Ditemukan 8750 data
LINGGA NUARIE, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARIA TRISNA SUTMANTA
166 — 74
;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NUR AZIZAH, SH., MH
306 — 25
- Uang milik Terdakwa BAMBANG KUSWANTO sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang didepositokan sesuai bilyet nomor DC 4742430 tanggal 13 Juni 2019 dengan nominal Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang disimpan di rekening deposito Bank BRI Unit Klego nomor 6651-01-000505-40-3 atas nama BAMBANG KUSWANTO yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Klego - Boyolali yang beralamat di Jl.
488 — 143
.- 52 Bilyet Asli deposito a/n:- Gunawan (DO 2123).- Tang Lan Ly (DO 1723).
NUR AZIZAH, SH., MH
Terdakwa:
BAMBANG KUSWANTO Bin SLAMET Alm
208 — 25
- Uang milik Terdakwa BAMBANG KUSWANTO sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang didepositokan sesuai bilyet nomor DC 4742430 tanggal 13 Juni 2019 dengan nominal Rp1.000.000.000,- (Satu Milliar Rupiah) yang disimpan di rekening deposito Bank BRI Unit Klego nomor 6651-01-000505-40-3 atas nama BAMBANG KUSWANTO yang berada di atau dikuasai oleh Bank BRI Unit Klego - Boyolali yang beralamat di Jl.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
663 — 477
Utr.1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan buktitransaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomorrekening 0038208705dengan nilai transaksi Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITAPURNAMASARIpada tgl.27Sep16.1 (satu ) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITO dengan nomor0910000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)pada
a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomorrekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITAPURNAMASARI pada tgl.27Sep16;Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahuiSiapa yang melakukan transaksi tersebut;Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukantransaksi tersebut.1 (satu) lembar fotocopy legalisir BILYET
Utr.memberikan nilai tambah bagi nasabah dan meminimalkan biayapemeliharaan;Mengelola dan mengkoordinasikan pengembangan transaksi valuta asing,untuk mendukung peningkatan pendapatan transaksi valuta asing yang adadi Kantor Cabang Pembantu;Mengelola dan memonitor jumlah stok barangbarang berharga ataudokurnen seperti bilyet deposito, buku tabungan, untuk menjamin tingkatinventori yang optimal sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Pembantu;Mengelola dan melakukan pemantauan terhadap pemeliharaan dankebersihnan
Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelahTerdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebutTerdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARIdan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;Terhadap barang bukti 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITOdengan nomor 0910000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satumiliar rupiah) pada tanggal 07Des2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisirFORMULIR PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA/DEPOSITO ONCALLatas
126 — 44
LUTFI YUNIARTO, dan 2 orang lakilaki(berperan sebagai HARI dan BUDI ) dan saksi JAP KURNIAWAN HALIMjuga tanda tangan, setelah itu saksi Nariswari Paramita Ully Basamenerima Cek dan Bilyet Giro senilai 4 Milyard rupiah dari saksi JAPKURNIAWAN HALIM yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa,setelah penandatanganan Akta dan Surat tersebut selesai, terdakwalangsung diantar pulang oleh saksi ELSA NOPRIDA ke Sorolaten GodeanHalaman 244 dari 290 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017/PN YYKKab.
LUTFIYUNIARTO, dan 2 orang lakilaki (berperan sebagai HARI dan BUDI) dan saksiJAP KURNIAWAN HALIM juga tanda tangan, setelah itu saksi NariswariParamita Ully Basa menerima Cek dan Bilyet Giro senilai 4 Milyard rupiah darisaksi JAP KURNIAWAN HALIM yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa.Bahwa setelah penandatanganan Akta dan Surat tersebut selesai, terdakwalangsung diantar pulang oleh saksi ELSA NOPRIDA ke Sorolaten Godean Kab.Sleman, dan saat itu terdakwa diberikan emas dan disuruh menjualnya,
115 — 41
RATNA FATIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan membenarkan semuaketerangannya dalam BAP ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai Kasubag Keuangan Unit Transfusi Darah PMICabang Kota Bandung ;Bahwa tugas saksi yaitu :Membuat rencana anggaran tahunan.Membuat usulan pengeluaran uang tahapan.Membuat surat permohonan pengeluaran uang (SPPU).Membuat Cek / Bilyet Giro untuk ditandatangani
126 — 51
kegiatan usaha, laporantransaksi atau rekening suatu bankabPembukuan : pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger;Laporan : laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atauekstern, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, Laporan PDN;Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, dealslip); data pendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta,perjanjian, bilyet
dalam jurnal, subledger, dan ledger.Kata laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupunlaporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, laporanHalaman 263 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.laba rugi, rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, Laporan PDN.Kata dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); datapendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet
TOMMY DETASATRIA, S.H.
