Ditemukan 6932 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pencurian pengujian pencarian pencurianã
Penelusuran terkait : Pencucian uang Uang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Asor Olodaiy DB Siagian,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
217 — 151
  • senilai RD500.000,00 untuk urusan PTTS yang diwakili saksi Memet Soilangon Siregar dengan terdakwa.Menimbang bahwa tindakan terdakwa melakukan penyimpangan berupapembiayaan pada Fasilitas dan Fasilitas Il kepada saksi Memet SoilangonSiregar di PT TS tidak sekedar berkaitan dengan prosedur yang tidak dipenuhiakan tetapi prosedur itu sengaja disimpangi dengan melakukan perbuatanmelawan hukum lainnya dimana Majelis Hakim Tinggi meyakini terdakwamenerima suap, gratifikasi dan diduga keras melakukan pencucian
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 85/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 4 Mei 2017 — HERMONAIDI, ST Bin HOESIN,S
89 — 37
  • Gedung Loundry dan Dapur Pengecatan Disempurnakan; Perepian Pekerjaan; Catatan Pekerjaan belum selesai dikerjakan.Gedung Laundry dan dapur pada tanggal 28 Maret 2013 merupakanpemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan awal yang dilakukan padatanggal 26 Maret 2013 dimana pada pemeriksaan awal tersebutbelum selesai diperiksa adapun temuan pada tanggal 28 Maret 2013untuk gedung Launndry dan dapur ditemukan : Plean papan kurang; Pipa pencucian dipasang; Cat perlu disempurnakan; Pasangan keramik T = 2,1; Panjang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 140/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Terdakwa : SAMIULLAH bin NADIR KHAN Diwakili Oleh : SAPRUDIN,SH.
Terbanding/Penuntut Umum : AJI SUKARTAJI, SH.
67 — 14

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 312/Pid.Sus/2021/PN Cbd, tanggal 23 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Samiullah bin Nadir Khan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian Uang,
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
284 — 201
  • Berdasarkan Pasal 5 PERMA tersebut diatur, Dalam hal harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dantelah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkankepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya,seperti tindak pidana pencucian uang., Lebih jauh dalam Penjelasan UmumPERMA No. 5 Tahun 2014 itu juga dijelaskan, Bahwa terkait parameterperhitungan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
644 — 947
  • (Fotokopi dari fotokopi);Halaman 96 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.42.43.44.45.46.47.48.49,50.51.52.Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti P47Bukti P48Bukti P49Bukti P50Bukti P51Bukti P52Tanda Bukti Lapor di SPKT Polda Sulawesi Tenggara No.TBL/204/V1/2019/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 20 Juni2019,negeri/lokal) dengan Terlapor Huang Zuo Chao, CristinametyPerkara pencucian uang/money laundry (dalamChandra.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
ARYANI KATJONG,SE Alias YANI
250 — 156
  • Perbuatan BerlanjutMenimbang, Bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap OrangMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi, Sedangkan yang termasuk korporasi menurut ketentuan Pasal 1angka 10 undangundang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-01-2023 — Putus : 21-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG
Tanggal 21 Februari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROMLAH,SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DONI MUHAMMAD TAUFIK Alias DONI SALMANAN
1133 — 378

  • II. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pertama;
    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
44 — 8
  • Terlapor itu sudah berada dalam kekuasaannya karenamenurut Terlapor untuk modalinvestasi, jadi bukan karena kejahatan ;Halaman 117 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.TlgBahwa berdasar analisis hukum setelah menyimak kronologis peristiwa, danfaktafakta serta bukti yang sudah diperoleh Penyidik, maka perbuatanmateril Terlapor sdrii FARAH FAUZIA SORAYA sudah memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 UU RINo. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
134 — 24
  • ITA RUSDIANA, SE, yang dibacakan dalam persidangan padapokoknya menerangkan (dibacakan) sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik danketerangan dalam berita acara pemeriksaan benar keterangan saksi;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi dengan Terdakwa saksitidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta sejak tahun 2002 sampaisekarang, perusahaan saksi bergerak dibidang Jasa Pencucian mobilyang berdomisili di Pandeglang Banten;Halaman 175 dari
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 08-12-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 149/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ATEFEH NOHTANI binti ABDOLAZIZ Diwakili Oleh : ATEFEH NOHTANI binti ABDOLAZIZ
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IX : DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : DISTA ANGGARA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : GEMA WAHYUDI, S.Sos., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : ALFIAN,SH.MH.
Terbanding/Penuntut Umum IV : AJI SUKARTAJI, SH.
Terbanding/Penuntut Umum V : FERDY SETIAWAN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum VI : INDRA SUMARNO, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VII : BRAMA KHARISMAN, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VIII : MAT YASIN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum X : ANDI ARDIANI, SH.,LLM
Terbanding/Penuntut Umum XI : ELGA NUR FAZRIN, SH.
71 — 17
  • Menyatakan Terdakwa Atefeh Nohtani Binti Abdolaziz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum ;
2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 30-11-2021 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1033/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2022 — Penuntut Umum:
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
ANDREAS BINDOAN
86 — 18

