Ditemukan 8751 data
92 — 21
Bersama Kepala Unit berwenang menandatangani Bilyet depositosesuai dengan kewenangannya;3.
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
197 — 162
sebagai bahan untuk melakukanpemeriksaan atas aliran dana dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017dalam kegiatan operasional LPD Desa Adat Tanggahan Peken, KecamatanSusut, Kabupaten Bangli adalah laporan neraca, laporan rugi laba, mutasi kasharian dalam neraca percobaan, bukti transaksi harian kas masuk dan keluarHalaman 128 dari 244 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsyang tercatat dalam mutasi kas harian, beserta bukti pendukungnya, bukudaftar nominatif simpanan berjangka (deposito) beserta bilyet
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASSEGAFF Bin ABDUL RASID ASSEGAF
155 — 53
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.
Daniel Setiawan Barus, S.H
Terdakwa:
SUPRIANTO Als SISU
99 — 94
- 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
- 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
- 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
- 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
- 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD.
HADRIAN SUHARYONO, S.H.
Terdakwa:
SAPTO SRI WINARNO, SH
145 — 210
10. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor : 86/BPR/VIII/2009, 87/BPR/VIII/2009, 88/BPR/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, kepada Sdr Sapto Sri Winarno dan Jatmiko Nurcahyo terkait Kewenangan Pemutus Kredit, Kewenangan untuk pengeluaran biaya, dan untuk menandatangani bilyet deposito berjangka dan untuk menandatangani akta akta, surat surat.
LINDA ANGGRIANI
Tergugat:
PT BAHTERA SUNGAI JEDINE
Turut Tergugat:
1.RUDY JULIANTO
2.PT. SIPOA LEGACY LAND
3.PT. KURNIA JEDINE SUKSES
4.PENGURUS SIP GRAHA KEMENANGAN
6.PENGURUS MEGA SURYA INDAH JAYA
7.PT. BALI BINAR GRAHA,
8.PT. ROYAL PROSPERITI PRIMA
9.H. ABD. ARIFIN
10.SOESANTO PRAWITOQ
68 — 25
- Sisa pengembalian dana melalui Bilyet Giro dalam rangka Investasi TROSOBO sejumlah Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut Terugugat III:
- Atas 4 (empat) unit di SOHO di Royal Mutiara Residence-3, senilai Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, atas pemesanan 2 (dua)
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
Terdakwa:
DONI HARSOYO
37 — 29
- 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
- 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
- 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
- 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
- 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD.
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Drs. Darmili Bin Iskandar
299 — 110
Sp
- 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro nomor AL 087145 pada Bank Aceh Cabang Kab. Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.405.000,000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah)untuk memindahkan dana tas beban tersebut kepada rekening nomor: 020.07.03.000001 atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sdr.
Si;
- 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro nomor AL 086985 pada Bank Aceh Cabang Kab. Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memindahkan dana atas beban tersebut kepada rekening nomor: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sdr.
63 — 17
BankPerkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secarakonvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidakmemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Perbedaan utama antara BankUmum dan BPR adalah BPR dilarang menerima simpanan berupa giro danlalu lintas pembayaran (Kegiatan Kliring, penerbitan cek dan bilyet
85 — 31
BintangIlmu dan aktifitas ini terlampir dalam aktifitas rekening koran Budi Harto ;Saksi tidak tahu PT.Bintang IImu ;Bukti surat berupa Bilyet Giro No. BQ 510096 dari bank BCA Kupangtanggal 20 Desember 2010 (foto copy yang diberi meterai) danRekeningkoran periode 30 Nopember 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Budi Hartoini adalah benar ;Terhadap keterangan saksi a de charge III, terdakwa membenarkannya ;Saksi Ahli Yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa : SAMUEL F.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
229 — 140
G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No.Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
Foto copy yang telah dilegalisir BilyetToni Aguswara;
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp.60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an.DanauPoso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerimaYayasanWakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl.Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt.
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
Terdakwa:
AJI OKTIAN
38 — 27
- 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
- 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
- 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
- 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
- 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DIMAS ADI PRASETYO, ST
135 — 21
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.
129 — 69
WARDANAsedang dan Bilyet Giro tersebut tidak terdakwa cairkan dan terdakwaserahkan kepada saksi WARDANA yang menjabat sebagai BendaharaPenerimaan, menggantikan posisi terdakwa di Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Tanah Laut;Bahwa, terdakwa tidak pernah memberitahukan semua pemberian tersebutkepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;Bahwa, Perusahaan tersebut yang membayar kewajiban langsung kepadaterdakwa adalah sebagai berikut : 1 PT.SURYA MICELIN KM 143,5 DESA KINTAP KECILSAKTI DARMA HIDAYAT
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
Terdakwa:
SUNINGRAT
139 — 92
- 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
- 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
- 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
- 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
- 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD.
ANDI SAHPUTRA SINAGA SH
Terdakwa:
H AMBO AKE bin TILLANG Alias AMBO AKE Alias HAJI AMBO AKE bin TILLANG
136 — 59
Fotokopi Bilyet Giro No. GR 243181.
Fotokopi Bilyet Giro no. GR 404786.
FRENGKI M. RADJA, S.H
Terdakwa:
JOHANIS MESAH
181 — 169
.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
- 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT.
GDM;
- 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
- 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan
SELMADERA,SH
Terdakwa:
EKA DARMA
139 — 34
Eka Darma;
- 1 lembar Formulir Aplikasi Rekening dan lampiran:
- NPWP, KTP, Kartu contoh tanda tangan;
- Pembukaan rekening giro;
- Surat perjanjian pembukaan rekening giro dan pemberian fasilitas cek/bilyet giro;
- Inquiry NIK;
- Laporan Kunjungan Nasabah;
- Tanda Daftar Perusahaan No 030955201302;
- SIPU No 221/KPPT/514/LK/PM/V/2009;
- Izin Tempat Usaha No 149/SITU/KPPT-LK/V/2009;
- Permohonan Blangko Cek
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.
87 — 78
Officer Adm;
115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;
116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
137 — 9
- 1 (satu) keping kartu bank bsi gold debit nomor : 6034 9490 0593 2574;
- 1 (satu) buah buku rekening bca syariah rekening nomor : 0670033109 atas nama nurul amalia fitri;
- 1 (satu) buah buku rekening bank bsi rekening nomor : 6005555591 atas nama nurul amalia fitri berikut dengan kartu atm bsi silver debit nomor kartu : 4043 0520 1456 8424;
- 1 (satu) buah buku rekening bank bsi rekening nomor : 6130255220 atas nama nurul amalia fitri;
- 1 (satu) lembar bilyet