kamarrumah tersebut terbuka, karena jendela kamar tersebut tidak diteralis / tidak ada pengaman,lalu terdakwa masuk kamar dan didalam kamar tersebut dalam keadaan terang kemudianterdakwa melihat HP Nokia Type 1208 warna hitam berada dikursi ruang tamu laludiambil, selanjutnya terdakwa naik ke lantai atas melalui tangga dan di lantai atas,terdakwa melihat HP Blackberry Torch warna putih sedang dicas, lalu terdakwa ambil HPtersebut lalu terdakwa melihat celana panjang yang berada disofa kemudian terdakwa cekdan

mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa dengan rangkaianperkataan bohong dan tipu muslihat membeli besi berbagai ukuran dari saksikorban Elly Christianty Gautama dengan cara akan dibayar menggunakanCek dan Bilyet Giro Bank Panin, sehingga saksi korban terperdaya dantergerak hatinya menyerahkan besi bangunan berbagai ukuran kepadaTerdakwa.Bahwa ternyata Terdakwa sebelum menandatangani dan menyerahkan Cekdan

Benar saja kemudian pada saat saksi korban mencairkan Cekdan Bilyet Giro tersebut ternyata ditolak Bank Panin karena dananya tidakcukup. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

satumilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Firman Istiawan; Surat Keterangan Penolakan Cek Bank BCA dengan Nomor : DR375993 tertanggal 2 Mei 2018 senilai Rp. 1.500.000.000, (satumilyar lima ratus juta rupiah) atas nama Firman Istiawan;Masing masing dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksiLIANA ARUM BUNGSU7 1 (satu)bendel Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro(SPPR) nomor : 001/SP/0426/2018 tertanggal 08 Januari 2018perinal Penutupan Rekening Giro Saudara karena Penarikan Cekdan

Terdakwa ambil dari tas tersebut yang sejumlahRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untukmembayar hutang kepada Sdri.Nani Yulia, seorang dokter yang praktekdi Grogol Dukuhturi, sedangkan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empatjuta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk menyetor di Bank MegaSyariah Brebes dan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;Bahwa selain itu Terdakwa juga telah berhasil mencairkan beberapa cekdan

warna coklatmilik Saksi Sailah Binti Dahyono tanpa seijin pemiliknya tersebut, yangdidalamnya berisi sebuah dompet warna biru tua, uang tunai (menurutketerangan Saksi Sailah Binti Dahyono kurang lebih sekitar Rp.60.000.000 ,00(enam puluh juta rupiah) sedangkan menurut keterangan Terdakwa uangtersebut sejumlah Rp.35.000.000,000 (tiga puluh lima juta rupiah)), 2 (dua)buah hand phone yaitu sebuah hand phone merk OPPO dan sebuah handphone merk NEXIAN warna putih, notanota cas bon pelanggan, beberapa cekdan

tersebut telah memenuhi unsurperbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365KUH Perdata yaitu :+ Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku :Bahwa perbuatan tegugat A.I s/d Tergugat A.7 menguasai secara paksakebun sawit milik Penggugat, telah menimbul kerugian bagi Penggugatkarena Penggugat tidak dapat lagi memungut hasil dari kebun milikPenggugattesebutDemikian pula dengan perbuatan Terguagt B, yang dalam menerbitkansurat keterangan hak milik atas nama TA.1 s/d T A.7 tanpa melakukan cekdan

Saat ini sudah dilaporkanke Polisi dan sudah terbukti telah melakukan pemalsuan tanda tangan di cekdan giro. Harap berhatihati ya terakhir kerabat saya ditipu Rp. 19 M olehpasangan ini.

Graha Walisongo Pondasi), dan Tergugat punkembali melakukan pembayaran dengan memberikan 2 (dua) lembar Cekdan / atau Bilyet Giro dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANGPALEMBANG R.

