Ditemukan 6932 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
217 — 151
senilai RD500.000,00 untuk urusan PTTS yang diwakili saksi Memet Soilangon Siregar dengan terdakwa.Menimbang bahwa tindakan terdakwa melakukan penyimpangan berupapembiayaan pada Fasilitas dan Fasilitas Il kepada saksi Memet SoilangonSiregar di PT TS tidak sekedar berkaitan dengan prosedur yang tidak dipenuhiakan tetapi prosedur itu sengaja disimpangi dengan melakukan perbuatanmelawan hukum lainnya dimana Majelis Hakim Tinggi meyakini terdakwamenerima suap, gratifikasi dan diduga keras melakukan pencucian
89 — 37
Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang; Pipa pencucian dipasang; Cat perlu disempurnakan; Pasangan keramik T = 2,1; Panjang
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
67 — 14
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Cbd, tanggal 23 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Samiullah bin Nadir Khan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian Uang,
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
284 — 201
Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut diatur, Dalam hal harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dantelah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkankepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya,seperti tindak pidana pencucian uang., Lebih jauh dalam Penjelasan UmumPERMA No. 5 Tahun 2014 itu juga dijelaskan, Bahwa terkait parameterperhitungan
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
644 — 947
(Fotokopi dari fotokopi);Halaman 96 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.42.43.44.45.46.47.48.49,50.51.52.Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti P47Bukti P48Bukti P49Bukti P50Bukti P51Bukti P52Tanda Bukti Lapor di SPKT Polda Sulawesi Tenggara No.TBL/204/V1/2019/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 20 Juni2019,negeri/lokal) dengan Terlapor Huang Zuo Chao, CristinametyPerkara pencucian uang/money laundry (dalamChandra.
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
250 — 156
Perbuatan BerlanjutMenimbang, Bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DONI MUHAMMAD TAUFIK Alias DONI SALMANAN
1133 — 378
II. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
44 — 8
Terlapor itu sudah berada dalam kekuasaannya karenamenurut Terlapor untuk modalinvestasi, jadi bukan karena kejahatan ;Halaman 117 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.TlgBahwa berdasar analisis hukum setelah menyimak kronologis peristiwa, danfaktafakta serta bukti yang sudah diperoleh Penyidik, maka perbuatanmateril Terlapor sdrii FARAH FAUZIA SORAYA sudah memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU RINo. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
134 — 24
ITA RUSDIANA, SE, yang dibacakan dalam persidangan padapokoknya menerangkan (dibacakan) sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik danketerangan dalam berita acara pemeriksaan benar keterangan saksi;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi dengan Terdakwa saksitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta sejak tahun 2002 sampaisekarang, perusahaan saksi bergerak dibidang Jasa Pencucian mobilyang berdomisili di Pandeglang Banten;Halaman 175 dari
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IX : DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : DISTA ANGGARA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ALFIAN,SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum IV : AJI SUKARTAJI, SH.
Terbanding/Penuntut Umum V : FERDY SETIAWAN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum VI : INDRA SUMARNO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VII : BRAMA KHARISMAN, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : MAT YASIN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum X : ANDI ARDIANI, SH.,LLM
Terbanding/Penuntut Umum XI : ELGA NUR FAZRIN, SH.
71 — 17
Menyatakan Terdakwa Atefeh Nohtani Binti Abdolaziz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum ;
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
ANDREAS BINDOAN
86 — 18
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Andreas Bindoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
1.PINTO ARIBOWO, S.H.
2.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
3.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
NORMAL HAMDANI alias OMAL
157 — 78
M E N G A D I L I
1.MenyatakanTerdakwaNORMAL HAMDANI Alias OMALtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaanalternatifKesatu Primair;
2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa
139 — 14
Menyatakan bahwa Terdakwa DADANG ERWANDA,SE Bin LILI HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;3.
1.Suriyani,.SH,.MH.
2.ANISA MEI LATIFAH, S.H.
3.ERWIN, S.H
4.M. Riski Zhafran, S.H
5.A. Muh. Iqbal Latief, S.H
6.A. Vickariaz Tabriah, S.H., M.H
Terdakwa:
Hj. St. HATIJAH, S.Pd., M.M. Alias HATIJAH Binti MUHAMMAD JUNAWI.
84 — 0
., Alias Hatijah Binti Muhammad Junawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. St.
RAKHMAT TRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO
161 — 43
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Welas Adi Sumarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT SECARA BERLANJUT dan tindak pidana PENCUCIAN UANG
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
ANISA YULIA
76 — 95
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa ANISA YULIA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISA YULIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00
361 — 23
Menyatakan Terdakwa Al Farizi Alias Krisna Bin Sri Muryanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dianggap perbarengan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu Pertama dan Kumulatif
Dakwaan komulasi kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TIDAK TERBUKTI, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur pasal pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatas;2.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ANDINAR SULISTYORINI.
ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan sekaligus menjadi Narasumber dalam berbagai workshop dan pelatihan terkait dengan Tindak pidana pencucian uang, dan Ahli telah memberikan keterangan Ahli kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) perkara.
Menyatakan Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG sebagaimana dalam dakwaan komulasi Kesatu alternatif pertama dan dakwaan Kedua2.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAKHMAT TRIYONO, S.H., M.H.
230 — 93
Menyatakan terdakwa Supriyadi bin Welas Adi Sumarto tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat secara berlanjut dan Pencucian uang secara berlanjut;
2.
1.Edi Suhadi, SH.
2.RIFKI RIZA, S.H
3.ADI HERDIYANTO, S.H
Terdakwa:
FAHRUL RAZI ALIAS RADIR ALIAS RADEN BIN YUSUF
76 — 17
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa Fahrul Razi Alias Radir Alias Raden Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair.
122 — 44
kepada SaksiBACHRUM SURAATMAJA setiap kali pembaharuan Surat Perjanjian Kredit(SPk);Meimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No. 5 Tahun 2014, Pasal 5disebutkan :Dalam hal harta benda yang diperolah dani tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, sepertitindak pidana pencucian