Ditemukan 18924 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sektor seter seto setia setya setro selor sitor sator
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Perjudian
Register : 04-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 19-01-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Msh
Tanggal 11 Desember 2012 — Jaksa Penuntut: ACHMAD AKIL MAHULAUW Terdakwa: IMRAN AMBO alias IMRAN
53 — 16
  • uang tunai;Bahwa hadiah yang diterima pemasang yang beruntungadalah Rp.2.000.000, untuk 4 angka, Rp.300.000, untuk 3angka, dan Rp.60.000, untuk 2 angka dan besar hadiah yangditerima pemenang berdasarkan besar kelipatan nilai yangdipasang oleh pemasang tersebut;Bahwa pemenang kupon putih tersebut dinyatakan menangapabila nomor pemasang sesuai dengan nomor togel yangdikeluarkan langsung dari Singapura pada hari Minggu,Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;16e Bahwa hasil dari penjualan tersebut, Terdakwa setor
Pengadilan PT BANTEN
Putus : 01-11-2010 — Upload : 27-11-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 52/PDT/2010/PT.BTN
Tanggal 1 Nopember 2010 —
37 — 24
  • tanda (P 6b) ;Foto copy laporan pertanggungjawaban Tergugat I kepada Penggugatsebesar Rp. 25.062.500, diberi tanda (P 6c) ;Foto copy nota keuangan tanggal 24 April 2008 sebesar Rp.9.400.000, diberi tanda (P7) ;Foto copy laporan pertanggungjawaban Tergugat I kepada Penggugatsebesar Rp. 4.409.200, diberi tanda (P 7a) ;Foto copy nota keuangan tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.32.270.000, diberi tanda (P8) ;Foto copy nota keuangan tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp.9.500.000, diberi tanda (P9) ;Foto copy setor
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat:
IDA RUDIANA
Tergugat:
AFDALIAH RAHIM
62 — 47
  • gugatannya.Bahwa dari total keseluruhan hutang Tergugat selama kurun waktu 18 Juli2014 hingga 8 Juni 2016 Tergugat telah melakukan pembayaran hutangsebesar Rp. 287.000.000.00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).Bahwa Penggugat tidak selayaknya menjalankan bunga melebihi atasketentuan perbankan.Bahwa Penggugat tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesiauntuk menjalankan keuangan.Bahwa Tergugat tidak pernah berkewajiban membayar sebesar Rp.30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) yang di setor
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-11-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 133 / Pdt / 2018 / PT.DPS
Tanggal 7 Nopember 2018 — Perseroan Terbatas PT. BANK CIMB NIAGA melawan IR. I NYOMAN SUARTA
52 — 20
  • sebagai uang mukadibayar selambatlambatnya tanggal 21 Nopember 2013 ; sisanya sebesar Rp 1.900.000.000, (satu miliar sembilan ratusjuta rupiah) dilunasi selambatlambatnya tanggal 5 Desember2013 ; apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut tidakmelunasi maka persetujuan pembelian batal dan uang mukamenjadi milik Tergugat ; Pembayaran dilakukan ke Rekening Tergugat No.470.01.00853.00.2 ;Berdasarkan persetujuan diatas, Hardiyanto Sentoso kemudianmelakukan pembayaran uang muka dengan cara setor
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 30-12-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 365/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 30 Desember 2015 — RINEKSO DWI RAHARDJO
110 — 104
  • 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi; 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer; 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT; 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT; 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi; 15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 1 (satu) lembar fotokopi slip setor
    pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 365/Pid.B/2015/PN Bit15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor
    Dua Belas Sukurekening tujuan transfer tersebut adalah rekening member juga yang ikutsistem seven day deposit, setelah transfer sesuai dengan SPT kita kembali lagike kantor untuk validasi dan menunggu 7 (tujuh) hari kerja deposit dan profitsebesar 30% masuk ke rekening kita;Bahwa pada awalnya Saksi tidak begitu tertarik dan yakin, tetapi istri Saksimencoba ikut sebagai member dan saat setor deposit Rp 1.000.000 (satu jutarupiah) dan berjalan tiga 7 Day (8 periode) berjalan lancar maka Saksi mulaitertarik
    juta rupiah);23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran;1 (satu) lembar fotokopi slip setor
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 24-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.OCTAVIA ROULI MEGAWATY,SH
3.YUNITA LESTARI, SH
Terdakwa:
Hj. MARDIANA Binti Alm H. SAMAUNA
375 — 787
  • Saksi MASITA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangandidepan persidangan sebagai berikut : Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perkara jamaah haji tidakdiberangkatkan haji; Bahwa saksi mendaftar sebagai calon jemaah haji dan saksi adamenyetorkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) tahapan yaitupertama Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun saksi hanyamenggantikan, kemudian yang kedua saksi setor RD40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah); Bahwa saat itu saksi mendapatkan
    HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sementara sedangdiurus, sehingga terdakwa tetap merekrut jamaah;Bahwa biaya haji plus ada yang Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) per 2orang, ada yang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per orangdan ada juga yang setor Rp55.000.000,00 (limapuluh lima juta rupiah) perorang, mengenai penentuan harganya tergantung brosur yang sering digantiganti oleh PT.