SUKAMTO dengan Nomor : 530731 danNomor : 530732 pertanggal yang sama 22 Februari 2018, prosespencairan masingmasing sama tanggal 28 Maret 2018 dan nilai masingmasing pun sama : Rp. 308.512.187, (tiga ratus delapan juta lima ratusdua belas ribu seratus delapan puluh tuju rupiah); seperti dimaksud Cekdan /atau Bilyet Giro (bukti P7 dan P8);Bahwa ketika menjelang jatu tempo pencairan Cek dan /atau Bilyet Girotanggal 28 Maret 2018 tersebut point 9, Tergugat ada konfirmasi bahwaCek dan /atau Bilyet Giro

Bahwa pada saat keluar dari gudang barangbarang tersebut Saksi cekdan di jelaskan di dalam faktur, kemudian faktur di bawa oleh TerdakwaR.

barang sesuatu kepada, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa awalnya terdakwa HANS TJOO alias NJOO TJIAT GIKadalah langganan dari saksi HARYANTO mempunyai Toko WahanaBaru yang bergerak dibidang penjualan Kertas yang terletak di JalanMeruya llir Raya No.05 Rt.05 Rw.08 Kel.Meruya UtaraKec.Kembangan Jakarta Barat sejak tahun 2010 membeli kertas HVSmampun kertas lainnya dan selalu dibayar dengan menggunakan cekdan

Simalungun dan Kabupaten Palas ;bahwa terdakwa mengajak saksi Herman Surya alias Aban kerja samadalam melakukan penawaran pekerjaan tersebut , selanjutnya pada bulanSeptember 2010 , terdakwa Nurlita alias Tata mengatakan kepada saksiharus menggunakan modal terlebih dahulu , sehingga saksi menyerahkanuang dalam bentuk kontan dan cek kepada terdakwa guna mengerjakanproyek di Kabupaten Asahan , Kabupaten Simalungun , dan KabupatenPalas ;bahwa saksi Herman Surya tertarik dan menyerahkan uang berupa cekdan

dari bilyet giro;Bahwa khususnya Penggugat sebagai pengusaha eksport import danagen penjualan perorangan dari sebuah perusahaan publik di Amerika Serikatyang bernama COGNIGEN yang bergerak di bidang komputer dantelekomunikasi dengan berinitial CGNW yang tercatat di Bursa Amerika denganalamat di 7001 Seaview Ave, NW Suite 210, Seattle Washington 98117/ USA,guna mendistribusi komputer, laptop, alatalat telekomunikasi ke seluruh dunia,tidak dapat lagi melakukan transaksi dagang dengan cara pembayaran cekdan

;Bahwa Penggugat yang menggunakannama perorangan Penggugat tidak dapatmelakukan transaksi dagang baik denganperusahaan Cognigen atau distributorlainnya atau para pelanggan/ konsumendengan pembayaran atas harga pembelianbarang melalui pembayaran cek atau bilyetgiro atau Letter of Credit melalui dan atauke rekening koran atas nama Penggugat di bank manapun di Indonesia;Bahwa para Penggugat dan II menjaditerkendala dalam melanjutkan danmengembangkan usaha dagangnya,karena tidak dapat mempergunakan cekdan

Kosmetika yang menjadi barang bukti sudah saya cekdan ternyata tidak ada ijin edarnya;Bahwa ijin tersebut harus dicantumkan dalam setiap produknya ;Bahwa kosmetika tersebut sudah dilakukan pemeriksaan uji Laboratorium ;Bahwa benar kosmetika adalah sediaan Farmasi ;Bahwa hal tersebut diatur dalam UU Kesehatan, didalamnya disebutkanada Obat tradisional dan non obat tradisional termasuk kosmetika;Bahwa saksi tidak hafal, tetapi dengan melihat ciri cirinya dan dari daftaryang sudah teregistrasi merk

dantemanteman serta sopir diamankan di Kantor Polisi;Bahwa Terdakwa tidak merekrut mereka, mereka berangkat atas keinginanmereka sendiri untuk bekerja di Malaysia;Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2013 terdakwa bertemu dengan RyanFaozi di rumahnya dimana saat itu Terdakwa sedang cuti setelah bekerja diMalaysia, Ryan Faozi menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan diMalaysia, Terdakwa mengatakan ada yaitu bekerja di perusahaan playwooddengan gaji RM.30 perhari dengan syarat harus melakukan Medical Cekdan

