPK terkait korupsi dan pencucian
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN CIBADAK Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Cbd
Tanggal 6 April 2021 — Penuntut Umum:
1.DISTA ANGGARA, SH.
2.GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
3.ALFIAN,SH.MH.
4.AJI SUKARTAJI, SH.
5.FERDY SETIAWAN, S.H.
6.INDRA SUMARNO, SH.
7.BRAMA KHARISMAN, SH.
8.MAT YASIN, S.H.
9.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
10.ANDI ARDIANI, SH.,LLM
11.ELGA NUR FAZRIN, SH.
Terdakwa:
ATEFEH NOHTANI binti ABDOLAZIZ
65 — 75
  • Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum ;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  • Menetapkan barang bukti berupa
    • 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu berat + 2.065 (dua ribu enam puluh lima) gram dan 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu berat + 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 30-03-2022
Putusan PN CIBADAK Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Cbd
Tanggal 23 Maret 2022 — Penuntut Umum:
AJI SUKARTAJI, SH.
Terdakwa:
AMU SUKAWI alias BK bin ANHARI
81 — 12
    1. Menyatakan Terdakwa Amu Sukawi Alias Bk Bin Anhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
    3. Menetapkan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 23-06-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.AHMAD NURIL ALAM,SH.MH
2.ALDI RINANDA RAJASA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DEDY CHANDRA, S.AP Bin JONI FEBRIANTO WIJAYA
270 — 73
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Dakwaan Kedua alternatif Kesatu;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Alternatif Kesatu tersebut;
4.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Pal
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA , SH MH
Terdakwa:
Ilham Alias Beb
108 — 73

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan TerdakwaILHAM bin ASAD alias BEBterbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama11(sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak
Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA: ANDRE Als HERI
112 — 115
  • ANALISA GINTING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Andre Alias Heri karena saksisering membawa mobil atasannya ketempat pencucian mobil milikTerdakwa di Pekanbaru, akan tetapi saksi tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pembuatan ke 438 SKGRatas nama Terdakwa Andre Alias Heri dan atas nama Tarmizi Lanso;Bahwa saksi juga tidak tahu tentang ke 4 SKT atas nama Bomo,Kapo,