    H20 Samarinda, saksi mendapat upah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang calon jamaahdan Uang upah tersebut juga digunakan untuk mengurus terkaitadministrasi calon jamaah haji dan dibayarkan setelah setoran haji calonjamaah di setor ke PT.
    HIDAYAH HASYIDOETAMA (H20) ke temanteman bahwa ada promo haji; Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa bertransaksi terkaitpendaftaran haji; Bahwa terdakwa setor dana haji ke PT. HIDAYAH HASYID OETAMA(H2O) Pusat tahu karena ada resinya dan saat itu Resi tersebut untuksemua jamaah dan saat itu calon jamaah tidak ada yang keberatan; Bahwa terdakwa juga sebagai penyampai dari PT.
    HIDAYAH HASYID OETAMA (H2O) sementara sedangdiurus, sehingga terdakwa tetap merekrut jamaah;Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bon Bahwa biaya haji plus ada yang Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) per 2orang, ada yang Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per orangdan ada juga yang setor Rp55.000.000,00 (limapuluh lima juta rupiah) perorang, mengenai penentuan harganya tergantung brosur yang sering digantiganti oleh PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
123 — 56
  • Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.576.952.657,00Produk BL Optima SavingNama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000170Tgl. Polis 20/09/2007Tgl. Jatuh Tempo 20/09/2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 199963416Bunga 7,56% BULANANNo. Rek. Setor 199963416KEUNTUNGAN Rp.700.076.707,00Produk BL Optima Saving 246 Nama SRI PURWANTINo. Polis BLOS0000531Tgl. Polis 15/05/2008Tgl.
    Setor 23924200KEUNTUNGAN 46.662 USD Rekening nomor 0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut : Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008000992Tgl. Polis 19 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 19 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 Bulan Bulan (RO 1x)Premi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 7,33% BULANANNo. Rek.
    Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.676.759.869,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 000008001125Tgl. Polis 28 Maret 2008Tgl. Jatuh Tempo 30 Maret 2009Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 141807604Bunga 6,96% BULANANNo. Rek.
    Setor 141807604KEUNTUNGAN Rp.595.965.588,00 Rekening nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untukpembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :248 ProdukOptima Fund Nama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 20 September 2008Masa Jaminan Investasi 12 BulanPremi 2.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,529% BULANANNo. Rek.
    Setor 73710437KEUNTUNGAN Rp.139.264.519,00Produk Optima FundNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis BLOS0000172Tgl. Polis 20 September 2007Tgl. Jatuh Tempo 19 Desember 2007Masa Jaminan Investasi 03 BulanPremi 10.000.000.000 MATA UANGRUPIAHNama Bank BNINo. Rekening 73710437Bunga 7,18% SEKALIGUSNo. Rek. Setor 73710437KEUNTUNGAN RP.87.545.096,00Produk WanaArthaNama WINDA ARUM HAPSARINo. Polis 960712013Tgl. Polis 19 Desember 2007Tgl.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 11-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1372/Pdt.P/2019/PA.Sby
Tanggal 30 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
  • Bukti Setor BNI Ada4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Ada5. Penetapan Majelis Hakim Ada6. Penunjukan Panitera Pengganti Ada7. Penetapan Hari Sidang Adag Penunjukan Juru Sita Pengganti Adag Relaas panggilan kuasa para Pemohon Ada10. Berita Acara Sidang 03 April 2018 Ada11. Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar Ada Hal. 26 dari 26 Penetapan Nomor 0398/Pdt.P/2018/PA.SbySurabaya, 03 April 2018Ketua Majelis,Drs. H. M. NASIR, M.S.1.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-09-2011 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 247/Pid.B/2011/PN Kdr
Tanggal 8 September 2011 — KRISMIANTO Bin SUKARMANTO
24 — 5
