Asa Graha; 25) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidak langsung tahun anggaran 2009; 26) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 1438/SP2D/2009 tanggal 07 September 2009; 27) 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/ LS/.1.03.01/2009 tanggal 03 September 2009; 28) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 03 September 2009; 29) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 03 September

2009; 30) 1 (satu) lembar kwitansi NPWP: 01.754.469.3-218.000; 31) 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0124/SPP/ LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009; 32) 1 (satu) lembar pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek; 33) 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan perencanaan Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009; 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan Nomor: 641/CK-PU/PRC-BA/PL/2009/51 tanggal 25 Agustus

pembayaran (SPP) No: 0372/SPP/ LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009; 61) 1 (satu) bundel lampiran surat penyediaan Dana Dinas PU No: 1813/SPD/ 2009 tanggal 08 Desember 2009; 62) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 16 Desember 2009; 63) 1 (satu) lembar surat kuasa No: 040/SK-PMK/PKU/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009; 64) 1 (satu) bundel Invoice No. 03 tanggal 26 November 2009 s/d 30 November 2009; 65) 1 (satu) bundel Invoice No. 01 Oktober 2009; 66) 1 (satu) bundel Invoice

Citra Mutiara Bumi Riau; 68) 1 (satu) lembar artu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidak langsung; 69) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009; 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 0496/SPM/ LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009; 71) 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 29 Desember 2009; 72) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29 desember 2009; 73

) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009; 74) 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0507/SPP/LS/ 1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009; 75) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuran Astek Desember 2009; 76) 1 (satu) lembar Berita Acara No: 641/PU-CK/BA/2009/26; 77) 1 (satu) lembar Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaan pembayaran jaminan pemeliharaan 5% No: 641/PU-CK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009; 78) 1 (satu) lembar Jaminan

Panca Mandiri Konsultan;1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor:2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009; 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2009; 1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0372/SPP/LS.1.03.01

Pembayaran Pertama dengan Nomor SPM0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009 senilai RP.31.101.904,17.2.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang pembayaran MCnomor 01, 02 dan 03 (100%) dan uang jaminan pemeliharaanpada paket 2 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Terusan BaruKecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2009;10. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009; 11.

Kegiatan (PPTK) senilai Rp. 1.225.674.000, (satu milyardua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:0496/SPm/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatanganioleh T.

Kegiatan (PPTK) senilai Rp. 1.225.674.000, (satu milyardua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujun puluh empat ribu rupiah)dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:0496/SPm/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang ditandatanganioleh T.

Menyatakan barang bukti berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) besertadokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Nopember 2010;5) Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;halaman 25 Perkara Tipikor.

No. 09/Pid.Tipikor/2015/PTBNA6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 %dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22 Juni2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000, (satu milyar empat ratussembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);9) Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 14 Mei 2010 yang telah di legalisir

/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Oktober 2010;halaman 28 Perkara Tipikor.

No. 09/Pid.Tipikor/2015/PTBNA4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal05 Nopember 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 %dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010

United Tractors Tbk diPalu sehingga kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 911/884/SPPLS/PUSDA/2011 dan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 00884/SPM/LS/1.03.01/B02/IV/2011 untuk pembayaranpekerjaan 100% padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belumselesai 100% namun atas dokumen pembayaran tersebut kemudian padatanggal 22 Desember 2011 oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaandan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Parigi Moutong menolak untukdilakukan proses pencairan dananya

United Tractors Tbk di17Palu sehingga kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 911/884/SPPLS/PUSDA/2011 dan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor: 00884/SPM/LS/1.03.01/B02/IV/2011 untuk pembayaranpekerjaan 100% padahal Terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belumselesai 100% namun atas dokumen pembayaran tersebut kemudian padatanggal 22 Desember 2011 oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaandan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Parigi Moutong menolak untukdilakukan proses pencairan

SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU2424. 4 (satu) bundellaporan hasil evaluasiPelelangan PekerjaanPengadaan 1 (satu)unit Excavator;. 4 (satu) bundeldokumen SuratPerjanjian (kontrak)Nomor: 614.01/KONTMBDTABBS/VII/2011tanggal 25 Juli 2011;. 4 (satu) bundeldokumen pembayaranuang muka sebesarRp. 448.470.000,25Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 911/00311/SPPLS/PUSDA/VII/201 1 tanggal 21 Juli 2011;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00311/SPM/LS/1.03.01/ BO2/11/2011, tanggal 21 Juli 2011; Kuitansi Pembayaran

No.06/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU2828Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 911/884/SPPLS/PUSDA/2011, tanggal 12 Oktober 2011;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00884/SPM/LS/1.03.01/ B02/IV/2011, tanggal 12 Desember 2011; Kuitansi Pembayaran tanggal 05 Desember 2011;Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 12 Desember 2011;Berita Acara Serah Terima Barang tanggal Desember 2011;1. 1 (satu) lembar SuratPenolakan PenerbitanSP2D Nomor: 900/72/DPPKAD/2011,tanggal 22 Desember2011;2. 1 (satu) bundel

SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU32eeMBDTABBS/VII/201 1tanggal 25 Juli 2011;6. 1 (satu) bundeldokumen pembayaranuang muka sebesarRp. 448.470.000.yang meliputi:e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 911/00311/SPPLS/PUSDA/VII/201 1 tanggal 21 Juli 2011;e Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00311/SPM/LS/1.03.01/ BO2/11/2011, tanggal 21 Juli 2011; e Kuitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2011; e Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4471/SP2DLS/DISPPKAD/2011, tanggal 28 Juli 2011;7. 1 (satu) lembarJaminan

Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar ;25) 1 (satu) lIembar surat pemerintah pengeluaran barang, tanggal18 November 2013;26) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Perkerasan di Desa TulikupGianyar Nomor : 028/18990/ BMDPU/2015, tanggal 9 November 2015beserta lampirannya;27) 1 ( satu ) buah buku harian tahun anggaran 2014;28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor (SP2D) Nomor : 07952/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 8 Juli 2013 beserta lampiran;29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

Nomor : 665 K/PID.SUS/201728) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor (SP2D) Nomor : 07952/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 8 Juli 2013 beserta lampiran;29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor (SP2D) Nomor13072/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 2 Oktober 2013 besertalampiran;Dikembalikan kepada Banjar Pande, Desa Tulikup;10.

Pande, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar;1 (satu) lembar surat pemerintah pengeluaran barang, tanggal18 November 2013;Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan perkerasan di Desa TulikupGianyar Nomor : 028/18990/BMDPU/2015, tanggal 9 November 2015beserta lampirannya ;1 ( satu ) buah buku harian tahun anggaran 2014;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor (SP2D) Nomor07952/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 8 Juli 2013 beserta lampiran;ac.

Surat Perintah Pencairan Dana Nomor (SP2D) Nomor : 13072/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 2 Oktober 2013 beserta lampiran;Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Dikembalikan kepada Banjar Pande, Desa Tulikup;13.

) Nomor : 13072/SP2D/LS/1.03.01/2013, tanggal 2 Oktober 2013 beserta lampiran;Dikembalikan kepada Banjar Pande, Desa Tulikup;.

/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2DNo.2071/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;Untuk pekerjaan pembukaan jalan NgalurogaNila dicairkan dana sebesarRp. 197.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah)Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 71/Pid.SusT PK/2016/PNKpg.berdasarkan SPM No.162/SPMLS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013dan SP2D No.2072/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluh dua jutaempat ratus delapan puluh

/2013tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16Oktober 2013.Untuk pekerjaan pembukaan jalan NgalurogaNila dicairkan dana sebesar Rp.197.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkan SPMNo.162/SPMLS/1.03.01/2013 tanggal O02 Oktober 2013 dan SP2DNo.2072/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluh dua jutaempat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telah masuk kerekening

PembayaranLangsung (LS) 40% Kepada DinasPekerjaanUmum 161/SPM 2071/SP2DKabupaten Ende LS/1.03.01/20 LS/1.03.01/2013 See BAR BT(Swakelola) atas 157/SPP 13 Tgl.0210 Tgl. 16102013 caban EndeBelanja Modal LS/1.03.01/ 2013 ditanda ditandatangani 8. 275.482.900 an.BendaharaPengadaan 2013. ~Tgil. tangani oleh oleh PPKD Pengeluaran /Konstruksi Jalan 01102013 Pengguna Selaku Kuasa EMMAPekerjaan Anggaran Ir. BUD AGUSTINA. ADRIANA LOBOPeningkatan Jalan L.Y.V. MARIO INETIGA, SELiabekeMudetelo 2.

