Ditemukan 8748 data
1172 — 570
sudahdilaksanakan mengingat transaksi pembayaran yang dilakukan antara Para Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat Il berkaitan dengan jual beli saham dalam perkara inidengan harga yang sangat besar yang dalam hal ini berjumlah keseluruhannya sebesarRp. 40.000.000.000, (empat puluh milyar rupiah), sudah tentu harus dibuktikanbagaimana cara pembayarannya, apakah dilakukan secara tunai yang dibuktikan denganmenggunakan kwitansi, atau dengan pembayaran menggunakan surat berharga seperticheq ataupun bilyet
581 — 119
FIG senilai Rp. 6.644.000 untuk pembayaranbatu bara dan becros dengan bilyet giro No. BN 36869.BCA.448. Asli 1 (Satu) lembar catatan pembayaran lembur diPT. FIG tanggal 5 Pebruari 2010 .449. Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengirimanbarang tanggal 1 Oktober 2008 dari PT. Zug IndustryIndonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua) lembarNota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4Pebruari 2010.450. Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekeningatas nama PT.
194 — 700 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 89 PK/Pid.Sus/2013188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.2 (dua) lembar foto copy Buku Kas Bank BCA PT Bhineka UsadaRaya tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari2008;1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BNI Kantor CabangUtama Harmoni nomor : BN 211122 sebesar Rp13.077.872.000,00tanggal 28/12/2007 dari rekening PT. Kimia Farma Nomor0018291353 kepada PT. Bhineka Usada Raya;1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Bank BNI dari PT. KimiaFarma kepada PI.
Bhineka Usada RayaNomor rekening : 4840180111 periode 31122007 sampai dengan31012008;2 (dua) lembar foto copy Buku Kas Bank BCA PT Bhineka UsadaRaya tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan tanggal 18 Januari2008;1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BNI Kantor CabangUtama Harmoni nomor : BN 211122 sebesar Rp13.077.872.000,00tanggal 28/12/2007 dari rekening PT. Kimia Farma Nomor0018291353 kepada PT. Bhineka Usada Raya;1 (satu) lembar foto copy Formulir Kiriman Bank BNI dari PT.
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
DIANUS PIONAM ALIAS AWI
43 — 0
Nomor Deposito 1022377589 atas nama DIANUS PIONAM, tanggal 21 Mei 2021 senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Advis/Konfirmasi Penempatan Deposito Bank Sahabat Sampoerna Nomor Deposito 1022313823 atas nama DIANUS PIONAM, tanggal 3 Agustus 2021 senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Bilyet
Deposito Bank BJB Nomor Deposito A631977 tanggal 1 Maret 2021 atas nama DIANUS PIONAM dengan nilai Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank BJB Nomor Deposito A701898 tanggal 1 Agustus 2021 atas nama DIANUS PIONAM dengan nilai Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Slip Bukti
miliar rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 2 September 2021 senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mayapada No. 5010718 Rekening Nomor 142-10-69888-6 atas nama DIANUS PIONAM, dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) lembar Bilyet
CIF: 1388AV tanggal 03 Agustus 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Salinan bilyet deposito Bank BJB KCP Tomang No. seri 0427-DEP-2021IDR000027 atas nama DIANUS PIONAM No.
53 — 18
.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT) di Bank BJB CabangCikarang hingga berkas RTGS diterima lengkap oleh pihak Bank BUB CabangCikarang.Bahwa proses atau mekanismenya adalah adanya transaksipemindahbukuan uang atau dana dari kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasidengan dasar berupa Bilyet
64 — 29
.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT) di Bank BJB CabangCikarang hingga berkas RTGS diterima lengkap oleh pihak Bank BUB CabangCikarang.Bahwa proses atau = mekanismenya adalah adanya transaksipemindahbukuan uang atau dana dari kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasidengan dasar berupa Bilyet
189 — 106
Sementara menurutketerangan Tergugat Il pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Il telahmembayar lunas kepada Tergugat , dalam bentuk bilyet giro dan tunai, dimanauang tunai sebesar Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah)dititipkannya kepada H. Jonni selaku orang kepercayaan Tergugat II, namunatas uang titipan tersebut Tergugat Il tidak mengetahui apakah uang tersebuttelah dikasihkan apa belum. Dan pada saat itupun Tergugat Il tidak bisamenghadirkan H.