  • LingkunganSemampir RT.16 RW.02, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri,terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena telah menjadi penerima tombokanjudi bola yang mengacu pada pertandingan sepak bola yang disiarkan televisi yangdisiarkan secara hmgsung, setelah menangkap Terdakwa kemudian Polisi menangkapsaksi ;8Bahwaa saksi tahu kalau terdakwa melakukan judi bola karena terdakwa melakukanjudi bola tersebut bersamasama dengan saksi, yang dilakukan kurang lebih selama 1(satu) bulan dan Terdakwa setor
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-05-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 65/Pid.B/2012/PN.Rkb
Tanggal 16 Mei 2012 — MUJAHIDIN ALS. UDIN Bin SURYADIN,DKK
22 — 3
  • Turino;Bahwa benar para terdakwa dari hasil menjual judi jenis togel tersebut mendapatkeuntungan 5% dari total uang yang para terdakwa Mujahidin Alias Udin binSuryadin. dan terdakwa Suwarno bin Pawiro Sarimo setor kepada saksi Turino (yangberkas terpisah) dengan rincian apabila mendapatkan wang dari pemasang dan danyang disetor dari saksi Mujahidin Alias Udin bin Suryadin. dan saksi Suwarno binPawiro Sarimo (yang berkasnya terpisah) kepada saksi Turino sebesar Rp.400.000,maka para terdakwa akan mendapatkan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 637/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 37
  • dengan suatu PerjanjianKerjasama terkait Pengadaan Pasir Kalimantan dengan Perjanjian No.001/SPPB/KCIC/Pasir Kalimantan/V1I/2018 tertanggal 26 Juli 2018, dimanaatas Kesepakatan tersebut secara nyata, terang dan jelas dibuktikandengan telah ditandangani oleh kedua belah Pihak;3.Bahwa selanjutnya, bersamaan dengan dibuatnya Perjanjian KerjasamaPengadaan Pasir Kalimantan dengan Perjanjian No. 001/SPPB/KCIC/PasirKalimantan/VII/2018 tersebut diatas, maka PENGGUGAT pada tanggal 27Juli 2018 melakukan setor
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
IRFAN ALS IPANG BIN BAKRI
21 — 3
  • mendapatkan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7(tujuh) ball shabu dengan berat sekitar 50 gram tersebut dengan caraHERIYANTO Als PUANG ANTO menyuruh seseorang bernama JONI yangmerupakan kakak ipar Terdakwa untuk mengambil shabu tersebit padakediaman HERIYANTO Als PUANG ANTO pada Jalan Lambung MangkuratGg 3 Kota Samarinda, kemudian diterima Terdakwa terima dan diserahkankepada ASPIANUR ALS KOMO untuk dibagikan kepada anak buah Terdakwadan di jual,Bahwa setelah dijual dan diterima uangnya kemudian Terdakwa setor
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-08-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1720/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
MARTA ANGELA Alias ATA a.d MARDIN NIANGGOLAN Alm
161 — 158
  • Belum terjadi transaksi ;Berapa saudara setor ke Rudi ? Awalnya transfer Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)Hakim Ketua menerangkan selesai pemeriksaan terdakwa, selanjutnyaHakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum, kapan tuntutan ?
Pengadilan PA CIANJUR Perdata Agama Harta Bersama
Register : 25-09-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PA CIANJUR Nomor 1261_Pdt.G_2013_PA.Cjr
Tanggal 11 Maret 2014 — Penggugat Tergugat
53 — 15
  • Fotokopi Bukti Setor atas nama Debitur xxxxxxxxxxxke Bank BTN (bukti T.5);6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0387/AC/2013/PA.Cjrtanggal 13 Maret 2013 atas nama Penggugat. danTergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera PengadilanAgama Cianjur (bukti T.6);B.
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum Penggelapan
Register : 25-11-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BATURAJA Nomor 646/PID.B/2014/PN.Bta
Tanggal 26 Januari 2015 — EVI FITRI SUARIANTI, S.Pd Binti SUKIRMAN
32 — 5
  • SUKIRMANsebesar Rp. 81.412.800, ( Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua BelasRibu Delapan Ratus Rupiah).e Bulan Agustus 2013:Seharusnya disetor atau ditransfer sebesar Rp. 200.619.200, ( Dua RatusJuta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), namun hanyadisetor atau dotransfer oleh Terdakwa EVI FITRI SUARIANTI S.PD BintiSUKIRMAN sejumlah Rp. 283.821.350, ( Dua Ratus Delapan Puluh Tiga JutaDelapan Ratus Dua Puluh Satu RIBU Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah),sehingga masih terdapat sisa atau kekurangan setor
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-10-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN SALATIGA Nomor 35/Pid.B/2017/PN. Slt.
Tanggal 4 Mei 2017 — * Pidana - Dona Eriana Binti Muhamad Zaeri.