PembayaranLangsung (LS) 40% Kepada Dinas 162/SPM 2072/SP2DPekerjaanUmum LS/1.03.01/20 LS/1.03.01/2013 eae nani enaKabupaten Ende 158/SPP 13 Tgl.0210 Tgl. 16102013 Gahang Ende(Swakelola) atas LS/1.03.01/ 2013 ditanda ditanda tangani 197.000.000 an. BendaharaBelanja Modal 2013 Tgl. tangani oleh oleh PPKD Pengeluaran /Pengadaan 01102013 Pengguna Selaku Kuasa EMMAKonstruksi Jalan Anggaran Ir. BUD AGUSTINAPekerjaan L.Y.V.

Atas SPP tersebut telahditerbitkan :SPM No.052/SPMLS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014;SP2D No.0955/SP2DLS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014Bahwa dalam pengajuan tersebut SPP dan SPM ditandatangani oleh Ir.

danauntuk 2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Liabeke Mudetelo dan pekerjaan Pembukaan Jalan Ngaluroga Nila sebesar 40 %dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluhdua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), denganrincian :1) Untuk pekerjaan peningkatan jalan LiabekeMudetelo dicairkan danasebesar Rp. 275.482.900, (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta EmpatRatus Delapan Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan SPMNo.161/SPMLS/1.03.01

/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2DNo.2071/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan NgalurogaNila dicairkan danasebesar Rp. 197.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh JutaRupiah) berdasarkan SPM No.162/SPMLS/1.03.01/2013 tanggal 02Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16Oktober 2013.Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluh duajuta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang telahmasuk ke rekening

MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkanbendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairandana kegiatan swakelola NangabaMbotutendaWologai sebesar 40 % daritotal pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000, (sembilan ratus lima puluhHalaman 19 dari 55 Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000, (tiga ratus delapan puluh jutarupiah) berdasarkan SPM No.052/SPMLS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014dan SP2D No.0955/SP2DLS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli

MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkanbendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairandana kegiatan swakelola NangabaMbotutendaWologai sebesar 40 % daritotal pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000, (sembilan ratus lima puluhjuta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000, (tiga ratus delapan puluh jutarupiah) berdasarkan SPM No.052/SPMLS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014dan SP2D No.0955/SP2DLS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000, (tiga ratus delapan

RONI GHUFRONI, BAE (tanpa stempel Dinas);

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGA TANJUNG RAYA HASOLOAN sebesar Rp. 31.483.000.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. H.

HASOLOAN SITANGGANG;

HARI FAJAR WAHYUDI;

BAMBANG ANDITO;

Yayan Arianto,Msi selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untukpembayaran Angsuran pekerjaan 95% kepada PT. BUNGA TANJUNGRAYA sebesar Rp.598.177.000, (lima ratus sembilan puluhdelapan seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudianditerbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. BUNGA TANJUNGRAYA dari PT.

Bungalanjung Raya dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor 1.03.01/111616LLS/XII/2012untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp.31.483.000, (tigapuluh satu juta empat ratus dfelapan puluh tiga ribu rupiah);Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah PemerintahKota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS208412 untuk pembayarankepada konsultan pengawas PT.

BAMBANG ANDITO;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANACONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000. (delapan puluh tujuhjuta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditandatanganioleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir.

BUNGA TANJUNG RAYA direktur Sdr.HASOLOAN SITANGGANG;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar(SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. BUNGATANJUNG RAYA HASOLOAN S sebesar Rp.598.177.000. (lima ratus sembilan puluh delapanjuta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) , yangditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Margadan SDA Kota Depok Ir. H.