dan temantemannyaserta sopir diamankan di Kantor Polisi;Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2013 Terdakwa bertemu denganRyan Faozi di rumahnya dimana saat itu Terdakwa sedang cuti setelahbekerja di Malaysia, Ryan Faozi menanyakan apakah ada lowonganpekerjaan di Malaysia, Terdakwa mengatakan ada yaitu bekerja diperusahaan playwood dengan gaji RM.30 perhari dengan syarat harusmelakukan Medical Cek dan ada pasport, setelah mendengar ceritatersebut Ryan Faozi tertarik lalu Ryan Faozi melakukan medical cekdan

dan temantemannyaserta sopir diamankan di Kantor Polisi;Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2013 terdakwa bertemu denganRyan Faozi di rumahnya dimana saat itu Terdakwa sedang cuti setelahbekerja di Malaysia, Ryan Faozi menanyakan apakah ada lowonganpekerjaan di Malaysia, Terdakwa mengatakan ada yaitu bekerja diperusahaan playwood dengan gaji RM.30 perhari dengan syarat harusmelakukan Medical Cek dan ada pasport, setelah mendengar ceritatersebut Ryan Faozi tertarik lalu Ryan Faozi melakukan medical cekdan

Dan pihak kasi PenggugatRekonvens/Tergugat Konvensi telah berusaha untuk mendatangi TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dikediamannya guna meminta kembali jaminan cekdan bukti pelunasan hutang, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidakmau mengembalikannya dengan berbagai macam alasan.

Dan pihak kasi Tergugat telahberusaha untuk mendatangi Penggugat dikediamannya guna meminta kembali jaminan cekdan bukti pelunasan hutang, namun Penggugat tidak mau mengembalikannya denganberbagai macam alasan. Oleh karena itu, tindakan Penggugat tersebut menunjukkan bahwaPenggugat tidak memiliki niat baik dan beritikad tidak baik untuk tidakmembayar/melunasi hutangnya sehingga sangat merugikan Tergugat.

tanda terima dari PT CARGIL ke MRIZKY JUFRIANTO POETRA tanggal 24 Juni 2014 besertafoto copy cek dan rekening Koran 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT CARGIL ke MRIZKY JUFRIANTO POETRA tanggal 1 Juli 2014 beserta fotocopy cek dan rekening Koran 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT CARGIL ke MRIZKY JUFRIANTO POETRA / ANDY tanggal 12 Agustus2014 beserta foto copy cek dan rekening Koran 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT CARGIL keJOSEPH tanggal 19 Agustus 2014 beserta foto copy cekdan

GD 464301 tanggal 2252013, dan bilyet giro Bank Sumut No.GD 464392 tanggal 2352013;Bahwa setelah memperlihatkan cek dan bilyet giro tersebut, Terdakwameminta kepada Saksi untuk mencairkannya dengan imbalan sebesar 3 %(tiga persen) dari nilai giro dan cek yang dibawa Terdakwa kepada saksitersebut;Bahwa Saksi sempat ragu untuk mengikuti kemauan Terdakwa karena cekdan bilyet giro tersebut tercatat atas nama Abdul Muchsin Siregar, namunTerdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan akan bertanggung jawabatas

3 (tiga) kali melihat Saksi Kang Joe Minmenyerahkan slip penarikan untuk dibawa oleh Terdakwa;Bahwa sebelum menyerahkan slip penarikan kepada Terdakwa, Saksimendengar Terdakwa berkata jelas ini bos gua gak tipulah dan selanjutnyaTerdakwa kembali berkata akan bertanggung jawab atas pencairan cek danbilyet giro tersebut, dimana posisi Saksi pada saat Terdakwa mengatakanhal tersebut Saksi berada persis di sebelah Saksi Kang Joe Kim ;Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Kang Joe Min bercerita kalau cekdan

SelPenggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro karena Penarikan Cekdan/atau Bilyet Giro Kosong, dalam Surat Pemberitahuan mana TERGUGAT Iltelah memberitahukan kepada TERGUGAT bahwa sehubungan denganPenarikan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut telah memenuhi Kriteria DaftarHitam Nasional (DHN), dan sehubungan dengan Pembekuan Hak PenggunaanCek dan/atau Bilyet Giro Rekening Giro tersebut TERGUGAT telahdicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) selama 1 (satu)tahun sejaktanggai penerbitannya.Bahwa

Nominal : Rp. 38.000.000, (Tiga puluh delapan juta Rupiah) tersebut padatanggai (Tanggai Penarikan) : 06 Januari 2015, TERGUGAT II kembalimenerbitkan SURAT PENOLAKAN KLIRING, tanggai 06 Januari 2015.Bahwa kemudian setelah dilakukan pengkajian secara internal dalammanagement TERGUGAT Il, selanjutnya pada tanggai 4 Februari 2015,TERGUGAT Il telah menyampaikan kepada TERGUGATj SURATPEMBERITAHUAN PENUTUPAN REKENING GIRO (SPPR), No.00405/0005/02/2015, Perihal : Penutupan Rekening Giro Karena Penarikan Cekdan

No. 889 K/Pdt.Sus/2009bertanggung jawab mencatat pengeluaran uang perusahaan (Bukti P6) ;Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat menanyakan kepada Sadr.lrawan Tjindana selaku Direktur Utama perusahaan yang menyimpan buku cekdan atau bilyet giro perusahaan, tetapi Tergugat (Sdr. Irawan Tjindana dan Sadr.Rudy Haryo) menyuruh Penggugat untuk merahasiakan tindakan sdr. RudyHaryo tersebut dari para pemegang saham lainnya, terutama dari pemegangsaham yang bernama Sdr.

Rudy Haryo Selaku Direktur diperusahaan TermohonKasasi dengan cara menarik dana perusahaan total sebesarRp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan menggunakan cekdan atau bilyet giro perusahaan tanpa sepengetahuan PemohonKasasi selaku staf yang bertanggung jawab mencatat pengeluaranuang perusahaan (Bukti P6);Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon Kasasi menanyakankepada Sdr.

Penggugat mengetahui tindakanpenyelewengan uang milik perusahaan yang telah dilakukan oleh Tergugat (Sdr.Rudy Haryo) dengan cara menarik dari perusahaan total sebesarRp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek dan ataubilyet giro perusahaan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku staf yangbertanggung jawab mencatat pengeluaran uang perusahaan (Bukti P6) ;Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat menanyakan kepada Sadr.lrawan Tjindana selaku Direktur Utama perusahaan yang menyimpan buku cekdan

Rudy WHaryo Selaku Direktur diperusahaan TermohonKasasi dengan cara menarik dana perusahaan total sebesarRp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dengan menggunakan cekdan atau bilyet giro perusahaan tanpa sepengetahuan PemohonKasasi selaku staf yang bertanggung jawab mencatat pengeluaranuang perusahaan (Bukti P6);6.5.

David (alm)tersebut lalu terdakakwa memberikan (satu) lembar cek kepada saksi dankemudian membawa mobil tersebut pergi dari bengkel tersebut; Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) lembar cek lalu saksi menghubungi Sdr.Surahman dan memberitahukan bahwa saksi telah menerima (satu) lembar cekdan mobil sudah dibawa oleh terdakwa dan selang 2 (dua) hari kemudian (satu)lembar cek tersebut diambil oleh Sdr.

Dan setelah cekdan dengan nominal sebanyak Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dari terdakwadiberikan kepada Sdr. Gunanto kemudian Sdr. Gunanto menyerahkan mobil Mercedeskepada terdakwa, dan keesokan harinya cek tersebut diserahkan kepada Sdr. Surahman;Bahwa terdakwa menulis nilai nominal cek sebanyak Rp. 40.000.000, dan tanggal 4 Juni2013 atas inisiatif terdakwa sendiri, serta cek tersebut diisi atas kemauan terdakwa yanghendak dipergunakan untuk sebagai jaminan kepada Sdr.