97 — 36
  • kepada pemilik tokoyaitu Saksi Agus Setiawan, setelah pemilik toko dengan PAK DEDY melakukan auditbarang Stok Opname dengan barang yang telah terjual terdapat selisih, akhirnya DONAERIANA mengakui menjual barang tanpa nota tidak dimasukan input computer sehinggauangnya dipakai Terdakwa sendiri sebesar Rp. 7.160.000, (tujuh juta seratus enam puluhribu rupiah);Bahwa, selain uang Terdakwa juga menggunakan uang perusahaan yang ada di brangkasyang seharusnya disetor ke pak AGUS tetapi terdakwa tidak setor
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 29/Pid.B/2016/PN Gpr
Tanggal 16 Februari 2016 — JUMANGIN BIN SLAMET
152 — 51
  • yang lalu ;Bahwa pada waktu itu saksi cerita ke pak Sugianto kalau saksi butuh uanglalu saksi disarankan untuk pinjam sepeda motor dirental kKemudian sepadamotor tersebut dijual dan pak Sugianto mau menjualkan ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Mia ;Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah jual baju on line dan saksi pernah belibaju di Terdakwa ;Bahwa pada waktu saksi pergi ke Rental di kampung Inggris naik sepedamotor Mia ;Bahwa saksi tahu kalau KTP itu palsu ;Bahwa saksi tidak tahu, saksi cuma setor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 794 B/PK/PJK/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MERCK SHARP & DOHME INDONESIA;
55 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenurutPemohon Banding seluruh kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23sudah Pemohon Banding setor dan laporkan sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 794/B/PK/PJK/2017peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Surat PemberitahuanPajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilaporkan, besarnya kreditpajak adalah sebesar Rp127.316.242,00, sehingga seharusnya koreksiatas kredit pajak dibatalkan;3.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum
Register : 03-02-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN BANTUL Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Btl
Tanggal 12 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.SULISYADI,S.H.,M.H.
2.JUNITA ASTUTI, SH, MH
3.NUR HADI YUTAMA
Terdakwa:
WISNU ZULAN ADI PURWANTO, S.Sn Bin SUWARNO GITO
202 — 82
  • Djoko Slamet Riyadi Widodo Norek. 2521244447
  • Buku tabungan BCA atas nama Debby Cakra Wijaya Norek 4092877888
  • Bukti setor BCA ke rekening Yuni Megawati Norek 0851201709 sebesar Rp.310.000.000,-
  • Bukti setor BCA ke rekening Debby Cakra Wijaya Norek. 4092877888 sebesar Rp.500.000.000,-
  • Bukti setor BCA ke rekening CV. Rayyan Anugerah Norek. 3468849889 sebesar Rp.319.000.000,-
  • Bukti setor BCA ke rekening CV.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 03-08-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Tanggal 3 Agustus 2016 — DIAN MARGALETI Binti DARORI
299 — 109
  • (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tigajuta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia berupaemas bersertifikat ANTAM dari Pergadaian sebanyak 10.6 kg denganrincian sebagai berikut:a.Pada tanggal 27 Desember 2013 setor tunai sebesar Rp.76.400.000. (tujun puluh enam juta empat ratus ribu wpiah) keRekening No. 849005641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINTIDARORI.Pada tanggal 2 Januari 2014 pemindahan buku saksi ke RekeningNo. 8490075641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINT!
    (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga jutaenam puluh ribu rupiah) untuk pembelian Logam Mulia berupa emasbersertifikat ANTAM dari Pergadaian sebanyak 10.6 kg dengan rinciansebagai berikut:a.Pada tanggal 27 Desember 2013 setor tunai sebesar Rp.76.400.000. (tujun puluh enam juta empat ratus ribu wpiah) keRekening No. 849005641 An. Terdakwa DIAN MARGALETI BINTIDARORI.Pada tanggal 2 Januari 2014 pemindahan buku saksi ke RekeningNo. 8490075641 An.
    Tanggal 27 des 2013 setor tunai sebesar Rp 76.400.000,2. Tagnggal 2 Januari 2014 pemindahan buku sebesar Rp. 699.000.000,3. Tanggal 7 Januari 2014 pemudahan atas nama siti chadi jah .... sebesarRp. 155.600.4. Tanggal 9 Januari 2014 pemudahan buku Rp. 721.300.000,5. Tanggal 9 Januari 2014 pemudahan buku Rp. 721.300.000,6. Tanggal 10 Januari 2014 pemudahan buku atas nama siti chadijah laumiyisebesar Rp. 144.260.000.Halaman 23 dari 53, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.