HARI FAJARWAHYUDI;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar(SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 DinasBina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANTsebesar Rp. 121.299.000. (seratus dua puluh satujuta dua ratus sembilan puluh sembilan riburupiah), yang ditandatangani oleh Plt. KepalaDinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir.

/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.2) Untuk pekerjaan peningkatan jalan NgalurogaNila dicairkan dana sebesarRp. 197.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkanSPM No.162/SPMLS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2DNo.2072/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.e Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluhdua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)yang telah masuk ke

Pembayaran 157/SPP 161/SPM 2071/SP2D 004.01.05.002Langsung (LS) LS/1.03.01/S/1.03.01/201 LS/1.03.01/201 275.482.9009559 Bank40% Kepada (2913 T9l.13 TI. 3 Tgl. NTT CabangDinas Pekerjaan 22192013) q9.19.2013 16102013 Ende an.Umum ditanda tanganilditanda tangani BendaharaKabupaten oleh Pengguna oleh PPKD Pengeluaran /Ende Anggaran Ir. Selaku Kuasa EMMA(Swakelola) L.Y.V.

MARIO BUD AGUSTINA ADRIANA LOBOatas Belanja INE TIGA, SEModalPengadaanKonstruksi JalanPekerjaanPeningkatanJalan LiabekeMudetelo Pembayaran 158/SPP 162/SPM 2072/SP2D 004.01.05.002 Langsung (LS)40 % KepadaDinas PekerjaaUmumKabupatenEnde(Swakelola )atas BelanjaModalPengadaanPekerjaanPembukaanJalanNgalurogaNila Konstruksi JalanLS/1.03.01/LS/1.03.01/201 LS/1.03.01/201 197.000.000)9559 Bank2013 Tgl. 3Tgl. 3 Tgl.

/2013tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal16 Oktober 2013;2) Untuk pekerjaan pembukaan jalan NgalurogaNila dicairkan dana sebesarRp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan SPMNo.162/SPMLS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2072/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013;7.

lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Kepala Dinas PU Nomor : 600/0381 /DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 2016

Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10Mei 20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaNomor: 600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatanganioleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran1 (Satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016Nomor: 600

(Daerahlrigasi) Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat pada DinasPU Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitutermin pertama 85% dengan fisik 90% tanggal 28 Desember 2015dengan SPM Nomor :0381/SPM/LS/1.03.01/2015 sebesarHalaman 67Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN MdnRp.1.586.949.915 dan termin kedua 15% dengan fisik 100% tanggal11 Mei 2016 dengan SPM Nomor :0032/SPM/LS/1.03.01/2016sebesar Rp.280.049.985.Bahwa pembayaran pada SPP dan SPM dimaksud ditujukan atasnama HOTMAN

Kwitansi tanda terima SPP dan SPM tanggal 28 Desember2015Pada termin kedua (100% fisik) SPM Nomor0032/SPM/LS/1.03.01/2016 untuk pembayaran sebesarRp.280.049.985.1. Kontrak Nomor :11/SPP/PPKBP/DAKT/DPU/2015 tanggal23 Nopember 20152. Foto Dokumentasi Lapangan3.

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor:600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani olehUnggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selakuHalaman 97Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn26.Qf:28.29.30.31.32:33.34.35.Bendahara

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaNomor: 600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:Halaman 131Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn25.26.2a s28.29.30.31.Se:33.0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatanganioleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalungselaku Bendahara

lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Kepala Dinas PU Nomor : 600/0381 /DPU/2015 tanggal 28 Desember 2015

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 2016

Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016 Nomor: 600/32/PUK/2016 perihal Mohon pembayaran angsuran II 15%

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10Mei 20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaNomor: 600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatanganioleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selaku Bendahara Pengeluaran1 (Satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016Nomor: 600