167 — 59
Selain kredit, Bank melaksanakan Kegiatan jasalainnya antara lain payment sistem (antara lain SKN, RTGS dan bilyet giro),ATM dan Safe Deposit Box. Bank memiliki 4 perusahaan anak yang 3 (tiga)diantaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankanyaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah (BUBS), PT. BPR Karya Utama Jabar(d.h. PD BPR Jalancagak), PT. BPR Intan Jabar (d.h. PD BPR LPK GarutKota), dan PT. Asuransi Bangun Askrida (ABA);Bahwa benar Kepemilikan Saham PT.
Bisnis utama Bank adalah penyediaan dana dalam bentukkredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terutama tabungantandamata dan giro yang merupakan mandatory saving bagi PNS dan Pemda.Selain kredit, Bank melaksanakan Kegiatan jasa lainnya antara lain paymentsistem (antara lain SKN, RTGS dan bilyet giro), ATM dan Safe Deposit Box.Bank memiliki 4 perusahaan anak yang 3 (tiga) diantaranya merupakanperusahaan yang bergerak di bidang perbankan yaitu PT. Bank Jabar BantenSyariah (BJUBS), PT.
219 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BB 276)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir bilyet giro Bank Bumiputera NomorBG 900804 tertanggal 07 Desember 2006 dengan nominalRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut bukti pencairannya(BB Z77)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir cek Bank Bumiputera Nomor CA660337 tertanggal O7 Oktober 2004 #=dengan nominalRp60.350.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)berikut bukti pencairannya.
(BBZ101)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir bilyet giro Bank Bumiputera NomorGA 826726 tertanggal 20 Juli 2006 dengan nominalRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berikut bukti pencairannya.(BB Z102)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir cek Bank Bumiputera Nomor CAHal. 444 dari 1737 hal. Put.
(BB 2116)Bilyet Giro Nomor BG 739051 dengan nominal Rp50.000.000,00beserta bukti pencairannya. (BB 2117)Cek Nomor CA 775521 dengan nominal Rp60.000.000,00 besertabukti pencairannya. (BB 2118)Cek Nomor CA 775522 dengan nominal Rp10.000.000,00 besertabukti pencairannya. (BB 2119)Cek Nomor CA 775523 dengan nominal Rp15.000.000,00 besertabukti pencairannya. (BB 2120)Cek Nomor CA 775524 dengan nominal Rp15.000.000,00 besertabukti pencairannya.
(BB Z76)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir bilyet giro Bank Bumiputera NomorBG 900804 tertanggal 07 Desember 2006 dengan nominalRp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) berikut bukti pencairannya (BBZ77)Hal. 1239 dari 1737 hal. Put. No.119 PK/Pid.Sus/20101 (satu) lembar fotokopi dilegalisir cek Bank Bumiputera Nomor : CA660337 tertanggal 07 Oktober 2004 dengan nominal Rp60.350.000,00(enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut buktipencairannya.
(BB 276)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bilyet Giro Bank Bumiputera nomorBG 900804 tertanggal 07 Desember 2006 dengan nominalRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut bukti pencairannya(BB 277)1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Cek Bank Bumi Putera Nomor CA660337 tertanggal 07 Oktober 2004 dengan nominal Rp60.350.000,00(enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut buktipencairannya.
61 — 26
.1.935.298.450,(satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya masuk kerekening ROSLIN di Bank DKI Cabang Matraman tersebut di tampung kerekening penampungan (ESCROW ACCOUNT) di Bank BJB Cabang Cikaranghingga berkas RTGS diterima lengkap oleh pihak Bank BUB Cabang Cikarang ;Bahwa benar, proses atau mekanismenya adalah adanya transaksipemindahbukuan uang atau dana dari Kas Daerah Pemda Kabupaten Bekasidengan dasar berupa Bilyet
Terbanding/Terdakwa : Ir. SAYUTI SN
68 — 42
yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 389/IV.12/HK/
2014 tentang penunjukan pejabat yang menandatangani Surat Perintah
Pencairan Dana Bilyet
Terbanding/Terdakwa : ARIA TRISNA SUTMANTA
284 — 0
;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT.
1.SURYANI ALAWIYAH, SH.
2.NANANG PRIHANTO., SH.
3.IKE ROSMAWATI., S.H.