Terdakwa:
EDI SUMANTO
58 — 57
Bapak Ruli Maulana (tanpa nomor dan tanpa tanggal) dan 2 (dua) Lembar Lampiran (Lampiran I adalah Surat Pernyataan Bilyet Giro (BG) No. 005/SP/VIII/2021 dan Lampiran II adalah Email Pernyataan Bilyet Giro (BO) No. 005/SP/VIII/2021 beserta konfirmasinya).
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat No. 021/Fin/X/2022 tanggal 21 Olktober 2022 dari PT. Hanampi Sejahtera Kahuripan ke PT. Permata Inti Mulia, Attn. Bapak Januar dan Bapak Edi Sumanto, Perihal Penyelesaian Piutang PT. PIM.
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
ARIF HIDAYATULLAH
124 — 38
Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger.Laporan: Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atauekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan PDN.Dokumen: Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, dealslip); data pendukung pembukuan termasuk suratsurat (akta,perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan denganhal tersebut.Laporan
515 — 278
yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002. 69) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli 2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening: 248-300-629-2. 70) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti Pengeluaran Bank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli 2013. 71) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PTMutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18Juli 2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18Juli 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
Permohonan cek/bilyet giro.Bahwa rekening PT Bahari Mega Mas yang ada pada Bank MandiriCabang Serang yaitu Rek Nomor 1630088800456 tidak memiliki fasilitascek dan bilyet giro;Bahwa salah satu dari specimen tandatangan tersebut dapat melakukantransaksi;Halaman 432 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN Srg39.
84)1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/Kas PTMutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal 18 Juli2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18 Juli2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
84)1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bukti Penerimaan Bank/KasPT Mutiara Fortuna Raya di terima dari PT Novagro Indonesia, tanggal18 Juli 2013 Nomor BCM /07/002.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Koran periode 17 Juli2013 s.d 18 Juli 2013 Nama PT Mutiara Fortuna Raya Nomor Rekening:2483006292.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir rekening Bukti PengeluaranBank/Kas PT Mutiara Fortuna Raya Nomor BCM /07/003, tanggal 18Juli 2013.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bilyet
PARADE HUTASOIT,SH.
Terdakwa:
ALFRIDA MASSELENG alias IDA
286 — 940
Dokumen adalah Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi,deal slip; data pendukung pembukuan termasuk suratsurat), AktaPerjanjian, Bilyet, dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;d. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan tahunan, neraca,laporan laba/rugi, laporan publikasi, laporan mengenai segalakegiatan usaha yang dilakukan;e. Laporan transaksi adalah rincian transaksi, laporan mengenaisegala transaksi yang dilakukan;f.
470 — 150
Sendawar Adhi Karya dengan PT.Angka Unggul Borneo, tanggal 28 September 2018;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyamengajukan bukti surat sebagai berikut:1.1 (satu) lembar bilyet giro Bank Mandiri No.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
YUNUS Bin WAHYUDIN
136 — 35
;
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. SA 991992 tanggal 1 Juli 2014.;
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor 04786/SP2D/1.17.01.01/2014 tanggal 28 Mei 2014.;
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang No. AA 005479 tanggal 28 Mei 2014.
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
233 — 193
Nusantara HebatLogistik;1 (Satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788 tanggal 22 Januari2016 senilai Rp1.351.600.000, ;1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/Payment Voucher dari PT.Bintuni Energy Persada dibayar kepada PT. Transporindo Agung Sejahtera senilaiRp1.351.600.000, ;1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari PT. Pelayaran Tempuran Emas TbkNomor Surat:282/TEMKT/SBY/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal SuratKeterangan Keterlambatan KM.