(DaerahIrigasi) Desa Sorkam Kanan Kecamatan Sorkam Barat pada DinasPU Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2015 sebanyak 2(dua) kali yaitutermin pertama 85% dengan fisik 90% tanggal 28 Desember 2015dengan SPM Nomor :0381/SPM/LS/1.03.01/2015 = sebesarRp.1.586.949.915 dan termin kedua 15% dengan fisik 100% tanggalHalaman 67Putusan Perkara Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn11 Mei 2016 dengan SPM Nomor :0032/SPM/LS/1.03.01/2016sebesar Rp.280.049.985.Bahwa pembayaran pada SPP dan SPM dimaksud ditujukan atasnama

Kwitansi tanda terima SPP dan SPM tanggal 28 Desember2015Pada termin kedua (100% fisik) SPM Nomor0032/SPM/LS/1.03.01/2016 untuk pembayaran sebesarRp.280.049.985.1. Kontrak Nomor :11/SPP/PPKBP/DAKT/DPU/2015 tanggal23 Nopember 20152. Foto Dokumentasi Lapangan3.

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei 20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor:600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatangani olehUnggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalung selakuBendahara Pengeluaran1 (satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016Nomor: 600

Nomor :32/BAPP/2016 tanggal 10 Mei20161 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaNomor: 600/32/DPU/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) lembar Asli Kwitansi SPP dan SPM Nomor:0032/SPM/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 20161 (satu) set Asli SPPLS Barang dan Jasa Nomor:0032/SPP/LS/1.03.01/2016 tanggal 11 Mei 2016 ditandatanganioleh Unggul Sitorus, ST.MT selaku PPTK dan Nurhaijah Hutagalungselaku Bendahara Pengeluaran1 (Satu) set Asli Nota Dinas Kadis PU Tapteng tanggal 11 Mei 2016Nomor: 600

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBK-CK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta dokumen-dokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal 02 Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05 Nopember

2010;5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11 Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12 Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 % dan 100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBK-CK/2010 tanggal 22 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000,- (satu milyar empat ratus sembilan juta enam puluh lima

Menyatakan barang bukti berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) beserta dokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Nopember 2010;Halaman 2 dari 81 Putusan

Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN.Bna.5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 % dan100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22 Juni 2010dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000, (satu milyar empat ratus sembilan jutaenam

/2010 tanggal 02Agustus 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Oktober 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Nopember 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 % dan100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek

/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Nopember 2010;5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN.Bna.6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan

/2010tanggal 02 Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 Nopember 2010;5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011tanggal 11 Agustus 2011;Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2014/PN.Bna.6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011tanggal 12 Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan

: 02688/1.03.01/SPP/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

: 02776/1.03.01/ SPP/LS/IV/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang & Jasa) Nomor : 00740/1.03.01/SPP/LS/III/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

: 02610/1.03.01/ SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

Pemungutan PPn, PPh, Denda dan lain-lain Nomor: 02610/1.03.01/SPM/LS/IV/2013 tanggal 13 Desember 2013;

.;33) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor :07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank / pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp 621.986.400,00 (terbilang : Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV.

TULUS BHAKTI.34) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank/pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp 1.347.637.200,00 (terbilang : Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Kepada CV.

23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:02110 /SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank / pos BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.579.985.575,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT.

PANORAMA GAMALAMA;37) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM:00301/SPM/NG/10301/2014 tanggal 18 Agustus 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:05320 /SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/ memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp 652.483.772,- (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT.

PANORAMA GAMALAMA;38) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.326.241.886,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT.

Ternate tanggal19 Desember 2014.Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, ST;1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor(07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014.

:06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahunanggaran 2014 , Bank /pos : BPDM pengeluaran 0601002034 Hendakmencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034uang sebesar Rp.326.241.886, (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratusempat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PTPANORAMA GAMALAMA;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor:07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23

kuasa BUDNomor:05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran2014 , Bank /pos : BPDM pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan /memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesarRp.652.483.772, (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluhtiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PT PANORAMAGAMALAMA;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor:06075/SP2D/1.03.01

Ternate tanggal19 Desember 2014.Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, S.T.;1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor(07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014.

tanggal 23April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos BPDMpengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesarRp.579.985.575, (lima ratus tujunh puluh sembilan juta sembilan ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus tujun puluh lima rupiah) kepadaPT.