Terdakwa:
ASNIARTI DEWI Binti AMINUDIN SIDIK
82 — 84
Karir Rakyat Indonesia No.Rekening 6840397988 rekening USD;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1664;
- 1 (satu) buah ATM Platinum Debit BCA No. kartu 5260 5120 1829 1706;
- 1 (satu) buah ATM Gold Debit BCA No. kartu 5307 9520 5184 6328;
- 1(satu) buah ATM Platinum Debit Mandiri No.Kartu 461700372024 5340;
- 3 (tiga) bundel Formulir Klik BCA Bisnis;
- 1 (satu) bundel Bilyet Giro PT. Karir Rakyat Indonesia, No.
453 — 298
MUTIARA SULAWESI padasaat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dan kemudian sisaharganyapada tanggal 11 Oktober 2005 sudah membayar lunasRp. 4.000.000.000, (empat miliar rupiah) melalui Bilyet Giro (BG) BankMandiri Jakarta Pulo Mas Nomor : GN. 302818, tanggal 11 Oktober 2005yang dibayarkan kepada saudara HARI SAPTO SUPOJO (berdasarkanSurat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2005 dan pelepasan hak tanggal 11Oktober 2005);Bahwa benar berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tanggal 3November
133 — 35
14 Mei 2010 pihak toko474membayar Rp.2.668.300, (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)dan pada tanggal 3 Juni 2010 pihak toko membayar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah),namun terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) keperusahaan ;e Untuk toko Sartika yang beralamat di Jl.A.R.Hakim No.32 Karawang, terdakwa telahmenerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang tidakdisetorkan ke perusahaan tetapi terdakwa menyerahkan bilyet
giro No.AAD 473421 yangtidak ada dananya (kosong) dengan maksud terdakwa seolaholah bilyet giro tersebut adauangnya ;e Bahwa sejumlah uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi untukmembeli 1(satu) unit Playstation 3 merk Sony seharga Rp.3.500.000, , 2(dua) unit TV 21inch merk Sharp seharga Rp.3.000.000,, 1(satu) unit YV 21 inch merk Samsung sehargaRp.1.500.000,, 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1993 dengan nomorpolisi T 2134 DE seharga Rp.2.800.000,, untuk pembayaran
tanggal 14 Mei 2010 pihak tokomembayar Rp.2.668.300, (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)dan pada tanggal 3 Juni 2010 pihak toko membayar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah),namun terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) keperusahaan ;Untuk toko Sartika yang beralamat di Jl.A.R.Hakim No.32 Karawang, terdakwa telahmenerima pembayaran sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang tidakdisetorkan ke perusahaan tetapi terdakwa menyerahkan bilyet
giro No.AAD 473421 yangtidak ada dananya (kosong) dengan maksud terdakwa seolaholah bilyet giro tersebut adauangnya ;Bahwa sejumlah uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi untukmembeli 1(satu) unit Playstation 3 merk Sony seharga Rp.3.500.000, , 2(dua) unit TV 21inch merk Sharp seharga Rp.3.000.000,, 1(satu) unit YV 21 inch merk Samsung sehargaRp.1.500.000,, 1(satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand tahun 1993 dengan nomorpolisi T 2134 DE seharga Rp.2.800.000,, untuk pembayaran
RENDI PANALOSA, SH., MH
Terdakwa:
1.BHAKTI SALIM Als BHAKTI
2.AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
3.ELLY SALIM Als ELLY
4.CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
322 — 359
Bilyet WBN-PCC 015, tanggal 14 April 2017 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 14 April 2017 Maturity date- Roll Over 14 April 2019, yang ditandatangani oleh A.n. Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 14 April 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n.
Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh A.nELLY SALIMselaku Direktur PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Investor Interest Calculation Roll Over, tanggal 04 Agustus 2018 dengan nomor rekening 726-800-000-900, rekening a.n.
118 — 37
dan dana hibah tahun 2010 dan tahun2011 yaitu setelah SPP dari KPA diterima dibagian perbendaharaan dkoreksi olehstaf pengoreksi, kemudian dinaikan ke Kepala Sub Bagian Pengeluaran untukditeliti/dikoreksi dan paraf setelah itu) dinaikan kepada Kepala bagianperbendaharaan setelah diteliti/koreksi kelengkapan dokumen kemudian sayamenandatangani SP2D, selanjutnya SP2D yang telah ditandatangani di diagendauntuk disampaikan ke kas daerah untu pencairan, kemudian kas daerah melakukanpembayaran melalui bilyet