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Andreas Bindoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 09-12-2021 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN MARTAPURA Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Mtp
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.PINTO ARIBOWO, S.H.
2.MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, S.H
3.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
NORMAL HAMDANI alias OMAL
157 — 78

  • M E N G A D I L I

    1.MenyatakanTerdakwaNORMAL HAMDANI Alias OMALtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTurut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaanalternatifKesatu Primair;

    2.Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa

Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2016 — DADANG ERWANDA.SE Bin LILI HAMBALI;
139 — 14
  • Menyatakan bahwa Terdakwa DADANG ERWANDA,SE Bin LILI HAMBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-12-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 18 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.Suriyani,.SH,.MH.
2.ANISA MEI LATIFAH, S.H.
3.ERWIN, S.H
4.M. Riski Zhafran, S.H
5.A. Muh. Iqbal Latief, S.H
6.A. Vickariaz Tabriah, S.H., M.H
Terdakwa:
Hj. St. HATIJAH, S.Pd., M.M. Alias HATIJAH Binti MUHAMMAD JUNAWI.
84 — 0
  • ., Alias Hatijah Binti Muhammad Junawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. St.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-01-2023 — Putus : 16-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Yyk
Tanggal 16 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RAKHMAT TRIYONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO
161 — 43

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Welas Adi Sumarto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT SECARA BERLANJUT dan tindak pidana PENCUCIAN UANG
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-10-2023 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 573/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
ANISA YULIA
76 — 95

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ANISA YULIA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara bersama sama telah melakukan Penipuan dan secara Bersama-sama telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANISA YULIA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
361 — 23
  • Menyatakan Terdakwa Al Farizi Alias Krisna Bin Sri Muryanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dianggap perbarengan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu Pertama dan Kumulatif
    Dakwaan komulasi kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TIDAK TERBUKTI, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur pasal pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatas;2.
    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ANDINAR SULISTYORINI.
    ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah mengikuti berbagai pelatihan sekaligus menjadi Narasumber dalam berbagai workshop dan pelatihan terkait dengan Tindak pidana pencucian uang, dan Ahli telah memberikan keterangan Ahli kurang lebih sebanyak 500 (lima ratus) perkara.
    Menyatakan Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG sebagaimana dalam dakwaan komulasi Kesatu alternatif pertama dan dakwaan Kedua2.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 67/PID.SUS/2023/PT YYK
Tanggal 1 Agustus 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO Diwakili Oleh : SUPRIYADI Bin WELAS ADI SUMARTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAKHMAT TRIYONO, S.H., M.H.
230 — 93
  • Menyatakan terdakwa Supriyadi bin Welas Adi Sumarto tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat secara berlanjut dan Pencucian uang secara berlanjut;
    2.
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2017 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN IDI Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN Idi
Tanggal 27 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.Edi Suhadi, SH.
2.RIFKI RIZA, S.H
3.ADI HERDIYANTO, S.H
Terdakwa:
FAHRUL RAZI ALIAS RADIR ALIAS RADEN BIN YUSUF
76 — 17

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Fahrul Razi Alias Radir Alias Raden Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Bunyamin
122 — 44
  • kepada SaksiBACHRUM SURAATMAJA setiap kali pembaharuan Surat Perjanjian Kredit(SPk);Meimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No. 5 Tahun 2014, Pasal 5disebutkan :Dalam hal harta benda yang diperolah dani tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, sepertitindak pidana pencucian