BENNY PUTRA nomor : 28/BP/UMK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 %;
28. 1 (satu) berkas dokumen asli Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran MC 01 dan MC 02 nomor : 0310/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 dengan nilai Rp. 777.010.000,-;
29. 5 (lima) lembar dokumen fotocopy Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 02/00431/BL/2015 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Surat

SPM : 0172/SPM-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp34.290.153,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
52. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0172/SPP-LS/1.03.01.BM/V/2015, tanggal 21 Mei 2015.

SPM : 0320/SPM-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.
65. 6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0320/SPP-LS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.
66. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tanggal 09 juli 2015.

SPM : 0462/SPM-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015, untuk LS pembayaran Invoice 03 dan Invoice 04 pekerjaan pengawasan teknis jalan dan jembatan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan provinsi bengkulu.
79. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), nomor : 0462/SPP-LS/1.03.01.BM/IX/2015, tanggal 10 September 2015.

SPM : 0777/SPM-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember 2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasan teknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu (P2TPROP).
93. 7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP), nomor : 0777/SPP-LS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 4 desember 2015.

SPM : 0320/SPMLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal9 Juli 2015.6 (enam) lembar dokumen asli Surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0320/SPPLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dankeuangan tanggal 09 juli 2015.1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatanganioleh kuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E.tanggal 20 Mei 2015.

SPM : 0777/SPMLS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 7 desember2015, untuk LS pembayaran Invoice 100% pekerjaan pengawasanteknis jalan wilayah kabupaten lebong kegiatan perencanaan danpengawasan teknis jalan dan jembatan provinsi bengkulu (P2TPROP).7 (tujuh) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP),nomor : 0777/SPPLS/1.03.01.BM/XII/2015, tanggal 4 desember 2015.Putusan Nomor 18/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 11 dari 2701 (satu) lembar dokumen asli ringkasan kontrak, nomor dan tanggalkontrak :

SPM : 0320/SPMLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0320/SPPLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.1 (Satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dan keuangantanggal 09 juli 2015.1 (Satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yang ditandatangani olehkuasa pengguna anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluBidang Bina Marga atas nama SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. tanggal 20Mei 2015.

SPM : 0320/SPMLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 Juli 2015.6 (enam) lembar dokumen asli surat permintaan pembayaran (SPP)nomor : 0320/SPPLS/1.03.01.BM/VII/2015, tanggal 9 juli 2015.1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban fisik dankeuangan tanggal 09 juli 2015.1 (satu) lembar dokumen asli Ringkasan Kontrak yangditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Dinas PekerjaanUmum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga atas nama SYAMSULBAHRI, S.T., S.E. tanggal 20 Mei 2015.

Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00011/SPMBL/1.03.03/2014, tanggal 7 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor000002/SPPBL/1.03.03/2014, tanggal 5 Mei 2014:1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa), Rincian Rencana Penggunaan Nomor 000002/SPPBL/1.03.03/2014, tanggal 5 Mei 2014:1 (satu) lembar fotokopiBerita Acara Pembayaran Nomor000002/SPPBL/1.03.01

.BG/2014, tanggal 5 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Tanda Pembayaran UangMuka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp537.600.000,00 (lima ratustiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 5 Mei 2014:1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 5 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaLS Nomor 000002/SPPBL/1.03.01.BG/2014, tanggal 5 Mei 2014;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan Pembayaran Lansung Barang dan Jasa (SPPLSBarang

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 10832/SPPBL/1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014 (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 10832/SPPBL/ 1.03.03/2014, tanggal 22 Desember 2014, (tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, atas nama Mukhlis);1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor2961/SPPBL/1.03.01