338. 1 (Satu) lembar copy warna Bilyet Giro BCA Nomor DG882788 tanggal 22Januari 2016 senilai Rp1.351.600.000, ;339. 1 (Satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran/Payment Voucher dari PT.Bintuni Energy Persada dibayar kepada PT. Transporindo Agung Sejahterasenilai Rp1.351.600.000. ;340. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari PT. Pelayaran Tempuran Emas TbkNomor Surat:282/TEMKT/SBY/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihalSurat Keterangan Keterlambatan KM.
165 — 121
Rek 00950101 1706503Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2014 sampai dengan DesemberHalaman 9 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY.96.97.98.o2.2014Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember2015Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2016 sampai dengan Desember20161 (satu) buah folder transparan warna biru yang berisi : 7 (tujuh) Bilyet Giro PT. BRI yang telah kosong 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Sumenep, No.
Rek 00950101 1706503Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2014 sampai denganDesember 2014Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2015 sampai denganDesember 2015Buku Pengeluaran Kas Bulan Januari 2016 sampai denganDesember 20161 (satu) buah folder transparan warna biru yang berisi : 7 (tujuh) Bilyet Giro PT. BRI yang telah kosong 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Sumenep, No. Rek1930436158, atas nama MASZARI SPI 1 (satu) buku tabungan Mandiri atas nama PT. Wira UsahaSumekar No.
82 — 41
Deposito :Nasabah deposito datang ke LPD untukmenyatakan mendepositokan uangnya, setelah itu dibuatkanbilyet diposito yang asli dipengang oleh deposan dan duplikatada di LPD, bilyet deposito ditandatangani oleh deposansendiri dan kepala LPD.e Bahwa LPD tidak boleh memberikan kredit di Luar DesaPakraman karena tidak sesuai sesuai Pasal 7 ayat 1 huruf bPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 8 tahun 2002 tentangLembaga Pekreditan Desa.e Bahwa LPD tidak diperbolehkan menggunakan jaminan nasabahuntuk
99 — 19
Griksa Cipta bertemu dengan saksidan menyerahkan dua buah surat Nomor : 021/P3GC/12/2012 tanpa tanggalyang berisi permohonan diantaranya adalah : khusus untuk bilyet giro dan cekyang dikeluarkan oleh pihak Bank atas nama rekening komitepembangunan/Panitia Pengembangan hanya dapat dicairkan pada Bank Induktempat pembukaan rekening tersebut; Halaman 62 dari 144 Putusan Nomor : 92/Pid.SusTPK/2015/PN.
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
234 — 66
laporan transaksi atau rekening Suatu bank adalah:e Pembukuan : Pencatatan dalama jurnal, subledger, dan ledgere Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuanganmaupun non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lainNeraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balanced sheet),laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN.e Dokumen : Bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); datapendukung pembukuan termasuk SuratSsurat (akta, perjanjian, bilyet
205 — 87
meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26Juli 2012.BB 155: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 40.000.000(empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2Agustus 2012.BB 156: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan,tertanggal 9 Oktober 2012.BB 158 : 1 (satu) lembar Bilyet
meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 20.000.000(dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26Juli 2012.BB 155: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Triana yang tertulis Rp 40.000.000547(empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2Agustus 2012.BB 156: 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan diatas meterai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan,tertanggal 9 Oktober 2012.BB 158 : 1 (satu) lembar Bilyet
BB:158.1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846471 senilai Rp 100.000.000(seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012 BB:159.1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846531 senilai Rp 11.000.000 (sebelasjuta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012. BB:160.1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh JohnyRp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman,tertanggal 27 Juli 2012.
BB:158.1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846471 senilai Rp 100.000.000(seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012 BB:159,1 (satu) lembar Bilyet Giro no. BZ 846531 senilai Rp 11.000.000 (sebelasjuta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012. BB:160.1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas meterai oleh JohnyRp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman,tertanggal 27 Juli 2012.