Batu) Panjang Pangkalan Nyirih (MY),Pengawasan (MY), 2014 yang diantaranya terdapat dokumen SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2014, Nomor :SP2DBJ/2014/1.03.01/369 dan dokumen lainnya.1 (Satu) buah map berwarna biru dengan tulisan Pengawasan,Invoice 13,14,15,16,....., 25, Batu Panjang Pangkalan Nyirih (MY)2015 yang diantaranya terdapat dokumen Surat perintah Membayar2015, Nomor : 00075/SPMLS/2015/1.03.01/B02 dan dokumenlainnya.1 (Satu) buah map berwarna biru dengan tulisan tangan

)Nomor: 02128/SP2DLS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 17s/d MC 18 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu siakkecil (MY) (1 unit), tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 06779/SP2DLS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 19,20 dan MC 21 pekerjaan peningkatan jalan lingkar bukit batu siakkecil (MY) (1 unit), tanggal 28 Desember 2015, beserta lampirannya.1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 08230/

lingkar Barat Duri (MY) (1unit), tanggal 25 Juni 2015, beserta lampirannya.Halaman 267 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR15691570.1571.1572.1573.1574.1575.1576.1577.1578.. 1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:02147/SP2DLS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC 20, ataspekerjaan pembangunan jalan lingkar Barat Duri (MY) (1 unit),tanggal 9 Juli 2015, beserta lampirannya.1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:03309/SP2DLS/2015/1.03.01, untuk pembayaran MC

Surat Perintah Membayar Nomor: SPMBJ/2014/1.03.01/25, untuk pembayaran MC O07 s/d MC 08, ataspekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit),tanggal 16 Juli 2014, beserta lampirannya.1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPMBJ/2014/1.03.01/70, untuk pembayaran MC O09 s/d MC 10, ataspekerjaan peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis (MY) (1 unit),tanggal 29 September 2014, beserta lampirannya.1 (Satu) bundel Dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: SPMBJ/2014/1.03.01

.;33) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor :07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014. Bank / pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 621.986.400,00 (terbilang : Enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratusdelapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Kepada CV.

TULUS BHAKTI.34) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00645/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp. 1.347.637.200,00 (terbilang : Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Kepada CV.

TULUS BHAKTI.35) 1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00646/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasa BUD Nomor : 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014 tahun anggaran 2014, Bank / pos :BPDM-pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.103.664.400,- (seratus tiga juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) kepada CV.TULUS BHAKTI;36) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00078/SPM/NG/10301/2014

tanggal 23 April 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos :BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.579.985.575,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT.

) 1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUD Nomor:06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahun anggaran 2014 , Bank /pos : BPDM- pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesar Rp.326.241.886,- (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PT PANORAMA GAMALAMA;39) 1 (satu) bundel

Ternate tanggal19 Desember 2014.Nomor urut 23 s/d 32 dikembalikan kepada SYAHRUDIN MILE, ST;1 (satu) bundel SP2D No.SPM : 00540/SPM/NG/10301/2014 Tanggal 24Nopember 2014 SKPD : Dinas pekerjaan umum, Dari kuasa BUD Nomor(07903/SP2D/1.03.01/2014 Tahun anggaran 2014.

/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014 Tahunanggaran 2014 , Bank /pos : BPDM pengeluaran 0601002034 Hendakmencairkan / memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034uang sebesar Rp.326.241.886, (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratusempat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) kepada PTPANORAMA GAMALAMA;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM : 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor:07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober

2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran 2014 ,Bank /pos :BPDM pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan /memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesarRp.579.985.575, (lima ratus tujun puluh sembilan juta sembilan ratus delapanpuluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada PT.

: 00471/SPM/NG/10301/2014 tanggal 23Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor:07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 23 Oktober 2014 Tahun anggaran2014 , Bank /pos : BPDM pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan /memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesarRp.761.231.066, (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh saturibu enam puluh enam rupiah) kepada PT.

kuasa BUDNomor:02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahun anggaran2014 , Bank /pos :BPDM pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan /memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesarRp.579.985.575, (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepadaPT.

dana yang bersumber padaDana Alokasi khusus dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor :057 dengan proses pencairan sebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 057/1.03.1.1/SPMLS.BJ/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari Pengguna Anggaran Dinas PekerjaanUmum, Perhubungan dan Kebersihan (DPUPkK) untuk diterbitkan SP2D:Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos)No Rekening Bank : 1.026.007335Nama Bank : Bank Jateng Cabang BoyolaliNPWP : 02.304.573.5.527.000Dasar Pembayaran : 107/1.03.01

BUD) Pemerintahkabupaten Boyolali.Dengan dilengkapi Berita Acara Pembayaran UMK, Jaminan PembayaranUang Muka.Dengan berdasar SPMLS yang di ajukan Pengguna Anggaran DPUPK makaKuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor0569/1 .03.1.1/SP2DLS.BJ/V/2011 tanggal 26 Mei 2011Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos)No Rekening Bank : 1.026.007335Nama Bank : Bank Jateng Cabang BoyolaliNPWP : 02.304.573.5.527.000Dasar Pembayaran > 213/1.03.01

bersumber padaDana Alokasi khusus (DAK) dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)nomor : 588 dengan proses pencairan sebagai berikut :Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) Nomor: 588/1.03.1.1/SPMLS.BJ/X1V2011 tanggal 20 Desember 2011 dari Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum, Perhubungan dan Kebersihan (DPUPK) untuk diterbitkanSP2D:Kepada : CV Via Konstruksi (Purwito, S.Sos)No Rekening Bank > 1.026.007335Nama Bank : Bank Jateng Cabang BoyolaliNPWP : 02.304.573.5.527.000Dasar Pembayaran > 213/1.03.01

Bd.1721.026.007335Bank Jateng Cabang02.304.573.5.527.000158/1.03.01/SPD/IIV201 1MC 01, 02, & 03 RehabilitasiPenggung Ds. Karangjati, Kec.Wonosegoro, Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringanirigasi (APBD)>>SebesarRp. 51.310.624,00di ajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (KuasaBUD) Pemerintah kabupaten Boyolali.

Bd.CV Via Konstruksi (Purwito,1.026.007335Bank Jateng Cabang02.304.573.5.527.000213/1.03.01/SPD/IV/201 1MC 01, 02, & 03 RehabilitasiPenggung Ds.

Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) beserta dokumendokumen pencairan dana;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010 tanggal 02Agustus 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Oktober 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Nopember 2010;Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 % dan100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;Surat Perjanjian Kerja Nomor : 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22 Juni 2010dengan nilai kontrak Rp. 1.409.065.000, (satu milyar empat ratus sembilan jutaenam puluh lima ribu rupiah);Surat Kuasa Nomor 160 tanggal

/2010 tanggal 02Agustus 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Oktober 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Nopember 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 % dan100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek

/2010 tanggal 02Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010 tanggal 05Nopember 2010;5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011 tanggal 11Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011 tanggal 12Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68 %, 57,80 % dan100 % beserta Laporan dan Foto Dokumentasi

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)beserta dokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010tanggal 02 Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 Nopember 2010;5) Surat

SPM : 158/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 21Juni 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah PencairanDana Nomor : 02728/BUD/2017 sebesar Rp660.091.701 tanggal 6Juli 2017. 61.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor584/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 12 Desember2017 beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PerintahMembayar Langsung (LS) No.

SPM : 584/SPMLS/BL/1.03.01/201 7tanggal 12 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy SuratPerintah Pencairan Dana Nomor : 09625/BUD/2017 sebesanrRp1.186.570.311 tanggal 20 Desember 2017. 62.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor708/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 15 Desember2017 beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PerintahMembayar Langsung (LS) No.

SPM : 708/SPMLS/BL/1.03.01/2017tanggal 12 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar fotocopy SuratPerintah Pencairan Dana Nomor : 09668/BUD/2017 sebesarRp6.766.243.818 tanggal 20 Desember 2017. 63.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor478/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 13 November2017 beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PerintahMembayar Langsung (LS) No.

SPM : 023/SPMLS/BL/1.03.01/2017 tanggal 26 April 2017 dan1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor01224/BUD/2017 sebesar Rp2.289.257.141 tanggal 2 Mei 2017. 60. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor158/SPPLS/BL/1.03.01/2017 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 beserta1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Langsung(LS) No.